Постанова

від 09.08.2012 по справі 2018/12500/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

2018/12500/2012

н/п 4/2018/2376/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

09.08.2012 года судья Киевского районного суда г. Харькова Невядомский Д.В., с участием прокурора Таркан А.Н., рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Солдатов А.А., о даче согласия на проведение обыска, в связи с расследованием уголовного дела № 57110488, возбужденного по ч.2 ст.205, ч.3 ст.358 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело №57110488 возбужденное по признакам составов преступлений предусмотренных ч.2 ст.205, ч.3 ст.358 УК Украины, по факту приобретения субъекта предпринимательской деятельности ООО Стройсервисэлектро с целью прикрытия незаконной деятельности и по факту подделки документов ООО НПК Стройсервисэлектро .

В ходе досудебного следствия установлено, что в период времени с 2010-2011 года виновные лица с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с незаконной конвертацией денежных средств и уклонения от уплаты налогов, действуя на территории г.Харькова и Харьковской области, приобрели ряд субъектов предпринимательской деятельности-юридических лиц, а именно: ООО НПК Стройсервисэлектро , ООО Синергия-А , ЧП Украинский центр экологии , ООО Будспецтехнология-3 , ООО Легал Свит , ЧП Сфера-С и иные предприятия.

Указанные фиктивные предприятия приобретались в целях прикрытия незаконной деятельности -подделки документов необходимых для осуществления противозаконной деятельности, связанной с минимизацией базы налогообложения путем документального оформления бестоварных финансово-хозяйственных операций и отражению указанных операций в налоговой отчетности предприятий.

В ходе досудебного следствия установлено, что ООО НПК Стройсервисэлектро , ООО Синергия-А и ЧП Украинский центр экологии в своей налоговой отчетности в 2010-2011 годах отражали финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО Будмашпост (ЕГРПОУ 35604078).

Кроме того, установлено, что должностные лица ООО Будмашпост пользуясь услугами ООО НПК Стройсервисэлектро , ООО Синергия-А и ЧП Украинский центр экологии обналичивали денежные средства для предприятий - контрагентов ООО Будмашпост путем проведения бестоварных операций. Фактически товары на ООО Будмашпост от указанных предприятий не поставлялись, а обеспечивалось лишь документальное подтверждение товара. Тем самым по данным сделкам формировался налоговый кредит как ООО Будмашпост , так и его контрагентам, в связи с чем, были минимизированы уплаты обязательных платежей налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

Согласно данных ГОНМ СГНИ по работе с КПН г.Харькова установлено предприятие ООО НПФ Зварконтакт (ЕГРПОУ 31439564), которое в 2011 году имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО Будмашпост (ЕГРПОУ 35604078), и в результате которых ООО НПФ Зварконтакт (ЕГРПОУ 31439564) был сформирован налоговый кредит и валовые затраты, тем самым были занижены налоговые обязательства по НДС и налогу на прибыль.

В представлении, согласованном с заместителем прокурора Харьковской области орган досудебного следствия ставит вопрос о проведении обыска офисных помещениях ООО НПФ Зварконтакт (ЕГРПОУ 31439564), расположенных по адресу: г.Харьков, въезд Ващенковский, д. 16-А.

Изучив материалы дела, выслушав пояснения следователя, мнение прокурора, полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, суд считает необходимым разрешить проведение обыска, поскольку в материалах уголовного дела имеются достаточные основания считать, что в офисных помещениях ООО НПФ Зварконтакт (ЕГРПОУ 31439564), расположенных по адресу: г.Харьков, въезд Ващенковский, д. 16-А, могут находиться финансово-хозяйственная, первичная бухгалтерская и налоговая документация ООО НПФ Зварконтакт (ЕГРПОУ 31439564) по взаимоотношениям с ООО Будмашпост (ЕГРПОУ 35604078), печати и штампы указанных предприятий, цифровые носители с данными о финансово-хозяйственной деятельности указанных и иных фиктивных предприятий, конвертированные денежные средства, деньги и имущество, нажитое преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу и обеспечения заявленного в будущем гражданского иска.

Руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области -удовлетворить.

2. Провести обыск в офисных помещениях ООО НПФ Зварконтакт (ЕГРПОУ 31439564), расположенных по адресу: г.Харьков, въезд Ващенковский, д. 16-А.