Ухвала

від 19.06.2013 по справі 11/796/867/2013

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11/796/867/2013 Категорія: ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 209;

Головуючий у суді 1-ї інстанції - Дідик М.В. ч. 3 ст. 209; ст. 353; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 358; ч. 3

Доповідач - Осіпова Л.О. ст. 364; ч. 2 ст. 366 КК України

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2013 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді Осіпової Л.О.,

суддів Бєлан Н.О., Дзюбіна В.В.,

при секретарі Мельник І.В.,

за участю прокурора Ємця А.А.

захисника ОСОБА_2,

засуджених ОСОБА_3, ОСОБА_4,

ОСОБА_5, ОСОБА_6,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу за апеляціями прокурора Рака П.О., який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, засудженої ОСОБА_4 та засудженого ОСОБА_3 на вирок Голосіївського районного суду м. Києва від 31 жовтня 2012 року,

в с т а н о в и в :

вироком Голосіївського районного суду м. Києва від 31 жовтня 2012 року

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 проживає за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимий,

засуджений за ч. 3 ст. 190 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 6 (шість) років; за ч. 4 ст. 190 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 8 (вісім) років з конфіскацією всього майна, яке є його власністю; за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки; за ч. 3 ст. 358 КК України до покарання у виді обмеження волі строком на 2 (два) роки; за ст. 353 КК України до покарання у виді обмеження волі строком на 3 (три) роки. На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_3 остаточно призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 8 (вісім) років з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4, проживає за адресою: АДРЕСА_5, раніше не судима,

засуджена ч. 3 ст. 190 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки; за ч. 4 ст. 190 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років з конфіскацією всього майна, яке є її власністю. На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_4 остаточно призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років з конфіскацією всього майна, яке є її власністю.

За ч. 2 ст. 205 КК України ОСОБА_4 виправдана на підставі п. 2 ч. 1 ст. 6 КПК України 1960 року.

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6, проживає за адресою: АДРЕСА_7, раніше не судима,

засуджена ч. 3 ст. 190 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки; за ч. 4 ст. 190 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років; за ч. 2 ст. 364-1 КК України до покарання у виді штрафу у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 (три) роки; за ч. 1 ст. 366 КК України до покарання у виді обмеження волі строком на 2 (два) роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 2 роки. На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_5 остаточно призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 (три) роки. На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_5 звільнено від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на 2 роки з покладенням на неї обов'язків, передбачених п.п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 76 КК України.

За ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 209 КК України ОСОБА_5 виправдана на підставі п. 2 ч. 1 ст. 6 КПК України 1960 року.

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_10, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, проживає за адресою: АДРЕСА_8, раніше не судимий,

засуджений за ч. 4 ст. 190 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років. На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_6 звільнений від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки з покладенням на нього обов'язків, передбачених п.п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 76 КК України.

Постановлено стягнути:

з ОСОБА_3 судові витрати у розмірі 941, 41 грн., 941, 41 грн., 2707, 20 грн., 1684, 80 грн. за проведення експертиз,

з ОСОБА_4 судові витрати у розмірі 1347, 84 грн., 2284, 20 грн., 1522, 80 грн. за проведення експертиз,

з ОСОБА_5 судові витрати у розмірі 1266, 84 грн., 4111, 56 грн., 950, 13 грн., 1522, 80 грн. за проведення експертиз,

з ОСОБА_6 судові витрати у розмірі 1265, 76 грн., 2284, 20 грн., 1522, 80 грн. за проведення експертиз.

Цивільні позови ТОВ «Фірма «БНН», ТОВ «Науково-виробниче товариство «Захід Сервіс», ТОВ «Іріда Хауз», ТОВ «Мальта ЛТД», ТОВ «Хартеп», ТОВ «Київська фінансова компанія», ТОВ «СВ-Група», ТОВ «Дніпромет», ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 залишено без розгляду.

Вирішено питання про речові докази відповідно до ст. 81 КПК України 1960 року.

За вироком суду ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 визнані винними у вчиненні злочинів за наступних обставин.

Приблизно в кінці 2005 року - на початку 2006 року ОСОБА_3, знаходячись в м. Києві, з метою заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності вигадав схему та механізм, за яких будуть вчинятись злочини, суть яких повинна була полягати у створенні уяви законної діяльності щодо реалізації військового майна Збройних сил України, під впливом якої громадяни та суб'єкти підприємницької діяльності будуть передавати грошові кошти з метою придбання такого майна, та на початку травня 2006 року запропонував ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленим слідством особам здійснювати таку спільну злочинну діяльність, на що отримав їх згоду.

Вступивши у попередню змову, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи розробили план вчинення спільних злочинних дій та відповідно до розробленого плану з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у заволодінні шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності, використали товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Трансполіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 23508853), створене 11 липня 1995 року, зареєстроване у Солом'янській районній у м. Києві Державній адміністрації.

В листопаді 2006 року генеральним директором TOB «Трансполіс ЛТД» призначено ОСОБА_5, яка з червня 2003 року також перебувала у складі засновників даного товариства. З грудня 2007 року до складу засновників TOB «Трансполіс ЛТД» увійшла ОСОБА_4

Для маскування злочинної діяльності та придання злочинним діям вигляду законної діяльності ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи розробили бланки договорів про надання послуг та квитанції до прибуткового касового ордеру ТОВ «Трансполіс ЛТД». З метою прикриття та полегшення вчинення злочинних дій ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 використовували готівкову та безготівкову форми прийому грошових коштів. При цьому для першої з них виписувались та видавались квитанції до прибуткового касового ордеру, а для другої використовувався рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД» № 26003301360476, відкритий в Залізничному відділенні «Промінвестбанку» в м. Києві (МФО 322153).

У розроблених бланках договорів про надання послуг ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи зазначали, що предметом договорів є надання ТОВ «Трансполіс ЛТД» послуг, спрямованих на придбання та юридичне оформлення військового майна Збройних сил України та розробка проекту концепції транспортної мережі за технологією «ДООР-ТО-ДООР», а фактично згідно обов'язків Виконавця по цим договорам та наданим усним обіцянкам зобов'язувались здійснити повне відчуження Замовнику такого майна.

ОСОБА_3, використовуючи підроблене посвідчення Державного виробничого підприємства (ДВП) «Содружество» Міністерства оборони України НОМЕР_1 від 01.04.2005 р. генерал-лейтенанта на посаді радника з питань безпеки та юридичного супроводження, підроблене посвідчення Міністерства оброни України серії НОМЕР_2 від 28.08. 2008 р. генерал-лейтенанта, помічника заступника Міністра оборони Збройних сил України, не маючи такого звання та не будучи співробітником органів державної влади, видавав себе за співробітника Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Ради національної безпеки і оборони України, уповноваженого здійснювати реалізацію військового майна, безпосередньо керував діями ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлених слідством осіб по укладанню договорів про надання послуг та прийому грошових коштів, а також повідомляв фізичним особам та суб'єктам підприємницької діяльності завідомо неправдиву інформацію про те, що ТОВ «Трансполіс ЛТД» уклало трьохсторонній договір з Міністерством оборони України та Державною компанією «Укрспецекспорт», на підставі якого ТОВ «Трансполіс ЛТД» уповноважено здійснювати відчуження військового майна Збройних сил України.

ОСОБА_5, використовуючи своє службове становище генерального директора ТОВ «Трансполіс ЛТД», входила в довіру громадян та посадових осіб або представників суб'єктів підприємницької діяльності та від імені даного товариства укладала угоди про надання послуг щодо придбання військового майна, завідомо знаючи про невиконання в майбутньому взятих зобов'язань.

ОСОБА_4, перебуваючи на посаді касира ТОВ «Трансполіс ЛТД» відповідно до наказу № 16-К від 01.10.2007 р., виписувала і підписувала квитанції до прибуткових касових ордерів зазначеного товариства, на підставі яких приймала від громадян та посадових осіб або представників суб'єктів підприємницької діяльності як оплату по договорам про надання послуг за придбання військового майна грошові кошти, які до каси підприємства не вносила, їх надходження у бухгалтерських документах не відображала, а передавала ОСОБА_3

На початку 2007 року ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи запропонували ОСОБА_15 і ОСОБА_16, яким не було відомо про їх злочинні наміри, та невстановленим слідством особам допомагати у залученні клієнтів, які бажають придбати військове майно Збройних сил України.

Отримавши згоду від ОСОБА_15, ОСОБА_16 та невстановлених слідством осіб працювати в ТОВ «Трансполіс ЛТД» на посаді менеджерів, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 повідомили їм завідомо неправдиву інформацію про можливість спільними діями здійснювати реалізацію військового майна Збройних сил України та для здійснення посередницької діяльності передали їм списки з переліком нерухомого військового майна, яке може бути відчужено, затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 896-р із змінами і доповненнями внесеними розпорядженням КМУ від 13.05.2009 № 519-р, який розміщений на офіційному Інтернет сайті Міністерства оборони України, та внесли до даних списків військові об'єкти, які не підлягали відчуженню.

Для придання злочинним діям вигляду законної діяльності ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи записували інформаційні СD - диски, один з яких містив дані щодо ТОВ «Трансполіс ЛТД», а саме фотокопії установчих, реєстраційних, кадрових та інших документів, а другий містив нормативно-правову базу, що регламентує відчуження військового майна Збройних сил України, які надавались громадянам та керівникам або представникам суб'єктів підприємницької діяльності, бажаючим придбати військове майно.

У травні 2008 року ОСОБА_3, перебуваючи у попередній змові з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, запропонував мешканцю м. Євпаторія ОСОБА_6 здійснювати спільну злочинну діяльність, яка полягала у заволодінні шляхом обману та зловживання довірою чужими грошовими коштами у особливо великих розмірах, на що отримав згоду.

На початку травня 2006 року невстановлена слідством особа, яка раніше була залучена ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 до посередницької діяльності згідно з розробленим планом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності, повідомила директору ТОВ «Фірма «БНН» ОСОБА_17 неправдиву інформацію про те, що генерал ОСОБА_3 допоможе йому в короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України об'єкт незавершеного будівництва, який знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Шевченка, 67-а, та сховище техніки військового містечка № 26, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 227, буд. 282.

У середині травня 2006 року ОСОБА_17 прибув до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, де ОСОБА_3, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, показав ОСОБА_17 підроблене посвідчення ДВП «Содружество» Міністерства оборони України НОМЕР_1 від 01.04.2005 р., представився уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна, та повідомив завідомо неправдиву інформацію, що він виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому начебто офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності з реалізації майна Збройних сил України, а також запропонував укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомивши, що він дає право придбати об'єкт Міністерства оборони України - незавершене будівництво дитячого садка, який знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Шевченка, 67-а, за ціною 111 000 гривень. Отримавши згоду ОСОБА_17, ОСОБА_3 запропонував йому передати гроші в сумі 50 000 гривень у якості першого внеску по договору касиру ТОВ «Трансполіс ЛТД» ОСОБА_4

25 травня 2006 року невстановлена слідством особа, діючи відповідно до розробленого з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 злочинного плану, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, підписала від імені директора даного товариства договір про надання послуг з ТОВ «Фірма «БНН» в особі директора ОСОБА_17 щодо придбання об'єкту незавершеного будівництва (дитячого садка), який знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Шевченка, 67-а.

Того ж дня ОСОБА_4 в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, відповідно до злочинної домовленості для прикриття злочинної діяльності власноручно заповнила і підписала квитанцію до прибуткового касового ордеру та прийняла від ОСОБА_17, який був впевнений у добросовісності дій вищезазначених осіб, грошові кошти в сумі 50 000 гривень.

На початку лютого 2007 року ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, повідомив ОСОБА_17 про необхідність додаткової оплати по укладеному договору щодо придбання об'єкту незавершеного будівництва дитячого садка, який знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Шевченка, 67-а, в сумі 50 000 гривень, та 14 лютого 2007 року в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, отримав від ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 50 000 гривень.

У середині травня 2007 року ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленою слідством особою, запропонував ОСОБА_17 укласти з ТОВ «Трансполіс ЛТД» договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дасть право придбати об'єкт Міністерства оборони України - сховище техніки військового містечка № 26, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 227, буд. 282, за 105 000 гривень. Отримавши згоду ОСОБА_17, ОСОБА_3 запропонував йому передати гроші в сумі 6 000 доларів США в якості першого внеску по договору.

23 травня 2007 року ОСОБА_5, діючи згідно з розробленим злочинним планом за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД» в офісі цього товариства за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, власноручно підписала від імені даного товариства договір про надання послуг з ТОВ «Фірма «БНН» у особі директора ОСОБА_17 щодо придбання сховища техніки військового містечка № 26, розташованого за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 227, буд. 282, а ОСОБА_4 для прикриття злочинної діяльності власноручно заповнила і підписала квитанцію до прибуткового касового ордеру та прийняла від ОСОБА_17, який був впевнений у добросовісності зазначених дій, грошові кошти в сумі 6 000 доларів США.

Всього ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа заволоділи шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «Фірма «БНН» на загальну суму 100 000 гривень та 6 000 доларів США, що є особливо великим розміром.

У травні - червні 2007 року ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа згідно з розробленим планом вчинення злочинів шляхом обману та зловживання довірою повторно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Науково-виробниче товариство «Захід-Сервіс» за наступних обставин.

Так, в середині травня 2007 року невстановлена слідством особа, яка раніше була залучена ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 до посередницької діяльності, згідно з розробленим планом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності повідомила директору ТОВ «Науково-виробниче товариство «Захід-Сервіс» ОСОБА_18 неправдиву інформацію про те, що генерал ОСОБА_3 допоможе йому у короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України цілісний майновий комплекс, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 57/59, разом із земельною ділянкою площею 0,34 га.

У кінці травня 2007 року ОСОБА_18 прибув до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, де ОСОБА_3, діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій, пред'явив йому підроблене посвідчення ДВП «Содружество» Міністерства оборони України НОМЕР_1 від 01.04.2005 р., представився уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна, та повідомив завідомо неправдиву інформацію, що він виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності, що полягала у реалізації майна Збройних сил України, а також запропонував укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дає право придбати об'єкти Міністерства оборони України - цілісний майновий комплекс, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 57/59, разом із земельною ділянкою площею 0,34 га, за ціною 1 800 000 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_18, ОСОБА_3 запропонував йому передати гроші в сумі 50 000 доларів США в якості першого внеску по договору.

11 червня 2007 року ОСОБА_5, діючи згідно з розробленим злочинним планом, в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, власноручно підписала від імені даного товариства договір про надання послуг з ТОВ «Науково-виробниче товариство «Захід-Сервіс» в особі директора ОСОБА_18 щодо придбання цілісного майнового комплексу, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 57/59, разом із земельною ділянкою площею 0,34 га, а ОСОБА_4 власноручно заповнила і підписала квитанцію до прибуткового касового ордеру та прийняла від ОСОБА_18, який був впевнений у добросовісності зазначених дій, грошові кошти в сумі 50 000 доларів США.

У той же день ОСОБА_3, діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій, повідомив ОСОБА_18 про необхідність додаткової доплати по раніше укладеному договору щодо придбання цілісного майнового комплексу, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 57/59, разом із земельною ділянкою площею 0,34 га грошових коштів в сумі 30 000 доларів США, на що отримав згоду.

Через декілька днів, у середині червня 2007 року, ОСОБА_4 в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20, для прикриття незаконних дій власноручно заповнила і підписала квитанцію до прибуткового касового ордеру, після чого прийняла від ОСОБА_18, який був впевнений у добросовісності вищенаведених дій щодо виконання умов договору, грошові кошти в сумі 30 000 доларів США.

Всього за вказаний період часу ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа заволоділи шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «Науково-виробниче товариство «Захід-Сервіс» на загальну суму 80 000 доларів США, що є особливо великим розміром.

У жовтні 2007 року ОСОБА_3, ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа шляхом обману та зловживання довірою повторно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Іріда Хауз» за наступних обставин.

Так, на початку жовтня 2007 року невстановлена слідством особа, яка раніше була залучена ОСОБА_3 та ОСОБА_5 до посередницької діяльності згідно з розробленим планом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності, повідомила директору ТОВ «Іріда Хауз» ОСОБА_19 неправдиву інформацію про те, що генерал ОСОБА_3 допоможе йому у короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України цілісний майновий комплекс військового містечка № 100 із земельною ділянкою площею 0,1185 га, на якій розташований ДП «Готель «Козацький» філія № 1, що знаходиться за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 5.

На початку жовтня 2007 року ОСОБА_19, який вважав, що ОСОБА_3 дійсно допоможе йому у придбанні належних Міністерству оборони України нерухомих об'єктів, прибув до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, де ОСОБА_3, діючи відповідно до розробленого плану, пред'явив ОСОБА_19 підроблене посвідчення ДВП «Содружество» Міністерства оборони України НОМЕР_1 від 01.04.2005 р., представився йому уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна та повідомив завідомо неправдиву інформацію, що він виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності, що полягала у реалізації майна Збройних сил України, а також запропонував укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дає право придбати об'єкт Міністерства оборони України, а саме цілісний майновий комплекс військового містечка № 100 з земельною ділянкою площею 0,1185 га, на якій розташований ДП «Готель «Козацький» філія № 1, що знаходиться за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 5, за ціною 9 418 250 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_19, ОСОБА_3 запропонував йому передати гроші за договором про надання послуг готівкою в касу ТОВ «Трансполіс ЛТД» або перерахувати їх у безготівковій формі на банківський рахунок товариства.

8 жовтня 2007 року ОСОБА_5, діючи згідно з розробленим злочинним планом за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД» власноручно підписала від імені даного товариства попередню угоду з ОСОБА_19, який діяв на підставі довіреності від імені ТОВ «Іріда Хауз», щодо намірів підписання в майбутньому договору, предметом якого буде придбання цілісного майнового комплексу військового містечка № 100 із земельною ділянкою площею 0,1185 га, на якій розташований ДП «Готель «Козацький» філія № 1, що знаходиться за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 5, та внесення попередньої оплати в розмірі 50 000 доларів США.

Того ж дня виконавчий директор ТОВ «Трансполіс ЛТД» ОСОБА_20, будучи підлеглим ОСОБА_3 та ОСОБА_5, вважаючи, що він здійснює законну діяльність, пов'язану з веденням фінансово-господарської діяльності з реалізації військового майна Збройних сил України, в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20, офіс 30, прийняв від ОСОБА_19, який був впевнений у добросовісності вищенаведених дій щодо виконання умов договору, грошові кошти в сумі 50 000 доларів США, які в подальшому були передані ОСОБА_3

19 жовтня 2007 року ОСОБА_5, діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД», власноручно підписала від імені даного товариства договір про надання послуг з ТОВ «Іріда Хауз» в особі директора ОСОБА_19 щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка № 100 із земельною ділянкою площею 0,1185 га, на якій розташований ДП «Готель «Козацький» філія № 1, що знаходиться за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 5.

23 жовтня 2007 року ОСОБА_19, будучи впевненим у добросовісності намірів зазначених вище осіб, виконуючи умови укладеного з ТОВ «Трансполіс ЛТД» договору, перерахував з банківського розрахункового рахунку ТОВ «Іріда Хауз» на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД» № 26003301360476, відкритий в Залізничному відділенні «Промінвестбанку» в м. Києві, грошові кошти в сумі 1 590 750 гривень.

Всього за вказаний період часу ОСОБА_3, ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа заволоділи шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «Іріда Хауз» на загальну суму 50 000 доларів США та 1 590 750 гривень, що є особливо великим розміром.

У грудні 2007 року - січні 2008 року ОСОБА_3 та ОСОБА_5, діючи згідно з планом вчинення злочинів, шляхом обману та зловживання довірою повторно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Хартеп» за наступних обставин.

Так, у середині грудня 2007 року ОСОБА_16, яка раніше була залучена ОСОБА_3 та ОСОБА_5 до посередницької діяльності згідно з розробленим планом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності у великих та особливо великих розмірах, та якій не було відомо про їх злочинні наміри, повідомила представнику ТОВ «Хартеп» ОСОБА_21 неправдиву інформацію про те, що генерал ОСОБА_3 допоможе йому у короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Культури, 5 на території військового шпиталю № 9.

У кінці грудня 2007 року ОСОБА_22, який вважав, що ОСОБА_3 дійсно допоможе йому у придбанні належної Міністерству оборони України нерухомості, прибув до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, де ОСОБА_3, діючи відповідно до злочинної домовленості, пред'явив ОСОБА_22 підроблене посвідчення ДВП «Содружество» Міністерства оборони України № А-000331 від 01.04.2005 р., представився уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна, та повідомив йому завідомо неправдиву інформацію, що він виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому начебто офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності, що полягала у реалізації майна Збройних сил України, а також запропонував укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дає право придбати об'єкт Міністерства оборони України, а саме цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Культури, 5 на території військового шпиталю № 9 за ціною 7 575 000 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_21, ОСОБА_3 запропонував йому перерахувати гроші у безготівковій формі на банківський рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД».

ОСОБА_21, будучи введеним в оману, повідомив директору ТОВ «Хартеп» ОСОБА_23 про вигідність співпраці з ТОВ «Трансполіс ЛТД».

27 грудня 2007 року ОСОБА_5, діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно за попередньою змовою з ОСОБА_3 в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД», власноручно підписала від імені даного товариства договір про надання послуг з ТОВ «Хартеп» в особі директора ОСОБА_23 щодо придбання цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Культури, 5 на території військового шпиталю № 9.

4 січня 2008 року ОСОБА_23, будучи впевненим у добросовісності дій вищевказаних осіб, перерахував з банківського рахунку ТОВ «Хартеп» на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД» № 26003301360476, відкритий в Залізничному відділенні «Промінвестбанку» в м. Києві, грошові кошти в сумі 1 515 000 гривень.

Таким чином ОСОБА_3 та ОСОБА_5 заволоділи шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «Хартеп» на загальну суму 1 515 000 гривень, що є особливо великим розміром.

У січні - лютому 2008 року ОСОБА_3, ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа, діючи згідно з планом вчинення злочинів, шляхом обману та зловживання довірою, повторно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Мальта ЛТД» за наступних обставин.

Так, у кінці січня 2008 року невстановлена слідством особа, яка раніше була залучена ОСОБА_3 та ОСОБА_5 до посередницької діяльності згідно з розробленим планом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності, повідомила представнику ТОВ «Мальта ЛТД» ОСОБА_24 неправдиву інформацію про те, що генерал ОСОБА_3 допоможе йому у короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України цілісний майновий комплекс військового містечка, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 25 (Київський військовий ліцей ім. І. Богуна).

На початку лютого 2008 року ОСОБА_24, який вважав, що ОСОБА_3 дійсно допоможе йому у придбанні належної Міністерству оборони України нерухомості, прибув до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, де ОСОБА_3, діючи згідно з планом вчинення злочинів, пред'явив ОСОБА_24 підроблене посвідчення ДВП «Содружество» Міністерства оборони України НОМЕР_1 від 01.04.2005 р., представився уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна та повідомив завідомо неправдиву інформацію, що він виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому начебто офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності, що полягала у реалізації майна Збройних сил України, а також запропонував укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомив, що даний договір дає право придбати об'єкт Міністерства оборони України, а саме цілісний майновий комплекс військового містечка, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 25. Отримавши на це згоду ОСОБА_24, ОСОБА_3 запропонував йому перерахувати грошові кошти у безготівковій формі в сумі 5 050 000 гривень у якості першого внеску по договору про надання послуг на банківський рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД».

ОСОБА_24 ОСОБА_25, будучи введеним в оману, повідомив директору ТОВ «Мальта ЛТД» ОСОБА_26 про вигідність співпраці з ТОВ «Трансполіс ЛТД».

14 лютого 2008 року ОСОБА_5, діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД» власноручно підписала від імені даного товариства договір з ТОВ «Мальта ЛТД» в особі директора ОСОБА_26 щодо придбання цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 25.

21 лютого 2008 року ОСОБА_26, будучи впевненим у добросовісності дій вищевказаних осіб, перерахував з банківського рахунку ТОВ «Мальта ЛТД» на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД» № 26003301360476, відкритий в Залізничному відділенні «Промінвестбанку» в м. Києві, грошові кошти в сумі 5 050 000 гривень.

Таким чином ОСОБА_3 та ОСОБА_5 заволоділи шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «Мальта ЛТД» на загальну суму 5 050 000 гривень, що є особливо великим розміром.

У лютому - березні 2008 року ОСОБА_3, ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа шляхом обману та зловживання довірою повторно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Київська фінансова компанія» за наступних обставин.

Так, у кінці лютого 2008 року невстановлена слідством особа, яка раніше була залучена ОСОБА_3 та ОСОБА_5 до посередницької діяльності згідно з розробленим планом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності, повідомила директору ТОВ «Київська фінансова компанія» ОСОБА_27 неправдиву інформацію про те, що генерал ОСОБА_3 допоможе йому у короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України цілісний майновий комплекс готель «Козацький», що знаходиться за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 5 разом із земельною ділянкою площею 0,1185 га.

У кінці лютого 2008 року ОСОБА_27, який вважав, що ОСОБА_3 дійсно допоможе йому у придбанні належних Міністерству оборони України нерухомих об'єктів, прибув до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, де ОСОБА_3, діючи згідно з планом вчинення злочинів, пред'явив ОСОБА_27 підроблене посвідчення ДВП «Содружество» Міністерства оборони України НОМЕР_1 від 01.04.2005 р., представився уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна, та повідомив завідомо неправдиву інформацію, що він виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності, що полягала у реалізації майна Збройних сил України. Також ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_27 укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дає право придбати об'єкт Міністерства оборони України, а саме цілісний майновий комплекс готель «Козацький», що знаходиться за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 5, разом із земельною ділянкою площею 0,1185 га за ціною 9 595 000 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_27, ОСОБА_3 запропонував йому перерахувати грошові кошти у безготівковій формі в сумі 1 919 000 гривень у якості першого внеску по договору про надання послуг на банківський рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД».

6 березня 2008 року ОСОБА_5, діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД» власноручно підписала від імені даного товариства договір з ТОВ «Київська фінансова компанія» в особі директора ОСОБА_27 щодо придбання цілісного майнового комплексу готель «Козацький», що знаходиться за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 5, разом із земельною ділянкою площею 0,1185 га.

11 березня 2008 року ОСОБА_27, будучи впевненим у добросовісності дій вищевказаних осіб, перерахував з банківського рахунку ТОВ «Київська фінансова компанія» на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД» № 26003301360476, відкритий в Залізничному відділенні «Промінвестбанку» в м. Києві, грошові кошти в сумі 1 919 000 гривень.

Таким чином ОСОБА_3, ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа заволоділи шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «Київська фінансова компанія» на загальну суму 1 919 000 гривень, що є особливо великим розміром.

У березні 2008 року ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діючи згідно з планом вчинення злочинів, шляхом обману та зловживання довірою, повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 за наступних обставин.

Так, у середині березня 2008 року ОСОБА_15, яка раніше була залучена ОСОБА_3, ОСОБА_4, та ОСОБА_5 до посередницької діяльності згідно з розробленим планом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності, та якій не було відомо про їх злочинні наміри, повідомила ОСОБА_9 інформацію про те, що генерал ОСОБА_3 допоможе йому у короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України цілісний майновий комплекс, який знаходиться за адресою: м. Одеса, провулок Маячний, 3, разом із земельною ділянкою площею 0,23 га.

У середині березня 2008 року ОСОБА_9, який вважав, що ОСОБА_3 дійсно допоможе йому у придбанні належної Міністерству оборони України нерухомості, прибув до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, де ОСОБА_3, діючи згідно з планом вчинення злочинів, пред'явив ОСОБА_9 підроблене посвідчення ДВП «Содружество» Міністерства оборони України НОМЕР_1 від 01.04.2005 р., представився уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна, та повідомив завідомо неправдиву інформацію, що він виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності, що полягала у реалізації майна Збройних сил України. Також ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_9 укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дає право придбати об'єкти Міністерства оборони України, а саме цілісний майновий комплекс, який знаходиться за адресою: м. Одеса, провулок Маячний, 3, разом із земельною ділянкою площею 0,23 га за ціною 1 277 650 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_9, ОСОБА_3 запропонував йому передати грошові кошти в сумі 104 400 доларів США у якості першого внеску по договору про надання послуг.

28 березня 2008 року ОСОБА_5, діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД», власноручно підписала від імені даного товариства договір з ОСОБА_9 щодо придбання цілісного майнового комплексу, який знаходиться за адресою: м. Одеса, провулок Маячний, 3, разом із земельною ділянкою площею 0,23 га.

Того ж дня ОСОБА_4 в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20, офіс 30, діючи згідно з розробленим злочинним планом, для прикриття незаконних дій заповнила і підписала квитанцію до прибуткового касового ордеру, після чого прийняла від ОСОБА_9, який був впевнений у добросовісності вищенаведених дій щодо виконання умов договору, грошові кошти в сумі 104 400 доларів США.

Таким чином ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заволоділи шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 104 400 доларів США, що є особливо великим розміром.

У квітні 2008 року ОСОБА_3 та ОСОБА_5, діючи згідно з планом вчинення злочинів, шляхом обману та зловживання довірою, повторно заволоділи грошовими коштами ТОВ «СВ-Група» за наступних обставин.

Так, на початку квітня 2008 року, ОСОБА_16, яка раніше була залучена ОСОБА_3 та ОСОБА_5 до посередницької діяльності згідно з розробленим планом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності, та якій не було відомо про їх злочинні наміри, повідомила директору ТОВ «СВ-Група» ОСОБА_28 інформацію про те, що генерал ОСОБА_3 допоможе йому у короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України цілісний майновий комплекс військового містечка № 82, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Кобзева, 64, разом із земельною ділянкою площею 0,29 га.

На початку квітня 2008 року ОСОБА_28, який вважав, що ОСОБА_3 дійсно допоможе йому у придбанні належної Міністерству оборони України нерухомості, прибув до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, де ОСОБА_3, діючи згідно з планом вчинення злочинів, пред'явив ОСОБА_28 підроблене посвідчення ДВП «Содружество» Міністерства оборони України НОМЕР_1 від 01.04.2005 р., представився уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна, та повідомив завідомо неправдиву інформацію, що він виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності, що полягала у реалізації майна Збройних сил України. Також ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_28 укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дає право придбати об'єкт Міністерства оборони України, а саме цілісний майновий комплекс військового містечка № 82, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Кобзева, 64, разом із земельною ділянкою площею 0,29 га за ціною 366 125 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_28, ОСОБА_3 запропонував йому перерахувати грошові кошти у безготівковій формі в сумі 73 225 гривень як перший внесок по договору про надання послуг на банківський рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД».

9 квітня 2008 року ОСОБА_5, діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно за попередньою змовою з ОСОБА_3, в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД» власноручно підписала від імені даного товариства договір з ТОВ «СВ-Група» в особі директора ОСОБА_28 щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка № 82, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Кобзева, 64, разом із земельною ділянкою площею 0,29 га.

Того ж дня ОСОБА_28, будучи впевненим у добросовісності дій вищевказаних осіб, перерахував з банківського рахунку ТОВ «СВ-Група» на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД» № 26003301360476, відкритий в Залізничному відділенні «Промінвестбанку» в м. Києві, грошові кошти в сумі 73 225 гривень.

В середині квітня 2008 року ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_28 укласти з ТОВ «Трансполіс ЛТД» договори про надання послуг, повідомивши, що дані договори дають право придбати об'єкти Міністерства оборони України, а саме цілісний майновий комплекс військового містечка № Б-74, що знаходиться за адресою: АР Крим, м. Севастополь, м. Балаклава, вул. Назукіна, 19, разом із земельною ділянкою площею 0,115 га за ціною 174 220 гривень, а також цілісний майновий комплекс військового містечка № Б-78, що знаходиться за адресою: АР Крим, м. Севастополь, м. Балаклава, вул. Назукіна, 29, разом із земельною ділянкою площею 0,24 га за ціною 363 600 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_28, ОСОБА_3 запропонував йому перерахувати гроші у безготівковій формі в сумах 34 844 гривень та 72 720 гривень як перші внески по договорам про надання послуг на банківський рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД».

21 квітня 2008 року ОСОБА_5, діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно за попередньою змовою з ОСОБА_3, в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД» власноручно підписала від імені даного товариства договори з ТОВ «СВ-Група» в особі директора ОСОБА_28 щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка № Б-74, що знаходиться за адресою: АР Крим, м. Севастополь, м. Балаклава, вул. Назукіна, 19, разом із земельною ділянкою площею 0,115 га, а також цілісного майнового комплексу військового містечка № Б-78, що знаходиться за адресою: АР Крим, м. Севастополь, м. Балаклава, вул. Назукіна, 29, разом із земельною ділянкою площею 0,24 га.

24 квітня 2008 року ОСОБА_28, будучи впевненим у добросовісності дій вищевказаних осіб, перерахував з банківського рахунку ТОВ «СВ-Група» на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД» № 26003301360476, відкритий в Залізничному відділенні «Промінвестбанку» в м. Києві, грошові кошти в сумах 34 844 гривень та 72 720 гривень.

Таким чином ОСОБА_3 та ОСОБА_5 заволоділи шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «СВ-Група» на загальну суму 180 789 гривень, що є особливо великим розміром.

У квітні - серпні 2008 року ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діючи згідно з планом вчинення злочинів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 за наступних обставин.

Так, у квітні 2008 року ОСОБА_15, яка раніше була залучена ОСОБА_3, ОСОБА_4, та ОСОБА_5 до посередницької діяльності згідно з розробленим планом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності, та якій не було відомо про їх злочинні наміри, повідомила ОСОБА_8 інформацію про те, що генерал ОСОБА_3 допоможе їй у короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України будівлю № 93 військового містечка № 31, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11, разом із земельною ділянкою, на якій розташована дана будівля.

На початку березня 2008 року ОСОБА_8, яка вважала, що ОСОБА_3 дійсно допоможе їй у придбанні належної Міністерству оборони України нерухомості, прибула до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, де ОСОБА_3, діючи згідно з планом вчинення злочинів, пред'явив ОСОБА_8 підроблене посвідчення ДВП «Содружество» Міністерства оборони України НОМЕР_1 від 01.04.2005 р., представився уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна, та повідомив завідомо неправдиву інформацію, що він виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності, що полягала у реалізації майна Збройних сил України. Також ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_8 укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дає право придбати об'єкт Міністерства оборони України, а саме будівлю № 93 військового містечка № 31, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11, разом із земельною ділянкою, на якій розташована дана будівля, за ціною 1 111 000 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_8, ОСОБА_3 запропонував їй передати гроші в сумі 30 000 доларів США у якості першого внеску по договору про надання послуг.

12 травня 2008 року ОСОБА_5, діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД», власноручно підписала від імені даного товариства договір про надання послуг з ОСОБА_8 щодо придбання будівлі № 93 військового містечка № 31, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11, разом із земельною ділянкою, на якій розташована дана будівля.

Того ж дня ОСОБА_4 в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, діючи відповідно до розробленого плану, для прикриття злочинних дій, заповнила і підписала квитанцію до прибуткового касового ордеру, після чого прийняла від ОСОБА_8, яка була впевнена у добросовісності вищенаведених дій щодо виконання умов договору, грошові кошти в сумі 30 000 доларів США.

На початку серпня 2008 року ОСОБА_3, продовжуючи реалізацію умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом шахрайства, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_4, запропонував ОСОБА_8 укласти з ТОВ «Трансполіс ЛТД» договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дає право придбати об'єкт Міністерства оборони України, а саме приміщення Військторгу площею 92 метра квадратних, що входить до цілісного майнового комплексу військового містечка № 31 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11, за ціною 873 000 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_8, ОСОБА_3 запропонував їй передати гроші в сумі 30 000 доларів США як перший внесок по договору про надання послуг.

5 серпня 2008 року ОСОБА_5, діючи згідно з розробленим злочинним планом, в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД» власноручно підписала від імені даного товариства договір про надання послуг з ОСОБА_8 щодо придбання Військторгу площею 92 метра квадратних, що входить до цілісного майнового комплексу військового містечка № 31 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11.

Того ж дня ОСОБА_4 в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, діючи відповідно до розробленого плану, для прикриття злочинних дій заповнила і підписала квитанцію до прибуткового касового ордеру, після чого отримала від ОСОБА_8, яка була впевнена у добросовісності вищенаведених дій щодо виконання умов договору, грошові кошти в сумі 30 000 доларів США.

Таким чином ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заволоділи шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 60 000 доларів США, що є особливо великим розміром.

У квітні 2008 року ОСОБА_3 та ОСОБА_5, діючи згідно з планом вчинення злочинів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 за наступних обставин.

Так, на початку квітня 2008 року ОСОБА_16, яка раніше була залучена ОСОБА_3 та ОСОБА_5 до посередницької діяльності згідно з розробленим планом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької, та якій не було відомо про їх злочинні наміри, повідомила ОСОБА_10 інформацію про те, що генерал ОСОБА_3 допоможе йому у короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України цілісний майновий комплекс військового містечка № 127 за адресою: м. Севастополь, вул. Четверта Бастіонна, 5 разом із земельною ділянкою площею 0,48 га.

На початку квітня 2008 року ОСОБА_10, який вважав, що ОСОБА_3 дійсно допоможе йому у придбанні належних Міністерству оборони України об'єктів нерухомості, прибув до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, де ОСОБА_3, діючи згідно з планом вчинення злочинів, пред'явив ОСОБА_10 підроблене посвідчення ДВП «Содружество» Міністерства оборони України НОМЕР_1 від 01.04.2005 р., представився уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна, та повідомив завідомо неправдиву інформацію, що він виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності, що полягала у реалізації майна Збройних сил України. Також ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_10 укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дає право придбати об'єкти Міністерства оборони України, а саме цілісний майновий комплекс військового містечка № 127 за адресою: м. Севастополь, вул. Четверта Бастіонна, 5 разом з земельною ділянкою площею 0,48 га, за ціною 727 200 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_10, ОСОБА_3 запропонував йому перерахувати гроші у безготівковій формі в сумі 193 920 гривень у якості першого внеску по договору про надання послуг на банківський рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД».

11 квітня 2008 року ОСОБА_5, діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно за попередньою змовою з ОСОБА_3, в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД» власноручно підписала від імені даного товариства договір про надання послуг з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка № 127 за адресою: м. Севастополь, вул. Четверта Бастіонна, 5 разом з земельною ділянкою площею 0,48 га.

15 квітня 2008 року ОСОБА_10, будучи впевненим у добросовісності дій вищевказаних осіб, перерахував з власного банківського розрахункового рахунку на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД» № 26003301360476, відкритий в Залізничному відділенні «Промінвестбанку» в м. Києві, грошові кошти в сумі 193 920 гривень.

Таким чином ОСОБА_3 та ОСОБА_5 заволоділи шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 193 920 гривень, що є особливо великим розміром.

У травні 2008 року ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа, діючи згідно з планом вчинення злочинів, шляхом обману та зловживання довірою, повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 за наступних обставин.

Так, на початку травня 2008 року ОСОБА_6, невстановлена слідством особа та ОСОБА_16, якій не було відомо про їх злочинні наміри, раніше залучені ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до посередницької діяльності згідно з розробленим планом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності, повідомили ОСОБА_11 неправдиву інформацію про те, що генерал ОСОБА_3 допоможе їй у короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України цілісний майновий комплекс військового містечка № 77, який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Леніна, 7, разом із земельною ділянкою площею 0,21 га. Крім того, ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа повідомили ОСОБА_11 неправдиву інформацію, що ОСОБА_3 виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності, що полягала у реалізації майна Збройних сил України, а також запропонували укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дає право придбати об'єкт Міністерства оборони України, а саме цілісний майновий комплекс військового містечка № 77, який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Леніна, 7, разом із земельною ділянкою площею 0,21 га за ціною 685 000 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_11, ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа запропонували їй передати через них грошові кошти в сумі 505 000 гривень як перший внесок по договору посадовим особам ТОВ «Трансполіс ЛТД».

12 травня 2008 року ОСОБА_11, будучи впевненою у добросовісності дії та намірів вищевказаних осіб щодо придбання для неї належного Міністерству оборони України нерухомого об'єкту, знаходячись поблизу відділення «Приват Банк» за адресою АР Крим, м. Євпаторія, вул. Фрунзе, 28 б/41, передала ОСОБА_6 та невстановленій слідством особі грошові кошти в сумі 505 000 гривень.

ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками, 14 травня 2010 року прибули в приміщення офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, де ОСОБА_5, діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та невстановленою слідством особою, маскуючи свою злочинну діяльність, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД», власноручно підписала від імені даного товариства договір про надання послуг з ОСОБА_11 щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка № 77, який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Леніна, 7, разом із земельною ділянкою площею 0,21 га.

Того ж дня ОСОБА_4 в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20, офіс 30, діючи відповідно до розробленого плану, для прикриття незаконних дій заповнила квитанцію до прибуткового касового ордеру, після чого прийняла від ОСОБА_6 та невстановленої слідством особи грошові кошти в сумі 101 000 гривень, належні ОСОБА_11 Рештою грошових коштів в сумі 404 000 гривень, отриманих від ОСОБА_11, ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа розпорядились на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа заволоділи шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 505 000 гривень, що є особливо великим розміром.

У травні 2008 року ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа, діючи згідно з планом вчинення злочинів, шляхом обману та зловживання довірою, повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 за наступних обставин.

Так, на початку травня 2008 року ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа, а також ОСОБА_16, якій не було відомо про їх злочинні наміри, раніше залучені ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до посередницької діяльності згідно з розробленим планом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності, повідомили ОСОБА_12 інформацію про те, що генерал ОСОБА_3 допоможе йому у короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України цілісний майновий комплекс військового містечка № 5 в, який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пров. 5-те містечко, домоволодіння № 11 разом із земельною ділянкою площею 1,16 га.

12 серпня 2008 року ОСОБА_12, який вважав, що ОСОБА_3 дійсно допоможе йому у придбанні належних Міністерству оборони України нерухомих об'єктів, прибув до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, де ОСОБА_3, діючи згідно з планом вчинення злочинів, пред'явив ОСОБА_12 підроблене посвідчення ДВП «Содружество» Міністерства оборони України НОМЕР_1 від 01.04.2005 р., представився уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна, та повідомив завідомо неправдиву інформацію, що він виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності, що полягала у реалізації майна Збройних сил України. Також ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_12 укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дає право придбати об'єкт Міністерства оборони України, а саме цілісний майновий комплекс військового містечка № 5 в, що знаходиться за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пров. 5-те містечко, домоволодіння № 11 разом із земельною ділянкою площею 1,16 га, за ціною 562 600 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_12, ОСОБА_3 запропонував йому передати гроші в сумі 36 175 гривень як перший внесок по договору.

12 серпня 2008 року ОСОБА_5, діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_6 та невстановленою слідством особою, в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, власноручно підписала від імені даного товариства договір про надання послуг з ОСОБА_12 щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка № 5 в, який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пров. 5-те містечко, домоволодіння № 11 разом із земельною ділянкою площею 1,16 га.

Того ж дня ОСОБА_4 в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20, офіс 30, діючи відповідно до розробленого плану, для прикриття злочинних дій заповнила квитанцію до прибуткового касового ордеру, після чого прийняла від ОСОБА_12, який був впевнений у добросовісності вищенаведених дій, грошові кошти в сумі 36 175 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа запропонували ОСОБА_12 передавати через них грошові кошти в офіс ТОВ «Трансполіс ЛТД» по раніше укладеному договору про надання послуг, на що отримали згоду.

16 серпня 2008 року ОСОБА_12 в м. Євпаторія, виконуючи умови укладеного з ТОВ «Трансполіс ЛТД» договору про надання послуг, передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3 000 доларів США.

21 серпня 2008 року ОСОБА_12 за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пров. Клубний, 2, виконуючи умови укладеного з ТОВ «Трансполіс ЛТД» договору про надання послуг, передав невстановленій слідством особі грошові кошти в сумі 20 000 гривень.

1 вересня 2008 року ОСОБА_12 за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пров. Клубний, 2, виконуючи умови укладеного з ТОВ «Трансполіс ЛТД» договору про надання послуг, передав невстановленій слідством особі грошові кошти в сумі 7 000 доларів США.

2 вересня 2008 року ОСОБА_4 в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20, офіс 30, діючи відповідно до розробленого плану, для прикриття злочинних дій заповнила квитанцію до прибуткового касового ордеру, після чого прийняла від співучасника ОСОБА_6 та невстановленої слідством особи грошові кошти в сумі 7 000 доларів США, що належать ОСОБА_12

8 вересня 2008 року ОСОБА_12, знаходячись в Євпаторійському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Інтернаціональна, 115, виконуючи умови укладеного з ТОВ «Трансполіс ЛТД» договору про надання послуг, користуючись системою грошових переказів «Аваль Експрес», здійснив на ім'я ОСОБА_6 переказ грошових коштів в сумі 30 000 гривень.

9 вересня 2008 року ОСОБА_6, продовжуючи свою злочинну діяльність, в приміщенні Печерського відділення № 1 Київської регіональної дирекції ВАТ АБ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ, бульвар Л. Українки, 26, отримав передані ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 30 000 гривень.

Того ж дня ОСОБА_4 в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20, офіс 30, діючи відповідно до розробленого плану, для прикриття злочинних дій заповнила квитанцію до прибуткового касового ордеру, після чого прийняла від співучасника ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 25 220 гривень, що належать ОСОБА_12

3 жовтня 2008 року ОСОБА_12, знаходячись в Євпаторійському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Інтернаціональна, 115, виконуючи умови укладеного з ТОВ «Трансполіс ЛТД» договору про надання послуг, користуючись системою грошових переказів «Аваль Експрес», здійснив на ім'я ОСОБА_6 переказ грошових коштів кошти в сумі 24 500 гривень.

Того ж дня ОСОБА_6, продовжуючи свою злочинну діяльність, в приміщенні Печерського відділення № 1 Київської регіональної дирекції ВАТ АБ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ, бульвар Л. Українки, 26, отримав передані ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 24 500 гривень.

Таким чином ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа заволоділи шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 128 675 гривень та 10 000 доларів США, що є особливо великим розміром.

У серпні - грудні 2008 року ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діючи згідно з планом вчинення злочинів, шляхом обману та зловживання довірою, повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 за наступних обставин.

Так, на початку серпня 2008 року ОСОБА_15, яка раніше була залучена ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до посередницької діяльності згідно з розробленим планом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності, та якій не було відомо про їх злочинні наміри, повідомила ОСОБА_14 неправдиву інформацію про те, що генерал ОСОБА_3 допоможе їй у короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України цілісний майновий комплекс військового містечка № 85, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 101, разом із земельною ділянкою площею 1,1 га.

На початку серпня 2008 року ОСОБА_14, яка вважала, що ОСОБА_3 дійсно допоможе їй у придбанні нерухомого військового об'єкту, прибула до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, де ОСОБА_3, діючи згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, пред'явив ОСОБА_14 підроблене посвідчення ДВП «Содружество» Міністерства оборони України НОМЕР_1 від 01.04.2005 р. радника з питань безпеки та юридичного супроводження у званні генерал-лейтенанта на його ім'я, представився уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна, та повідомив завідомо неправдиву інформацію, що він виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності, що полягала у реалізації майна Збройних сил України. Також ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_14 укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дає право придбати об'єкт Міністерства оборони України, а саме цілісний майновий комплекс військового містечка № 85, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 101, разом із земельною ділянкою площею 1,1 га за ціною 5 525 000 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_14, ОСОБА_3 запропонував передати йому гроші в сумі 50 000 доларів США як перший внесок по договору.

22 серпня 2008 року ОСОБА_5, діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД» власноручно підписала від імені даного товариства договір про надання послуг з ОСОБА_14 щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка № 85, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 101, разом із земельною ділянкою площею 1,1 га.

Того ж дня ОСОБА_4 в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20, офіс 30, діючи згідно з розробленим злочинним планом, заповнила і підписала квитанцію до прибуткового касового ордеру, після чого прийняла від ОСОБА_14, яка була впевнена у добросовісності дій та намірів вищезазначених осіб, грошові кошти в сумі 50 000 доларів США.

В кінці серпня 2008 року ОСОБА_3, діючи відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочинів, повідомив ОСОБА_14 про необхідність додаткової оплати по раніше укладеному договору щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка № 85, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 101, разом із земельною ділянкою площею 1,1 га в сумі 50 000 доларів США.

29 серпня 2008 року ОСОБА_14 в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 50 000 доларів США.

На початку вересня 2008 року ОСОБА_3 відповідно до плану вчинення злочинів повідомив ОСОБА_14 про необхідність додаткової оплати по раніше укладеному договору щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка № 85, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 101, разом із земельною ділянкою площею 1,1 га в сумі 80 300 доларів США.

5 вересня 2008 року ОСОБА_14 в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 80 300 доларів США.

Того ж дня ОСОБА_3, діючи відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, повідомив ОСОБА_14 про необхідність додаткової оплати по раніше укладеному договору щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка № 85, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 101, разом із земельною ділянкою площею 1,1 га в сумі 47 535 доларів США.

6 вересня 2008 року ОСОБА_14 в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 47 535 доларів США.

На початку листопада 2008 року ОСОБА_3, діючи відповідно до плану вчинення злочинів, повідомив ОСОБА_14 про необхідність додаткової оплати по раніше укладеному договору щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка № 85, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 101, разом із земельною ділянкою площею 1,1 га в сумі 23 585 доларів США.

12 листопада 2008 року ОСОБА_14 в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 23 585 доларів США.

У середині листопада 2008 року ОСОБА_3, діючи відповідно до плану вчинення злочинів, повідомив ОСОБА_14 про необхідність додаткової оплати по раніше укладеному договору щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка № 85, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 101, разом із земельною ділянкою площею 1,1 га в сумі 23 585 доларів США.

В середині листопада 2008 року ОСОБА_14 в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 23 585 доларів США.

На початку грудня 2008 року ОСОБА_3, діючи відповідно до плану вчинення злочинів, повідомив ОСОБА_14 про необхідність додаткової оплати по раніше укладеному договору щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка № 85, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 101, разом із земельною ділянкою площею 1,1 га в сумі 136 800 доларів США.

10 грудня 2008 року ОСОБА_14 в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, передала ОСОБА_15, яка діяла під керівництвом ОСОБА_3 і ОСОБА_5 та вважала, що вона вчиняє законну діяльність, пов'язану з веденням фінансово-господарської діяльності з реалізації військового майна Збройних сил України, і не була обізнаною із злочинними намірами співучасників, грошові кошти в сумі 136 800 доларів США, які в подальшому були передані ОСОБА_3

У середині грудня 2008 року ОСОБА_3, діючи відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, повідомив ОСОБА_14 про необхідність додаткової оплати по раніше укладеному договору щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка № 85, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 101, разом із земельною ділянкою площею 1,1 га, в сумі 49 867 доларів США.

15 грудня 2008 року ОСОБА_14 в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, передала ОСОБА_15, яка діяла під керівництвом ОСОБА_3 і ОСОБА_5 та вважала, що вона вчиняє законну діяльність, пов'язану з веденням фінансово-господарської діяльності з реалізації військового майна Збройних сил України, і не була обізнаною із злочинними намірами співучасників, грошові кошти в сумі 49 867 доларів США, які в подальшому були передані ОСОБА_3

Таким чином ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заволодів шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_14 на загальну суму 461 672 доларів США, що є особливо великим розміром.

У жовтні - листопаді 2008 року ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діючи згідно з планом вчинення злочинів, шляхом обману та зловживання довірою, повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 за наступних обставин.

Так, у жовтні 2008 року ОСОБА_15, яка раніше була залучена ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до посередницької діяльності згідно з розробленим планом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності, та якій не було відомо про їх злочинні наміри, повідомила довіреній особі ОСОБА_13 - ОСОБА_30 інформацію про те, що генерал ОСОБА_3 допоможе йому у короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України цілісний майновий комплекс військового містечка № 17, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 3, разом із земельною ділянкою площею 0,19 га.

На початку жовтня 2008 року ОСОБА_30, який вважав, що ОСОБА_3 дійсно допоможе ОСОБА_13 у придбанні належних Міністерству оборони України нерухомих об'єктів, прибув до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, де ОСОБА_3, діючи згідно з планом вчинення злочинів пред'явив ОСОБА_30 підроблене посвідчення Міністерства оборони України серії НОМЕР_2 від 28.08.2008 р. помічника заступника Міністра оборони України у званні генерал-лейтенанта на своє ім'я, представився уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна, та повідомив завідомо неправдиву інформацію, що він виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності, що полягала у реалізації майна Збройних сил України. Також ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_30 укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дає право придбати об'єкт Міністерства оборони України, а саме цілісний майновий комплекс військового містечка № 17, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 3, разом із земельною ділянкою площею 0,19 га за ціною 95 000 доларів США. Отримавши на це згоду ОСОБА_30, ОСОБА_3 запропонував йому передати гроші в сумі 20 000 доларів США як перший внесок по договору про надання послуг.

ОСОБА_30, будучи введеним в оману злочинними діями ОСОБА_3, не усвідомлюючи намірів співучасників на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13, повідомив останньому про вигідність співпраці з ТОВ «Трансполіс ЛТД» та необхідність укладання угоди з даним підприємством для придбання військового нерухомого об'єкту. Також ОСОБА_30, отримавши від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, продовжуючи довіряти ОСОБА_3 з приводу його намірів здійснити придбання для ОСОБА_13 військового нерухомого об'єкту, прибув до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30.

29 жовтня 2008 року ОСОБА_5, діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД» власноручно підписала від імені даного товариства договір про надання послуг з ОСОБА_13 щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка № 17, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 3, разом із земельною ділянкою площею 0,19 га.

Того ж дня ОСОБА_4, діючи згідно з розробленим злочинним планом, в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20, офіс 30, для прикриття незаконних дій заповнила і підписала квитанцію до прибуткового касового ордеру, після чого прийняла від ОСОБА_30, який був впевнений у добросовісності намірів вищезазначених осіб та виконував від імені ОСОБА_13 умови укладеного договору, грошові кошти в сумі 20 000 доларів США.

На початку листопада 2008 року ОСОБА_3, продовжуючи злочинні дії відповідно до розробленого плану, повідомив ОСОБА_30 про необхідність додаткової доплати по раніше укладеному договору щодо придбання цілісного майнового комплексу військового містечка № 17, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 3, разом із земельною ділянкою площею 0,19 га в сумі 58 000 гривень.

ОСОБА_30, не будучи обізнаним про злочинну діяльність всіх співучасників, отримавши згоду ОСОБА_13, 25 листопада 2008 року в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, передав грошові кошти в сумі 58 000 гривень ОСОБА_4, яка з метою маскування злочинних дій заповнила та підписала дві квитанції до прибуткового касового ордеру.

Таким чином ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заволоділи шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 20 000 доларів США та 58 000 гривень, що є особливо великим розміром.

У травні - червні 2007 року ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа, діючи згідно з планом вчинення злочинів, шляхом обману та зловживання довірою повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 за наступних обставин.

Так, в середині травня 2007 року невстановлена слідством особа, яка раніше була залучена ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до посередницької діяльності згідно з розробленим планом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності, повідомила ОСОБА_7 неправдиву інформацію про те, що генерал ОСОБА_3 допоможе йому в короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України цілісний майновий комплекс, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Лисенка, 23-а, разом із земельною ділянкою площею 0,23 га.

У кінці травня 2007 року ОСОБА_7, який вважав, що ОСОБА_3 дійсно допоможе йому у придбанні належної Міністерству оборони України нерухомості, прибув до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, де ОСОБА_3, діючи згідно з планом вчинення злочинів, пред'явив ОСОБА_7 підроблене посвідчення ДВП «Содружество» Міністерства оборони України НОМЕР_1 від 01.04.2005 р., представився уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна, та повідомив завідомо неправдиву інформацію, що він виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому, начебто, офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності, що полягала у реалізації майна Збройних сил України. Також ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_7 укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дає право придбати об'єкти Міністерства оборони України, а саме цілісний майновий комплекс, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Лисенка, 23-а, разом із земельною ділянкою площею 0,23 га за ціною 909 000 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_7, ОСОБА_3 запропонував йому передати гроші в сумі 20 000 доларів США в якості першого внеску по договору про надання послуг.

2 червня 2007 року ОСОБА_5, діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД», власноручно підписала від імені даного товариства договір про надання послуг з приватним підприємцем ОСОБА_7 щодо придбання цілісного майнового комплексу, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Лисенка, 23-а, разом із земельною ділянкою площею 0,23 га.

Того ж дня ОСОБА_4, знаходячись в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20, офіс 30, діючи відповідно до розробленого плану, для прикриття злочинної діяльності власноручно заповнила і підписала квитанцію до прибуткового касового ордеру, після чого прийняла від ОСОБА_7, який був впевнений у добросовісності дій та намірів вищезазначених осіб щодо виконання умов укладеного договору, грошові кошти в сумі 20 000 доларів США.

Таким чином ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа заволоділи шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 20 000 доларів США, що є великим розміром.

Продовжуючи реалізувати свій умисел на заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, у липні 2009 року ОСОБА_3 та ОСОБА_5 згідно з планом вчинення злочинів шляхом обману та зловживання довірою повторно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Дніпромет» за наступних обставин.

На початку липня 2009 року ОСОБА_15, яка раніше була залучена ОСОБА_3 та ОСОБА_5 до посередницької діяльності згідно з розробленим планом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності, та якій не було відомо про їх злочинні наміри, повідомила директору ТОВ «Дніпромет» ОСОБА_31 інформацію про те, що генерал ОСОБА_3 допоможе йому у короткі строки та за вигідною ціною придбати у Міністерства оборони України металобрухт чорного металу, отриманого в результаті утилізації надлишкового військового майна.

На початку липня 2009 року ОСОБА_31, який вважав, що ОСОБА_3 дійсно допоможе йому у придбанні належного Міністерству оборони України металобрухту чорного металу, прибув до офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, де ОСОБА_3 пред'явив ОСОБА_31 підроблене посвідчення Міністерства оборони України серії НОМЕР_2 від 28.08.2008 р. помічника заступника Міністра оборони України у званні генерал-лейтенанта на своє ім'я, представився уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна, та повідомив ОСОБА_31 завідомо неправдиву інформацію, що він виконує покладені на нього функції щодо продажу військового майна через ТОВ «Трансполіс ЛТД», якому офіційно надано право на здійснення посередницької діяльності, що полягала у реалізації майна Збройних сил України. Також ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_31 укласти з даним товариством договір про надання послуг, повідомивши, що даний договір дає право придбати майно Міністерства оборони України, а саме металобрухт чорного металу, отриманого в результаті утилізації надлишкового військового майна у кількості 4 000 тон за ціною 200 000 гривень. Отримавши на це згоду ОСОБА_31, ОСОБА_3 запропонував йому перерахувати гроші в сумі 105 000 гривень як перший внесок по договору у безготівковій формі на банківський рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД».

22 липня 2009 року ОСОБА_5, діючи згідно з розробленим злочинним планом, повторно за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, маскуючи свою злочинну діяльність, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД» власноручно підписала від імені даного товариства договір з ТОВ «Дніпромет» щодо придбання металобрухту чорного металу у кількості 4 000 тон.

Того ж дня ОСОБА_31, не підозрюючи обману, та будучи впевненим у добросовісності намірів вищезазначених осіб, виконуючи умови укладеного договору, перерахував з банківського рахунку ТОВ «Дніпромет» на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД» № 26003301360476, відкритий в Залізничному відділенні «Промінвестбанку» в м. Києві, грошові кошти в сумі 105 000 гривень.

Таким чином ОСОБА_3 та ОСОБА_5 заволоділи шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «Дніпромет» на загальну суму 105 000 гривень, що є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_3 у квітні 2005 року, знаходячись у м. Києві, домовився з невстановленими особами про підроблення документу для подальшого його використання при вчиненні шахрайств. Після цього ОСОБА_3 згідно із вказаною домовленістю повідомив зазначеним невстановленим особам своє повне ім'я та надав їм свою фотокартку. Невстановлені особи в квітні 2005 року в м. Києві виготовили підроблене посвідчення на ім'я ОСОБА_3 НОМЕР_1 від 01.04.2005 р. Державного виробничого підприємства «Содружество» Міністерства оборони України, в яке вклеїли фотокартку ОСОБА_3 та внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_3 має звання генерал-лейтенанта та займає посаду радника з питань безпеки та юридичного супроводження Державного виробничого підприємства «Содружество» Міністерства оборони України. Також дане підроблене посвідчення вказані невстановлені особи завірили відбитками підробленої печатки ДВП «Содружество», після чого передали його ОСОБА_3

У травні 2008 року ОСОБА_3, знаходячись у м. Києві, домовився з невстановленими особами про підроблення документу для подальшого його використання при вчиненні шахрайств. Після цього ОСОБА_3 згідно із вказаною домовленістю повідомив зазначеним невстановленим особам своє повне ім'я та надав їм свою фотокартку. Невстановлені особи приблизно в липні 2008 року в м. Києві виготовили підроблене посвідчення на ім'я ОСОБА_3 № 123 від 01.07.2008 р. Міністерства оборони України, в яке вклеїли фотокартку ОСОБА_3 та внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_3 є помічником заступника Міністра оборони України. Також дане підроблене посвідчення вказані невстановлені особи завірили відбитками підробленої печатки Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, після чого передали його ОСОБА_3

У серпні 2008 року ОСОБА_3, знаходячись у м. Києві, домовився з невстановленими особами про підроблення документу для подальшого його використання при вчиненні шахрайств. Після цього ОСОБА_3 згідно із вказаною домовленістю повідомив зазначеним невстановленим особам своє повне ім'я та надав їм свою фотокартку. Далі зазначені невстановлені особи в серпні 2008 року в м. Києві виготовили підроблене посвідчення на ім'я ОСОБА_3 серії НОМЕР_2 від 28.08.2008 р. Міністерства оборони України, в яке вклеїли фотографію ОСОБА_32 та внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_3 має звання генерал-лейтенанта і є помічником заступника Міністра Оборони Збройних сил України. Також дане підроблене посвідчення зазначені невстановлені особи завірили відбитками підробленої печатки Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, після чого передали його ОСОБА_3

У період з травня 2006 року по серпень 2008 року ОСОБА_3, знаходячись у офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, за вищенаведених обставин при вчиненні шахрайств пред'явив вищезазначене завідомо підроблене посвідчення на ім'я ОСОБА_3 НОМЕР_1 від 01.04.2005 р. Державного виробничого підприємства «Содружество» Міністерства оборони України директору ТОВ «БНН» ОСОБА_17, директору ТОВ «НВТ «Захід-Сервіс» ОСОБА_18, директору ТОВ «Київська фінансова компанія» ОСОБА_27, директору ТОВ «Іріда Хаус» ОСОБА_19, представнику ТОВ «Хартеп» ОСОБА_21, представнику ТОВ «Мальта ЛТД» ОСОБА_24, директору ТОВ «СВ-Група» ОСОБА_28, а також ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_10, використавши вказане підроблене посвідчення як документ, що посвідчує те, що він має звання генерал-лейтенанта і займає посаду радника з питань безпеки та юридичного супроводження Державного виробничого підприємства «Содружество» Міністерства оборони України.

Крім того ОСОБА_3 у період з серпня 2008 року по липень 2009 року, знаходячись у офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вулиця Горького, 20-в, офіс 30, за вищевказаних обставин, при вчиненні шахрайств пред'явив вищезазначене завідомо підроблене посвідчення на ім'я ОСОБА_3 серії НОМЕР_2 від 28.08.2008 р. Міністерства оборони України директору ТОВ «БНН» ОСОБА_17, директору ТОВ «НВТ «Захід-Сервіс» ОСОБА_18, директору ТОВ «Київська фінансова компанія» ОСОБА_27, директору ТОВ «Іріда Хаус» ОСОБА_19, представнику ТОВ «Хартеп» ОСОБА_21, представнику ТОВ «Мальта ЛТД» ОСОБА_24, директору ТОВ «СВ-Група» ОСОБА_28, директору ТОВ «Дніпромет» ОСОБА_31, а також ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_10, представнику ОСОБА_13 ОСОБА_30, ОСОБА_14, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, використавши вказане підроблене посвідчення як документ, що посвідчує те, що він має звання генерал-лейтенанта і є помічником заступника Міністра Оборони Збройних сил України.

Крім того ОСОБА_3 у період з травня 2006 року по серпень 2008 року, знаходячись у офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вулиця Горького, 20-В, офіс 30, за вищевказаних обставин, при вчиненні шахрайств для введення громадян в оману щодо свого справжнього статусу самовільно і без будь-яких законних підстав представлявся директору ТОВ «БНН» ОСОБА_17, директору ТОВ «НВТ «Захід-Сервіс» ОСОБА_18, директору ТОВ «Київська фінансова компанія» ОСОБА_27, директору ТОВ «Іріда Хаус» ОСОБА_19, представнику ТОВ «Хартеп» ОСОБА_21, представнику ТОВ «Мальта ЛТД» ОСОБА_24, директору ТОВ «СВ-Група» ОСОБА_28, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_10 уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна, насправді не будучи такою особою. При цьому ОСОБА_3 пред'явив зазначеним особам вищевказане завідомо підроблене посвідчення на ім'я ОСОБА_3 НОМЕР_1 від 01.04.2005 р. Державного виробничого підприємства «Содружество» Міністерства оборони України, у якому зазначена неправдива інформація про те, що він має звання генерал-лейтенанта і займає посаду радника з питань безпеки та юридичного супроводження Державного виробничого підприємства «Содружество» Міністерства оборони України.

Крім того ОСОБА_3 в період з серпня 2008 року по липень 2009 року, знаходячись у офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вулиця Горького, 20-в, офіс 30, за вищевказаних обставин при вчиненні шахрайств для введення громадян в оману щодо свого справжнього статусу, самовільно і без будь-яких законних підстав представлявся директору ТОВ «БНН» ОСОБА_17, директору ТОВ «НВТ «Захід-Сервіс» ОСОБА_18, директору ТОВ «Київська фінансова компанія» ОСОБА_27, директору ТОВ «Іріда Хаус» ОСОБА_19, представнику ТОВ «Хартеп» ОСОБА_21, представнику ТОВ «Мальта ЛТД» ОСОБА_24, директору ТОВ «СВ-Група» ОСОБА_28, директору ТОВ «Дніпромет» ОСОБА_31, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_10, представнику ОСОБА_13 ОСОБА_30, ОСОБА_14, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 уповноваженою РНБО України та Міністерством оборони України посадовою особою, якій доручено здійснювати реалізацію військового майна, насправді не будучи такою особою. При цьому ОСОБА_3 пред'явив зазначеним особам вищевказане завідомо підроблене посвідчення на ім'я ОСОБА_3 серії НОМЕР_2 від 28.08.2008 р. Міністерства оборони України, у якому зазначена неправдива інформація про те, що ОСОБА_3 має звання генерал-лейтенанта і є помічником заступника Міністра Оборони Збройних сил України.

ОСОБА_5 у період з 23.05.2007 р. по 22.07.2009 р., знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, будучи генеральним директором ТОВ «Трансполіс ЛТД», вчинила зловживання повноваженнями як службова особа юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, згідно наказу № 1К від 14.11.2006 р. і протоколу № 3/06 від 15.11.2006 р. зборів учасників ТОВ «Трансполіс ЛТД» ОСОБА_5 була призначена генеральним директором цього товариства. Відповідно до положень статуту ТОВ «Трансполіс ЛТД» ОСОБА_5 як генеральний директор мала право діяти від імені товариства без довіреності, підписувати фінансові, платіжні та інші документи, укладати від імені товариства будь-які господарські угоди, вирішувати інші питання поточної фінансово-господарської діяльності товариства.

У період з 23.05.2007 р. по 22.07.2009 р. ОСОБА_5, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, за вищевказаних обставин, діючи умисно, зловживаючи наданими їй повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб ТОВ, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права, в даному випадку ТОВ «Трансполіс ЛТД», переслідуючи мету заволодіння за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами грошовими коштами громадян та суб'єктів підприємницької діяльності у великих та особливо великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою, як директор ТОВ «Трансполіс ЛТД» уклала від імені даного товариства договори про надання послуг з ТОВ «Іріда Хаус», ТОВ «Хартеп», ТОВ «Мальта ЛТД», ТОВ «Київська фінансова компанія», ТОВ «СВ-Група», ТОВ «Дніпромет», ТОВ «НВТ «Захід-Сервіс», ТОВ «Фірма «БНН», фізичними особами - підприємцями ОСОБА_7, ОСОБА_10, а також громадянами ОСОБА_9 ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 щодо придбання останніми об'єктів нерухомості, які належали Міністерству оборони України, при цьому не маючи наміру виконувати зобов`язання по даних договорах, а також використала службове приміщення офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» для вчинення в ньому зазначених шахрайських дій.

Крім того, ОСОБА_5 у період з жовтня 2007 року по липень 2009 року, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, діючи умисно, зловживаючи наданими її повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб ТОВ, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права, в даному випадку ТОВ «Трансполіс ЛТД», як генеральний директор ТОВ «Трансполіс ЛТД» від імені даного товариства уклала договори про надання послуг з ДП «Пантранс» та ТОВ «Будюніпром», а також, використовуючи допомогу ОСОБА_33, яка не знала про протиправні наміри ОСОБА_5, перерахувала грошові кошти, одержані внаслідок шахрайських дій від ТОВ «Іріда Хаус», ТОВ «Хартеп», ТОВ «Мальта ЛТД», ТОВ «Київська фінансова компанія», ТОВ «СВ-Група», ТОВ «Дніпромет» та приватного підприємця ОСОБА_10, з рахунку ТОВ «Трансполіс ЛТД» на рахунки ДП «Пантранс» та ТОВ «Будюніпром» на підставі указаних договорів.

У результаті вищевказаного зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права ОСОБА_5 як генеральним директором ТОВ «Трансполіс ЛТД» були завдані тяжкі наслідки, які виразилися в тому, що вона за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами заволоділа шляхом обману грошовими коштами вищезазначених підприємств, фізичних осіб - підприємців та громадян на загальну суму 16 059 454 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 у період з жовтня 2007 року по травень 2008 року, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, будучи генеральним директором ТОВ «Трансполіс ЛТД», тобто службовою особою, яка постійно виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки в зазначеному товаристві, вчинила службове підроблення за наступних обставин.

Так, згідно наказу № 1К від 14.11.2006 р. і протоколу № 3/06 від 15.11.2006 р. зборів учасників ТОВ «Трансполіс ЛТД» ОСОБА_5 була призначена генеральним директором цього товариства. Відповідно до положень статуту ТОВ «Трансполіс ЛТД» ОСОБА_5 як генеральний директор мала право діяти від імені товариства без довіреності, підписувати фінансові, платіжні та інші документи, укладати від імені товариства будь-які господарські угоди, вирішувати інші питання поточної фінансово-господарської діяльності товариства.

У період з грудня 2007 року по квітень 2008 року ОСОБА_5, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Трансполіс ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20-в, офіс 30, діючи умисно, із корисливих мотивів, як генеральний директор ТОВ «Трансполіс ЛТД» внесла в офіційні документи - акти здачі-прийняття виконаних (наданих) послуг завідомо неправдиві відомості.

Так, ОСОБА_5 в грудні 2007 року, знаходячись в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД», склала акт № 01 від 27.12.2007 р. здачі-прийняття виконаних (наданих) послуг, укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА_5 і ДП «Пантранс» в особі директора ОСОБА_34 У цей акт ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ДП «Пантранс» були надані товариству «Трансполіс ЛТД» у відповідності до договору № 1085 від 25.10.2007 р. послуги вартістю 1 550 000 гривень з виконання техніко-економічного обґрунтування - експертної оцінки та підготовки на придбання нерухомості, надавались консультації та рекомендації в межах предмету досліджень. При цьому в дійсності зазначені послуги підприємством «Пантранс» не надавались. Вказаний акт ОСОБА_5 підписала як генеральний директор ТОВ «Трансполіс ЛТД» і завірила відбитком печатки цього товариства.

В січні 2008 року ОСОБА_5, знаходячись в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД», склала акт здачі-прийняття виконаних (наданих) послуг до договору № 1093 від 04.01.2008 р., укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА_5 і ДП «Пантранс» в особі директора ОСОБА_34 У цей акт ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ДП «Пантранс» були надані товариству «Трансполіс ЛТД» у відповідності до договору № 1093 від 04.01.2008 р. послуги вартістю 1 450 000 гривень зі створення концепції торгово-транспортної мережі за технологією ДООР-ТО-ДООР, надавались консультації та рекомендації в межах предмету досліджень. При цьому в дійсності зазначені послуги підприємством «Пантранс» не надавались. Вказаний акт ОСОБА_5 підписала як генеральний директор ТОВ «Трансполіс ЛТД» і завірила відбитком печатки цього товариства.

В лютому 2008 року ОСОБА_5, знаходячись в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД», склала акт здачі-прийняття виконаних (наданих) послуг до договору № 1096 від 19.02.2008 р., укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА_5 і ДП «Пантранс» в особі директора ОСОБА_34 У цей акт ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ДП «Пантранс» були надані товариству «Трансполіс ЛТД» у відповідності до договору № 1096 від 19.02.2008 р. наступні послуги вартістю 4 800 000 гривень: послуги з експертної оцінки та підготовки до продажу цілісного майнового комплексу в рамках ефективної реалізації програми «Створення торгово-транспортної мережі по системі ДООР-ТО-ДООР», надавались консультації та рекомендації в межах предмету досліджень. При цьому в дійсності зазначені послуги підприємством «Пантранс» не надавались. Вказаний акт ОСОБА_5 підписала як генеральний директор ТОВ «Трансполіс ЛТД» і завірила відбитком печатки цього товариства.

В березні 2008 року ОСОБА_5, знаходячись в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД», склала акт здачі-прийняття виконаних (наданих) послуг до договору № 1099 від 07.03.2008 р., укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА_5 і ДП «Пантранс» в особі директора ОСОБА_34 У цей акт ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ДП «Пантранс» були надані товариству «Трансполіс ЛТД» у відповідності до договору № 1099 від 07.03.2008 р. наступні послуги вартістю 1 800 000 гривень: послуги з проведення маркетингових досліджень в рамках програми «Створення торгово-транспортної мережі по системі ДООР-ТО-ДООР», надавались консультації та рекомендації в межах предмету досліджень. При цьому в дійсності зазначені послуги підприємством «Пантранс» не надавались. Вказаний акт ОСОБА_5 підписала як генеральний директор ТОВ «Трансполіс ЛТД» і завірила відбитком печатки цього товариства.

В квітні 2008 року ОСОБА_5, знаходячись в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД», склала акт здачі-прийняття виконаних (наданих) послуг до договору № 1917 від 10.04.2008 р., укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА_5 і ДП «Пантранс» в особі директора ОСОБА_34 У цей акт ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ДП «Пантранс» були надані товариству «Трансполіс ЛТД» у відповідності до договору № 1917 від 10.04.2008 р. наступні послуги вартістю 55 000 гривень: послуги з підготовки до придбання цілісного майнового комплексу в рамках ефективної реалізації програми «Створення торгово-транспортної мережі по системі ДООР-ТО-ДООР». При цьому в дійсності зазначені послуги підприємством «Пантранс» не надавались. Вказаний акт ОСОБА_5 підписала як генеральний директор ТОВ «Трансполіс ЛТД» і завірила відбитком печатки цього товариства.

В квітні 2008 року ОСОБА_5, знаходячись в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД», склала акт здачі-прийняття виконаних (наданих) послуг до договору № 1919 від 14.04.2008 р., укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА_5 і ДП «Пантранс» в особі директора ОСОБА_34 У цей акт ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ДП «Пантранс» були надані товариству «Трансполіс ЛТД» у відповідності до договору № 1919 від 14.04.2008 р. наступні послуги вартістю 180 000 гривень: послуги з підготовки до придбання цілісного майнового комплексу в рамках ефективної реалізації програми «Створення торгово-транспортної мережі по системі ДООР-ТО-ДООР». При цьому в дійсності зазначені послуги підприємством «Пантранс» не надавались. Вказаний акт ОСОБА_5 підписала як генеральний директор ТОВ «Трансполіс ЛТД» і завірила відбитком печатки цього товариства.

В квітні 2008 року ОСОБА_5, знаходячись в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД», склала акт здачі-прийняття виконаних (наданих) послуг до договору № 1925 від 22.04.2008 р., укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА_5 і ДП «Пантранс» в особі директора ОСОБА_34 У цей акт ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ДП «Пантранс» були надані товариству «Трансполіс ЛТД» у відповідності до договору № 1925 від 22.04.2008 р. наступні послуги вартістю 30 774 гривні: послуги з підготовки до придбання цілісного майнового комплексу в рамках ефективної реалізації програми «Створення торгово-транспортної мережі по системі ДООР-ТО-ДООР». При цьому в дійсності зазначені послуги підприємством «Пантранс» не надавались. Вказаний акт ОСОБА_5 підписала як генеральний директор ТОВ «Трансполіс ЛТД» і завірила відбитком печатки цього товариства.

Також в квітні 2008 року ОСОБА_5, знаходячись в офісі ТОВ «Трансполіс ЛТД», склала акт здачі-прийняття виконаних (наданих) послуг до договору № 1926 від 22.04.2008 р., укладений між ТОВ «Трансполіс ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА_5 і ДП «Пантранс» в особі директора ОСОБА_34 У цей акт ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ДП «Пантранс» були надані товариству «Трансполіс ЛТД» у відповідності до договору № 1926 від 22.04.2008 р. наступні послуги вартістю 64 226 гривень: послуги з підготовки до придбання цілісного майнового комплексу в рамках ефективної реалізації програми «Створення торгово-транспортної мережі по системі «ДООР-ТО-ДООР». При цьому в дійсності зазначені послуги підприємством «Пантранс» не надавались. Вказаний акт ОСОБА_5 підписала як генеральний директор ТОВ «Трансполіс ЛТД» і завірила відбитком печатки цього товариства.

Перекваліфіковуючи дії ОСОБА_5 з ч. 2 ст. 364 КК України на ч. 2 ст. 364-1 КК України, суд першої інстанції вказав, що ОСОБА_5 вчинила зловживання повноваженнями, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, а тому, керуючись вимогами ст. 5 КК України, відповідно до якої закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, застосував статтю закону, яка пом'якшує кримінальну відповідальність.

Перекваліфіковуючи дії ОСОБА_5 з ч. 2 ст. 366 КК України на ч. 1 ст. 366 КК України, суд першої інстанції вказав, що тяжкі наслідки, які інкримінуються ОСОБА_5, настали не в результаті підроблення нею офіційних документів (службового підроблення), і вони не перебувають у безпосередньому причинному зв'язку саме з діями, зазначеними у диспозиції ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, органами досудового слідства ОСОБА_5 та ОСОБА_4 обвинувачувалися у вчиненні фіктивного підприємництва - придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Трансполіс ЛТД» з метою прикриття незаконної діяльності, а саме заволодіння шляхом шахрайств грошовими коштами ТОВ «Хартеп», ТОВ «Мальта ЛТД», ТОВ «Київська фінансова компанія», ТОВ «СВ-Група», ТОВ «Дніпромет», ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_13 на загальну суму 13 581 404 грн. І ці дії органами досудового слідства кваліфіковано за ч. 2 ст. 205 КК України.

Виправдовуючи ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 205 КК України, суд першої інстанції виходив з того, що вказане обвинувачення не знайшло свого підтвердження, оскільки обставин, які б свідчили про те, що при зміні засновників та їх часток в статутному фонді створеного у 1995 році ТОВ «Трансполіс ЛТД», вказане товариство припинило свою статутну діяльність чи імітувало її, а ОСОБА_5 та ОСОБА_4 діяли з метою прикрити незаконну діяльність або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, під час проведення досудового слідства та в ході судового розгляду справи не встановлено.

Також за пред'явленим органами досудового слідства обвинуваченням ОСОБА_5 у період з жовтня 2007 року по липень 2009 року, заволодівши за передньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та невстановленою особою грошовими коштами ТОВ «Іріда Хаус», ТОВ «Хартеп», ТОВ «Мальта ЛТД», ТОВ «Київська фінансова компанія», ТОВ «СВ-Група», ТОВ «Дніпромет», приватного підприємця ОСОБА_10, які надійшли на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД» в Залізничному відділенні «Промінвестбанку» в м. Києві, з метою їх легалізації уклала з ДП «Пантранс», ТОВ «Будюніпром» договори про надання послуг та за допомогою ОСОБА_33, яка не знала про протиправні наміри ОСОБА_5, за допомогою системи «Клієнт-банк» перерахувала на рахунок ДП «Пантранс» № 2600230139462 у ВАТ «Універсальний банк розвитку та партнерства» та рахунок ТОВ «Будюніпром» № 260063185001 в АТ «Комерційний банк «Даніель», тобто вчинила фінансові операції та уклала угоди з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації доходів, скоєні повторно у великих та особливо великих розмірах. Ці дії ОСОБА_5 органами досудового слідства кваліфіковані за ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 209 КК України.

Виправдовуючи ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 209 КК України, суд першої інстанції виходив з того, що вказане обвинувачення не знайшло свого підтвердження, оскільки дії ОСОБА_5 щодо офіційного перерахування через установи банку попередньо отриманих шляхом шахрайства коштів з рахунку ТОВ «Трансполіс ЛТД» не були спрямовані на приховання їх незаконного походження, а вчинені з метою безперешкодного заволодіння ними, а не їх легалізації.

В апеляції з доповненнями прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, просить вирок суду щодо ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 скасувати у зв'язку з неправильним застосуванням кримінального закону, істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону та невідповідністю призначеного судом покарання ступеню тяжкості вчинених злочинів та особам засуджених внаслідок м'якості, а справу направити на новий судовий розгляд в іншому складі суду.

Прокурор стверджує, що судом необґрунтовано виправдано ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 205 КК України, необґрунтовано виправдано ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 209 КК України, а також перекваліфіковано дії ОСОБА_5 з ч. 2 ст. 364 КК України на ч. 2 ст. 364-1 та з ч. 2 ст. 366 КК України на ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування своїх доводів посилається на те, що судом не було враховано, що органом досудового слідства дії ОСОБА_5 та ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 2 ст. 205 КК України, як вчинені з 2007 року, оскільки за результатами проведених 4 грудня 2007 року учасниками ТОВ «Трансполіс ЛТД» загальних зборів частки учасників цього товариства розподілились таким чином, що ОСОБА_5 стала власницею 39 відсотків, а ОСОБА_4 придбала 22 відсотки статутного фонду товариства, отримавши над ТОВ контроль, і будь-якої законної діяльності, передбаченої статутом товариства, вони не здійснювали. Виправдовуючи ОСОБА_5 за ч. ч. 2 та 3 ст. 209 КК України, судом не було враховано, що вона, заволодівши шахрайським шляхом належними фізичній та ряду юридичних осіб грошовими коштами, що надійшли на рахунок ТОВ «Трансполіс ЛТД», усвідомлюючи, що будь-які дії по укладеним з цими особами договорам здійснюватись не будуть, в подальшому уклала фіктивні фінансові угоди, за якими перерахувала ці кошти за надання послуг, які фактично товариству ««Трансполіс ЛТД» не надавались.

Прокурор посилається на те, що внаслідок підроблення ОСОБА_5 актів здачі-прийняття виконаних послуг, укладених між ТОВ «Трансполіс ЛТД» і ДП «Пантранс», було легалізовано грошові кошти в сумі 9 930 000 грн., чим спричинено тяжкі наслідки.

Також прокурор зазначає, що ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора ТОВ «Трансполіс ЛТД», виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, тобто була службовою особою, а тому її дії необхідно кваліфікувати за ч. 3 ст. 364 КК України.

Прокурор стверджує і про те, що судом були допущені істотні порушення вимог кримінально-процесуального закону, оскільки при прийнятті рішення про виправдання ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209 КК України та кваліфікації її дій за ч. 2 ст. 364-1 та ч. 1 ст. 366 КК України суд не вказав, чому прийшов до такого висновку та свою позицію належним чином не обґрунтував.

Також за доводами прокурора призначене судом ОСОБА_3 та ОСОБА_6 покарання не відповідає тяжкості вчинених ними злочинів та особам засуджених внаслідок м'якості. Прокурор вважає, що суд не дав належну оцінку тому, що ОСОБА_3 вчинив особливо тяжкий та тяжкий злочини, під час досудового та судового слідства не відшкодував та не намагався відшкодувати заподіяні потерпілим збитки, те, що він вчинив п'ять умисних злочинів, був організатором вчинення злочинів, залучив інших співучасників та керував їх діями. На думку прокурора саме запропонована ним в суді першої інстанції міра покарання ОСОБА_3 досягне мети, передбаченої ч. 2 ст. 50 КК України. За твердженнями прокурора суд неправильно застосував до ОСОБА_6 положення ст. 75 КК України, звільнивши його від відбування покарання з випробуванням, оскільки не надав належну оцінку тому, що він вчинив особливо тяжкий злочин, під час досудового та судового слідства не відшкодував та не намагався відшкодувати потерпілим заподіяні збитки, вину у в чиненні злочину не визнав.

В апеляції засуджена ОСОБА_4 порушила питання про скасування вироку суду першої інстанції в частині визнання її винною у вчиненні інкримінованих злочинів та закриття справи за відсутністю в її діях складу злочину. В доповненнях до апеляції ОСОБА_4 просить призначити їй більш м'яке покарання, застосувавши положення ст. 69, ч. 5 ст. 72, ст. 74 КК України та звільнити її від подальшого відбування покарання.

ОСОБА_4 звертає увагу на допущені досудовим слідством істотні порушення кримінально-процесуального закону, вказуючи на невиконання слідчим вимог ст. 218 КПК України 1960 року, оскільки її не було ознайомлено з речовими доказами - електронними носіями інформації, які були вилученні при проведенні досудового розслідування у потерпілих, представників цивільних позивачів та за місцем її проживання, а також на те, що при судовому розгляді справи їй не було надано можливості ознайомитися з матеріалами кримінальної справи.

Крім цього, ОСОБА_4 вказує, що суд при постановленні вироку не врахував всі дані про її особу, не врахував та не дав належної правової оцінки всім обставинам, що пом'якшують покарання, не перевірив її доводи щодо зміни кваліфікації її дій зі ст. 190 КК України на іншу за ознаками злочину, що відповідають її діям. Стверджує, що судом у вироку не вмотивовано призначення їй покарання у виді позбавлення волі; що висновки суду не підтверджуються доказами дослідженими в судовому засіданні, а саме показаннями свідків та потерпілих.

Крім того, ОСОБА_4 зазначає, що судом не визначено її особисту роль у вчиненні інкримінованих діянь, що у матеріалах справи відсутні факти наявності змови між нею та іншими засудженими. Вказує, що вона діяла в межах фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трансполіс ЛТД» відповідно до його статутної діяльності, участі у розроблені та складанні змісту договорів не брала, з клієнтами не спілкувалась, перебувала на посаді психолога, а також виконувала технічну роботу начальника відділу кадрів та касира, її дії були законними та відповідали службовим обов'язкам, грошові кошти потерпілі фізичні та юридичні особи передавали особисто ОСОБА_3, вона лише виконувала вказівки ОСОБА_3 заповнити прибутковий касовий ордер.

В додатках до поданої апеляції ОСОБА_4 посилається на незаконність постанови Печерського районного суду м. Києва від 25.09.2009 р. про обрання їй запобіжного заходу та постанови Голосіївського районного суду м. Києва від 24.12.2010 р., винесеної за результатами попереднього розгляду справи, в частині щодо вирішення питання про обрання їй запобіжного заходу. Також ОСОБА_4 подала до суду апеляційної інстанції клопотання про вилучення з переліку речових доказів предметів техніки, електронних пристроїв, на яких за її доводами знаходиться належна їй професійна інформація за фахом психології та медицини, а також про застосування до неї положень Закону України «Про амністію».

В апеляції з доповненнями засуджений ОСОБА_3 просить вирок суду першої інстанції в частині щодо засудження його, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 скасувати, а кримінальну справу щодо нього, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 закрити.

ОСОБА_3 стверджує про відсутність в його діях та діях ОСОБА_5 і ОСОБА_4 складу злочинів, за які їх засуджено, та посилається на те, що грошові кошти, отримані за договорами з фізичним та юридичними особами, які досліджені судом, було укладено лише з метою їх виконання. За твердженнями ОСОБА_3 цими договорами ТОВ «Трансполіс ЛТД» не брало на себе зобов'язань виконати повне відчуження майна Міністерства оборони України, а надавало інформаційні, проектні та транспортно-логістичні послуги, умовою отримання яких була їх оплата. Всі договори про надання послуг укладались сторонами на добровільній основі та у відповідності до вимог чинного законодавства України. Також ОСОБА_3 стверджує про відсутність у нього змови з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на вчинення будь-яких злочинів. Засуджений звертає увагу на те, що причинами не повного виконання договорів стали зміни у законодавстві, виникнення світової фінансової кризи, а також вказує, що він частково повернув потерпілим грошові кошти.

В поданих запереченнях засуджені ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 просять апеляцію прокурора залишити без задоволення, посилаючись на її необґрунтованість.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, пояснення прокурора, який підтримав апеляцію прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, та заперечував проти задоволення апеляцій засуджених ОСОБА_4 та ОСОБА_3, пояснення засудженої ОСОБА_4, яка підтримала свою апеляцію, просила вирок суду першої інстанції в частині її засудження за ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 190 КК України скасувати, а справу закрити за відсутністю в її діях складу цих злочинів та заперечувала проти задоволення апеляції прокурора, пояснення засудженого ОСОБА_3, який підтримав свою апеляцію та заперечував проти задоволення апеляції прокурора, пояснення захисника ОСОБА_2, який підтримав апеляцію засудженої ОСОБА_4 та заперечував проти задоволення апеляції прокурора, пояснення засуджених ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які заперечували проти задоволення апеляції прокурора, провівши частково судове слідство, вивчивши матеріали справи, доводи апеляцій, провівши судові дебати та надавши засудженим останнє слово, колегія суддів знаходить апеляції такими, що підлягають задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 367 КПК України 1960 року підставами для скасування вироку є істотне порушення кримінально-процесуального закону.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 370 КПК України 1960 року істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону є такі порушення вимог цього Кодексу, які перешкодили чи могли перешкодити суду повно та всебічно розглянути справу і постановити законний, обґрунтований і справедливий вирок.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 370 КПК України 1960 року вирок в усякому разі належить скасувати, якщо порушено право обвинуваченого на захист. До порушень права обвинуваченого на захист відноситься порушення вимог ст. 45 КПК України 1960 року про обов'язкову участь захисника при проведенні дізнання, досудового слідства та у розгляді справи судом.

Зокрема, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 45 КПК України 1960 року участь захисника при провадженні дізнання, досудового слідства і в розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції є обов'язковою у справах осіб, які через свої фізичні або психічні вади не можуть самі реалізовувати своє право на захист, - з моменту затримання особи чи пред'явлення їй обвинувачення або з моменту встановлення цих вад.

З матеріалів кримінальної справи убачається, що захист інтересів ОСОБА_3 зі стадії судового розгляду справи здійснював адвокат ОСОБА_35 на підставі угоди від 15.10.2010 р. (т. 33, а.с. 284-287).

Під час судового розгляду справи суд першої інстанції, реагуючи на заяви ОСОБА_3 про наявні у нього психічні розлади, порушив питання про проведення обстеження останнього психіатром. За повідомленням Київського слідчого ізолятора 30 грудня 2011 року ОСОБА_3 був оглянутий лікарем психіатром, йому було встановлено попередній діагноз - органічне ураження головного мозку, реактивна депресія та рекомендовано проведення СПЕК (т. 36, а.с. 222, т. 37, а.с. 36, 37).

17 січня 2012 року суд першої інстанції, прийшовши до висновку про необхідність визначення психічного стану ОСОБА_3, призначив стосовно останнього стаціонарну судово-психіатричну експертизу (т. 37, а.с. 97-98).

Отримавши акт стаціонарної комісійної судово-психіатричної експертизи відносно ОСОБА_3, суд продовжив розгляд кримінальної справи за обвинуваченням ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

При цьому 7 червня 2012 року, 4 липня 2012 року, 17 липня 2012 року, 24 липня 2012 року, 21 серпня 2012 року, 27 вересня 2012 року, 28 вересня 2012 року та 29 жовтня 2012 року суд проводив судове засідання без участі захисника, зокрема, адвоката ОСОБА_35, який представляв інтереси ОСОБА_3 Під час проведення зазначених судових засідань судом допитувався підсудний ОСОБА_3, вирішувалось його клопотання про виклик в судове засідання експерта у зв'язку з отриманим висновком судово-психіатричної експертизи, допитувались свідки: ОСОБА_19, ОСОБА_36, ОСОБА_33, ОСОБА_37, ОСОБА_16, ОСОБА_38, ОСОБА_39, досліджувались матеріали кримінальної справи, було заслухано останнє слово підсудного ОСОБА_3 (т. 38, а.с. 22-26, 58-62, 90-93, 129-137, 190-203, т. 39, а.с. 75-79, 138-145, т. 40, а.с. 10-11).

Разом з тим, згідно висновків стаціонарної комісійної судово-психіатричної експертизи, що містяться в акті № 79 від 6 березня 2012 року, в періоди часу, до яких відносяться інкриміновані ОСОБА_3 діяння, він будь-яким психічним захворюванням чи психічним розладом не страждав, а на теперішній час страждає органічним ураженням головного мозку поєднаного (судинно-дисметаболічного) ґенезу з церебрастенічним синдромом у акцентуйованої особистості ( F 06.6 і Z 73.1 згідно МКХ-10) і за своїм психічним станом в теперішній час здатний усвідомлювати свої дії та керувати ними (т. 37, а.с. 139-146).

Висновки стаціонарної комісійної судово-психіатричної експертизи, викладені в акті № 79 від 6 березня 2012 року щодо наявного у ОСОБА_3 діагнозу психічного розладу, в судовому засіданні апеляційної інстанції підтвердив судово-психіатричний експерт лікар-доповідач ОСОБА_40 та роз'яснив, що виявлені у ОСОБА_3 та зазначені в акті експертизи ознаки органічного ураження головного мозку проявляються скаргами на запаморочення, втомлюваність, слабкість, а також деякою емоційною лабільністю, уповільненою, тугорухливою, довільною увагою, нестійкістю емоцій, зниженням концентрації довільної уваги, послабленістю пам'яті, в'язкістю мислення.

Таким чином, прийшовши до висновку про необхідність визначення психічного стану підсудного ОСОБА_3 та отримавши медичні документи і висновок судово-психіатричної експертизи про наявний у ОСОБА_3 на час розгляду справи судом психічний розлад згідно з МКХ-10, суд першої інстанції на ці обставини увагу не звернув, та всупереч вимог п. 2 ч. 1 ст. 45 КПК України 1960 року, якою передбачено обов'язкову участь захисника в розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції у справах осіб, які через свої психічні вади не можуть самі реалізовувати своє право на захист, провів судові засідання у відсутність захисника, чим порушив право підсудного ОСОБА_3 на захист.

Про таке порушення судом першої інстанції права на захист заявив в суді апеляційної інстанції і засуджений ОСОБА_3

З огляду на допущене судом істотне порушення кримінально-процесуального закону, що перешкодило повно і всебічно розглянути справу, постановити законний і обґрунтований вирок, а також враховуючи, що пред'явлене ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 обвинувачення є взаємопов'язаним, колегія суддів приходить до висновку, що вирок суду першої інстанції підлягає скасуванню з підстав істотного порушення вимог кримінально-процесуального закону в повному обсязі відносно всіх засуджених з поверненням справи на новий судовий розгляд.

Під час нового розгляду справи необхідно виконати вимоги закону, перевірити доводи, які містяться в апеляціях засуджених ОСОБА_4 та ОСОБА_3, в апеляції прокурора, зокрема, щодо м'якості призначеного засудженим покарання, і в залежності від встановленого прийняти законне і обґрунтоване рішення.

Підстав для зміни ОСОБА_4 та ОСОБА_3 запобіжного заходу у виді взяття під варту колегія суддів не вбачає, оскільки вони обвинувачуються у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину, і дані про те, що на даний час відпали ризики їх ухилення від суду, відсутні.

Керуючись ст. ст. 365, 366 КПК України 1960 року, пунктом 15 розділу ХІ «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року, колегія суддів

у х в а л и л а :

апеляції прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, засуджених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 задовольнити частково.

Вирок Голосіївського районного суду м. Києва від 31 жовтня 2012 року відносно засуджених ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 скасувати, а справу направити на новий судовий розгляд в той же суд в іншому складі суду.

Запобіжний захід ОСОБА_3 і ОСОБА_4 у виді взяття під варту залишити без зміни.

Запобіжний захід ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у виді підписки про невиїзд залишити без зміни.

Судді:

(підпис) (підпис) (підпис)

Осіпова Л.О. Бєлан Н.О. ДзюбінВ.В.