Постанова

від 08.07.2013 по справі 522/17292/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа№522/17295/13-к

1-кс/522/6350/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ України

08 липня 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., за участю слідчого Світлицької С.М., прокурора Останіної І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Світлицької С.М., погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про проведення обшуку по кримінальному провадженню за № 12012170480000270 від 27.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до суду матеріалів, слідчим управлінням ГУМВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012170480000270 від 27.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, посадові особи державних позабюджетних фондів незаконно заволоділи страховими коштами на суму 23 731,1 тис.грн., чим спричинили державі матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Так, в ході безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу Одеського регіонального відділення (до 20.08.2012 - Одеської філії) АТ „БРОКБІЗНЕСБАНК" за період з 01.01.2012 до 29.03.2013 (далі - Відділення) встановлено наступне:

- на рахунки клієнтів Відділення 2604 (цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання) надходили безготівкові кошти від виконавчих дирекцій Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонду) із рахунків 2560 (державні позабюджетні фонди) із призначенням платежу „фінансування витрат по соцстрахуванню для надання матеріального забезпечення застрахованим особам, згідно заяви, без ПДВ";

- зазначені страхові платежі отримуються готівкою через касу Відділення по чекам із призначенням платежу „видача коштів по чеку - лікарняні".

Так, за період з 01.01.2012 до 29.03.2013 на підставі заявок клієнтів Відділення виконавчими дирекціями Фонду на рахунки 2604 перераховано страхових коштів на загальну суму 23 738,1 тис. грн., які знято готівкою у повному обсязі клієнтами Відділення: ПП «Аметист Бізнес Компані» (код ЄРПОУ 38295045), ПП «ОСОБА_2 Плюс» (код ЄДРПОУ 38350886), ПП «Онікс Консалтинг Компані» (код ЄДРПОУ 38351413), ПП «Афеландра-2012» (код ЄДРПОУ 38437385), ПП «Міланж - 2012» (код ЄДРПОУ 38437432), ПП «Фуксія - 1» (код ЄДРПОУ 38437448), ПП «Балос і Компанія» (код ЄДРПОУ 38437631), ПП «Астеріон Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38437668), ПП «ОСОБА_3 Плюс» (код ЄДРПОУ 38437694), ПП «Массарі Бізнес» (код ЄДРПОУ 38437720), ПП «Будмастер Південь» (код ЄДРПОУ 38438038), ПП «Столяров ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 38438064), ПП «Інтера-Трейд» (код ЄДРПОУ 36481338). ПП «Проект-Інвест» (код ЄДРПОУ 38155833), ПП «Проект-Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 38155896), ПП «Юг-Інвест» (код ЄДРПОУ 38155922), ПП «Юг- Торг ЛТД» (код ЄДРПОУ 38156140), ПП «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 38156177), ПП «Сандарак» (код ЄДРПОУ 38226799), ПП «Ламинарія» (код ЄДРПОУ 38226956), ПП «Фенхель» (код ЄДРПОУ 38226982), ПП «Тамарікс» (код ЄДРПОУ 38227043), ПП «Піретрум» (код ЄДРПОУ 38227242), ПП «Караген» (код ЄДРПОУ 38227279), ПП «Аконит» (код ЄДРПОУ 38227305), ПП «Амараліс» (код ЄДРПОУ 38227457), ПП «Калікант» (код ЄДРПОУ 38227546 та ПП «Кампсіс» (код ЄДРПОУ 38227572), ПП «Байрінг плюс» (код ЄДРПОУ 38478133), ПП «Будконсалт Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38478243), ПП «Варвар Стоун» (код ЄДРПОУ 38478091), ПП «Декоркерам Сістем» (код ЄДРПОУ 38478065), ПП «Південь Білдінг Інвест» (код ЄДРПОУ 38478180), ПП «Промторг Південь груп» (код ЄДРПОУ 38478196), ПП «Топаз Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38437322), ПП «Улекс» (код ЄДРПОУ 38227394), ПП «Хенд Мейд» (код ЄДРПОУ 38478154).

Як вбачається з матеріалів провадження за період з 01.01.2012 до 29.03.2013 по рахунку 2600 (кошти на вимогу суб'єктів господарювання) рух коштів по 24 клієнтам не здійснювався взагалі, а за іншими клієнтами відбувався рух на незначні суми (поповнення статутного фонду, нарахування зарплати, сплата внесків до Пенсійного фонду, тощо), що може свідчити про фактичну відсутність господарської діяльності та фіктивність підприємств.

Згідно відповіді Головного управління пенсійного фонду України щодо витребування списку осіб, які працювали чи працюють в період з 01.01.2012 по теперішній час на вищезазначених підприємствах вбачається, що підприємство ПП «Інтера-Трейд» (код ЄДРПОУ 36481338) у період з 01.01.2012 року по 31.07.2012 рік звітувало тільки за застраховану особу ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1). По іншим вищезазначеним підприємствам у період 2012-2013 років звіти до пенсійного фонду України не надходили, що свідчить про те, що на вказаних підприємствах не працює жодної особи.

Таким чином, посадові особи виконавчих дирекцій Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за вищезазначений період незаконно списували бюджетні грошові кошти на нібито фінансування витрат по соцстрахуванню для надання матеріального забезпечення застрахованим особам із призначенням платежу - лікарняні за наступною схемою:

Співробітники вищезазначених підприємств надають заяву-розрахунок в виконавчу дирекцію Фонду від імені фіктивних директорів на відшкодування матеріальних витрат за лікарняними листками нібито співробітників фіктивних підприємств. Вказані заяви-розрахунки не реєструються та не заносяться у базу даних виконавчої дирекції Фонду.

В подальшому вказані заявки надходять на розгляд до головного бухгалтера виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду - ОСОБА_5, яка надавала розпорядження своїй доньці ОСОБА_6, займаючій в 2012 році посаду головного бухгалтера Приморської виконавчої дирекції Одеського обласного відділу Фонду на відшкодування витрат вищезазначеним підприємствам. Далі дані бюджетні грошові кошти перераховуються на спеціальні рахунки фіктивних підприємств, які відкриті в Одеській філії АТ «Брокбізнесбанк». Після надходження вищезазначених грошових коштів під керівництвом посадових осіб вони переводяться в готівку, яку в касі банку за адресою: м.Одеса, вул.Канатна, 77 за наданими чеками від імені фіктивних підприємств отримує ОСОБА_4.

Допитані в якості свідків ОСОБА_7 (засновник ПП «Проект-Консалтинг Груп», код ЄДРПОУ 38155896), ОСОБА_8 (засновник ПП «Проект-Інвест» (код ЄДРПОУ 38155833), ОСОБА_9 (засновник ПП «Аконит», код ЄДРПОУ 38227305), ОСОБА_10 (засновник ПП «Юг-Інвест», код ЄДРПОУ 38155922), ОСОБА_11 (засновник ПП «Кампсіс», код ЄДРПОУ 38227572) та інші пояснили, що стали керівниками підприємств на проханням ОСОБА_4 та ОСОБА_12 за винагороду у розмірі від 100 до 200 доларів США, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності та до Приморської районної дирекції Одеського обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ніколи не зверталися.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді в АТ «Брокбізнесбанк» були вилучені справи з юридичного оформлення рахунків, інформація, яка відображає рух грошових коштів на рахунках, чеки вищевказаних підприємств.

В ході вивчення руху коштів на рахунках вищевказаних підприємств було встановлено, що грошові кошти надходили на їх рахунки лише від Приморської районної виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Болградської міжрайонної виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Одеської міської виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на фінансування страховиків для надання матеріального забезпечення застрахованим особам.

При тому, що згідно відповідей з державних податкових інспекцій та управлінь пенсійних фондів Одеської області на вказаних підприємствах рахувався лише директор без найманих працівників.

В ході аналізу чеків на отримання готівки встановлено, що всі грошові кошти які надійшли з вищевказаних Фондів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, з рахунків вищевказаних підприємств по чекам знімав лише ОСОБА_4

Допитаний в якості свідка директор Одеської міської виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ОСОБА_13, раніше обіймав посаду директора Приморської районної виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності показав, що не знає, чи отримували вищевказані підприємства компенсацію за тимчасову втрату працездатності, але при цьому пояснює, що заявки-розрахунки вказаних страхувальників були втрачені при реорганізації. Також він не пам'ятає, хто з спеціалістів фонду приймали заявки-розрахунки від вищевказаних страхувальників.

Допитана в якості свідка завідувач фінансовим відділом - головний бухгалтер Одеської міської виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ОСОБА_6, раніше обіймала посаду начальника планово-фінансового відділу - головного бухгалтера Приморської районної виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, пояснила, що для отримання компенсації за тимчасову втрату працездатності страховик надає заявку-розрахунок спеціалістам фонду після чого спеціаліст згідно Постанови Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності №26 від 22.12.2010 року перевіряє відповідність реквізитів, наявність даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного страхування, данні про сплату ним єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Потім спеціаліст формує звід заявок-розрахунків, ОСОБА_6 візує, та передає в Виконавчу дирекцію Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, після чого обласна дирекція перераховує кошти міському (приморському) фондам, для послідуючого перерахування страхувальникам.

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та подальшого вилучення вищезазначених предметів та документів, які мають значення по кримінальному провадженню та будуть використані, як докази вчинених кримінальних правопорушень.

Враховуючи викладене, слідчий просив задовольнити клопотання, та надати дозвіл на проведення за фактичним місцем проживання ОСОБА_14 - у квартирі №69 будинку №8 корпус «В» по проспекту Шевченко в м. Одесі, яка згідно довідки реєстраційної служби належить ОСОБА_14 з метою відшукання і вилучення зазначених в клопотанні:

- документів незаконної фінансово-господарської діяльності фіктивних підприємств ПП «Аметист Бізнес Компані» (код ЄРПОУ 38295045), ПП «ОСОБА_2 Плюс» (код ЄДРПОУ 38350886), ПП «Онікс Консалтинг Компані» (код ЄДРПОУ 38351413), ПП «Афеландра-2012» (код ЄДРПОУ 38437385), ПП «Міланж - 2012» (код ЄДРПОУ 38437432), ПП «Фуксія - 1» (код ЄДРПОУ 38437448), ПП «Балос і Компанія» (код ЄДРПОУ 38437631), ПП «Астеріон Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38437668), ПП «ОСОБА_3 Плюс» (код ЄДРПОУ 38437694), ПП «Массарі Бізнес» (код ЄДРПОУ 38437720), ПП «Будмастер Південь» (код ЄДРПОУ 38438038), ПП «Столяров ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 38438064), ПП «Інтера-Трейд» (код ЄДРПОУ 36481338). ПП «Проект-Інвест» (код ЄДРПОУ 38155833), ПП «Проект-Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 38155896), ПП «Юг-Інвест» (код ЄДРПОУ 38155922), ПП «Юг- Торг ЛТД» (код ЄДРПОУ 38156140), ПП «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 38156177), ПП «Сандарак» (код ЄДРПОУ 38226799), ПП «Ламинарія» (код ЄДРПОУ 38226956), ПП «Фенхель» (код ЄДРПОУ 38226982), ПП «Тамарікс» (код ЄДРПОУ 38227043), ПП «Піретрум» (код ЄДРПОУ 38227242), ПП «Караген» (код ЄДРПОУ 38227279), ПП «Аконит» (код ЄДРПОУ 38227305), ПП «Амараліс» (код ЄДРПОУ 38227457), ПП «Калікант» (код ЄДРПОУ 38227546 та ПП «Кампсіс» (код ЄДРПОУ 38227572), ПП «Байрінг плюс» (код ЄДРПОУ 38478133), ПП «Будконсалт Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38478243), ПП «Варвар Стоун» (код ЄДРПОУ 38478091), ПП «Декоркерам Сістем» (код ЄДРПОУ 38478065), ПП «Південь Білдінг Інвест» (код ЄДРПОУ 38478180), ПП «Промторг Південь груп» (код ЄДРПОУ 38478196), ПП «Топаз Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38437322), ПП «Улекс» (код ЄДРПОУ 38227394), ПП «Хенд Мейд» (код ЄДРПОУ 38478154), їх первинної бухгалтерської документації на електронних та паперових носіях тощо;

- печаток, штампів, довіреності та інших документів, які мають значення для встановлення істини у провадженні;

- комп’ютерної техніки (стаціонарної, портативної: ноутбук, планшет, смартфон, флеш накопичувачі (карти пам’яті) тощо) в якій збережена інформація стосовно перерахування коштів на спеціальний банківський рахунок підприємств, переписка в мережі інтернет з спільниками, та інша інформація стосовно обставини скоєного правопорушення;

- звіт за формою Ф-4 ФСС з ТВП як на електронних так і паперових носіях;

- заяв - розрахунків, листків непрацездатності, платіжних доручень інших документів (чорнових записів, копії документів, оригіналів тощо) та техніки, в яких збережена інформація, яка має значення для встановлення істини в провадженні та викритті винних осіб;

- майна, грошових коштів та інших цінностей, здобутих в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Наявність або відсутність вказаних предметів та документів підтверджуватиме факт події злочину та відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, ступінь вини, роль кожного з учасників, причетність або непричетність саме ОСОБА_14 до скоєння правопорушення.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_14 достатньо обізнаний про методи та форми роботи правоохоронних органів, має місце наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, знищення, речових доказів у провадженні та приховування майна і інших цінностей, здобутих в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 12012170480000270 від 27.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 191 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Надані матеріали свідчать про те, що в ході досудового розслідування здобуті достатні данні вважати, що за фактичним місцем проживання ОСОБА_14 - у квартирі №69 будинку №8 корпус «В» по проспекту Шевченко в м. Одесі, яка згідно довідки реєстраційної служби належить ОСОБА_14 можуть знаходиться документи, чорнові записи, знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, засоби мобільного зв’язку, електронні носії інформації, інші предмети і документи, які підтверджують факт вчинення кримінальних правопорушень.

Згідно наданих матеріалів, а саме довідки з реєстраційної служби, яка підтверджує, що житлове приміщення, по місцю фактичного проживання ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, у квартирі №69 будинку №8 корпус «В» по проспекту Шевченко в м. Одесі, право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_14 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень, документів і предметів, які можуть мати суттєве значення для кримінального провадження, вважаю що клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Світлицької С.М., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про проведення обшуку по кримінальному провадженню за № 12012170480000270 від 27.11.2011, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 191 КК України, є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Світлицької С.М., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про проведення обшуку по кримінальному провадженню за № 12012170480000270 від 27.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл, старшому слідчому СУ ГУМВС України в Одеській області Світлицький С.М. та оперативним працівникам ГУМВС України в Одеській області на проведення обшуку по місцю фактичного проживання ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, у квартирі №69 будинку №8 корпус «В» по проспекту Шевченко в м. Одесі, яка належить ОСОБА_14, з метою відшукання і вилучення зазначених в клопотанні:

- документів незаконної фінансово-господарської діяльності вказаних вище фіктивних підприємств;

- печаток, штампів, довіреності та інших документів, які мають значення для встановлення істини у провадженні;

- комп’ютерної техніки (портативна: ноутбук, планшет, смартфон, мобільного телефону, флеш накопичувачів (карти пам’яті) тощо) в якій збережена інформація стосовно перерахування коштів на спеціальний банківський рахунок підприємств, переписка в мережі інтернет з спільниками, та інша інформація стосовно останніх;

- звіту за формою Ф-4 ФСС з ТВП як на електронних так і паперових носіях;

- платіжні доручення, реєстри страхувальників, звід заявок-розрахунків, та інші, що підтверджують отримання та перерахування Одеською обласною та міською виконавчими дирекціями Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності коштів страхувальникам, чорнові записи, а також інші предмети та документи, щодо діяльності фонду, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню;

- інших документів (чорнових записів, копії документів, оригіналів тощо) та техніки, в яких збережена інформація, яка має значення для встановлення істини в провадженні та викритті винних осіб;

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.І.Капля

08.07.2013