Ухвала

від 13.06.2013 по справі 427/4667/13-к

СВЕРДЛОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 427/4667/13-к

Провадження № 1-кс/427/489/13

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

13.06.2013 року. Слідчий суддя Свердловського міського суду Алейников В.І., розглянувши клопотання слідчого СВ ДПІ у м. Свердловську Луганської області ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором прокуратури м. Свердловськ, Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

26.06.2008 року між Луганською філією АТ «ОСОБА_3 та Кредит» та ТОВ «Центроком-Україна» (код за ЄДРПОУ 35025034, юридична адреса: Луганська область, м. Краснодон, вул. Червоних Партизан буд. № 61) укладено кредитний договір №170-01-08. Відповідно до цього кредитного договору Банком було відкрито даному підприємству кредитну лінію на загальну суму 500 000 грн., а боржник зобов'язується повернути отримані грошові кошти до 25.09.2009 та сплатити за користування кредитними коштами відсотки у розмірі 25% річних.

Однак, керівник ТОВ «Центроком-Україна» ОСОБА_4 з метою ухилення від відповідальності перед кредитором - Луганською філією АТ Банк «ОСОБА_3 та кредит» у сумі 500 тис. грн. шляхом штучного створення безнадійної кредиторської заборгованості підприємства, уклала завідомо невигідні для підприємства (фіктивні) договори та отримало інші первинні документи з придбання ТМЦ (паливно-мастильні матеріали та сільськогосподарську продукцію) від ТОВ «КІС» (м. Краснодон, код ЄДРПОУ 31537726) та ПП фірма «Атіна» (м. Краснодон, код ЄДРПОУ 35381969), операції з якими у дійсності носили безтоварний характер. Вказані підприємства мають ознаки "фіктивності" (не знаходяться за юридичною адресою, керівники СГД не мають відношення до фінансово- господарської діяльності).

13.07.2009 р. у зв'язку з невиконанням ТОВ «Центроком-Україна» обов'язків за вказаним кредитним договором рішенням Господарського суду Луганської області на користь Банку ухвалено стягнення з підприємства заборгованості у сумі 587030,42 грн., однак згідно матеріалів ВДВС Краснодонского МУЮ виконання рішення суду не можливе.

17.01.2012 року рішенням Господарського суду Луганської області, у справі про банкрутство №22/526 відносно -ТОВ «Центроком-Україна», порушеної за заявою АТ Банк «ОСОБА_3 та Кредит», ТОВ «Центроком-Україна» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Таким чином, у діях директора ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України, тобто доведення до банкрутства.

З метою перевірки можливого ухилення від сплати податків виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстрів руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Центроком-Україна», дані якого можуть бути використані для визначення розміру об'єкту оподаткування, та підтвердження наявності взаємовідносин між ТОВ «Центроком-Україна» з ТОВ «КІС» та ПП фірма «Атіна».

У ТОВ «Центроком-Україна» є розрахункові рахунки у банківських установах, у тому числі у: - ЛОД АТ «ОСОБА_5 Аваль» (МФО 380805) у м. Луганськ, рахунок №2600415647 (Українська гривня).

Враховуючи викладене, а також те, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав, що в інформації, яка знаходиться у володінні ЛОД АТ «ОСОБА_5 Аваль» , м. Луганська сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у м. Свердловську Луганської області ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ДПІ у м. Свердловську Луганської області ДПС ОСОБА_1, або оперуповноваженому ВПМ ДПІ у м. Свердловську Луганської області ДПС ОСОБА_6 тимчасовий доступ до реєстрів руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (Українська гривня) ТОВ «Центроком-Україна» (код за ЄДРПОУ 35025034) на паперовому та електронному носіях по кредитовим і дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів, найменуванням та сум платежів, МФО банку відправника, а також з обов'язковою вказівкою дати і точного часу платежу, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня (та за весь період), за період з 01.01.2008 року по 01.06.2013 року (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), які зберігаються у ЛОД АТ «ОСОБА_5 Аваль» (МФО 380805) у м. Луганськ.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному суді Луганської області протягом 5 днів з дня її оголошення, через Свердловський міський суд Луганської області.

Слідчий суддя Алейников В.І.