Вирок

від 26.06.2013 по справі 2027/14979/12

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

2027/14979/12

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

26.06.2013 г. Московский районный суд г. Харькова.

Московский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего - судьи Харченко А.Н.

при секретарях - Макушенко Т.В., Горборуковой М.А.

с участием прокурора - Коломийцевой Г.А.

защитника - адвоката ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Харькове, уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца с. В. Балаклея, Шевченковского района, Харьковской области, украинца, гражданина Украины, образование высшее, работает директором ООО «Экопет Рисайкл», женат, ранее не судим, зарегистрирован по адресу: АДРЕСА_1; проживает по адресу: АДРЕСА_2, в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч.5 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_2 согласно протокола № 1 общего собрания участников от 12.05.2011 г. является директором ООО «Экопет Рисайкл», код ЕГРПОУ 36524030, зарегистрированного по адресу: Сумская область, Великописаревский район, пгт. Кириковка, пер. Вокзальный, 27.

Согласно ст. 25 устава ООО «Экопет Рисайкл», утвержденного 12.05.2011 г. учредителями ОСОБА_4 и ОСОБА_2, директор имеет право, в том числе:

- распоряжаться имуществом и денежными средствами общества, без доверенности заключать и подписывать договоры, соглашения, контракты, выдавать и удостоверять поручения, использовать печать общества;

- выдавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения членами дирекции и работниками общества.

Кроме того, ОСОБА_2, согласно п. 6 ст. 8 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» обязан создать необходимые условия для правильного ведения бухгалтерского учета, обеспечить неуклонное исполнение всеми подразделениями, службами и работниками, причастными к бухгалтерскому учету, правомерные требования бухгалтера относительно соблюдения порядка оформления и представление к учету первичных документов.

Таким образом, ОСОБА_2, являлся должностным лицом - директором ООО «Экопет Рисайкл», который на постоянной основе выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, из корыстных побуждений, имея умысел, направленный на растрату имущества, вверенного ему на хранение, имея доступ к печати ООО «Экопет Рисайкл» в период времени с мая 2011 года по сентябрь 2011 года совершил ряд корыстных преступлений при следующих обстоятельствах.

20.05.2011 года ОСОБА_2, находясь по адресу: г. Харьков, ул. Искринская, 37, будучи директором ООО «Экопет Рисайкл», заключил договор хранения № 3/11 с директором ООО «Ананта» ОСОБА_5. После чего, ООО «Ананта» передало на ответственное хранение полиэтилентеррофтолат (ПЭТФ) согласно накладным № Т000000001 от 20.05.2011 г. в количестве 142462,80 кг; № 3 от 20.05.2011 г. в количестве 58764 кг; № 4 от 15.07.2011 г. в количестве 28927,80 кг, а всего 230154,6 кг. Согласно договору хранения, директор ООО «Экопет Рисайкл» ОСОБА_2 нес полную материальную ответственность за сохранность переданного ему товара.

30 июня 2011 года ОСОБА_2, находясь по пер. Вокзальный, 27, пгт. Кириковка, Сумской области, являясь директором ООО «Экопет Рисайкл» незаконно реализовал ранее вверенное ему имущество, заключив договор № 3006/001 на поставку ПЭТФ ООО «Альфа-Синтез». 20.09.2011 года ООО «Альфа-Синтез» получило от ООО «Экопет Рисайкл» ПЭТФ в количестве 15 тонн по цене 8000 грн. за 1 тонну, согласно расходной накладной № 1.

Кроме того, 08.09.2011 года ОСОБА_2, повторно, находясь по пер. Вокзальный, 27, пгт. Кириковка, Сумской области, являясь директором ООО «Экопет Рисайкл» незаконно реализовал ранее вверенное ему имущество, заключив договор № 195 на поставку ПЭТФ ЧП «Химпоставщик». 21.11.2011 года ЧП «Химпоставщик» получило от ООО «Экопет Рисайкл» ПЭТФ в количестве 20 тонн, по цене 9450 грн. за 1 тонну, согласно расходной накладной № 0003.

В результате вышеуказанных незаконных действий ОСОБА_2, являясь должностным лицом ООО «Экопет Рисайкл», путем злоупотребления своим служебным положением незаконно растратил вверенное ему имущество (ПЭТФ) в размере 35 тонн, растратив денежные средства в сумме 309000 гривен, тем самым причинил материальный ущерб в особо крупном размере ООО «Ананта».

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 свою вину в предъявленном обвинении не признал и пояснил, что ранее работал в ООО «Ананта». Затем учредители ООО «Ананта» предложили ему создать ООО «Экопет Рисайкл», где он также является учредителем и был назначен директором. ООО «Ананта» передало его фирме для работы ПЭТФ сырье. Для регистрации как плательщика НДС необходимо иметь на счете 300 тыс. грн., поэтому начали использовать переданное на хранение ПЭТФ сырье. В сентябре 2011 г. ООО «Экопет Рисайкл» зарегистрировали как плательщика НДС. Деньги от реализации сырья поступали на счет ООО «Экопет Рисайкл».

Представитель ООО «Ананта» в судебное заседание не явилась, направила суду заявление, в котором указала, что материальных претензий ООО «Ананта» к ОСОБА_2 не имеют, от гражданского иска отказались в полном объеме и просили рассмотреть дело в их отсутствие.

Несмотря на непризнание своей вины подсудимым, его вина подтверждается собранными и исследованными судом доказательствами:

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ОСОБА_5, который показал, что в мае 2011 года он заключил с директором ООО «Экопет Рисайкл» ОСОБА_2 договор хранения № 3/11 от 20.05.2011, после чего согласно накладным передал ООО «Экопет Рисайкл» 171390,6 кг ПЭТФ на хранение. 21.09.2011 г. ООО «Ананта» направило в адрес ООО «Экопет Рисайкл» требование № 323 вернуть ранее переданный ПЭТФ в количестве 171390,6 кг. 22.09.2011 г. от ООО «Экопет Рисайкл» был получен ПЭТФ в количестве 30564 кг. 11.10.2011 г. ООО «Ананта» повторно направило в адрес ООО «Экопет Рисайкл» требование № 456 вернуть ранее переданный ПЭТФ в количестве 140826,6 кг. 24.10.2011 г. от ООО «Экопет Рисайкл» был получен ПЭТФ в количестве 51284,8 кг. Оставшуюся часть полученного ПЭТФ ООО «Экопет Рисайкл» не вернуло.

Договором хранения № 3/11 от 20.05.2011 г., заключенным между ООО «Ананта» и ООО «Экопет Рисайкл»; накладной на ответственное хранение № 4 от 15.07.2011 г.; накладной на ответственное хранение № Т000000001 от 20.05.2011; актом сверки остатков по счету 206 на 22.09.2011 по договору хранения № 3/11 от 20.05.2011 (т.1 л.д. 152, 153, 154, 155).

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ОСОБА_6, который показал, что 30 июня 2011 года он подписал договор поставки № 3006/001, согласно которому ООО «Экопет Рисайкл» обязано было поставить ПЭТФ. В последующем было перечислено на расчетный счет ООО «Экопет Рисайкл» денежные средства в размере 120 тыс. грн. 20.09.2011 г. предприятием ООО «Альфа-Синтез» был получен ПЭТФ в количестве 15 тонн.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ОСОБА_7, который показал, что 30.06.2011 г. директором ООО «Альфа-Синтез» был подписан договор поставки № 3006/001, согласно которому ООО «Экопет Рисайкл» обязано было поставить ПЭТФ. В последующем было перечислено на расчетный счет ООО «Экопет Рисайкл» денежные средства в размере 120 тыс. грн. 20.09.2011 г. предприятием ООО «Альфа-Синтез» был получен ПЭТФ в количестве 15 тонн.

Договором поставки № 3006/001 от 30.06.2011 г., заключенным между ООО «Экопет Рисайкл» и ООО «Альфа-Синтез»; платежным поручением № 1720 от 30.06.2011 по оплате ПЭТФ; расходной накладной № 1 от 20.09.2011 об отгрузке ПЭТФ от ООО «Экопет Рисайкл» к ООО «Альфа-Синтез» (т.1 л.д. 172-173, 174, 175).

Договором поставки № 195 от 08.09.2011 г., заключенным между ООО «Экопет Рисайкл» и ЧП «Химпоставщик»; спецификацией № 1 к договору № 195 от 08.09.2011; расходной накладной № 3 от 21.11.2011 об отгрузке ПЭТФ от ООО «Экопет Рисайкл» к ЧП «Химпоставщик» (т.2 л.д. 24-28, 29, 42).

Показаниями свидетеля ОСОБА_8, который показал, что в начале и конце сентября 2011 года, руководство ЧП «Химпоставщик» было осуществлено два платежа на расчетный счет ООО «Экопет Рисайкл» общей суммой 189000 грн. в счет оплаты за приобретенное сырье (ПЭТФ) (т.2 л.д. 62-64).

Показаниями свидетеля ОСОБА_9, который показал, что в сентябре 2011 года руководство ЧП «Химпоставщик» заключило договор поставки ПЭТФ с ООО «Экопет Рисайкл» в количестве 20 тонн. В последующем со стороны ООО «Экопет Рисайкл» была осуществлена поставка вышеуказанного товара (т.2 л.д. 65-67).

Показаниями свидетеля ОСОБА_10, который показал, что в сентябре 2011 года руководство ЧП «Химпоставщик» заключило договор поставки ПЭТФ с ООО «Экопет Рисайкл» в количестве 20 тонн. В последующем со стороны ООО «Экопет Рисайкл» была осуществлена поставка вышеуказанного товара (т.2 л.д. 68-69).

Показаниями свидетеля ОСОБА_11, которая показала, что в сентябре 2011 года руководство ЧП «Химпоставщик» заключило договор поставки ПЭТФ с ООО «Экопет Рисайкл» в количестве 20 тонн. В последующем со стороны ООО «Экопет Рисайкл» была осуществлена поставка вышеуказанного товара (т.2 л.д. 70).

Движением по счету ООО «Экопет Рисайкл» согласно которому от ООО «Альфа Синтез» и ЧП «Химпоставщик» были начислены денежные средства в счет оплаты поставки ПЭТФ (т.2 л.д. 120-147).

Заключением судебно-экономической экспертизы № 4 от 25.01.2012 г. НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области, согласно которой документально подтверждается передача товара на ответственное хранение от ООО «Ананта» в адрес ООО «Экопет Рисайкл». Документально подтверждается реализация предприятием ООО «Экопет Рисайкл» товара, полученного от ООО «Ананта» предприятиям «Альфа-Синтез» и ЧП «Химпоставщик» (т.2 л.д. 174-180).

Показаниями в судебном заседании свидетеля ОСОБА_4, который показал, что ОСОБА_2, будучи директором ООО «Экопет Рисайкл» заключил договор хранения с ООО «Ананта», после чего было получено полиэтилентерофтолат (ПЭТФ). В июне 2011 года ОСОБА_2, являясь директором ООО «Экопет Рисайкл» заключает договор поставки и реализует ПЭТФ в количестве 15 тонн с ООО «Альфа-Синтез» на общую сумму 120000 грн., принадлежащий ООО «Ананта».

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ОСОБА_12, который показал, что от ООО «Ананта» была получена продукция (ПЭТФ) на хранение. В июне 2011 года по указанию ОСОБА_2, ОСОБА_12 была осуществлена отгрузка 15 тонн ПЭТФ на реализацию ООО «Альфа-Синтез» на общую сумму 120 тыс. грн., который был ранее получен на ответственное хранение от ООО «Ананта». В сентябре 2011 года ОСОБА_12 по указанию ОСОБА_2 была осуществлена отгрузка 20 тонн ПЭТФ на реализацию ЧП «Химпоставщик» на общую сумму 184 тыс. грн., который ранее был получен на ответственное хранение от ООО «Ананта».

Заключением почерковедческой экспертизы № 201 от 31.05.2012 г., согласно которой, подписи от имени ОСОБА_2 в договоре хранения № 3/11 от 20.05.2011; накладной на ответственное хранение № 4 от 15.07.2011; накладной на ответственное хранение № Т000000001 от 20.05.2011; акте сверки остатков по счету № 206 на 22.09.2011 г.; акте сверки остатков по счету № 206 от 31.10.2011 г.; договоре поставки № 195 от 08.09.2011; спецификации № 1 к договору № 195 от 08.09.2011 выполнены ОСОБА_2 (т.2 л.д. 253-255).

Заключение судебно-технической экспертизы № 200 от 30.05.2012 г., согласно которой в договоре № 3/11 от 20.05.2011; накладной на ответственное хранение № 4 от 15.07.2011; накладной на ответственное хранение № Т000000001 от 20.05.2011; акте сверки остатков по счету № 206 на 22.09.2011 г.; акте сверки остатков по счету № 206 от 31.10.2011 г.; расходной накладной № 1 от 20.09.2011; договоре поставки № 195 от 08.09.2011; спецификации № 1 к договору № 195 от 08.09.2011 оттиск печати с текстом «…ЕКОПЕТ РИСАЙКЛ…» нанесены печатью ООО «ЕКОПЕТ РИСАЙКЛ» (т.2 л.д. 262-264).

Показаниями, изложенными в протоколе очной ставки между ОСОБА_5 и ОСОБА_2, в ходе которой ОСОБА_5 показал, что в мае 2011 года он заключил с директором ООО «Экопет Рисайкл» ОСОБА_2 договор хранения № 3/11 от 20.05.2011, после чего согласно накладным передал ООО «Экопет Рисайкл» 171390,6 кг ПЭТФ на хранение. 21.09.2011 г. ООО «Ананта» направило в адрес ООО «Экопет Рисайкл» требование № 323 вернуть ранее переданный ПЭТФ в количестве 171390,6 кг. 22.09.2011 г. от ООО «Экопет Рисайкл» был получен ПЭТФ в количестве 30564 кг. 11.10.2011 г. ООО «Ананта» повторно направило в адрес ООО «Экопет Рисайкл» требование № 456 вернуть ранее переданный ПЭТФ в количестве 140826,6 кг. 24.10.2011 г. от ООО «Экопет Рисайкл» был получен ПЭТФ в количестве 51284,8 кг. Оставшуюся часть полученного ПЭТФ ООО «Экопет Рисайкл» не вернуло (т.2 л.д.270-272). Данные показания свидетель ОСОБА_5 подтвердил в судебном заседании.

Показаниями допрошенного в ходе судебного следствия свидетеля ОСОБА_14, который показал, что весной 2011 года было образовано ООО «Экопет Рисайкл», директором которого стал ОСОБА_2 Так как на территории вновь образовавшегося предприятия присутствовал остаток продукции (ПЭТФ) между ООО «Ананта» и ООО «Экопет Рисайкл» был заключен договор хранения. В последующем от ОСОБА_5 ОСОБА_14 стало известно, что ранее полученная продукция ООО «Экопет Рисайкл» от ООО «Ананта» была реализована.

Анализируя изложенные доказательства в их совокупности, суд считает вину ОСОБА_2 доказанной полностью и квалифицирует его действия по ч. 5 ст. 191 УК Украины, т.е. растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением совершенное повторно в особо крупном размере.

Отрицание подсудимым своей вины в совершенном преступлении суд расценивает как тактику его защиты от предъявленного обвинения.

Изучением личности подсудимого установлено, что он ранее не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, с 1972 г. болеет очаговым туберкулезом верхней доли правого легкого, находится на диспансерном наблюдении в противотуберкулезном диспансере, работает, положительно характеризуется по месту жительства.

В соответствии со ст.66 УК Украины обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, является возмещение ущерба в полном объеме, от деяний подсудимого не наступило тяжких последствий.

В соответствии со ст.67 УК Украины отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

При назначении наказания суд учитывает степень тяжести совершенного подсудимым преступления, данные о его личности, изложенные выше в приговоре, обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого, который имеет постоянное место работы, является лицом преклонного возраста, на протяжении всей жизни имел хорошую репутацию, ни в чем предосудительном замечен не был, страдает тяжелым хроническим заболеванием, имеет на иждивении семью, суд считает эти обстоятельства исключительными и достаточными для применения к нему ст. 69 УК Украины и назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы ниже низшего предела санкции статьи, по которой осуждается, без дополнительной меры наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с административно-хозяйственной деятельностью. Учитывая позицию гражданского истца, который претензий к подсудимому не имеет, суд считает возможным освободить ОСОБА_2 от отбывания наказания с испытанием в соответствии со ст. 75 УК Украины.

В соответствии со ст. 77 УК Украины, суд не назначает подсудимому дополнительную меру наказания, предусмотренную санкцией ч.5 ст. 191 УК Украины, в виде конфискации имущества.

По делу имеются судебные издержки за проведение судебно-экономической экспертизы № 4 от 25.01.2012 г. (т.2 л.д. 173, 174-180) в размере 1519 гривен 56 коп., за проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 201 от 31.05.2012 г. (т.2 л.д. 252-256, 257) в размере 952 гривны 56 коп., за проведение судебно-технической экспертизы № 200 от 30.05.2012 г. (т.2 л.д. 262-267, 268) в размере 1190 гривен 70 коп., которые суд взыскивает с подсудимого.

Производство по гражданскому иску гражданского истца Общества с ограниченной ответственностью «Ананта» к ОСОБА_2 о взыскании задолженности в размере 895418 грн. суд прекращает, в связи с полным возмещением ущерба и отказом гражданского истца от иска (т.1 л.д. 88-89).

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК Украины (в ред. 1960 года).

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины (в ред. 1960 года), суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч.5 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины, и назначить ему наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы без конфискации имущества и без дополнительного наказания в виде лишения права занимать административно-хозяйственные должности.

В силу ст.75 УК Украины ОСОБА_2 от отбывания назначенного наказания освободить с испытанием сроком 3 (три) года.

В силу ст.76 УК Украины обязать осужденного ОСОБА_2 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства и работы.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде с постоянного места жительства.

Взыскать с ОСОБА_2, и.н.н. НОМЕР_1, за проведение судебно-экономической экспертизы № 4 от 25.01.2012 г. 1519 (одну тысячу пятьсот девятнадцать) грн. 56 коп., за проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 201 от 31.05.2012 г. в размере 952 (девятьсот пятьдесят две) гривны 56 коп., за проведение судебно-технической экспертизы № 200 от 30.05.2012 г. в размере 1190 (одна тысяча сто девяносто) гривен 70 коп. в пользу НИЭКЦ при ГУ МВД Украины в Харьковской области, код 25574728, регистрационный счет 31253272210487 в РП ОУГК в Харьковской области, МФО 851011, с указанием вида платежа: (за экспертные услуги).

Производство по гражданскому иску гражданского истца Общества с ограниченной ответственностью «Ананта» к ОСОБА_2 о взыскании задолженности в размере 895418 грн. - прекратить.

Вещественные доказательства - оригиналы документов ООО «Экопет Рисайкл» (т.1 л.д. 124-143), оригиналы документов по ООО «Экопет Рисайкл» (т.1 л.д. 152-165), договор поставки № 3006/001 от 30 июня 2011 г., платежное поручение № 1720 от 30.6.2011 г., расходная накладная № 1 от 20.09.2011 г. (т.1 л.д. 172-175), опись документов, копия выписки, копия выписки, регистрационная карточка на 4 листах, протокол общего собрания ООО «Экопет Рисайкл»; акт приема-передачи имущества участников ООО «Экопет Рисайкл», чек, копии документов, удостоверяющие личность ОСОБА_4; устав ООО «Экопет Рисайкл» (т.1 л.д. 191-219), форма 1 ДФ, налоговая декларация, дополнение к налоговой декларации, копия выписки на 1 листе, копия устава ООО «Экопет Рисайкл», копия протокола общего собрания ООО «Экопет Рисайкл», копии документов, удостоверяющих личность ОСОБА_4 и ОСОБА_2, ведомость о юридическом лице (т.1 л.д. 228-248); договор поставки № 195 от 08 сентября 2011, спецификация № 1 к договору № 195 от 08 сентября 2011, копию счета № 4 от 07 сентября 2011, выписка по счету № 168, выписка по счету № 176; копия расходной накладной № 3 от 21 ноября 2011; расходная накладная (возврат) № ВП-0000002 от 01.12.2011; доверенность № 1 от 29.11.2011; выписка по счету № 246; расходная накладная № 5 от 22 декабря 2011; счет на оплату № 00005 от 15.12.2011; выписка по счету № 245, выписка по счету № 247, ведомость по счету № 631 (т.2 л.д. 24-59); юридическое дело ООО «Экопет Рисайкл» (т.2 л.д. 82-166), тетрадь с рукописным текстом, выполненная ОСОБА_4 (т.2 л.д. 236-249), хранить в материалах уголовного дела.

На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Харьковской области через районный суд в течение 15 суток со дня его оглашения.

Судья Харченко А.Н.