Ухвала

від 17.06.2013 по справі 161/10112/13-к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/10112/13-к

Провадження № 1-кс/161/2369/13

У Х В А Л А

м. Луцьк 17 червня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковтуненко В.В.,

при секретарі Фірук І.В.,

з участю слідчого Кратюка В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Луцьк клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Головного управління юстиції у Волинській області.

В обґрунтування клопотання посилається на те, в слідчому управлінні УМВС України у Волинській області проводиться розслідування по матеріалах кримінального провадження про вчинення службовими особами Волинського обласного благодійного фонду «Темпера» кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, які 30.11.2012 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12012020020000049.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що упродовж 2011-2012 років невстановлені службові особи Волинського обласного благодійного фонду «Темпера», діючи умисно та з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, що виразилось в порушенні вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», під виглядом гуманітарної допомоги незаконно ввозили на територію України одяг та взуття, у зв’язку з чим безоплатно його розмитнювали.

В подальшому, вони ж ці товари привласнювали, використовуючи у власних цілях, фіктивно списуючи товари згідно планів розподілу та звітів, поданих до комісій з гуманітарних питань при Волинській обласній державній адміністрації, як нібито передані безоплатно іншим благодійним та громадським організаціям в благодійницьких цілях.

Згідно ст. 12 Закону України «Про гуманітарну допомогу» вбачається, що порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою кримінальну відповідальність згідно з законом є:

- використання гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням;

- використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Таким чином, діями службових осіб ВОБФ «Темпера» спричинено тяжкі наслідки, що виразилось у завданні збитків дохідній частині Державного бюджету України шляхом несплати митних платежів та податків при розмитненні товару, в сумі 395 тис. грн., що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Зібраними в ході досудового розслідування даними з’ясовано, що Волинський обласний благодійний фонд «Темпера» зареєстровано 11.08.2010 Головним управлінням юстиції у Волинській області, за юридичною адресою: м.Луцьк, вул.Ранкова,3.

Підставою для реєстрації благодійного фонду «Темпера» за вищевказаною адресою стали договір № 1 оренди не житлового приміщення та акт прийому-передачі об»єкта оренди до договору № 1 оренди приміщення від 06.07.2010, згідно цих документів вбачається, що даний благодійний фонд орендуває у ЗАТ «Луцьке АТП 0261» приміщення за адресою: м.Луцьк, вул.Ранкова,3.

Однак, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що службовими особами ВОБФ «Темпера» для реєстрації даного благодійного фонду було надано підроблені документи із внесеними в них завідомо неправдивими відомостями, оскільки вищевказаний договір оренди ніколи не укладався.

Таким чином, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла, необхідність у проведення почеркознавчої та технічної експертизи документів по договору № 1 оренди не житлового приміщення та акту прийому-передачі об’єкта оренди до договору № 1 оренди приміщення від 06.07.2010.

Іншим способом отримати тимчасовий доступ та вилучити вказані документи неможливо.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що ст. 92 Кримінально-процесуального кодексу України обов'язок доказування покладено на слідчого. Просить надати тимчасовий доступ, а також провести вилучення оригіналів реєстраційної справи Волинського обласного благодійного фонду «Темпера» (код ЄДРПОУ 37204664), а також - договору № 1 оренди не житлового приміщення від 06.07.2010 та акту прийому-передачі об»єкта оренди до договору № 1 оренди приміщення від 06.07.2010, які перебувають у володінні Головного управління юстиції у Волинській області за адресою: Волинська область, м.Луцьк, вул. Володимирська,1.

Слідчий в судовому засіданні підтримав своє клопотання з підстав у ньому викладених. Просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При розгляді клопотання встановлено, що упродовж 2011-2012 років службові особи Волинського обласного благодійного фонду «Темпера» під виглядом гуманітарної допомоги незаконно ввозили на територію України одяг та взуття, у зв’язку з чим безоплатно його розмитнювали.

Також встановлено, що Волинський обласний благодійний фонд «Темпера» було зареєстровано Головним управління юстиції у Волинській області, юридична адреса якого: м.Луцьк, вул. Володимирська, 1, у володінні якого і знаходяться всі документи подані для його реєстрації, в тому числі і документи із внесеними в них завідомо неправдивими відомостями.

Також встановлено, що слідчим доведено можливість використання, як доказів інформації, яка знаходяться у володінні Головного управління юстиції у Волинській області, яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що стороною кримінального провадження повністю доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України. А тому за таких обставин, приходжу до висновку про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів їх виїмку.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів а також вилучення оригіналів реєстраційної справи Волинського обласного благодійного фонду «Темпера» (код ЄДРПОУ 37204664), а також - договору № 1 оренди не житлового приміщення від 06.07.2010 та акту прийому-передачі об’єкта оренди до договору № 1 оренди приміщення від 06.07.2010, які перебувають у володінні Головного управління юстиції у Волинській області за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Володимирська,1.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Ковтуненко