Ухвала

від 17.06.2013 по справі 161/10111/13-к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/10111/13-к

Провадження № 1-кс/161/2368/13

У Х В А Л А

17 червня 2013 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковтуненко В.В.,

при секретарі Фірук І.В.,

з участю слідчого Кратюка В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Луцьк клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Волинського регіонального управління АТ «УкрСиббанк».

В обґрунтування клопотання посилається на те, в слідчому управлінні УМВС України у Волинській області проводиться розслідування по матеріалах кримінального провадження про вчинення службовими особами Волинського обласного благодійного фонду «Темпера» кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, які 30.11.2012 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12012020020000049.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що упродовж 2011-2012 років невстановлені службові особи Волинського обласного благодійного фонду «Темпера», діючи умисно та з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, що виразилось в порушенні вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», під виглядом гуманітарної допомоги незаконно ввозили на територію України одяг та взуття, у зв’язку з чим безоплатно його розмитнювали.

В подальшому, вони ж ці товари привласнювали, використовуючи у власних цілях, фіктивно списуючи товари згідно планів розподілу та звітів, поданих до комісій з гуманітарних питань при Волинській обласній державній адміністрації, як нібито передані безоплатно іншим благодійним та громадським організаціям в благодійницьких цілях.

Згідно ст. 12 Закону України «Про гуманітарну допомогу» вбачається, що порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою кримінальну відповідальність згідно з законом є:

- використання гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням;

- використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Таким чином, діями службових осіб ВОБФ «Темпера» спричинено тяжкі наслідки, що виразилось у завданні збитків дохідній частині Державного бюджету України шляхом несплати митних платежів та податків при розмитненні товару, в сумі 395 тис. грн., що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Зібраними в ході досудового розслідування даними з’ясовано, що Волинський обласний благодійний фонд «Темпера» ( код ЄДРПОУ 37204664) має відкритий рахунок № 26006292866000 ( українська гривня) в АТ «УкрСиббанк».

Обставини кримінального провадження вказують на те, що саме за цим рахунком могли бути проведені фінансові операції, а тому наявні в АТ "УкрСиббанк» документи щодо цього рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для належного доведення збуту одягу та взуття бувшого у використанні, які були увезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги та викриття винних в цьому осіб, а тому є необхідність у їх вилученні.

Іншим способом отримати тимчасовий доступ та вилучити вказані документи неможливо, так як відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Просить надати тимчасовий доступ та можливість провести вилучення документів про використання рахунку Волинським обласним благодійним фондом «Темпера» ( код ЄДРПОУ 37204664) № 26006292866000, який знаходяться у володінні Волинського регіонального управління АТ "УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЗКПО 09807750) розташованому за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького,10, а також оригіналів документів банківської справи.

Слідчий в судовому засіданні підтримав своє клопотання з підстав у ньому викладених. Просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать :

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних лій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При розгляді клопотання встановлено, що упродовж 2011-2012 років службові особи Волинського обласного благодійного фонду «Темпера» під виглядом гуманітарної допомоги незаконно ввозили на територію України одяг та взуття, у зв’язку з чим безоплатно його розмитнювали.

Також встановлено, що Волинський обласний благодійний фонд «Темпера» ( код ЄДРПОУ 37204664) має відкритий рахунок № 26006292866000 ( українська гривня) в ) у Волинському регіональному управлінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЗКПО 09807750) розташованому за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького,10.

Також встановлено, що слідчим доведено можливість використання, як доказів інфор- мації, яка знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк», яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Довести іншими способами обставини вчинення даного правопорушення не являється можливим, а тому існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації, котра становить охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що стороною кримінального провадження повністю доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України. Оскільки довести іншими способами обставини вчинення даного кримінального правопорушення не виявляється можливим, при цьому існує обґрунтована необхідність не лише в отриманні інформації, котра становить охоронювану законом таємницю, а й у її вилученні. А тому за таких обставин, приходжу до висновку про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх виїмку.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів а також їх вилучення у Волинському регіональному управлінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЗКПО 09807750) розташованому за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького,10, відомостей про рух коштів по рахунку Волинського обласного благодійного фонду «Темпера» (код ЄДРПОУ 37204664) № 26006292866000 (на паперових носіях) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 03.09.2010 року по 01.06.2013 року. Також, оригінали договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видача платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Ковтуненко