Ухвала

від 23.04.2013 по справі 759/6165/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/473/13

ун. № 759/6165/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2013 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва ОСОБА_1 при секретарі Трегубенку М.В., розглянувши, клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_2, погоджене прокурором Кокоша М.М., про тимчасовий доступ до документів, межах кримінального провадження № 12013110080003178 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

23 квітня 2013 року до Святошинського районного суду міста Києва звернувся слідчий СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенант міліції ОСОБА_2 із клопотанням, погодженим із прокурором Кокоша М.М., про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, а саме:

· виписку про рух коштів по рахунках ТОВ «Енергопостачсервіс» (ЄДРПОУ 38132994) за № 26003300006869 (643, 840, 978, 980) із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, а саме: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів, назви банків з МФО в яких обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номери платіжних документів), тощо, за період з 01.01.2012 по 27.03.2013 років (на паперовому та електронному носії);

· справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Енергопостачсервіс» (ЄДРПОУ 38132994) за № 26003300006869 (643, 840, 978, 980) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки, додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки підприємства, довіреності на уповноважених осіб, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, заяв на отримання готівки, на поповнення рахунків, тощо;

· зовнішньоекономічний контракт, додатки до нього, специфікація, інвойси, ВМД, товарно-транспортні накладні між ТОВ «Енергопостачсервіс» (ЄДРПОУ 38132994) та «Компанія «Пондекс універсал ЛЛП» (Pondeks Universal LLP, Великобританія), заявки на купівлю валютних цінностей їх перерахування, документи що надані підприємством як підтвердження виконання нерезидентом зобов’язань щодо поставки товару на територію України, їх митне оформлення;

· матеріали фінансового моніторингу за фінансовим операціями по зазначеним рахункам (службові записки, звіти, повідомлення, тощо. Які надавались до уповноважених органів).

Клопотання обґрунтоване тим, що у період з 22.10.2012 по 04.02.2013р.р. невстановлені слідством особи використовуючи рахунок ТОВ «Енергопостачсервіс» за № 26003300006869 (643, 840, 978, 980) відкритий в ПАТ «Фінексбанк» перерахували грошові кошти на рахунок «Компанія «Пондекс універсал ЛЛП» (Pondeks Universal LLP, Великобританія) в сумі 425, 16 млн. грн. (еквівалент 53,19 млн. доларів США) за купівлю побутової техніки. Відповідно відповіді ДМС України в адресу ТОВ «Енергопостачсервіс» будь який товар не імпортувався та не проходив митного оформлення.

Вивчивши клопотання із доданими до нього матеріалами, заслухавши думку слідчого, суд дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із такого.

У ході досудового слідства було встановлено здійснення банківських операцій направлених на виведення грошових коштів з території України за кордон з метою їх легалізації. У червні 2012 році за ініціативою невстановленої слідством особи на громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано ТОВ «Енергопостачсервіс» (ЄДРПОУ 38132994, адреса: м.Київ, вул. Шосе Харківське, 8А).

Проте, невстановлені слідством особи від імені ТОВ «Енергопостачсервіс» надали до ПАТ «Фінексбанк» документи, які нібито підтверджують виконання нерезидентом «Компанія «Пондекс універсал ЛЛП» зобов’язань щодо поставки товару на територію України.

На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні з ПАТ «Фінексбанк» (ЄДРПОУ 20021524, МФО 380311, головний офіс: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, будинок 4, літ. Б) відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ «Енергопостачсервіс» (ЄДРПОУ 38132994) за № 26003300006869 (643, 840, 978, 980), а також інших банківських документів (контрактів, додатків до контрактів, заявки на купівлю валютних цінностей, доручень на перерахування коштів, платіжних доручень, тощо) на підставі яких ПАТ «Фінексбанк» відкрив рахунки підприємству та проводив банківські операції: з купівлі валютних цінностей та перерахуванні їх на рахунок «Компанія «Пондекс універсал ЛЛП» (Pondeks Universal LLP, Великобританія) в сумі 425, 16 млн. грн. (еквівалент 53,19 млн. доларів США).

Відомості про рух коштів по рахунку ТОВ «Енергопостачсервіс» (ЄДРПОУ 38132994), а також, які містяться у документах щодо відкриття рахунків підприємству, купівлі та перерахуванні валютних цінностей за контрактами, тощо можуть бути використані як докази використання зазначеного підприємства для незаконних банківських операцій з виведення грошових коштів за кордон з метою їх легалізації, для встановлення інших осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, часу, місця, способу та інших обставин його вчинення. Документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Фінексбанк» (головний офіс: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, будинок 4, літ. Б), містять індивідуальні сліди підписів, рукописного та машинописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Крім цього, відомості про рух коштів по рахункам ТОВ «Енергопостачсервіс» (ЄДРПОУ 38132994), контракти, інші документи які послужили підставою здійснення перерахувань коштів за кордон, а також банківські документи щодо відкриття та обслуговування даних рахунків необхідні для проведення аудиторської і податкової перевірок, а також судово-економіної та почеркознавчої експертиз, для чого експертам необхідно надати оригінали документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація має ознаки банківської таємниці і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Крім того матеріали провадження містять копію листа ПАТ «Фінексбанк» №199/15 від 01.02.2013 року, за змістом якого банк відмовився надати вказану інформацію на запит слідчого, що свідчить про неможливість отримання слідством зазначених документів інакше, як за рішенням суду.

Враховуючи викладене, і з огляду на спеціальний режим вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю, суд дійшов висновку про доцільність і наявність правових підстав для надання слідству доступу до вказаних документів із можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_2 задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів ПАТ «Фінексбанк»(код ЄДРПОУ 20021524, МФО 380311) щодо ТОВ «Енергопостачсервіс» ( ЄДРПОУ 38132994), за адресою: м. Київ, вул. М. Грінченка, 4-Б, з можливістю їх вилучення, а саме:

· рух коштів по рахунках ТОВ «Енергопостачсервіс» (ЄДРПОУ 38132994) за № 26003300006869 (643, 840, 978, 980) із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, а саме: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів, назви банків з МФО в яких обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номери платіжних документів), тощо, за період з 01.01.2012 по 27.03.2013 років (на паперовому та електронному носії);

· справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Енергопостачсервіс» (ЄДРПОУ 38132994) за № 26003300006869 (643, 840, 978, 980) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки, додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки підприємства, довіреності на уповноважених осіб, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, заяв на отримання готівки, на поповнення рахунків, тощо;

· зовнішньоекономічний контракт, додатки до нього, специфікація, інвойси, ВМД, товарно-транспортні накладні між ТОВ «Енергопостачсервіс» (ЄДРПОУ 38132994) та «Компанія «Пондекс універсал ЛЛП» (Pondeks Universal LLP, Великобританія), заявки на купівлю валютних цінностей їх перерахування, документи що надані підприємством як підтвердження виконання нерезидентом зобов’язань щодо поставки товару на територію України, їх митне оформлення;

· матеріали фінансового моніторингу за фінансовим операціями по зазначеним рахункам (службові записки, звіти, повідомлення, тощо. Які надавались до уповноважених органів).

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 23 травня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва _