Ухвала

від 07.06.2013 по справі 760/9283/13-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 1-кп/760/289/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2013 року Солом'янський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Макухи А.А.,

при секретарі Лісовій Т.В.,

за участю:

прокурора Моргуна С.О.,

захисника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду кримінальне провадження №12013110050000286 від 06.01.2013 року по обвинуваченню ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5 року народження, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, уродженця смт. Глеваха, Васильківського р-ну, Київської обл., українця, громадянина України, працюючого директором ТОВ «Реал Ейр», одруженого, раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 222 КК України, -

в с т а н о в и в:

В провадження Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання від прокурора прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні прокурор Моргун С.О. підтримав клопотання оскільки наявні підстави для звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності, а саме: у зв'язку з закінченням строків давності, оскільки з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі і до дня набрання вироку законної сили сплило три роки та на підставі ст. 1 ЗУ «Про амністію 2011 році».

Захисник та засуджений клопотання прокурора підтримали та просили його задовольнити.

Як вбачається з клопотання прокурора, в ході досудового розслідування ОСОБА_2 17.04.2013 року пред'явлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 222 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.08.2008 по 29.08.2008 в денний час доби гр. ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_4 перебував за адресою: м. Київ, пр. Московський, 6 в приміщенні ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» з метою виконання умов договору кредиту № 27/0711-КФ від 30.07.2007 року, а саме п. 4.2.8 «Надавати Банку щорічно, але не пізніше 20-го лютого довідки про отримані доходи за звітний період та на вимогу Банку в зазначений ним строк повну та достовірну інформацію, необхідну йому для визначення платоспроможності Позичальника...». В цей час в гр. ОСОБА_2 виник злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документу, який видається підприємством та надає права, а саме довідки про власні доходи за період з липня 2007 року по липень 2008 року.

ОСОБА_2 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, який видається підприємством та надає права, а саме довідки про власні доходи, гр. ОСОБА_2 В період часу з 19.08.2008 по 29.08.2008 в денний час доби, перебуваючи за адресою м. Київ пр. Московський, 6, в приміщенні ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», використав завідомо підроблений документ, а саме: довідку про доходи видану ТОВ «Реал Ейр» (ЄДРПОУ 34661816) № 16 від 19.08.2008 року на своє ім'я, в якій було зазначено, що ОСОБА_2 працює в ТОВ «Реал Ейр» на посаді директора, з зазначенням суми доходу в період часу з липня 2007 року по липень 2008 року в розмірі 122694,90 грн., хоча вказаних доходів не отримував, надавши її співробітнику банку ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» з метою виконання умов договору кредиту № 27/0711-КФ від 30.07.2007 року, а саме п. 4.2.8.

Крім цього, в період часу з 09.02.2009 по 27.02.2009 в денний час доби, гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4 перебував за адресою м. Київ пр. Московський, 6, в приміщенні ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», з метою виконання умов договору кредиту № 27/0711-КФ від 30.07.2007 року, а саме п. 4.2.8 «Надавати Банку щорічно, але не пізніше 20-го лютого довідки про отримані доходи за звітний період та на вимогу Банку в зазначений ним строк повну та достовірну інформацію, необхідну йому для визначення платоспроможності Позичальника...». В цей час в гр. ОСОБА_2 виник злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документу, який видається підприємством та надає права, а саме довідки про власні доходи за період з липня 2008 року по грудень 2008 року.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, який видається підприємством та надає права, а саме довідки про власні доходи, гр. ОСОБА_2 В період часу з 09.02.2009 по 27.02.2009 в денний час доби, перебуваючи за адресою м. Київ пр. Московський, 6, в приміщенні ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», використав завідомо підроблений документ, а саме: довідку про доходи видану ТОВ «Реал Ейр» (ЄДРПОУ 34661816) № 07 від 09.02.2009 року, на своє ім'я, в якій було зазначено, що ОСОБА_2 працює в ТОВ «Реал Ейр» на посаді директора, з зазначенням суми доходу в період часу з липня 2008 року по грудень 2008 року в розмірі 31236,57 гри., хоча вказаних доходів не отримував, надавши її співробітнику банку ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» з метою виконання умов договору кредиту № 27/0711 -КФ від 30.07.2007 року, а саме п. 4.2.8.

Крім цього, в період часу з 17.07.2009 по 31.07.2009 в денний час доби, гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4 перебував за адресою м. Київ пр. Московський, 6, в приміщенні ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», з метою виконання умов договору кредиту № 27/0711-КФ від 30.07.2007 року, а саме п. 4.2 8 «Надавати Банку щорічно, але не пізніше 20-го лютого довідки про отримані доходи за звітний період та на вимогу Банку в зазначений ним строк повну та достовірну інформацію, необхідну йому для визначення платоспроможності Позичальника...». В цей час в гр. ОСОБА_2А виник, злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документу, який видається підприємством та надає права, а саме довідки про власні доходи за період з січня 2009 року по червень 2009 року.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, який видається підприємством та надає права, а саме довідки про власні доходи, гр. ОСОБА_2 В період часу з 17.07.2009 по 31.07.2009 в денний час доби, перебуваючи за адресою м. Київ пр. Московський, 6, в приміщенні ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», використав завідомо підроблений документ, а саме довідку про доходи видану ТОВ «Реал Ейр» (ЄДРПОУ 34661816) № 1З від 17.07.2009 року, на своє ім'я, в якій було зазначено, що ОСОБА_2 працює в ТОВ «Реал Ейр» на посаді директора, з зазначенням суми доходу в період часу з січня 2009 року по червень 2009 року в розмірі 31959,25 грн., хоча вказаних доходів не отримував, надавши її співробітнику банку ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» з метою виконання умов договору кредиту № 27/0711 -КФ від 30.07.2007 року, а саме п. 4.2.8.

Крім цього, в період часу з 01.07.2010 по 30.07.2010 в денний час доби. гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4 перебував за адресою м. Київ пр. Московський, 6, в приміщенні ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», з метою виконання умов договору кредиту № 27/0711-КФ від 30.07.2007 року, а саме п. 4.2.8 «Надавати Банку щорічно, але не пізніше 20-го лютого довідки про отримані доходи за звіти звітний період та на вимогу Банку в зазначений ним строк повну та достовірну інформацію, необхідну йому для визначення платоспроможності Позичальника...». В цей час в гр. ОСОБА_2 виник злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документу, який видається підприємством та надає права, а саме довідки про власні доходи за період з січня 2010 року по червень 2010 року.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, який видається підприємством та надає права, а саме: довідки про власні доходи, гр. ОСОБА_2 В період часу з 01.07.2010 по 30.07.2010 в денний час доби, перебуваючи за адресою м. Київ пр. Московський, 6, в приміщенні ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», використав завідомо підроблений документ, а саме довідку про доходи видану ТОВ «Реал Ейр» (ЄДРПОУ 34661816) № 32 від 01.07.2010 року, на своє ім'я, в якій було зазначено, що ОСОБА_2 працює в ТОВ «Реал Ейр» на посаді директора, з зазначенням суми доходу в період часу з січня 2010 року по червень 2010 року в розмірі 31956,60 грн., хоча вказаних доходів не отримував, надавши її співробітнику банку ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» з метою виконання умов договору кредиту № 27/0711-КФ від 30.07.2007 року, а саме п. 4.2.8

Таким чином, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4 своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, вчинив кримінальні правопорушення передбачені ч.4 ст. 358 КК України.

Крім цього, в період часу з 23.07.2007 по 30.07.2007, знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Сурікова, 3, перебуваючи па посаді директора ТОВ «Реал Ейр» (код ЄДРПОУ 34661816) ОСОБА_2 діючи умисно, протиправно, склав завідомо підроблений документ, а саме довідку про доходи № 38 від липня 2007 року ТОВ «Реал Ейр» (код ЄДРПОУ 34661816) на власне ім'я, шляхом внесення до вказаної довідки завідомо неправдивих відомостей, щодо розміру власної щомісячної заробітної плати, яку він отримував перебуваючи на посаді директора ТОВ «Реал Ейр» (код СДРПОУ 34661816), за період часу з січня 2007 року по червень 2008 року, умисно збільшивши її розмір, для подальшого самостійного використання.

Крім цього, 24.12.2010, знаходячись за адресою: м Київ, вул. Сурікова, 3, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Реал Ейр» (код ЄДРПОУ 34661816) ОСОБА_2 діючи умисно, протиправно, склав завідомо підроблений документ, а саме довідку про доходи № 41 від 24.12.2010 ТОВ «Реал Ейр» (код ЄДРПОУ 34661816) на власне ім'я, шляхом внесення до вказаної довідки завідомо неправдивих відомостей, щодо розміру власної щомісячної заробітної плати, яку він утримував перебуваючи на посаді директора ТОВ «Реал Ейр» (код ЄДРПОУ 34661816), за період часу з червня 2010 року по листопад 2010 року, умисно збільшивши її розмір, для подальшого самостійного використання.

Крім цього, 15.06.2011, знаходячись за адресою: м Київ, вул. Сурікова, 3, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Реал Ейр» (код ЄДРПОУ 34661816) ОСОБА_2 діючи умисно, протиправно, склав завідомо підроблений документ, а саме довідку про доходи № 23 від 15.06.2011 ТОВ «Реал Ейр» (код ЄДРПОУ 34661816) на власне ім'я, шляхом внесення до вказаної довідки завідомо неправдивих відомостей, щодо розміру власної щомісячної заробітної плати, яку він отримував перебуваючи на посаді директора ТОВ «Реал Ейр» (код ЄДРПОУ 34661816), за період часу з грудня 2010 року по травень 2011 року, умисно збільшивши її розмір, для подальшого самостійного використання.

Таким чином, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4 своїми умисними діями, які виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинив кримінальні правопорушення передбачені ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім цього, 1 1.09.2006 протоколом зборів у часників № 1 було затверджено статут ТОВ «Реал Ейр», який зареєстровано приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 в реєстрі за № 8260. 04.Ю.200О вказане товариство зареєстровано в відділі державних реєстраторів Солом'янської РДА в м. Києві. Відповідно до статуту ТОВ «Реал Ейр» єдиним засновником товариства є гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_4. Відповідно до рішення учасників ТОВ «Реал Ейр», що зафіксовано у протоколі зборів від 11.09.2006 № 1. ОСОБА_2 призначений на посаду директора ТОВ «Реал Ейр». Вказаний факт окрім цього зафіксований наказом ТОВ «Реал Ейр»№2-к від 01.11.2006 року.

При цьому, будучи єдиним засновником ТОВ «Реал Ейр», та займаючи посаду директора ТОВ «Реал Ейр», 23.07.2007 в денний час доби, гр. ОСОБА_2 перебував за адресою м. Київ пр. Московський, 6, в приміщенні ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», де останнім була написана заява про отримання кредиту, а також надана інформація про необхідний пакет документів для оформлення договору кредиту. В цей час в гр. ОСОБА_2 виник злочинний умисел направлений на надання завідомо неправдивої інформації банку з метою отримання кредиту.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на надання завідомо неправдивої інформації банку з метою отримання кредиту гр. ОСОБА_2 30.07.2007 в денний час доби, перебуваючи за адресою м. Київ пр. Московський, 6, в приміщенні ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», переслідуючи мету отримання кредиту, підтвердження власної платоспроможності, створення уяви вигідності надання кредиту та відсутності можливості неповернення коштів банківській установі - ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», надав працівникам банку посвідчену своїм особистим підписом в графі «директор» та печаткою товариства, довідку про доходи видану ТОВ «Реал Ейр» (ЄДРПОУ 34661816) № 38 від 30.07.2008 року, на своє ім'я, в якій було зазначено, що ОСОБА_2 працює в ТОВ «Реал Ейр» на посаді директора, з зазначенням суми доходу в період часу з січня по липень 2007 року в розмірі 59208 грн., хоча вказаних доходів не отримував.

Розглянувши наданий директором ТОВ «Реал Ейр» завідомо неправдивий документ, після аналізу доходів ОСОБА_2, та інших процедур, передбачених внутрішніми нормативними документами банку, було прийняте позитивне рішення про укладення кредитного договору між ОСОБА_2 та ПАТ «Перший інвестиційний Банк» за № 27/0711 - КФ від 30.07.2007 року.

Таким чином, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4 своїми умисними діями, які виразились у наданні неправдивої інформації банкові, з метою одержання кредиту, вчинив кримінальні правопорушення передбачене ч.1 ст. 222 КК України.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, захисника ОСОБА_1, засудженого ОСОБА_2, який визнав свою вину в інкримінованому йому кримінальних правопорушеннях, суд вважає що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Згідно з положеннями п.2 ч.3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених п. 4-8 ч.1 або ч. 2 ст. 284 цього Кодексу.

Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

За правилами ст.44 КК України, особа яка вчинила злочин звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Судом встановлено, ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.222, які відповідно до ч.2 ст.12 КК України є злочинами невеликої тяжкості, при чому за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України передбачене покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, за злочин передбачений ч.1 ст.366 КК України передбачене покарання у вигляді штрафу до двохсот п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, за ч. 1 ст. 222 КК України передбачене покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Враховуючи те, що ОСОБА_2 вчинив злочини передбачені ч.1 ст.222 КК України та ч.4 ст.358 КК України в період часу з 30.07.2007 року по 30.07.2010 року, а також перший епізод вчиненого злочину передбаченого ч.1 ст.366 КК України був вчинений в період часу з 23.07.2007 року по 30.07.2007 року кримінальне провадження щодо ОСОБА_2 підлягає закриттю у зв'язку із закінченням строків давності зазначених у п.2 ч.1 ст.49 КК України.

Згідно ст.1 Закону України «Про амністію» від 08.07.2011 року звільняються від покарання у виді позбавлення волі на певний строк тат від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, засуджених за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до статті 12 КК України, та за злочини вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими відповідно до ст.12 КК України особи, не позбавлені батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилось 18 років.

Відповідно до ст.6 Закону України «Про амністію» від 08.07.2011 року, звільняються від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах, визначених цим Законом, особи, які підпадають під дію статті 1 цього Закону, кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні органів дізнання, досудового слідства чи не розглянуті судами, а так само розглянуті судами, але вироки не набрали законної сили, про злочини, вчинені до набрання чинності цим законом.

Другий та третій епізод злочину передбаченого ч.1 ст.366 КК України вчинені ОСОБА_2, відповідно 24.12.2010 року та 15.05.2011 року.

На даний час у ОСОБА_2 на вихованні перебуває малолітня дитина, в судовому засіданні проти застосування до нього амністії не заперечував, а тому на думку суду, ОСОБА_2 підпадає під дію Закону України «Про амністію» від 08.11.2011 року та його необхідно звільнити від кримінальної відповідальності.

Керуючись ст. 284 КПК України, ст.ст. 44, 49, 86 КК України, Законом України «Про амністію» суд, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності - задовольнити.

ОСОБА_2 звільнити від кримінальної відповідальності за ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.222 КК України на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_2 звільнити від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 366 КК України в зв'язку з амністією.

Кримінальне провадження №12013110050000286 від 06.01.2013 року по обвинуваченню ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 222 КК України - закрити.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Солом'янський районний суд м. Києва протягом 7 діб з дня її проголошення.

Суддя А.А. Макуха