Ухвала

від 27.06.2013 по справі 521/9116/13-к

МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 521/9116/13-к

Пр-ня по справі № 1-кс/521/1112/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Жуковський С.О., при секретарі Чумак О.С., за участю заявника - представника ТОВ «Ліберті Л» ОСОБА_1 та ОСОБА_2, прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі скаргу представника ТОВ «Ліберті Л» ОСОБА_1 про визнання дій ст. слідчого СВ Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4, вчинені нею з 11 квітня по 12 квітня 2013 року під час проведення обшуку в офісі ТОВ «Ліберті Л» - незаконними, та на бездіяльність ст. слідчого СВ Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 у неповернені вилученого майна, яке було вилучено під час проведення обшуку у нежитлових приміщень офісу компанії ТОВ «Ліберті Л» на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 01.04.2013 року, -

ВСТАНОВИВ:

5 червня 2013 року до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси зі скаргою на бездіяльність ст. слідчого СВ Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 у неповернені вилученого майна, яке було вилучено під час проведення обшуку у нежитлових приміщень офісу компанії ТОВ «Ліберті Л» на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 01.04.2013 року звернувся заявник - представник ТОВ «Ліберті Л» ОСОБА_1

З матеріалів скарги вбачається, що 29 січня 2013 року прокурором Малиновського районну м. Одеси радником юстиції ОСОБА_5 було винесено постанову про проведення перевірки, за власною ініціативою в порядку прокурорського нагляду за додержанням та застосуванням законів в діяльності Управління капітального будівництва Одеської міської ради та товариства з обмеженою відповідальністю «Ліберті Л» щодо законності використання земельної ділянки та будівництва групи жилих будинків з об’єктами соцкультпобуту за адресою: м. Одеса, вул. Малиновського, 53,55, а також щодо виконання умов договору про спільну діяльність від 04.12.2006 року.

31 січня 2013 року, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 42013170020000032, було порушено кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч.2, 364-1 ч.2 КК України.

1 квітня 2013 року, ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси, було задоволено клопотання слідчого СВ Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 про надання дозвілу на обшук у нежитлових приміщень офісу компанії ТОВ «Ліберті Л», розташованого в буд. 9 провулка Лермонтовський в м. Одесі, з метою відшукання та вилучення документів, пов’язаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Ліберті Л»; документів, що стосуються виконання будівельно-монтажних робіт житлового комплексу «Нові Черемушки» за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Малиновського, 53,55; документів по взаємовідносинам ТОВ «Ліберті Л» (код ЄДРПОУ 36553056) з ТОВ «СМіКо» (код ЄДРПОУ 32933080), ТОВ «БІК «Югстрой» (код ЄДРПОУ 34320622), ТОВ «Ленстрой» (код ЄДРПОУ 34320622), кооперативом «ОСОБА_4 Черемушки-1» (код ЄДРПОУ 393312611) та іншими підрядними організаціями, які виконували будівельно-монтажні роботи вказаного об’єкту, а саме: договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, рахунків, виписок по розрахунковим рахункам, чеків, векселів, довіреностей, листів, комерційних пропозицій, командировочних посвідчень, наказів, протоколів та ін..; журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей та інших документів бухгалтерського і податкового звіту (інформація з системи « 1-С Бухгалтерія») ТОВ «Ліберті Л» щодо оприбуткування та подальшого руху отриманих товарів (послуг). Строк дії вказаної ухвали становив 15 (п'ятнадцять днів) з моменту її ухвалення.

11 квітня 2013 року слідча група на чолі із слідчою СВ Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 за присутністю прокурорів розпочала обшук за адресою: м. Одеса, провулок Лермонтовський, будинок 9 офіс 405. З настанням темного часу доби слідча дія була призупинена приблизно о 20-й годині, про що було складено протокол обшуку з переліком описаного майна, яке підлягало вилученню.

12 квітня 2013 року обшук було поновлено та складено новий протокол обшуку, але у зв’язку з тим, що слідча описувала та вилучала повністю всі документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ліберті Л», часу для завершення обшуку у неї не вистачило (слідча дія була закінчена після 23-ї години, хоча в протоколі слідча вказала 21 година 27 хвилин), тому прокурором та слідчою було прийнято рішення про вилучення неописаних документів у папках, при цьому описувалися лише папки як канцелярське майно (їх колір та написи що їх ідентифікують).

15 квітня 2013 року слідчий прокуратури Малиновського району м. Одеси звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ «Ліберті Л», яке було вилучено 12.04.2013 року на підставі ухвали Малиновського районного суду м. Одеси від 01.04.2013 року.

17 квітня 2013 року слідчим суддею Малиновського районного суду м. Одеси зазначене клопотання було задоволено, та був накледен арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 12.04.2013 року, в ході обшуку за адресою: м. Одеса, провулок Лермонтовський, будинок 9 в офісі ТОВ «Ліберті Л».

16.05.2013 року, представник ТОВ «Ліберті Л» як власник майна, звернувся до слідчого судді Малиновського району м. Одеси з клопотання про скасування ареша майна, мотивуючи тим, що він у судовому засіданні участі не приймав та копію ухвали про накладення арешту не отримав.

18 травня 2013 року слідчим суддею Малиновського районного суду м. Одеси у зазначеному клопотання про скасування арешта майна було відмовлено.

20 травня 2013 року представник ТОВ «Ліберті Л» звернувся до ст. слідчого СВ Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 з клопотанням про повернення майна, що незаконно утримується (вх.1018 від 20.05.13 р.), копію якого було надіслано прокурору Малиновського району м. Одеси до відома вх. № 435 від 20.05.13 р., де до теперішнього часу будь-які відповіді на ці клопотання ні від слідчого, ні від прокурора на адресу ТОВ «Ліберті Л» не надійшли.

22 травня 2013 року старший слідчий СВ Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 звернулась до Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси, про накладення арешту на частину того майна, що було вилучене без опису (папки різного кольору) .

23 травня 2013 року слідчим суддею Малиновського районного суду м. Одеси було відмовлено в задоволенні вказаного клопотання.

24 травня 2013 року старший слідчий Жерноклєєва Н.В. знову звернулась до Малиновського районного суду м. Одеси ще з двома клопотаннями погодженими з прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси про накладення арешту на частину того майна ТОВ «Ліберті Л», що було вилучене без опису.

27 травня 2013 року слідчими суддями Малиновського районного суда м. Одеси було відмовлено у задоволенні вказаних клопотань про накладення арешту на майно ТОВ «Ліберті Л».

У зв'язку з тим, що на клопотання ТОВ «Ліберті Л» від 20 травня 2013 року старший слідчий Жерноклєєва Н.В. не реагує, як того вимагає кримінальний процесуальний кодекс України, 29 травня 2013 року представник ТОВ «Ліберті Л» звернувся із відповідною скаргою до прокурора Малиновського району м. Одеси за захистом своїх порушених прав, оскільки діями слідчого грубо порушуються права товариства, а прокурор в свою чергу не виконує вимоги ч.2 ст.36 КПК України, оскільки належним чином не контролює дії слідчого, як того вимагає закон.

Також, у судовому засіданні встановлено, що представник ТОВ «Лібеті Л» ОСОБА_1 подав апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 17.04.2013 року, в який вказав, що ухвала винесена з порушенням норм КПК України, та порушає права ТОВ «Ліберті Л» припинивши діяльність підприємства.

28.05.2013 року ухвалою апеляційного суду Одеської області зазначена апеляційна скарга була задоволена часткова, постанова Малиновського районного суду м. Одеси від 17.04.2013 року була скасована та постановлена нова ухвала, якою апеляційний суд Одеської області наклав арешт на частину майна, яке було виявлено та вилучено 12.04.2013 року, в ході обшуку в офісі ТОВ «Ліберті Л», а на останнє майно яке знаходиться в кортових ящиках було відмовлено, де також апеляційний суд Одеської області зобов’язав ст. слідчого СВ Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 повернуте все майно яке було вилучено під час проведення обшуку 12.04.2013 року з офісу ТОВ «Ліберті Л» (копія ухвали додається).

Представник ТОВ «Ліберті Л» ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав скаргу, та просив суд зазначену скаргу задовольнити в повному обсязі, посилаючи на те, 11 квітня 2013 року під час проведення обшуку директором ТОВ «Ліберті Л» ОСОБА_6 було заявлено клопотання ст. слідчому Жерноклєєвій Н.В. в порядку ч. 1 ст. 107 КПК України про фіксацію вказаної процесуальної дії технічними засобами. Отримавши клопотання слідча зробила про це відповідний запис на ксерокопії клопотання, але без мотивування своєї правової позиції відмовила директору ТОВ «Ліберті Л» у його задоволенні. Також, в порушення вимог ч. 8 ст. 236 КПК України, яка гарантує особам, в присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої дії мати право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку, слідча ОСОБА_4 проігнорувала вказані вимоги КПК України, і до протоколу обшуку клопотання учасника процесуальної дії не внесла, що підтверджується самим протоколом обшуку від 11 квітня 2013 року.

Також, важливим і над суттєвим порушенням норм та вимог кримінального процесуального Закону України є те, що 12 квітня 2013 року слідча група, що проводила обшук в офісі ТОВ «Ліберті Л» розпочала слідчу дію за наявності лише одного понятого ОСОБА_7 чим грубо порушила вимоги ч. 7 ст. 223 КПК України, у якій йдеться мова про те, що обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов’язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої дії. Що стосується в незаконному утримання майна належного ТОВ «Ліберті Л», пояснив, що частину майна, яке було вилучено при проведенні обшуку було повернуто, а частина майна все ще знаходиться в приміщенні Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеської області у ОСОБА_4

Представник ТОВ «Ліберті Л» ОСОБА_1 також у судовому засіданні підтвердила доводи представника ОСОБА_8, та просила суд зазначену скаргу задовольнити в повному обсязі.

Прокурор прокуратури Малиновського району м. Одеси Чернецький заперечив проти задоволення скарги, мотивуючи ти, що про проведені обшуку в офісі ТОВ «Ліберті Л» органами досудового слідства дотримувались усіх норм КПК України, що стосовно незаконного утримання майна, частина майна була повернута власнику ТОВ «Ліберті Л», на підставі хвал Малиновського районного суда м. Одеси, однак, зазначена ухвала апеляційного суду Одеської області не поступала на адресу Малиновської прокуратури м. Одеси зі вказівкою про повернення майна.

Вивчивши скаргу та матеріали які обґрунтовують її доводи, а також вислухавши заявника, представника ТОВ «Ліберті Л» ОСОБА_2, прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги. Таким чином слідчий суддя вважає за можливим провести розгляду скарги без ст. слідчого Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеської області у ОСОБА_4

Відповідно до п.1,7 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, а також, у неповернені тимчасового вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, а також про відмову на в задоволенні клопотання про проведення слідчих дій.

З матеріалів скарги, які надані слідчому судді вбачається, що дійсно 1 квітня 2013 року, ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси, було задоволено клопотання слідчого СВ Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук у нежитлових приміщень офісу компанії ТОВ «Ліберті Л», розташованого в буд. 9 провулка Лермонтовський в м. Одесі, з метою відшукання та вилучення документів, пов’язаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Ліберті Л».

Також, з 11 квітня по 12 квітня 2013 року слідчою групою на чолі із слідчою СВ Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 за присутністю прокурорів проводили обшук за адресою: м. Одеса, провулок Лермонтовський, будинок 9 офіс 405, де був складений в присутності двох понятих протокол обшуку з переліком описаного майна, яке підлягало вилученню.

17 квітня 2013 року слідчим суддею Малиновського районного суду м. Одеси був накладен арешт на майна ТОВ «Ліберті Л», яке було вилучено 12.04.2013 року на підставі ухвали Малиновського районного суду м. Одеси від 01.04.2013 року.

27 травня 2013 року слідчими суддями Малиновського районного суда м. Одеси було відмовлено ст. слідчому СВ Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 у задоволенні клопотань про накладення арешту на майно ТОВ «Ліберті Л», яке було вилучено 12.04.2013 року при проведенні обшуку в офісі ТОВ «Ліберті Л».

Згідно до ч.3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасового вилученого майна.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що ст. слідчий СВ Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 незаконно утримує майно ТОВ «Ліберті Л», яке було вилучено 12.04.2013 року при проведенні обшуку в офісі ТОВ «Ліберті Л».

Що стосується незаконних дій зі сторони ст. слідчого СВ Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 при проведенні обшуку з 11.04.2013 року по 12.04.2013 року в офісі ТОВ «Ліберті Л», слідчий суддя приходить до висновку, що в діях ОСОБА_4 немає грубих порушень КПК України про проведенні обшуку, що підтверджується матеріалами скарги, так як обшук проводився у присутності двох понятих, у протокол обшуку внесені усі данні слідчих дій, які проводились з 11.04.2013 року по 12.04.2013 року в офісі ТОВ «Ліберті Л».

Таким чином, відомості які викладені в скарзі, а саме: вилучено майно ТОВ «Ліберті Л» повинно бути повернуто власнику ТОВ «Ліберті Л», згідно зі ст. 173 ч.3 КПК України.

Керуючись ст. ст. 306, 307 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:Скаргу представника ОСОБА_1 в інтересах ТОВ «Ліберті Л» про визнання дій ст. слідчого СВ Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 під час проведення обшуку в офісі ТОВ «Ліберті Л» - незаконними, та на бездіяльність ст. слідчого СВ Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 у неповернені вилученого майна, яке було вилучено під час проведення обшуку - задовольнити частково.

Зобов'язати ст. слідчого СВ Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеської області ОСОБА_4 вчинити дії, передбачені ч.3 ст. 173 КПК України, а саме, повернути все майно вилучене під час проведення обшуку 12.04.2013 року з офісу ТОВ «Ліберті Л» на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 118.05.2013 року та ухвал слідчих судів Малиновського районного суд м. Одеси від 27.05.2013 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.О. Жуковський