Ухвала

від 22.05.2013 по справі 759/7596/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/593/13

ун. № 759/7596/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі - Зубченку П.О., розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_1, клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі ДПС ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі ДПС ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання дозволу на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) у Броварській філії ПАТ «Укрінбанк» (МФО 321808), за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, буд. 26, наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 26106000165001;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26106000165001, які належить ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) з 23.11.2012 року по день проведення виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) відкрито рахунок № 26106000165001;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) працівниками Броварської філії ПАТ "Укрінбанк" м. Бровари (МФО 321808);

- документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) бланків векселів та інших цінних паперів за період з 01.01.2010 року по 20.05.2013 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Броварської філії ПАТ "Укрінбанк" м. Бровари (МФО 321808) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 26106000165001, з 01.01.2010 року по 20.05.2013 року;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26106000165001 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.01.2010 року по 20.05.2013 року.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в наслідок неправомірних дій директора ТОВ "Енергориск" (код ЄДРПОУ 19255493) ОСОБА_3 за участю директора ПП «Юнсон Ком» (код ЄДРПОУ 38078157) ОСОБА_4 можливі втрати бюджету у вигляді несплати податку на додану вартість на загальну суму 1 211 000 грн. та податку на прибуток підприємства на загальну суму 1 514 000 грн., а всього загальна сума 2 715 000 грн.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю слідчого.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ПП «Юнсон Ком» (код ЄДРПОУ 38078157) встановлено проведення сумнівних фінансово-господарських операцій з підприємствами ПП «СЕВЕР» (код ЄДРПОУ 13788975) та ТОВ «Компанія «ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 36946926).

Також встановлено, що службовими особами ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) відкрито у Броварській філії ПАТ "Укрінбанк" м. Бровари (МФО 321808) рахунок № 26106000165001, тому відомості по службовим особам, які містяться в банківських документах, мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація має ознаки банківської таємниці і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій. Однак у даному випадку немає необхідності здійснювати вилучення оригінальні примірники усіх зазначених документів.

Враховуючи викладене, і з огляду на спеціальний режим вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю, суд дійшов висновку про доцільність і наявність правових підстав для надання слідству доступу до вказаних документів із можливістю вилучення їх оригіналів і копій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі ДПС ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) у Броварській філії ПАТ «Укрінбанк» (МФО 321808), за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, буд. 26, наступних документів:

- копії карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 26106000165001;

- копії платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26106000165001, які належить ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) з 23.11.2012 року по день проведення виїмки;

- копії документів, на підставі яких ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) відкрито рахунок № 26106000165001;

- копії договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) працівниками Броварської філії ПАТ "Укрінбанк" м. Бровари (МФО 321808);

- оригінали документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) бланків векселів та інших цінних паперів за період з 01.01.2010 року по 20.05.2013 року;

- оригінали документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Броварської філії ПАТ "Укрінбанк" м. Бровари (МФО 321808) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493);

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 26106000165001, з 01.01.2010 року по 20.05.2013 року;

- оригінал банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26106000165001 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.01.2010 року по 20.05.2013 року.

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 22 червня 2013 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.