Ухвала

від 05.07.2013 по справі 161/10509/13-к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/10509/13-к

Провадження № 1-кс/161/2489/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 05 липня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання рахунків ПП «ДК Нерухомість Криму» (код ЄДРПОУ 32396789) №2600401032722, №2600601009483, що були відкриті та обслуговувались у Волинській філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 303224, 43025 м. Луцьк, вул. Л.Українки, 28А), з проведенням подальшого їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого старшого слідчого з ОВС ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_1 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32013020000000005 від 21.11.2012 року, щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами приватного підприємства «Хімпостачстандарт» за ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що державною службою Державною службою фінансового моніторингу України (далі ДСФМ України) проведено аналіз фінансових операцій щодо купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (тканина) та цінних паперів ПП «Хімпостачстандарт» (код ЄДРПОУ 32269931, адреса: м. Луцьк, вул. Карбишева, 2) по взаємовідносинах, проведених із ПП «Імпульсріалестейт», ПП «Альвіс», ТОВ «Енерго-Трейд», ТОВ «Лутекс», ПП «ДК Нерухомість Криму», ТОВ «Центр розвитку Бетонних Технологій», ТОВ «Тексконсалтинг Груп», ТОВ «Східноєвропейська Теплоелектрогенеруюча Компанія», ТОВ «Фаворит-Л», СП ТОВ «Шинака-Україна», ПП «Кепітал ОСОБА_2», ПП «Фортуна-Спорт» в період 2010-2011 років на загальну суму 30,6 млн. грн., із яких у вказаний період часу було знято готівкою з розрахункових рахунків підприємства 22,8 млн. грн. з призначенням платежу позика, на зарплату та інше.

В судове засідання не з’явився представник ПАТ «Кредобанк» по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному об’ємі, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, та те, що інформація про рух коштів по рахунках ПП «ДК Нерухомість Криму», №2600401032722, №2600601009483, що були відкриті та обслуговувались у Волинській філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 303224), угоди, платіжні документи, установчі документи та дані про службових осіб власників цього рахунку мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою об’єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, тобто, надати тимчасовий доступ до нижчевказаних документів, з подальшою можливістю отримання належним чином завірених ксерокопій таких документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_1 - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_1 до документів про відкриття та використання рахунків ПП «ДК Нерухомість Криму» (код ЄДРПОУ 32396789) №2600401032722, №2600601009483, що були відкриті та обслуговувались у Волинській філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 303224, 43025 м. Луцьк, вул. Л.Українки, 28А), з подальшою можливістю отримання належним чином завірені копії нижчеперелічених документів, а саме:

? юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;

? платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);

? роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

? копії паспортів засновників та службових осіб товариства;

? банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

? листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків службовими особами товариства;

? банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

? договори на встановлення системи В«Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства;

? протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

? документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб товариства;

? заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

? угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов’язані з проведенням банківських операцій;

? копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами товариства;

? грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку - з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

? документів кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні;

- заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий), що перебувають, або можуть перебувати у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 303224, 43025 м. Луцьк, вул. Л.Українки, 28А).

Надати доступ до вищевказаних речей та документів з подальшою можливістю отримання їх належним чином завірених копій на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: