Ухвала

від 14.06.2013 по справі 214/4431/13-к

САКСАГАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 214/4431/13-к

1-кс/214/454/13

У Х В А Л А

іменем України

14 червня 2013 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, у складі:

головуючого - слідчого судді Попова В.В.,

при секретарі - Ткаченко К.М.,

за участю слідчого - Холобка Д.В.,

прокурора - Руденко Ю.В.,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні слідчим слідчого відділу Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області клопотання про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно з даним клопотанням, між відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради та ТОВ «Ремонт - плюс» відповідно до плану проведення закупівель за державні кошти за 2012 рік по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради було укладено договір № 11 від 20.08.2013 рік. Відповідно до договору до закладів освіти підпорядкованих відділу освіти було поставлено електричні плити на суму 80 000 гривень.

Встановлено, що посадові особи ТОВ «Ремонт плюс», юридична адреса якого м. Кривий Ріг, вулиця Мелешкіна, 14а, кімната 811, р/р 26001060431441 в ПАТ КБ «Приват банк», м. Кривий Ріг, МФО 305750 ЗКПО 37215351, в особі директора ОСОБА_1 відповідно до умов договору бере на себе зобов'язання забезпечити поставку товарів якість яких відповідає умовам ГОСТів та ТУ у строки, встановлені цим Договором. Відповідно до специфікації до договору № 11 від 20 серпня 2012 року ТОВ «Ремонт - плюс» здійснило поставку електричної плити 4-х камфорної без духової шафи марки «ПЕ - 4» в кількості 2 штук, електричної плити 6-ти камфорної без духової шафи марки «ПЕД - 6» в кількості 1 штуки, поставку електричної плити 6-ти камфорної з духовою шафою марки «ПЕД - 6» в кількості 2 штук. Вартість яких складає відповідно до специфікації 9 000 грн., 18 000 грн., 22 000 грн., за кожен пункт відповідно. В специфікації, технічних паспортах, сертифікату якості наданих директором ТОВ «Ремонт - плюс» ОСОБА_1 значиться, що виробником електричних плит є ПП «Майстер - 1» м. Київ, вулиця Ромена Ролана, 7-б, код 31955805.

Під час допиту представника ПП «Майстер-1» електромонтажника - налагоджувальника ОСОБА_2 стало відомо, що жодних фінансово - господарських відносин між ПП «Майстер - 1» та ТОВ «Ремонт - плюс» ніколи не було. Крім того, під час огляду плит ОСОБА_2 пояснив, що плити які встановлено в закладах освіти не їхнього виробництва, та не відповідають технічним характеристикам, що їх вартість значно нижча аніж плити виробництва ПП «Майстер - 1».

В ході допитів як свідків директорів навчальних закладів та завідуючих господарством ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, стало відомо, що приблизно в серпні 2012 року їм було за телефоновано з централізованої бухгалтерії відділу освіти для того, щоб вони приїхали для отримання електричних плит. Після їх приїзду вони поставили підпис в накладних, що свідчить про отримання плит, але нічого не отримували. Після того до навчальних закладів протягом вересня 2012 року ввозились плити, директорам закладів надавались технічні паспорти електричних плит ПЕ - 4, ПЕ - 6 виробництва ПП «Майстер -1» м. Київ, більш жодних документів не надавалось. Процедури прийому - передачі дотримано не було. Поставку плит та їх встановлення здійснювалось працівниками ТОВ «Ремонт - плюс». Під час огляду місцевості встановлено, що офіс № 811 по вулиці Мелешкіна, 14/а, зачинено на ключ. В ході опитування працівників офісів які розташовано поблизу було встановлено, що працівників ТОВ «Ремонт - плюс» вони ніколи не бачили. Чим займається товариство їм не відомо.

Під час розслідування періодично надавались письмові запити на отримання копій документів про проведення процедури закупівлі товарів за бюджетні кошти відділом освіти виконкому, але строки надання відповіді на них штучно затягувались, надаються відповіді не в повному обсязі, що суттєво ускладнює проведення досудового розслідування, виникають певні складнощі в проведенні слідчих дій, що не відповідає вимогам ст. 7, 28 КПК України.

В результаті чого у відповідь на черговий повторний запит від 29 квітня 2013 року про отримання копій документів було надано відповідь (яка складається з ксерокопій трьох аркушів) від 30.04.2013 року № 10/32 - 1498, протокол засідання робочої групи відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради для здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти без застосування тендерних процедур, в якому значиться, що комісія вирішила знищити документи, а саме цінові пропозиції учасників закупівлі, протоколи засідань робочої групи відділу освіти тощо) за 2012 рік, хоча строк їй зберігання є 3 троки після чого вони зберігаються в архіві виконкому. Підстави для знищення встановлено на теперішній час не було. Таким чином існують наявні ґрунтовні підстави вважати, що посадові особи централізованої бухгалтерії відділу освіти штучно створюють умови для позбавлення можливості отримання необхідної документації для проведення якісного досудового розслідування.

Крім того було встановлено, що протокол засідання робочої групи містить дату складання 29 грудня 2012 року, що було днем неділі - субота, тобто вихідний день, що свідчить про те, що протокол було складено нещодавно, та в ньому було зазначено дату складання - 29 грудня 2012 року. Це буде можливо довести в ході вивчення табелів обліку робочого часу відділу освіти за грудень 2012 року. Існують підстави вважати, що в табелях виходу на роботу не значиться той факт, що особи, які приймали участь в засідання робочої комісії відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради для здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти без застосування тендерних процедур. В результаті отримання записів які значаться в табелях виходу на роботу можливе їх використання в якості речового доказу причетності посадових осіб до вчинення кримінального правопорушення. Таким чином працівники відділу освіти перешкоджають проведенню розслідування та притягненню винних в особі директора ТОВ «Ремонт - плюс» ОСОБА_1 до відповідальності.

В кримінальному провадженні було призначено почеркознавчу експертизу, де предметом проведення дослідження є цінова пропозиція, пакет документів до неї, в якому документи завірено підписом та печаткою ФОП ОСОБА_9 від імені ОСОБА_9, хоча останній під час допиту показав, що підпис та текст на документах йому не належить, оригінали право установчих документів знаходились весь час в ОСОБА_1 з моменту реєстрації ОСОБА_9 як фізичної особи підприємця, а саме з 2007 року.

Під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено, оглянуто та вилучено оригінали документів ФОП ОСОБА_9, а саме свідоцтво, довідку і т.п. ОСОБА_9, ознайомившись з постановою про призначення почеркознавчої експертизи пояснив, що вільних зразків власного підпису та почерку в нього не має за місцем мешкання, що писав він дуже рідко.

ОСОБА_9 показав під час допиту, що він одразу після реєстрації самостійно писав в документах які надавав для звітності в органи податкової адміністрації, а саме до Центральної міжрайонної податкової інспекції ДПА України в місті ОСОБА_10. Він показав, що приблизно з 2009 року по теперішній час він не був у податкового інспектора, хто займається його звітами йому не відомо. Існують підстави вважати, що ОСОБА_1 власноручно підробляв підписи ОСОБА_9 і надавав до ЦМДПІ, беручи до уваги, що цінову пропозицію від імені ОСОБА_9 та пакет документів до неї вже було таким чином надано ОСОБА_1 до приміщення ЦБВО виконкому Саксаганської районної у місті ради.

До того відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України існує необхідність в проведенні розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тому як існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч. 1 ст. 159, п. 5 ст. 162, ч. 2 ст. 263 КПК України, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб, причетності посадових осіб до протиправних посягань на бюджетні кошти, які є його розпорядниками та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, доведення вини причетних осіб, встановлення істини в кримінальному провадженні, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні Криворізької центральної міжрайонної державної податкової інспекції, що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Дзержинського, будинок № 42, а саме до податкової звітності фізичної особи підприємця ОСОБА_9 за період часу з 12.07.2007 р. по 06.06.2013 р. та надати дозвіл на вилучення податкової звітності фізичної особи підприємця ОСОБА_9

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прокурор проти його задоволення не заперечував.

Таким чином, суд уважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання та без виклику вищезазначених осіб для уникнення можливості знищення необхідних документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні Криворізької центральної міжрайонної державної податкової інспекції, що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Дзержинського, будинок № 42, а саме до податкової звітності фізичної особи підприємця ОСОБА_9, 17.11.1980 р. н., ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1 за період часу з 12.07.2007 р. по 06.06.2013 р.

Надати дозвіл на вилучення податкової звітності фізичної особи підприємця ОСОБА_9, 17.11.1980 р. н., ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає, підлягає обов’язковому виконанню.

Слідчий суддя В.В. Попов.