Ухвала

від 06.07.2013 по справі 372/3180/13-к

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

06.07.2013

Справа № 372/3180/13-к

провадження № 1-кс-221/13

У Х В А Л А

іменем України

06 липня 2013 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Мора О.М.,

при секретарі судового засідання Кузякіній Н.В.,

за участю слідчого СВ ДПІ Київської області ДПС ОСОБА_1,

прокурора Мотика Є.В.,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ ДПІ Київської області ДПС ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ДПІ Київської області ДПС ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42013100230000105 від 27.06.2013 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, яке погоджено прокурором прокуратури Обухівського району Київської області ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 27 червня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України. Слідчий посилається на те, що в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 32463556) здійснювало та продовжує здійснювати фінансово - господарську діяльність, а саме - проводить експортні операції овочів та фруктів.

Також встановлено, що директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 32463556, зареєстровано: ІНФОРМАЦІЯ_1) ОСОБА_3 ніякого відношення до діяльності ТОВ «Укрсільгоспторг» не має, довіреностей на представлення інтересів не підписував та не надавав. Підприємство за адресою реєстрації не знаходиться, свідоцтво платника ПДВ не отримувало, відсутні складські чи інші приміщення необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності.

04.07.2013 року отримано рапорт співробітників ВПМ ДПІ в Обухівському районі про те, що працівниками вищевказаного підрозділу отримано інформацію про те, що невстановлені особи від імені ТОВ «Укрсільгоспторг» повинні перевозити вантаж, який буде розмитнюватись на митному посту «ОСОБА_1 Писарiвка-Гайворон» Сумської обласної митниці, за адресою Сумська обл., Велико-Писарівський район, 175 км траси Лохвиця-Білгород. Вказаний вантаж транспортуватиметься автомобілем марки ОСОБА_1 д.н.з. НОМЕР_1, напівпричіп рефрижератор із державними номерами АН 2224 ХТ, під керуванням водія ОСОБА_4

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є достатні дані, які вказують на те, що предмети та документи, зокрема: митні декларації форми МД - 2, МД - 3, МД - 4, МД - 5, МД - 6, МД - 7, МД - 8, М - 16, CN 22, CN 23, періодичні митні декларації, тимчасові митні декларації, товарно-транспортні документи на перевезення (залізничні накладні (УМВС (СМГС), ЦІМ (СІМ)), авіаційні накладні (Air Waybill), коносаменти (Bill of Lading), зовнішньоекономічні договори (контракти) або інші документи, що використовується в міжнародній практиці замість договорів (контрактів), рахунки (Invoice) або інші документи, які визначають вартість товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, облікові картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, форма якої затверджується Мінфіном, або їх копії, завірені таким суб'єктом, листи про погодження, документи контролю за доставкою товарів, документи про надання фінансових гарантій, ліцензії митного перевізника, книжки МДП, книжки АТА, книжки CPD, свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, акти приймання-передачі (електроенергії, газу, нафти, аміаку тощо, посередницькі договори, документи на право провадження митної брокерської діяльності, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів, документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД (0702 00 00 00), платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов'язкових платежів), векселі (відповідно до законодавства), документи, що підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму оподаткування, документи, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом, заяви підприємства для здійснення митного оформлення товарів (у спрощеному порядку, для розміщення їх у митні режими, для подання тимчасової, неповної, періодичної митної декларації), документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через

митний кордон України, а також помідори свіжі, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть знаходитися в автомобілі марки ОСОБА_1 д.н.з. НОМЕР_1, напівпричіп рефрижератор із державними номерами АН 2224 ХТ, які належать ПП «ОСОБА_5С.» (код код ЄДРПОУ 255697270).

Беручи до уваги вищевикладене слідчий і звернувся з даним клопотанням до суду керуючись ст. 234 КПК України та просить надати дозвіл на проведення обшуку.

Заслухавши слідчого, прокурора які підтримали внесене клопотання приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.234 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копією протоколу допиту свідка), а також слідчим в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення з матеріалів якого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в автомобілі марки ОСОБА_5 д.н.з. НОМЕР_1, напівпричіп рефрижератор із державними номерами АН 2224 ХТ, які належать ПП «ОСОБА_5С.» (код код ЄДРПОУ 255697270) необхідно провести обшук.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.234 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 223, 234, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого СВ ДПІ Київської області ДПС ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому слідчого СВ ДПІ Київської області ДПС ОСОБА_1 дозвіл на проведення обшуку в у автомобілі марки ОСОБА_1 д.н.з. НОМЕР_1, напівпричіп рефрижератор із державними номерами АН 2224 ХТ, які належать ПП «ОСОБА_5С.» (код код ЄДРПОУ 255697270) з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що містять відомості про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, зокрема: митних декларацій форми МД - 2, МД - 3, МД - 4, МД - 5, МД - 6, МД - 7, МД - 8, М - 16, CN 22, CN 23, періодичних митних декларацій, тимчасових митних декларацій, товарно-транспортних документів на перевезення (залізничних накладних (УМВС (СМГС), ЦІМ (СІМ)), авіаційних накладних (Air Waybill), коносаментів (Bill of Lading), зовнішньоекономічних договорів (контрактів) або інших документів, що використовується в міжнародній практиці замість договорів (контрактів), рахунків (Invoice) або інших документів, які визначають вартість товару, декларацій митної вартості, декларацій про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, облікових карток суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, форма якої затверджується Мінфіном, або їх копії, завірених таким суб'єктом, листів про погодження, документів контролю за доставкою товарів, документів про надання фінансових гарантій, ліцензій митного перевізника, книжок МДП, книжок АТА, книжок CPD, свідоцтв про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, актів приймання-передачі (електроенергії, газу, нафти, аміаку тощо, посередницьких договорів, документів на право провадження митної брокерської діяльності, документів, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документів, що визначають країну походження товарів, документів, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з

(0702 00 00 00), платіжних доручень, касових ордерів, що підтверджують сплату податків і зборів (обов'язкових платежів), векселів (відповідно до законодавства), документів, що підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму оподаткування, документів, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом, заяв підприємства для здійснення митного оформлення товарів (у спрощеному порядку, для розміщення їх у митні режими, для подання тимчасової, неповної, періодичної митної декларації), документів, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного

оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через

митний кордон України, а також помідори свіжі.

Строк дії ухвали визначити до 06 серпня 2013 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_6