Ухвала

від 03.07.2013 по справі 642/5470/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

03.07.2013

Справа № 642/5470/13-к

Провадження № 1-кс/642/1445/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Зінченко А.Ю., старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, з можливістю тимчасового вилучення усіх документів ПП «Імекс Трейд» (код ЄДРПОУ 31635118) в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», МФО 380805 за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9, по рахунках № НОМЕР_1, НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України за 12013220510001598 від 11 червня 2013 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_3, перебуваючи на посаді директора ПП «Агрофірми «Слобожанка Інвест» (код ЄДРПОУ 37659569, юридична адреса: м. Харків, вул. Лозівська, буд. 5, кімн. 11), надала з метою отримання соціальної допомоги по догляду за дитиною до трьох років в Управління праці та соціального захисту населення Нововодолазької РДА у 2010 році довідки з ознаками підробки про місце роботи та перебування у відпустці по догляду за дитиною. Дані довідки були підписані та завірені печаткою ПП «Імекс Трейд» (код ЄДРПОУ 31635118, юридична адреса: АДРЕСА_1) невстановленою особою. Згідно свідчень свідка бухгалтера ПП «Агрофірми «Слобожанка Інвест» ОСОБА_4 ОСОБА_3 на протязі 2011-2012 років підприємством з банківських рахунків надавалася поворотна фінансова допомога, отримання якої відповідно до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, який затверджений Постановою КМУ від 27.12.2001 № 1751, позбавляло можливості ОСОБА_3 отримувати соціальну допомогу по догляду за дитиною до трьох років.

Згідно свідчень попереднього директора ПП «Імекс Трейд» ОСОБА_5 довідки щодо нібито перебування ОСОБА_3 в трудових відносинах з зазначеним підприємством заповнювалися та підписувалися її чоловіком ОСОБА_6, який на даний момент перебуває на посаді директора ПП «Імекс Трейд» (код ЄДРПОУ 31635118, юридична адреса: АДРЕСА_1) та ТОВ «Ай-Ко» (код ЄДРПОУ 36373922, юридична адреса: АДРЕСА_2). Також ОСОБА_7 повідомив, наскільки йому відомо, з банківських рахунків ПП «Імекс Трейд» перераховувалися кошти на карткові рахунки ОСОБА_3

Окрім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що ПП «Імекс Трейд» (код ЄДРПОУ 31635118, юридична адреса: АДРЕСА_1) зареєстровано у Московській ДПІ м. Харкова Харківської області ДПС, директор ОСОБА_6, відкрило рахунки № НОМЕР_1, НОМЕР_2 в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», МФО 380805 за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9.

З метою встановлення наявності та сум перерахувань з рахунків ПП «Імекс Трейд» на карткові та інші рахунки ОСОБА_3 необхідно провести аналіз руху коштів на рахунках ПП «Імекс Трейд».

Зважаючи на те, що ОСОБА_3 та ОСОБА_6 на підставі ст. 63 Конституції України відмовилися від дачі свідчень, неможливо отримати інформацію про надання допомоги ОСОБА_3 в інший спосіб інакше, як шляхом отримання тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю, зокрема, щодо руху коштів по рахункам ПП «Імекс Трейд».

В зв’язку з чим, у слідства виникла необхідність у ознайомлені з оригіналами документів, що складають банківську таємницю, відносно ПП «Імекс Трейд» (код ЄДРПОУ 31635118) в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», МФО 380805 за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9, по рахунках № НОМЕР_1, 260079398, з метою отримання відомостей відносно наявності у вказаній банківській установі доказів, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю ПП «Імекс Трейд», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації з можливістю їх тимчасового вилучення, які перебувають в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», МФО 380805 за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9.

ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши старшого слідчого Пупань Л.С., яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим але підлягає частковому задоволенню щодо руху коштів, які виплачувалися ОСОБА_3.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», МФО 380805 за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей и документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно ПП «Імекс Трейд» (код ЄДРПОУ 31635118) в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», МФО 380805 за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9, по рахунках № НОМЕР_1, НОМЕР_2, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів юридичної справи ПП «Імекс Трейд» (код ЄДРПОУ 31635118), а саме, документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток ПП «Імекс Трейд» (код ЄДРПОУ 31635118);

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПП «Імекс Трейд» (код ЄДРПОУ 31635118);

- оригіналів платіжних доручень ПП «Імекс Трейд» (код ЄДРПОУ 31635118) та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час щодо виплат коштів ОСОБА_3, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень та заяв на отримання готівки) ОСОБА_3;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи), що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів ОСОБА_3;

- інформації про рух грошових коштів ПП «Імекс Трейд» (код ЄДРПОУ 31635118) по рахунках № НОМЕР_1, НОМЕР_2 в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», МФО 380805 за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час щодо виплат коштів ОСОБА_3 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, що перебувають в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», МФО 380805 за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її поставлення.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко