Ухвала

від 17.06.2013 по справі 161/9052/13-к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/9052/13-к

Провадження № 1-кс/161/2187/13

У Х В А Л А

м. Луцьк 17 червня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковтуненко В.В.,

при секретарі Фірук І.В.,

з участю слідчого Никитюка С.С.,

та прокурора Ляшука О.О.

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Луцька клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Никитюка С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області Никитюк С.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Західінкомбанк».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 31.05.2006 року, в м. Луцьку, службові особи ТзОВ "Скорпіон-Буд" звернулися до КБ "Західінкомбанк" ТзОВ із заявкою на отримання кредиту в розмірі 6 000 000, 00 грн. для будівництва торгового комплексу в м. Ковель, по вул. Варшавській, 4, запропонувавши в якості забезпечення повернення цих коштів та відсотків за користування ними земельну ділянку загальною площею 15 202 м.кв.

При цьому, службові особи КБ "Західінкомбанк" ТзОВ, діючи умисно, в інтересах ТзОВ "Скорпіон-Буд" та переслідуючи корисливу мету щодо розтрати грошових коштів в розмірі 6 млн. грн., зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про те, що оціночна вартість вказаної земельної ділянки становить не більше 300 тис. грн., прийняли від останнього завідомо неправдиві документи, а саме звіт про експертну оцінку земельної ділянки, виконаний ПП "Інвест проект", згідно якого її вартість визначена в сумі 6 435 980, 00 грн.

01.06.2006 року, на підставі вищевказаних документів, що містили завідомо неправдиву інформацію, між КБ "Західінкомбанк" ТзОВ та ТзОВ "Скорпіон-Буд" було укладено кредитний договір № 0106/06-616 про відкриття відкличної поновлювальної кредитної лінії у розмірі 6 000 000,00 грн. для будівництва торгового комплексу. Термін користування кредитними коштами було встановлено до 02.06.2009 року. У відповідності до п.3.1.1. відкрито ТзОВ "Скорпіон-Буд" відкрито позичковий рахунок № 20632010405 для видачі кредитних коштів.

В подальшому, у відповідності з умовами вказаного кредитного договору, КБ "Західінкомбанк" ТзОВ, в період з червня 2006 року до березня 2007 року на рахунок ТзОВ "Скорпіон-Буд" були перераховані грошові кошти в загальній сумі 6 000 000, 00 грн., які використані останнім в господарській діяльності.

06.06.2006 року, з метою створення видимості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Скорпіон-Буд» перед банком за вищевказаним кредитним договором, та маскування у такий спосіб вчинюваних незаконних дій, між КБ «Західінкомбанк» та ТзОВ «Скорпіон-Буд» було укладено договір іпотеки нерухомого майна - земельної ділянки площею 15 202 кв.м. несільськогосподарського призначення для будівництва торгового комплексу, що знаходиться за адресою м. Ковель, вул. Варшавська, 4, належної ТзОВ «Скорпіон-Буд» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку. Вказану земельну ділянку за погодженням сторін взято в іпотеку оціночною вартістю 6 435 980,00 грн.

У відповідності до звіту про оцінку земельної ділянки для будівництва торгового комплексу, площею 15 202 кв.м., що знаходиться за адресою м. Ковель, вул. Варшавська, 4, Волинської області, виконаного 28.05.2012 року підприємцем ОСОБА_2, ринкова вартість даної ділянки станом на 31.05.2006 року становила 216 309 грн.

В подальшому, 19.03.2007 року, службові особи ТзОВ "Скорпіон-Буд" звернулися до КБ "Західінкомбанк" з проханням збільшення кредитної лінії, відкритої на підставі кредитного договору № 0106/06-616, до розміру 12 млн. грн., необхідних для будівництва торгового комплексу.

26.03.2007 року, на підставі цього звернення, службові особи КБ "Західінкомбанк", діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за відсутності додаткового забезпечення кредитних зобов'язань, уклали з ТзОВ "Скорпіон-Буд" додатковий договір до кредитного договору № 0106/06-616 від 01.06.2006 року, згідно умов якого товариству відкрито відкличну поновлювану кредитну лінію у розмірі 12 000 000,00 грн.

Згідно з вказаним договором, КБ "Західінкомбанк" ТзОВ, в період з березня до вересня 2007 року на рахунок ТзОВ "Скорпіон-Буд" були перераховані грошові кошти в загальній сумі 6 000 000,00 грн., які повністю використані останнім.

За цим, 28.09.2007 року, службові особи ТзОВ "Скорпіон-Буд" знову звернулися до КБ "Західінкомбанк" ТзОВ з проханням збільшення кредитної лінії, відкритої на підставі кредитного договору № 0106/06-616, до розміру 19 млн. грн., необхідних для будівництва торгового комплексу.

11.10.2007 року, на підставі цього звернення, службові особи КБ "Західінкомбанк", діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за відсутності додаткового забезпечення кредитних зобов'язань, уклали з ТзОВ "Скорпіон-Буд" додатковий договір до кредитного договору № 0106/06-616 від 01.06.2006 року, згідно умов якого товариству відкрито відкличну поновлювану кредитну лінію у розмірі 19 000 000,00 грн.

На підставі вказаного договору, КБ "Західінкомбанк" ТзОВ, в період з вересня 2007 року до січня 2008 року на рахунок ТзОВ "Скорпіон-Буд" були перераховані грошові кошти в загальній сумі 7 000 000,00 грн., які повністю використані останнім в ході господарської діяльності товариства.

Із незаконно одержаних в період з червня 2006 року по січень 2008 року згідно кредитного договору № 0106/06-616 від 01.06.2006 кредитних коштів в сумі 19 000 000,00 грн., ТзОВ «Скорпіон-Буд» сплатило лише 23 900 грн., а решту використавши на невстановлені цілі, в термін визначений вказаним договором не повернуло.

Разом з тим, значну частину кредитних коштів ТОВ «Скорпіон-Буд» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ НРВФ «Реставрація» №26009100535001, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк». Просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ «Західінкомбанк» (м. Луцьк, проспект Перемоги, 15), його структурних підрозділах, філіях та представництвах відомостей про рух коштів по рахунку ТОВ «Алювіжен» (код ЄДРПОУ 21749914) № 26008008777 (на паперових носіях) із зазначенням повних даних контрагентів. Їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо - за період часу з 01.01.2006 року по 01.01.2009 року.

Слідчий і прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання з підстав у ньому викладених та просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вбачається, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При розгляді клопотання встановлено, що 01.06.2006 року між КБ "Західінкомбанк" ТзОВ та ТзОВ "Скорпіон-Буд" було укладено кредитний договір № 0106/06-616. Відповідно до умов укладеного між сторонами договору КБ "Західінкомбанк" ТзОВ надає ТзОВ «Скорпіон-буд» кредит у вигляді відкриття відкличної поновлювальної кредитної лінії для будівництва торгового комплексу у розмірі 6 000 000,00 грн. на умовах визначених кредитним договором та сплатою 17 % річних. Термін користування грошовими коштами до 02.06.2009 року (а.с.5-6).

Також встановлено, що 26.03.2007 року між КБ "Західінкомбанк" ТзОВ та ТзОВ "Скорпіон-Буд" укладено додатковий договір до кредитного договору № 0106/06-616 від 01.06.2006 року (а.с.7)..

Відповідно до укладеної між сторонами додаткової угоди до кредитного договору № 0106/06-616 від 01.06.2006 року сторони вклали пункт 1.1 кредитного договору № 0106/06-616 від 01.06.2006 року у наступній редакції, що КБ "Західінкомбанк" ТзОВ надає ТзОВ «Скорпіон-буд» кредит у вигляді відкриття відкличної поновлювальної кредитної лінії для будівництва торгового комплексу у розмірі 12 000 000,00 грн. на умовах визначених кредитним договором та сплатою 17 % річних за користування кредитними коштами по рахунку № 20632010405 і сплачувати проценти за користування кредитними коштами по рахунку № 20637510405 виходячи з розрахунку 19% річних..

Також встановлено, що 11.10.2007 року між КБ "Західінкомбанк" ТзОВ та ТзОВ "Скорпіон-Буд" укладено додатковий договір до кредитного договору № 0106/06-616 від 01.06.2006 року.

Відповідно до укладеної між сторонами додаткової угоди до кредитного договору № 0106/06-616 від 01.06.2006 року сторони вклали пункт 1.1 кредитного договору № 0106/06-616 від 01.06.2006 року у наступній редакції, що КБ "Західінкомбанк" ТзОВ надає ТзОВ «Скорпіон-буд» кредит у вигляді відкриття відкличної поновлювальної кредитної лінії для будівництва торгового комплексу у розмірі 19 000 000,00 грн. на умовах визначених кредитним договором та сплатою 17 % річних за користування кредитними коштами по рахунку № 20632010405 і сплачувати проценти за користування кредитними коштами по рахунку № 20637510405 виходячи з розрахунку 17% річних..

На виконання умов укладеного між сторонами кредитного договору, КБ "Західінкомбанк" ТзОВ було перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ «Скорпіон-Буд» №26001010405.0.

Також встановлено, що ТОВ «Скорпіон-Буд» в подальшому грошові кошти було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ НРВФ «Реставрація» № 26009100535001 (а.с.9).

Також встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучення, в дійсності перебувають у володінні ПАТ "Західінкомбанк" (а.с. 9). За юридичною адреса ПАТ "Західінкомбанк": мм. Луцьк, пр.. Перемоги, 15 (а.с.10).

Також встановлено, що стороною кримінального провадження доведено, що документи, до яких просять надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами наявними в кримінальному провадженні, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і довести іншими способами, обставини вчинення правопорушення та отримати вказані документи не можливо.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу, оскільки іншими способами довести обставини, вчинення кримінального правопорушення не можливо. А тому за таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання.

При цьому не може прийматися до уваги та підлягати до задоволення вимога про виїмку документів у ПАТ "Західінкомбанк". Так як маючи доступ до документів з можливістю їх копіювання, немає потреби у їх вилученні, оскільки всі копії будуть належним чином завірені і матимуть силу оригіналу. А тому за таких обставин, приходжу до висновку про відмову у задоволенні вимоги про вилучення документів.

Керуючись ст. ст. 162-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Никитюка С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області Никитюку С.С. тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ «Західінкомбанк» (м. Луцьк, пр. Перемоги, 15) відомостей про рух коштів по рахунку ТОВ «Алювіжен» (код ЄДРПОУ 21749914) №26008008777 (на паперових носіях) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій - за період часу з 01.01.2006 року по 01.01.2009 року з можливістю копіювання.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Ковтуненко