Ухвала

від 20.06.2013 по справі 523/9367/13-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 523/9367/13-к

УХВАЛА

20.06.2013

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Гончаров Б.П., за участю секретара ОСОБА_1, слідчого Нетребського О.А., розглянув у судовому засіданні в м. Одесі клопотання погоджене з прокурором прокуратури Суворовського району м. Одеси про дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності іноземним підприємством «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» код ЄДРПОУ 19349403 за адресою: м. Одеса, Площа Митна, 1, -

В С Т А Н О В И В:

20.06.2013 року до Суворовського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 із клопотанням, погоджене з прокурором прокуратури Суворовського району м. Одеси ОСОБА_3, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності іноземним підприємством «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» код ЄДРПОУ 19349403 за адресою: м. Одеса, Площа Митна, 1, з метою відшукання і вилучення оригінали кошторисної, бухгалтерської та іншої документації, яка свідчить про фінансово-господарські взаємовідношення іноземного підприємства «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» код ЄДРПОУ 19349403 з ПП «Мет-Профіль», а також системні блоки персональних комп'ютерів, ноутбуки та інші цифрові та електронні носії інформації на яких може знаходитись кошторисна, бухгалтерська та інша інформація, яка свідчить про фінансово-господарські взаємовідношення іноземного підприємства «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» з ПП «Мет- Профіль», у зв`язку з тим що, в період часу з 02.06.2010 року по 06.10.2010 року гр. ОСОБА_4 являвся директором, засновником та бухгалтером ПП «Мет- Профіль», призначений на посаду директора рішенням зборів від 11.11.2009 року, зловживаючи службовим становищем, здійснював незаконні фінансові операції, а саме укладав фінансово-господарські угоди з підприємствами ПП « Сім-Сім 2009» код ЄДРПОУ 36674151, ТОВ «Маст-Буд» код ЄДРПОУ 33653812, ПП «Промет-М» код ЄДРПОУ 35504275, ПП «Контур-Прим» код ЄДРПОУ 35279701, ПП «Краун - С» код ЄДРПОУ 35503727, ПП «Рейсмент- Юг» код ЄДРПОУ 35279722 ПП «Авант» код ЄДРПОУ 32189715, ПП «Расінг Груп» 37060746. ПП «Блекберн Компані» код ЄДРПОУ 37060772 та іншими, на поставку товарів народного споживання, а саме зернових культур, металоконструкції б/у, а також будматеріалів, при цьому не маючи трудові ресурси, складські приміщення, виробничі потужності для здійснення будь-якої діяльності, після чого отримані грошові кошти з поточних рахунків АБ «Південний», АБ «Укрсиббанк», AT «Фінростбанк» знімав у касі банківських установ, з призначенням начебто на закупівлю сільгосппродукції. Таким чином усього було знято з поточних рахунків у банківських установ грошові кошти, на загальну суму 304 мільйона гривень.

Вказане кримінальне провадження було зареєстровано в Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 12013170490000322 від 03.12.2012 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

У ході досудового розслідування Суворовським районним судом міста ОСОБА_2 було надано доступ до охоронюваної законом таємниці щодо вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку Акціонерного Банку « ПІВДЕННИЙ » 26003311057601, яким згідно матеріалів податкової справи користувалось ПП «Мет-Профіль». При отриманні цих відомостей було встановлено, що ПП «Мет-Профіль» неодноразово вступало у фінансово - господарські відносини з іноземним підприємством «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» код ЄДРПОУ19349403

Враховуючи той факт, що у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем здійснення господарської діяльності можуть знаходитися оригінали кошторисної, бухгалтерської та іншої документації, яка свідчить про фінансово-господарські взаємовідношення іноземного

підприємства «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» з ПП «Мет- Профіль», а також системні блоки персональних комп'ютерів, ноутбуки та інші цифрові та електронні носії інформації які знаходяться в приміщенні іноземного підприємства «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» код ЄДРПОУ 19349403 за адресою: м. Одеса, Площа Митна, 1, на яких може знаходитись кошторисна, бухгалтерська та інша інформація, яка свідчить про фінансово-господарські взаємовідношення цього підприємства з ПП «Мет-Профіль», слідчий був змушений звернутися до суду з вказаним клопотанням.

Суд, вивчивши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, вважає що клопотання слідчого не підлягає задоволенню по наступним підставам.

Так, згідно ст. 234 КПК України обшук, як слідча дія проводиться з ціллю встановлення та фіксування відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо проку рор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і доку менти мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового роз гляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В ході розгляду клопотання слідчий не надав наявність достатніх підстав вважати, що предмети та речі, що являються ціллю обшуку мають важливе значення для досудового розслідування по справі, оскільки сам факт про те, що, ПП «Мет-Профіль» неодноразово вступало у фінансово - господарські відносини з іноземним підприємством «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД», на думку слідчого судді, не свідчать про скоєння директором ПП «Мет-Профіль» кримінальних правопорушень, окрім того, з витягу з кримінального провадження № 12013170490000322, не вбачається даних про іноземне підприємство «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД», з яким нібито ОСОБА_4 - директор, засновник та бухгалтер ПП «Мет - Профіль», зловживаючи службовим становищем, здійснював незаконні фінансові операції.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234,235,309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності іноземного підприємства «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» код ЄДРПОУ 19349403 за адресою: м. Одеса, Площа Митна, 1- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Б.П.Гончаров