Ухвала

від 26.06.2013 по справі 410/2178/13-к

БРЯНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №410/2178/13-к

1кс/410/154/13

У Х В А Л А

26 червня 2013р.

Слідчий суддя Брянківського міського суду Луганської області Чернова Н.І. при участі секретаря-Мочалової А.Е., ст.. слідчого СВ Брянківського МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Брянківського МВ ГУМВС України в Луганській області капітана міліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12013030150000079 від 11.01.2013 року по факту привласнення бюджетних коштів у сумі 992283 грн. ТОВ ТК «Укрекобуд», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21.06.2013р. до Брянківського міського суду звернувся слідчий СВ Брянківського МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1 з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення виписки за травень та червень 2012 року про рух коштів з банківського рахунку ТОВ «Промислово-фінансової групи «К.Г.К.» № 26007022552001 в ПАТ «Південкомбанк», яка міститься у відділені ПАТ «Південкомбанк» м. Донецька, що має значення для досудового розслідування справи під № 12013030150000079 від 11.01.2013 року по факту привласнення бюджетних коштів у сумі 992283 грн. ТОВ ТК «Укрекобуд», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України мотивуючи слідуючим.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2012 року між Державним підприємством «Луганська обласна дирекція з ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств», що знаходиться за адресою: Луганська обл., м.Олександрівськ вул..Нова, буд.150, ЄДРПОУ 32449971 в особі техничного директора - ОСОБА_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торгівельна компанія «Укрекобуд», місцезнаходження: м.Донецьк, вул. Туполева, буд.17, ЄДРПОУ 37379862, в особі заступника директора з економіки ОСОБА_3, було укладено договір № 130 Д/12 від 27.04.2012 р. про закупівлю робіт за державні кошти. Згідно із зазначеним договором ТОВ «ТК «Укрекобуд» зобов’язалося у 2012 році виконати роботи згідно із программою: «Забезпечення охорони навколишнього середовища шахти «Аненська» по проекту ліквідації шахти «Аненська», а самє - озеленення плоського породного відвалу шахти «Аненська», а ДП ОД «Луганськвуглереструктуризація» для підписання акту форми № КБ-2в (Акт прийому виконаних будівельних робіт) та довідки форми № КБ-3 (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати). Оплата виконаних робіт здійснюється після підписання актів виконаних робіт, кінцеві розрахунки за виконанні роботи з ТОВ «ТК «УКрекобуд» здійснюються через двадцать днів після підписання актів виконаних робіт, кінцеві розрахунки за виконанні роботи з ТОВ «ТК «УКрекобуд» здійснюються через двадцать днів після підписання акту робочої комісії по виконанню робіт з забезпечення охорони навколишнього середовища згідно договору.

Вартість виконаних робіт згідно із вищезазначеним договором та додатковою угодою № 233 Д/у/12 від 31.07.2012 року до договору № 130 Д/12 від 27.04.2012 року про закупівлю робіт за державні кошти, становить - 992 283 грн. 02 коп., графік виконання робіт - травень 2012 року.

Згідно з копією акту № 1 прийому виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) за травень 2012 року наданою ДП ОД «Луганськвуглереструктурізація» роботи згідно із програмою «Забезпечення охорони навколишнього середовища шахти «Аненська» по проекту ліквідації шахти «Аненська», а самє - озеленення плоського породного відвалу шахти «Аненська» ТОВ «ТК «УКрекобуд» виконані у повному обсязі, акт підписано та закрито.

Також, згідно з довідкою наданою начальником фінансового відділу ДП ОД «Луганськвуглереструктуризація» - ОСОБА_4, по договору № 130 Д/12 з ТОВ «ТК «Укрекобуд» була здійснена проплата платіжним дорученням № 598 28.05.2012 року на суму 992 283 грн. 02 коп.

Проте, 11.01.2013 року до чергової частини Брянківського МВ ГУМВС надійшов рапорт співробітників СДСБЄЗ про те, що в ході здійсненої перевірки та візуального огляду породного відвалу шахти «Аненська» було встановлено, що в поточному 2012 році роботи на породному відвалі з його озеленення не здійснювались, а службові особи ТОВ «ТК Укрекобуд» внесли завідомо неправдиві відомості до акту № 1 прийому виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та привласнили бюджетні грошові кошти в сумі 992 283 грн. 02 коп., чим спричинили державі матеріальну шкоду на зазначену суму, у зв’язку з чим у діях службових осіб ТОВ «ТК Укрекобуд» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Згідно проведення подальших дій досудовим розслідуванням було встановлено, що ТОВ «ТКУКрекобуд» для виконання робіт згідно з вищезазначеним договором залучило у якості субпідрядної організації Товариство з обмеженою відповідальністю «БУД МАЙ», юридична адреса: м.Донецьк вул. Економічна, 2. У зв’язку з чим між ТОВ «ТКУКрекобуд» в особі заступника директора з економіки ОСОБА_3 та ТОВ «БУД МАЙ» в особі директора - ОСОБА_5 було укладено договір № 13/12 від 28.04.2013 р. про виконання робіт згідно із програмою «Забезпечення охорони навколишнього середовища шахти «Аненська» по проекту ліквідації шахти «Аненська», а самє - озеленення плоського породного відвалу.

В подальшому ТОВ «БУД МАЙ» для виконання робіт згідно з вищезазначеним договором залучило у якості субпідрядної організації Товариство з обмеженою відповідальністю «Промислово-фінінсова група «К.Г.К.», юридична адреса: м.Донецьк вул. Антіпова, 7-а. Оплата робіт була здійснена з рахунку ТОВ «Будмай» №26000102740900 МФО 351005 ІПН 349603905645 в АТ «УкрСиббанк» на рахунок ТОВ «Промислово-фінансова група «К.Г.К.» № 26007022552001 МФО 335946 ІПН 359516705630 св-во ПДВ №100120865 в ПАТ «Південкомбанк».

Надалі ТОВ «Промислово-фінансова група «К.Г.К.» в особі ОСОБА_6 07.05.2012р. заключило договір на поставку товару у вигляді садженців та сіянців дерев, насіння трави з ТОВ «Ломуватський плодопітомник» розташований в Перевальському р-ні с. Червоний Прапор, вул.. Зелена,18 в особі директора-Соколова ОСОБА_7 устною домовленістю, ТОВ«Ломуватський плодопітомник» повинен із своїми працівниками здійснити висадку та висів зазначеного товару на плоському відвалі ш. «Аненська», за що його підприємству буде перераховано 37800 грн.

5.06.2012 року згідно із рухом поточного рахунку ТОВ «Ломуватський плодопітомник» ПАТ «Укрсоцбанк» №26005000119636 ТОВ «Промислова-фінансова група «К.Г.К.» через ПАТ «Діамантбанк» перерахувала з рахунку №2600733804761 на зазначений поточний рахунок плодопітомника кошти у сумі 37800 грн.

Беручи до уваги те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12013030150000079 від 11.01.2013 року, а саме - обставин події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано зазначеним кримінальним правопорушенням слідчий просить надати їй можливість ознайомитися з визначеними у клопотані документами ТОВ«Промислово-фінансова група «К.Г.К.» та при необхідності вилучити їх.

В судовому засіданні слідчий Єрмолович Н.М. суду пояснила, що у зв»язку із тим, що у добровільному порядку керівництво ТОВ «Промислово-фінансова група «К.Г.К.» видати документи, які стосуються виконання замовлених ними робіт відмовилось, банк, посилаючись на банківську таємницю також відмовляє надавати будь-яку інформацію по рахункам, вона вимушена звертатися до суду із вказаним клопотанням.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали справи слідчий суддя вважає клопотання слідчого підлягаючим задоволеню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження (а.с.4), що за повідомленням о/у ДСББЕЗ Брянківського МВ ГУМВС Мельниковим було виявлено факт привласнення бюджетних коштів у суму 992283,02 грн. ТОВ «ТК «Укрекобуд» для робіт по озеленюванню породного відвалу ш. «Аненська» м. Брянка, на підставі чого було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12013030150000079 від 11.01.2013 р. за правовою кваліфікацією ч.5 ст. 191 КК України.

З копії довіреності №65 від 22.05.2012р.(а.с.5), вбачається, що директор ТОВ «Промислово-фінансова група «К.Г.К.» ОСОБА_6 має право на отримання від ТОВ«Ломуватський плодопітомник» садженців, сіянців та семян.

З копії виписки ВАТ «Укрсоцбанку» Алчевського відділення наданої ТОВ «Ломуватський плодопітомник» (а.с.6), вбачається, що ТОВ «Промислово-фінансова група«К.Г.К.» перерахувала через ПАТ «Діамантбанк» 37800 грн. на рахунок ТОВ «Ломуватський плодопітомник».

З договору поставки товарів від 07.05.2012р. (а.с.10), вбачається, що ТОВ «Промислово-фінансова група«К.Г.К.» домовилась з ТОВ «Ломуватський плодопітомник» про поставку саженців та насіння на суму 50000 грн. і вказано реквізити ТОВ «ПФГ «К.Г.К.»: м. Донецьк, вул.. Антіпова,7а р/с 26007022552001 в ПАТ «Південкомбанк» МФО 335946 ІПН 359516705630.

На підставі викладеного, що метою отримання доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно для встановлення обставин у кримінальному проваджені, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись вимогами ст. ст. 159, 160, 162, 163,164,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Брянківського MB ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12013030150000079 від 11.01.2013 року по факту привласнення бюджетних коштів у сумі 992283 грн. ТОВ ТК «Укрекобуд», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Брянківського MB ГУМВС України в Луганській області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення виписки за травень та червень 2012 року про рух грошей з банківського рахунку ТОВ «Промислово-фінансової групи «К.Г.К.» (юридична адреса: м. Донецьк, вул.. Антіпова,б.7а, ЄДРПОУ 35951673, МФО 335946 ІПН 359516705630, св.-во ПДВ №100120865) р/с 26007022552001 в ПАТ «Південкомбанк», яка міститься у відділені ПАТ «Південкомбанк» м. Донецька,

Строк дії ухвали- один місяць з дня його постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя .