Ухвала
від 28.02.2013 по справі 727/1658/13-к
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/1658/13-к

Провадження № 1-кс/727/326/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2013 р. Слідчий суддя Шевченківського райсуду м. Чернівці Смотрицький В.Г.

при секретарі Чебуришкіній Н.Ю.

з участю слідчого Буздиган П.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Чернівці клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ СВ ДПС у Чернівецькій області у кримінальному провадженні № 32012270000000009 про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів посилаючись на те, що у нього перебуває кримінальне провадження за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю ПП «Аквілон 2012», що перебувають у володінні АТ «КБ «СОЮЗ».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю ПП «Аквілон 2012», що перебувають у володінні АТ «КБ «СОЮЗ» мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів, але тільки за період з 09.10.2012р. по 31.01.2013р.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163- 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ СВ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів які становлять банківську таємницю ПП «Аквілон 2012» (код ЄДРПОУ 38352396) по взаємовідносинах з ПП «Лат Імпекс» (код ЄДРПОУ 37505129), а також нерезидентами Туреччини («YILDIRIMLAR PENYE KUMAS TEKSTIL ITH.TIC.VE SAN.LTD.STI», «BAKIROGULLARI ELEKTRIK HIRD. VE INS.MALZ. SAN.TIC.LTD.STI») за період з 09.10.2012р. по 31.01.2013р. по рахунках №№26001200101945/840, 26001200101945/980, які відкриті та перебувають у володінні АТ "КБ "СОЮЗ" (МФО 380515, м. Київ), а саме:

- довідку про рух коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів, призначення платежів, часу проведення операцій через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за весь період обслуговування;

- заяви та інші документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунків, доручення на право користування рахунками;

- договори про розрахунково-касове обслуговування рахунків у національній та іноземній валюті, в тому числі по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»;

- заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк» при відкритті рахунку, акти прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПП «Аквілон 2012»;

- роздруківки комп'ютерного протоколу із зазначенням назви фірми, інформацію про ключ, що використовується; інформацію про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси комп'ютера, з якого здійснювалось з'єднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»;

- первинні документи (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки, прихідні та розхідні касові ордера, меморіальні ордера та ін.), які в повному об'ємі відображають проведення операцій по вказаним рахункам за період обслуговування.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : В.Г.Смотрицький

СудШевченківський районний суд м. Чернівців
Дата ухвалення рішення28.02.2013
Оприлюднено23.01.2014
Номер документу32184208
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —727/1658/13-к

Ухвала від 28.02.2013

Кримінальне

Шевченківський районний суд м. Чернівців

Смотрицький В. Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні