Ухвала

від 01.07.2013 по справі 667/5061/13-к

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 667/5061/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей та документів,

01 липня 2013 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Гуцалюк О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області капітан міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області капітан міліції ОСОБА_1, звернувся до суду із зазначеним клопотанням, мотивуючи його тим, що у його провадженні перебуває кримінальне провадження № 120132300200003026 від 11.06.2013 року, внесене до ЄРДР, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України. Так, досудовим слідством встановлено, що в березні 2013 року невстановлені особи шляхом зловживання довірою скориставшись документом (паспорт громадянина України) на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, уклали кредитний договір в ХФ ПАТ КБ «Приват-Банк» в результаті чого заволоділи кредитними грошима, чим спричинили збиток заявнику. У подальшому стало відомо, що вищезазначені невстановлені особи причетні до реєстрації в ДПІ м. Херсона на ім'я гр. ОСОБА_3 - приватного підприємства ВКФ «Спіка» (код ЄДРПОУ 24122417) де він є одночасно директором та засновником. На підставі вищевказаного, оскільки мною проводиться досудове розслідування, за даним фактом, що підпадає під визначення ч. 1, ст. 190 КК України. У зв’язку із службовою необхідністю, для отримання інформації яка містить охоронювану законом таємницю необхідно отримати доступ до інформації яка охороняється законом, а саме банківської таємниці. Невстановлені особи зловживання довірою та використавши паспорт заявника з метою здійснення незаконної діяльності зареєстрували ПП ВКФ «Спіка» на ім'я громадянина ОСОБА_3 Разом с цим невстановленими особами відкрито розрахунковий рахунок № 26009001309345 в ПАТ «Акта-Банк» (ЄДРПОУ 35863708 адреса реєстрації м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53). Як стверджує громадянин ОСОБА_3 він сам до відкриття розрахункового рахунку в ПАТ Акта-Банк не має ні якого відношення. Таким чином невстановленими особами було надано підроблений документ до ПАТ «Акта-банк», а саме довіреність надану від імені громадянина ОСОБА_3 щодо представлення його інтересів у банківській установі. На підставі викладеного старший слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по кримінальному провадженню № 12013230020003026, та отриманні тимчасового доступу до документів, винести ухвалу про проведення їх виїмки в ПАТ «Акта-Банк» (ЄДРПОУ 35863708 адреса реєстрації: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, б. 53), а саме оригіналів матеріалів банківської справи по розрахунковому рахунку: 26009001309345 (МФО 307394) на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, директора ПП ВКФ «Спіка» (код ЄДРПОУ 24122417) - картку з зразками підписів, роздруківку руху коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, платіжні доручення, довіреність від імені ОСОБА_3 на підставі якої було відкрито зазначений розрахунковий рахунок, копії документів (паспорти) осіб, що мають доступ до розрахункового рахунку.

Також, у зв’язку з наявністю загрози знищення або перероблення документів просив клопотання розглядати без повідомлення представників ПАТ «Акта-Банк» .

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вбачається, що в провадженні старшого слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, перебуває кримінальне провадження № 120132300200003026, внесене до ЄРДР 11.06.2013 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно наданих суду документів, а саме: протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4, заяв ОСОБА_4, копії паспорту ОСОБА_4, фотокопій установчих документів ПП ВКФ «Спіка», вбачається, що невстановленими особами було надано підроблений документ до ПАТ «Акта-банк», а саме довіреність надану від імені громадянина ОСОБА_4 щодо представлення його інтересів у банківській установі.

Зважаючи, що у слідчого відсутня можливість іншим способом отримати необхідну для досудового провадження інформацію, а з доданих доказів вбачається обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, вважаю можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів,які знаходяться у ПАТ «Акта-Банк» (ЄДРПОУ 35863708 адреса реєстрації: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, б.53), а саме до оригіналів матеріалів банківської справи по розрахунковому рахунку: 26009001309345 (МФО 307394) на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, директора ПП ВКФ «Спіка» (код ЄДРПОУ 24122417) - картки з зразками підписів, - роздруківки руху коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, - платіжні доручення, - довіреність від імені ОСОБА_3 на підставі якої було відкрито зазначений розрахунковий рахунок, - копії документів (паспорти) осіб, що мають доступ до розрахункового рахунку.

Однак зважаючи, що старшим слідчим жодним чином не вмотивовано необхідність проведення виїмки вищевказаної банківської справи, для потреб досудового провадження, вважаю необхідним у даній частині клопотання - відмовити за необґрунтованістю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369- 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати одноразовий дозвіл старшому слідчому СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області капітану міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів в ПАТ «Акта-Банк» (ЄДРПОУ 35863708 адреса реєстрації: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, б. 53), а саме оригіналів матеріалів банківської справи по розрахунковому рахунку: 26009001309345 (МФО 307394) на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, директора ПП ВКФ «Спіка» (код ЄДРПОУ 24122417) - картку з зразками підписів, роздруківку руху коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, платіжні доручення, довіреність від імені ОСОБА_4 на підставі якої було відкрито зазначений розрахунковий рахунок, копії документів (паспорти) осіб, що мають доступ до розрахункового рахунку.

В іншій частині клопотання - відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали строком до 15.07.2013 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя