Ухвала

від 26.06.2013 по справі 643/9693/13-к1-кс/643/878/13

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

643/9693/13-к

1-кс/643/878/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2013 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., при секретарі Нартовій К.О., за участю слідчого Прядко О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого, погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12012220140000009 від 21.11.2012 за ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що в 2011-2012 роках невстановлені особи придбали та зареєстрували на ім’я підставних осіб три підприємства: ТОВ «Маркет-Про» (ЄДРПОУ 37448396, м. Харків, вул. Тракторобудівників, 140-б), ТОВ «Ексімпрод» (ЄДРПОУ 31813648, м. Київ, вул. Межигірська, 83) та ТОВ «Угра» (ЄДРОПУ 37394126, м. Одеса, вул. Грушевського, 39-Е). Так ТОВ «Маркет-Про» було оформлено на ім’я ОСОБА_1 без її згоди та відома, ТОВ «Ексімпрод» на ім’я ОСОБА_2 за грошову винагороду та ТОВ «Угра» на ім’я ОСОБА_3 за грошову винагороду останньому. Вказані підприємства ніякої господарської діяльності не здійснювали, а використовувались вищезазначеними особами з метою прикриття незаконної діяльності, пов’язаної з ухиленням від сплати обов’язкових платежів в Державний бюджет, наданням послуг з мінімізації податкових зобов’язань підприємствам контрагентам та виготовленням фіктивних документів, що призвело до нанесення збитків державі у великих розмірах.

За даним фактом 21.11.2012 порушено кримінальне провадження № 12012220140000009 за ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що особи, причетні до створення вищезазначених підприємств та використання їх у незаконній діяльності, здійснювали спілкування між собою використовуючи комп’ютерну програму SKYPE. Також встановлені час з’єднання та IP-адреси з яких зазначені особи здійснювали з’єднання з електронною мережею Інтернет: 04.10.2010 о 11:20:18 (час за стандартом UTC) та було надано IP-адресу: 213.227.210.80; 25.07.2011 о 14:20:42 (час за стандартом UTC) та було надано IP-адресу: 83.218.236.182; 21.09.2011 о 15:21:24 (час за стандартом UTC) та було надано IP-адресу: 213.154.214.76; 25.05.2012 о 15:18:38 (час за стандартом UTC) та було надано IP-адресу: 213.154.214.76; 06.12.2010 о 13:18.05 (час за стандартом UTC) та було надано IP-адресу: 213.227.200.141; 08.09.2009 о 09:21:42 (час за стандартом UTC) та було надано IP-адресу: 83.218.236.182; 30.08.2011 о 09:11:06 (час за стандартом UTC) та було надано IP-адресу: 85.114.207.186; 25.09.2007 о 09:17:37 (час за стандартом UTC) та було надано IP-адресу: 62.221.47.43; 08.04.2010 о 09:43:15 (час за стандартом UTC) та було надано IP-адресу: 83.218.236.182; 18.09.2009 о 10:39:20 (час за стандартом UTC) та було надано IP-адресу: 83.218.236.182; 09.11.2010 о 11:10:59 (час за стандартом UTC) та було надано IP-адресу: 83.218.236.182. Також встановлені адреси електронних поштових скриньок, які використовувались зазначеними особами для реєстрації: «klapan@bigmir.net», «omega@isv.kiev.ua», «vitaliy.volarnist@gmail.com», «tsiganov.i@mail.ru», « 101325@ukr.net», «andre.k@inbox.ru», «acc64@ukr.net», «info55@isv.kiev.ua».

Визначені IP адреси належать інтернер-провайдеру «ВЕГА телеком» ПрАТ «АТ-Зв’язок» (ЕДРПОУ 20234579).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з метою встановлення осіб, які використовували зазначені вище підприємства для незаконної діяльності, необхідно отримати дані, внесені ними під час реєстрації та користування електронною мережею Інтернет.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СГ СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інших носіїв інформації відносно записів стосовно користувачів, яким надавався доступ до мережі Інтернет:

- 04.10.2010 о 11:20:18 (час за стандартом UTC) та було надано IP-адресу: 213.227.210.80;

- 25.07.2011 о 14:20:42 (час за стандартом UTC) та було надано IP-адресу: 83.218.236.182;

- 21.09.2011 о 15:21:24 (час за стандартом UTC) та було надано IP-адресу: 213.154.214.76;

- 25.05.2012 о 15:18:38 (час за стандартом UTC) та було надано IP-адресу: 213.154.214.76;

- 06.12.2010 о 13:18.05 (час за стандартом UTC) та було надано IP-адресу: 213.227.200.141;

- 08.09.2009 о 09:21:42 (час за стандартом UTC) та було надано IP-адресу: 83.218.236.182;

- 30.08.2011 о 09:11:06 (час за стандартом UTC) та було надано IP-адресу: 85.114.207.186;

- 25.09.2007 о 09:17:37 (час за стандартом UTC) та було надано IP-адресу: 62.221.47.43;

- 08.04.2010 о 09:43:15 (час за стандартом UTC) та було надано IP-адресу: 83.218.236.182;

- 18.09.2009 о 10:39:20 (час за стандартом UTC) та було надано IP-адресу: 83.218.236.182;

- 09.11.2010 о 11:10:59 (час за стандартом UTC) та було надано IP-адресу: 83.218.236.182.

А також користувачів в реєстраційних даних яких зазначені адреси електронної скриньки: «klapan@bigmir.net», «omega@isv.kiev.ua», «vitaliy.volarnist@gmail.com», «tsiganov.i@mail.ru», « 101325@ukr.net», «andre.k@inbox.ru», «acc64@ukr.net», «info55@isv.kiev.ua», а саме: MAC-адресу кінцевого обладнання, прізвище, ім’я та по батькові (назву підприємства) користувача, індивідуальний податковий номер (код ЄДРПОУ), адресу надання послуги, білінгву адресу, контактні телефони, адресу електронної поштової скриньки, які зберігаються в ПрАТ «АТ-Зв’язок (ЕДРПОУ 20234579), розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Постишева, буд. 1.

Строк дії ухвали до 26.07.2013.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар