Ухвала

від 24.05.2013 по справі 369/4678/13-к

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/4678/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2013 року Києво - Святошинський районний суд Київської області

у складі: головуючого - судді Усатова Д.Д.

при секретарі - Шевчук О.М.

та прокурора Науменка С.П.

розглянувши клопотання слідчого СВ Києво - Святошинського РВ ГУ МВС України в Київської області ОСОБА_1 про проведення обшуку на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22012100000000011 від 21.11.2012 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Києво - Святошинського РВ ГУ МВС України в Київської області звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку.

Свої вимоги мотивує тим, що Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 р. № 42 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2011 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів» та на виконання рішення Києво-Святошинської районної ради від 17.03.2011 року № 69-05-VI, Києво-Святошинською РДА Київської області прийнято розпорядження № 1054 від 14.04.2011 року «Про проектування та будівництво об'єктів газопостачання села Малютянка Києво-Святошинського району». Даним розпорядженням функції замовника по проектуванню та будівництву об'єктів газопостачання с. Малютянка, покладено на Державне комунальне підприємство «Ремонтно-будівельне управління» (ЄДРПОУ - 19410752, Київська область, Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. Київська, 26. На підставі вказаного вище розпорядження ДКП «РБУ» було оголошено та проведено конкурс відкритих торгів на будівництво та реконструкцію газопроводів та систем газопостачання с.Малютянка. Під час проведення даного конкурсу торгів було визначено переможця TOB «Майстерня» ЄДРПОУ 31565580 зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 «А» офіс 404.

19.08.2011 року службовими особами ДКП « РБУ », з метою будівництва газопроводів та систем газопостачання с.Малютянка Києво-Святошинського району, укладено договір № 17/08-2011 з переможцем конкурсних торгів TOB «Майстерня», на виконання робіт по будівництву газопроводів та систем газопостачання с. Малютянка на загальну суму 10 229 917,98 грн.

ОСОБА_2 даних зазначених у реєстраційних справах ТОВ «Майстерня» в РДА і ДПІ за місцем реєстрації, директором та головним бухгалтером TOB «Майстерня» ЄДРПОУ 31565580, з 18.10.2011 року являвся ОСОБА_3.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок привласнення бюджетних коштів в особливо великому розмірі, маючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитись, директор TOB «Майстерня» ОСОБА_3 склав та підписав чотири ОСОБА_2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору № 17/08-2011, на загальну суму 10 205 582,90 грн., а саме: ОСОБА_2 приймання виконаних будівельних робіт № 1 за жовтень 2011 року на суму 3 011 602,80 грн., ОСОБА_2 приймання виконаних будівельних робіт № 2 за листопад 2011 року на суму 4 881 463,20 грн., ОСОБА_2 приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2011 року на суму 2 254 527,60 грн.,ОСОБА_2 приймання виконаних будівельних робіт № 4 за грудень 2011 року на суму 57 989,28 грн., при цьому достовірно знаючи що відомості вказані ним у вказаних актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в не відповідають дійсності, а саме ОСОБА_3 умисно було завищено об»єми виконаних робіт.

На підставі даних ОСОБА_2 приймання виконаних будівельних робіт, по договору № 17/08-2011 від 19.08.2011 p., ДКП «РБУ» в період з жовтня по грудень 2011 року п'ятьма платіжними дорученнями з розрахункового рахунку № 35440001004573 Державного комунального підприємства «Ремонтно-будівельне управління», який відкритий в ГУ ДКУ у Київській області, на розрахунковий рахунок № 260051837 TOB «Майстерня», який відкритий у ВАТ «Українській Професійний банк» м. Київ, перерахувало кошти за виконання робіт по будівництву газопроводів та систем газопостачання с. Малютянка, в загальній сумі 10 205 582,90 грн. Вказані кошти, виділені з державного бюджету за КЕКВ 2410 КФК 150101 на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 42 від 19.01.2011 р. за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів по Києво-Святошинському району.

ОСОБА_2 № 06-20/058 від 28.09.2012 р. Державної фінансової інспекції в Київській області, проведеною позаплановою ревізією окремих питань фінансово-господарської діяльності ДКП «РБУ» за період з 01.01.2010 р. по 01.09.2012 p., встановлено завищення вартості виконаних будівельних робіт на будівництві газопроводів та систем газопостачання с. Малютянка Києво-Святошинського р-ну Київської області у 2011 році, а саме невідповідність між фактично виконаними обсягами та обсягами робіт, вказаними в актах приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в підписаних директором ОСОБА_3, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 1 014 869,58 грн. (з ПДВ), а саме:

- до ОСОБА_2 приймання виконаних будівельних робіт № 1 за жовтень 2011 року включено роботи, які фактично не виконані (засипка траншей, укладання трубопроводів), що призвело до завищення обсягів і вартості прямих витрат на суму 361 361,52 грн. (без ПДВ);

- до ОСОБА_2 приймання виконаних будівельних робіт № 2 за листопад 2011 року включено роботи, які фактично не виконані (улаштування піщаної основи, засипка траншей, укладання трубопроводів), що призвело до завищення обсягів і вартості прямих витрат на суму 218 688,72 грн. (без ПДВ);

- до ОСОБА_2 приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2011 року включено роботи, які фактично не виконані (улаштування піщаної основи, засипка траншей, укладання трубопроводів, улаштування колодязів, улаштування металевої огорожі, стовпчиків та ін.), що призвело до завищення обсягів і вартості прямих витрат на суму 121 500,52 грн. (без ПДВ);

- до ОСОБА_2 приймання виконаних будівельних робіт № 4 за грудень 2011 року включено роботи, які фактично не виконані (пусконалагоджувальні роботи ШРП та ВОГ), що призвело до завищення обсягів і вартості прямих витрат на суму 35 714,00 грн. (без ПДВ).

Після підписання вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в , ОСОБА_3 з метою доведення злочинного умислу до кінця та привласнення готівкових коштів в розмірі 1 014 869,58 грн. здійснив перерахування вказаних коштів з рахунку TOB «Майстерня» № 260051837, який відкритий у ВАТ «Українській Професійний банк» м. Київ, декількома платежами на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, за нібито поставлений товар та надані послуги, з метою подальшої їх конвертації в готівкові кошти та обернення на свою користь.

В ході досудового розслідування, на підставі показів наданих ОСОБА_3 встановлено, що бухгалтерію ТОВ «Майстерня» вела саме ОСОБА_4 , яка складала звіти товариства і подавала їх до податкової за місцем реєстрації. Сама ОСОБА_4 також в своєму допиті повідомила що вона вела, на прохання ОСОБА_3, бухгалтерію товариства а попередньо за сумісництвом виконувала обов»язки директора ТОВ «Майстерня», що підтверджуються реєстраційними документами товариства.

Підставами для проведення обшуку являється інформація отримана в ході досудового розслідування, на підставі допитів ОСОБА_3, ОСОБА_4 та документів, які складають реєстраційну справу товариства, що до факту складання звітів ТОВ «Майстерня» і ведення бухгалтерії вказаного товариства саме ОСОБА_4, а також інформація про встановлення точного місця проживання ОСОБА_4 - квартира, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , власником якої являється ОСОБА_4.

Суд, вивчивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого та прокурора, які клопотання підтримали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі №11, м.Київ вул. Дмитрівська,1 власником якої являється ОСОБА_4 де остання і проживає, з метою відшукання і вилучення документів, які супроводжували фінансово-господарську діяльність ТОВ «Майстерня» (бухгалтерські звіти, договори, акти виконаних робіт, чорнові записи та документація тощо) та стали підставою для складання актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в і КБ -3.

Строк дії ухвали до 24.06.2013 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Київської області протягом п»яти днів з дня її проголошення.

Суддя :