Ухвала

від 28.05.2013 по справі 255/6337/13-к

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

255/6337/13-к

УХВАЛА

іменем України

28 травня 2013 року слідчий суддя Ворошиловського районного суду м. Донецка Переверзева Л.І. розглянув клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 про проведення обшуку службового приміщення, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 про проведення обшуку службового приміщення.

Згідно вказаного клопотання, Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 42012000000000145 за фактом одержання невстановленими службовими особами Державного центру зайнятості неправомірної вигоди в сумі 738 тис. 500 доларів США та 2 млн. 154 тис. 480 грн., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 Кабінету Міністрів України В«Про створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів В» № 527 від 30.06.2010 із змінами, внесеними згідно з ОСОБА_2 кабінету Міністрів України № 264 від 17.03.2011 року (ОСОБА_2 КМУ) затверджено Порядок (ОСОБА_2 - Порядок) спрямування у 2011 році коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі Фонд) на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів, а також затверджений розподіл між 6 (шість) обласними державними адміністраціями грошових коштів, в тому числі 172 160 000 грн. на Донецьку область.

За результатами проведеного Донецькою ОДА конкурсу по визначенню підприємств, на яких будуть створені робочі місця за грошові кошти Фонду, одним з переможців визначено ТОВ «Донбассугольстрой», якому було перераховано грошові кошти в сумі 4 млн. грн.

Директором ТОВ «Донбассугольстрой» являється ОСОБА_3, який з моменту реєстрації товариства діє на підставі статуту, та є відповідальною службовою особою за фінансово-господарську діяльність товариства, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими повноваженнями. Встановлено, що 21.06.2011 між ТОВ «Донбассугольстрой» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Кондор Д5» в особі ОСОБА_4 укладено договір № 34 купівлі-продажу технологічного транспортного засобу - фронтального навантажувача XCMGZL-50G, виробник Китай, реєстраційний № НОМЕР_1, двигун 05010066065, шасі 10503009, рік випуску 2005.

Згідно рахунку № 9 від 22.07.2011 ТОВ «Донбассугольстрой» перерахувало на рахунок ТОВ «Кондор Д5» грошові кошти, отримані від Фонду, в сумі 650 000 гривен.

Однак, досудовим слідством встановлено, що реєстрація фронтального навантажувача XCMGZL-50G, виробник Китай, реєстраційний № НОМЕР_1, двигун 05010066065, шасі 10503009, рік випуску 2005 за підприємством ТОВ «Донбассугольстрой» Донецьким експертно-технічним центром держгірпромнагляду України відбулась наступним чином.

Директор ТОВ «Донбассугольстрой» ОСОБА_3 18.10.2011 звернувся з заявою до Державного підприємства «Донецький експертно-технічний центр держгірпромнагляду України», про постановку на облік фронтального навантажувача ZL-50G двигун № НОМЕР_2, шасі 10503009. При цьому, до вказаної заяви ОСОБА_3 було надано наступні документи: оригінал акту приймання-передачі до договору купівлі - продажу технологічного транспортного засобу № 27 від 26.09.2011 фронтального навантажувача ZL-50G та завірена директором ТОВ «Донбассугольстрой» ОСОБА_3 копія платіжного доручення № 89 від 19.09.11 про перерахування на рахунок ЗАТ «Славнерудпром» 101 300,76 грн. За результатом наданих ОСОБА_3 документів фронтальний навантажувач XCMGZL-50G, виробник Китай, реєстраційний № НОМЕР_1, двигун 05010066065, шасі 10503009, рік випуску 2005 було зареєстровано за ТОВ «Донбассугольстрой».

При цьому досудовим слідством встановлено, що перерахування грошових коштів у сумі 101 300,76 грн на рахунок ЗАТ «Славнерудпром» з ТОВ «Донбассугольстрой» не проводилось, що дає обгрунтовані підстави вважати про підроблення платіжного доручення № 89 від 19.09.11.

В наданих оригіналах договору та акту приймання-передачі до договору стоїть відтиск печатки ЗАТ «Славнерудпром» під № 2.

При цьому встановлено, що до 19.07.2011 року фактичним власником фронтального навантажувача XCMGZL-50G, виробник Китай, реєстраційний № НОМЕР_1, двигун 05010066065, шасі 10503009, рік випуску 2005, до реєстрації за ТОВ «Донбассугольстрой» являлось ЗАТ «Славнерудпром», а вказаний ТЗ був відчуджений ЗАТ «Славнерудпром» за наступних обставин.

ОСОБА_2 Господарського суду Донецької області від 26.08.09 по справі № 45/132б ЗАТ «Славнерудпром» визнано банкрутом. Ліквідатором вказаного товариства призначено ОСОБА_5

На підставі акту приймання-передавання складеного 26.08.2009 між ліквідатором ЗАТ «Славнерудпром» ОСОБА_5 з одного боку та заступником директора ЗАТ «Славнерудпром» ОСОБА_3 з іншого, останнім було передано документи, основна печатка та штамп ЗАТ «Славнерудпром», однак, відомостей про передачу ОСОБА_5 печатки з № 2 у акті приймання-передавання складеного 26.08.2009 немає, ліквідатору ЗАТ «Славнерудпром» ОСОБА_5 не відомо про існування печатки № 2.

Реалізація спецтехніки та іншого майна ЗАТ «Славнерудпром» здійснювалось через проведення відкритих біржових торгів - ТОВ «Інтербізнесконтакт».

19.07.11 проведений аукціон (протокол № 27). На продаж виставлений (лот № 27) вантажник XCMGZL-50G, виробник Китай, реєстраційний № НОМЕР_1, двигун 05010066065, шасі 10503009, рік випуску 2005. За результатом аукціону переможцем визнаний ОСОБА_6

1.09.11 ОСОБА_6 з власного рахунку перерахував на банківський рахунок ЗАТ «Славнерудпром» грошові кошти в сумі 76 743 грн.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що ані ТОВ «Донбассугольстрой», ані ТОВ «Кондор Д5» учасниками будь-якого з аукціонів, проведених ТОВ «Інтербізнесконтакт» не були, їх керівники та представники підприємств участі у аукціонах не приймали, а фактичний покупець вказаного навантажувача - фізична особа ОСОБА_6 та продавець - ЗАТ «Славнерудпром» реалізацію ані на адресу ТОВ «Кондор Д5», ані на адресу ТОВ «Донбассугольстрой» фронтального навантажувача XCMGZL-50G, виробник Китай, реєстраційний № НОМЕР_1, двигун 05010066065, шасі 10503009, рік випуску 2005, не здійснювали.

Таким чином слідством встановлено факт подачі директором ТОВ «Донбассугольстрой» ОСОБА_3 до Державного підприємства «Донецький експертно-технічний центр держгірпромнагляду України» підроблених оригіналу акту приймання-передачі до договору купівлі - продажу технологічного транспортного засобу № 27 від 26.09.2011 фронтального навантажувача ZL-50G, оригінал такого договору та завірена зазначеним директором копія платіжного доручення № 89 від 19.09.11 про ніби-то перерахування на рахунок ЗАТ «Славнерудпром» 101 300,76 грн.

Відповідно до висновку експерта №212 від 24.04.2012 вище зазначені документи, які були подані ОСОБА_3 для реєстрації фронтального навантажувача, а саме: договір купівлі - продажу та акт прийому - передачі №27 від 26.09.2011, згідно яких ліквідатором ЗАТ «Славнерудпром» ОСОБА_7 ніби-то була реалізована та передана вказана спецтехніка, є підробленим, оскільки, виконані від імені ОСОБА_7 останньому не належать, а печатка ЗАТ «Славнерудпром» №2 ОСОБА_5 як ліквідатору підприємства взагалі не передавалася.

Окрім того, відповідно до акту про неможливість проведення зустрічної звірки суб’єкта господарювання (ТОВ «Кондор Д5», ЄДРПОУ 23340974) від 02.04.2013 року №93/22-2-/23340974, проведеної Слов’янською ОДПІ Донецької області, встановлено, що Слов’янською ОДПІ Донецької області були проведені заходи з метою проведення зустрічної звірки ТОВ «Кондор Д5», з питань підтвердження господарських відносин з платниками податків ТВ ТОВ «ТПО-Сервіс», ЄДРПОУ 23111937, за вересень 2008 р., СП «Еліта-Плюс», ЄДРПОУ 23773609, за червень - листопад 2011 р., ТОВ «Донбассугольстрой», ЄДРПОУ 36022689, за червень-грудень 2011 р., березень 2012 р. Однак провести зазначені звірки не представилось можливим у зв’язку із відсутністю посадових осіб (ТОВ «Кондор Д5», ЄДРПОУ 23340974), за фактичною та юридичною адресою.

Так, Відповідно до реєстраційної картки платника податків ТОВ «Кондор Д5», ЄДРПОУ 23340974, фактичне місце перебування підприємства розташоване за адресою: Донецька область м. Слов’янськ, провулок, Урицького, 6.

У своєму клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку службових приміщень товариства з обмеженою відповідальністю «Кондор Д5» ЄДРПОУ 23340974, яке фактично перебуває за адресою: Донецька область м. Слов’янськ, вул. Урицького, 6, які належать на права комунальної власності ЗАТ «Славнерудпром», з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово бухгалтерської документації, підтверджуючої фінансово-господарські відносини між ТОВ «Кондор Д5» та ТВ ТОВ «ТПО-Сервіс», ЄДРПОУ 23111937, СП «Еліта-Плюс», ЄДРПОУ 23773609, ТОВ «Донбассугольстрой», ЄДРПОУ 36022689, ЗАТ «Славнерудпром», протягом 2011 року.

Вивчивши клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 про проведення обшуку службового приміщення товариства з обмеженою відповідальністю «Кондор Д5» ЄДРПОУ 23340974, за адресою: Донецька область м. Слов’янськ, вул. Урицького, 6, суд вважає, що вказане клопотання необхідно залишити без розгляду з наступних підстав.

Згідно статті 132 ч.2 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Оскільки в межах територіальної юрисдикції Ворошиловського районного суду м. Донецька не знаходиться Генеральна прокуратура України, тому суд вважає необхідним, клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 про проведення обшуку службового приміщення товариства з обмеженою відповідальністю «Кондор Д5» ЄДРПОУ 23340974, розташованого за адресою: Донецька область м. Слов’янськ, вул. Урицького, 6, залишити без розгляду.

Керуючись статтями 132 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 про проведення обшуку службового приміщення товариства з обмеженою відповідальністю «Кондор Д5» ЄДРПОУ 23340974, розташованого за адресою: Донецька область м. Слов’янськ, вул. Урицького, 6 - залишити без розгляду

Слідчий суддя Ворошиловського районного

суду м. Донецька Л.І. Переверзева