Постанова

від 09.07.2007 по справі 9-654/07

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

ПОСТАНОВА

9-654/07

09.07.2007 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі:

головуючого - судді Григо русь Н.Й.

при секретарі Лисенко Н.О .

з участю прокурора Слизьк оухого В.В.

розглянув у відкритом у судовому засіданні подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Жит омирській області про наданн я дозволу на виїмку інформац ії, що містить банківську тає мницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із поданням, де вказано, що в ході проведення операти вними працівниками ВПМ Корос тенської ОДШ дослідчої перев ірки фінансово-господарсько ї діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІ Я_1, було виявлено, що службов і особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з авищили податковий кредит з ПДВ за 2004-2006 роки на 926111,26 грн., чим п орушили п.п. 7.4.1, п.п. 7.4.5, п. 7.4, ст. 7 Зак ону України "Про податок на до дану вартість" за № 168/97-ВР від 03.04. 1997 року. Дане порушення виникл о в результаті безпідставног о включення до податкового к редиту сум податку на додану вартість по податковим накл адним, отриманим від ПП «Етал он-1» (код ЄДРПОУ 32593619, м. Київ), ТОВ «Укртехпостачання та технол огії» (код ЄДРПОУ 39084607, м. Київ), ТО В «Укрімпекс-2000» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3, м. Київ), ТОВ "Будпром Союз - М" (код за ЄДРПОУ 33550492, м. Киї в), ТОВ "Будспецконтракт - С" (код за ЄДРПОУ 33103875, м. Київ), ПП "Алекс - СК" (код ЄДРПОУ 30913942, м. Одеса), ТОВ "Український реєстраційний центр" - (код ЄДРПОУ 32323705 м. Одеса), які мають ознаки фіктивност і.

Таким чином протягом періоду часу з грудня 2004 року п о грудень 2006 рік службові особ и ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридич на адреса реєстрації: АДРЕС А_1, код ЄДРПОУ НОМЕР_3), зд ійснюючи фінансово-господар ську діяльність яка полягає в проведенні будівельно-монт ажних робіт, переслідуючи ме ту на ухилення від сплати под атку на додану вартість шлях ом незаконного формування по даткового кредиту, умисно ух илилися від сплати податку н а додану вартість в сумі 926111,26 гр н.

Під час проведення сл ідства було встановлено, що с лужбовими особами ТОВ ІНФО РМАЦІЯ_1 відкрито розрахунк ові рахунки НОМЕР_1, НОМЕ Р_2 у філії Житомирського РУ ЗАТ КБ «Приватбанк» м. Житоми р (МФО 311744), через які відбувалис ь розрахунки з фірмами, які ма ють ознаки фіктивності.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, заслух авши думку прокурора, який пі діримав подання, враховуючи те, що документи про відкритт я та обслуговування вказаних банківських рахунків, а тако ж інформація про рух коштів м ає суттєве значення для вста новлення істини по криміналь ній справі, суд вважає, що пода ння підлягає до задоволення, -Керуючись ст. 178 ЦПК Украши,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на пров едення виїмки інформації, що містить банківську таємницю в філії Житомирського РУ ЗАТ КБ «Приватбанк» м. Житомир (МФ О 311744), по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, що належать ТОВ ІН ФОРМАЦІЯ_1 (ін. код. НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2004 року по 01.01.2007 рок у, а саме:

- інформації про рух кошт ів на рахунках ТОВ ІНФОРМАЦ ІЯ_1 НОМЕР_1, НОМЕР_2 ві дкритому в філії Житомирсько го РУ ЗАТ КБ «Приватбанк» м. Жи томир (МФО 311744), із зазначенням і дентифікаційних кодів корес пондентів, МФО банківських у станов, номерів розрахункови х рахунків кореспондентів, н азв кореспондентів, призначе ння платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту н а вищевказаному рахунку за п еріод часу з 01.01.2004 року по 01.01.2007 рок у.

2

· оригіналів платіж них доручень за якими провод илось перерахування коштів н а рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритому в філії Житомир ського РУ ЗАТ КБ «Приватбанк » м. Житомир (МФО 311744) НОМЕР_1, НОМЕР_2, поза межами систем и обслуговування "клієнт-бан к" за період часу з 01.01.2004 року по 0 1.01.2007 року.

· оригіналів заяв ок на отримання чекових книг з підписами службових осіб Т ОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та осіб, як і мали право підпису за доруч енням за період часу з 01.01.2004 рок у по 01.01.2007 року.

· оригіналів док ументів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видатко ві ордери) за якими службові о соби ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та о соби, які мали відповідні дор учення, отримувати готівку з рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_ 2 за період часу з 01.01.2004 року по 01.01.2007 року.

· оригіналу юриди чної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ _1 на рахунках НОМЕР_1, Н ОМЕР_2.

·картки із зразками підписів службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1.

договір на обслугову вання клієнта - ТОВ ІНФОРМА ЦІЯ_1 в системі "клієнт-банк" з документами на установку п рограмного забезпечення та о бслуговування клієнта.