Ухвала

від 03.07.2013 по справі 759/9930/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/792/13

ун. № 759/9930/13-к

У Х В А Л А

про проведення обшуку

03 липня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Мороз Н.В., за участі старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ОСОБА_1, розглянувши в м. Києві клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32013110080000057 від 21.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03.07.2013 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2, про проведення обшуку житлового приміщення, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_3 і де мешкає ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання печаток, реєстраційних та фінансово-господарських документів підприємств: ПП «Будівельна справа» (код 33235589), ПП «Ч.А.К.» (код 20075767), ПП «Пресбуд 900» (код 37265533), ТОВ «Компанія Стар-Інвест» (код 34603728), ТОВ «Ладас» (код 22963986), ТОВ «Приватні будівельні інвестиції» (код ЄДРПОУ 37724564), ТОВ «ОСОБА_5 ЛТД» (код ЄДРПОУ 37724564), ПП «Тузак» (код ЄДРПОУ 37203105), чорнових записів щодо незаконної діяльності, комп’ютерної техніки для управління рахунками та виготовлення первинних бухгалтерських документів, коштів отриманих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Клопотання обґрунтоване наступним. Слідчим відділом ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС проводиться розслідування у кримінальному провадженні №32013110080000057 за фактом умисного ухилення від сплати податків, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та група осіб в складі: ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, використовуючи суб'єкти підприємницької діяльності: ПП «Будівельна справа» (33235589), ПП «Ч.А.К.» (20075767), ПП «Пресбуд 900» (37265533), ТОВ «Компанія Стар-Інвест» (34603728), ТОВ «Ладас» (22963986) та ПП «Тузак» (37203105), в період з 01.01.2011 по 01.03.2013, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, сприяли ухиленню від сплати податків легально діючим суб’єктам підприємницької діяльності, серед яких ПАТ «Завод «ОСОБА_10» (код ЄДРПОУ 14312364). Також встановлено, що з рахунків ПП «Будівельна Справа», ПП «Ч.А.К.», ТОВ «Компанія Стар-Інвест», ПП «Пресбуд 900», ТОВ «Ладас» грошові кошти перераховувались на рахунки ряду підконтрольних ОСОБА_6 суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ «Приватні будівельні інвестиції» (код ЄДРПОУ 37724564), ТОВ «ОСОБА_5 ЛТД» (код ЄДРПОУ 37724564), ПП «Тузак» (код ЄДРПОУ 37203105), та в подальшому знімались готівкою у банківських установах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, 29.10.1968 р. н., проживає в квартирі №1, по вул. Туполєва, 16Ж в м. Києві, яка на праві власності належить ОСОБА_3, 21.05.1967 р. н. На думку слідчого, за місцем проживання ОСОБА_4 можуть зберігатись печатки, реєстраційні та фінансово-господарські документи зазначених підприємств, чорнові записи щодо незаконної діяльності, комп’ютерна техніка для управління рахунками та виготовлення первинних бухгалтерських документів, кошти отримані злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що згідно даних досудового розслідування ОСОБА_6 та група осіб в складі: ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, використовуючи суб'єкти підприємницької діяльності: ПП «Будівельна справа» (код 33235589), ПП «Ч.А.К.» (код 20075767), ПП «Пресбуд 900» (код 37265533), ТОВ «Компанія Стар-Інвест» (код 34603728), ТОВ «Ладас» (код 22963986), ТОВ «Приватні будівельні інвестиції» (код ЄДРПОУ 37724564), ТОВ «ОСОБА_5 ЛТД» (код ЄДРПОУ 37724564), ПП «Тузак» (код ЄДРПОУ 37203105) сприяли ухиленню від сплати податків легально діючим суб’єктам підприємницької діяльності.

Оперативними працівниками податкової міліції встановлено, що ОСОБА_4 проживає у цивільному шлюбі з ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 (а. с. 20). Власником квартири АДРЕСА_2 Ж в м. Києві є ОСОБА_3, що підтверджується довідкою форми 3 (а. с. 22).

За адресою фактичного проживання ОСОБА_4 можуть перебувати печатки, реєстраційні та фінансово-господарські документи підприємств: ПП «Будівельна справа» (код 33235589), ПП «Ч.А.К.» (код 20075767), ПП «Пресбуд 900» (код 37265533), ТОВ «Компанія Стар-Інвест» (код 34603728), ТОВ «Ладас» (код 22963986), ТОВ «Приватні будівельні інвестиції» (код ЄДРПОУ 37724564), ТОВ «ОСОБА_5 ЛТД» (код ЄДРПОУ 37724564), ПП «Тузак» (код ЄДРПОУ 37203105), які згідно даних досудового розслідування сприяли ухиленню від сплати податків легально діючим суб’єктам підприємницької діяльності. За таких обставин, враховуючи приписи ч. 1 ст. 234 КПК України, наявні правові підстави для проведення обшуку житлового приміщення, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_3 і де мешкає ОСОБА_4, з метою відшукання печаток, реєстраційних, фінансово-господарських документів зазначених вище підприємств, чорнових записів щодо незаконної діяльності та комп’ютерної техніки для управління рахунками та виготовлення первинних бухгалтерських документів.

Клопотання про проведення обшуку в частині відшукання коштів отриманих злочинним шляхом та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення - є необґрунтованим, оскільки не зазначено, які предмети і документи необхідно відшукати, яке вони мають значення для досудового розслідування. За таких обставин, в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене, клопотання підлягає частковому задоволенню. Необхідно провести обшук квартири АДРЕСА_2 Ж в м. Києві, власником якої є ОСОБА_3 і де мешкає ОСОБА_4, з метою відшукання печаток, реєстраційних, фінансово-господарських документів ПП «Будівельна справа» (код 33235589), ПП «Ч.А.К.» (код 20075767), ПП «Пресбуд 900» (код 37265533), ТОВ «Компанія Стар-Інвест» (код 34603728), ТОВ «Ладас» (код 22963986), ТОВ «Приватні будівельні інвестиції» (код ЄДРПОУ 37724564), ТОВ «ОСОБА_5 ЛТД» (код ЄДРПОУ 37724564), ПП «Тузак» (код ЄДРПОУ 37203105), чорнових записів щодо незаконної діяльності, комп’ютерної техніки для управління рахунками та виготовлення первинних бухгалтерських документів, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Задовольнити частково клопотання про проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1, власником якого є ОСОБА_3 і де мешкає ОСОБА_4.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення - квартири АДРЕСА_2 Ж в м. Києві, власником якої є ОСОБА_3 і де мешкає ОСОБА_4, з метою відшукання печаток, реєстраційних та фінансово-господарських документів ПП «Будівельна справа» (код 33235589), ПП «Ч.А.К.» (код 20075767), ПП «Пресбуд 900» (код 37265533), ТОВ «Компанія Стар-Інвест» (код 34603728), ТОВ «Ладас» (код 22963986), ТОВ «Приватні будівельні інвестиції» (код ЄДРПОУ 37724564), ТОВ «ОСОБА_5 ЛТД» (код ЄДРПОУ 37724564), ПП «Тузак» (код ЄДРПОУ 37203105), чорнових записів щодо незаконної діяльності, комп’ютерної техніки для управління рахунками та виготовлення первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств.

Строк дії ухвали - 15 (п'ятнадцять) днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ