Постанова

від 09.08.2012 по справі 2018/12563/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

2018/12563/2012

н/п 4/2018/2428/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

09.08.2012года судья Киевского районного суда г. Харькова Невядомский Д.В., с участием прокурора Таркан А.Н., рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Солдатов А.А., о даче согласия на проведение выемки, в связи с расследованием уголовного дела № 57110488, возбужденного по ч.2 ст.205, ч.3 ст.358 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело №57110488 возбужденное по признакам составов преступлений предусмотренных ч.2 ст.205, ч.3 ст.358 УК Украины, по факту приобретения субъекта предпринимательской деятельности ООО «Стройсервисэлектро»с целью прикрытия незаконной деятельности и по факту подделки документов ООО «НПК Стройсервисэлектро».

В ходе досудебного следствия установлено, что в период времени с 2010-2011 года виновные лица с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с незаконной конвертацией денежных средств и уклонения от уплаты налогов, действуя на территории г.Харькова и Харьковской области, приобрели ряд субъектов предпринимательской деятельности-юридических лиц, а именно: ООО «НПК Стройсервисэлектро», ООО «Синергия-А», ЧП «Украинский центр экологии», ООО «Будспецтехнология-3», ООО «Легал Свит», ЧП «Сфера-С»и иные предприятия.

Указанные фиктивные предприятия приобретались в целях прикрытия незаконной деятельности -подделки документов необходимых для осуществления противозаконной деятельности, связанной с минимизацией базы налогообложения путем документального оформления бестоварных финансово-хозяйственных операций и отражению указанных операций в налоговой отчетности предприятий.

Согласно данных ГОНМ СГНИ по работе с КПН г.Харькова установлены предприятия ООО «Універсальна дія»(ЕГРПОУ 37177903) зарегистрированное по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1/А и ООО «Галузева промислова група»(ЕГРПОУ 32546019) зарегистрированное по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2, имеющие признаки фиктивности, с помощью которых виновными лицами документально оформлялись не существующие (бестоварные) операции по приобретению и продаже товаров (работ, услуг), после чего оформленные документы передавались заказчикам товаров (работ, услуг) для отражения в бухгалтерском и налоговом учетах, с целью незаконного формирования налогового кредита и валовых затрат, занижения своих налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль предприятиям. Установлено, что в 2011 году ООО «Універсальна дія»(ЕГРПОУ 37177903) и ООО «Галузева промислова група»(ЕГРПОУ 32546019) имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Видпромхим»(ЕГРПОУ 37189290), которое в свою очередь имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Синергия-А», ООО «Будспецтехнология-3», ООО «Легал Свит», ЧП «Сфера-С», ЧП «Украинский центр экологии», ООО «Натексимгруп».

Органом досудебного следствия, с согласия заместителя прокурора Харьковской области, внесено представление о вынесении постановления о проведении выемки на предприятии ООО «Видпромхим»(ЕГРПОУ 37189290) финансово-хозяйственной, первичной бухгалтерской, кассовой, налоговой и иной документации ООО «Видпромхим»(ЕГРПОУ 37189290) по взаимоотношениям с ООО «Універсальна дія»(ЕГРПОУ 37177903), ООО «Галузева промислова група»(ЕГРПОУ 32546019), ЧП «Украинский центр экологии» (ЕГРПОУ 36627363), ООО «НПК Стройсервисэлектро»(ЕГРПОУ 32869981), ООО «Синергия-А» (ЕГРПОУ 36429482), ООО «Легал Свит»(ЕГРПОУ 37191226), ЧП «Сфера-С»(ЕГРПОУ 32949970), ООО «Будспецтехнология-3»(ЕГРПОУ 33901070), ООО «Натексимгруп»(ЕГРПОУ 37191823), цифровых носителей с данными о финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанных финансово-хозяйственных операциях, которые по настоящему уголовному делу имеют значение вещественных доказательств за период с 01.01.2011 года по настоящее время.

Рассмотрев представление органа досудебного следствия, изучив представленные материалы уголовного дела, выслушав пояснение следователя, мнение прокурора, суд считает, что представление подлежит удовлетворению, по тем основаниям, что в материалах уголовного дела имеются точные сведения о том, что финансово-хозяйственная, первичная бухгалтерская, кассовая, налоговая и иная документация по взаимоотношениям ООО «Видпромхим»(ЕГРПОУ 37189290) с ООО «Універсальна дія»(ЕГРПОУ 37177903), ООО «Галузева промислова група»(ЕГРПОУ 32546019), ЧП «Украинский центр экологии» (ЕГРПОУ 36627363), ООО «НПК Стройсервисэлектро»(ЕГРПОУ 32869981), ООО «Синергия-А» (ЕГРПОУ 36429482), ООО «Легал Свит»(ЕГРПОУ 37191226), ЧП «Сфера-С»(ЕГРПОУ 32949970), ООО «Будспецтехнология-3»(ЕГРПОУ 33901070), ООО «Натексимгруп»(ЕГРПОУ 37191823), представляют собой доказательственное значение и необходимы для установления истины по уголовному делу, руководствуясь ст.ст.178, 179 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести выемку на предприятии ООО «Видпромхим»(ЕГРПОУ 37189290), зарегистрированном по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3, финансово-хозяйственной, первичной бухгалтерской, кассовой, налоговой и иной документации ООО «Видпромхим»(ЕГРПОУ 37189290) по взаимоотношениям с ООО «Універсальна дія»(ЕГРПОУ 37177903), ООО «Галузева промислова група»(ЕГРПОУ 32546019), ЧП «Украинский центр экологии» (ЕГРПОУ 36627363), ООО «НПК Стройсервисэлектро»(ЕГРПОУ 32869981), ООО «Синергия-А» (ЕГРПОУ 36429482), ООО «Легал Свит»(ЕГРПОУ 37191226), ЧП «Сфера-С»(ЕГРПОУ 32949970), ООО «Будспецтехнология-3»(ЕГРПОУ 33901070), ООО «Натексимгруп»(ЕГРПОУ 37191823) за период с 01.01.2011 года по настоящее время, а именно:

- договоров, заключенных между ООО «Видпромхим»(ЕГРПОУ 37189290) по взаимоотношениям с указанными предприятиями;

- расходных, товарно-транспортных и налоговых накладных, счета-фактур, актов приема-передачи на товарно-материальные ценности, услуги и работы ООО «Видпромхим»(ЕГРПОУ 37189290) по взаимоотношениям с указанными предприятиями;

- кассовой и финансовой документации об оплате ООО «Видпромхим»(ЕГРПОУ 37189290) в адреса указанных предприятий полученных товарно-материальных ценностей, работ и услуг;

- документации о дальнейшем использовании ООО «Видпромхим»(ЕГРПОУ 37189290) товарно-материальных ценностей, работ и услуг, приобретенных у указанных предприятий;

- цифровых носителей информации с данными о финансово-хозяйственных операциях ООО «Видпромхим»(ЕГРПОУ 37189290) по взаимоотношениям с указанными предприятиями.

Производство выемки поручить сотрудникам ГОНМ СГНИ по работе с КПН г. Харькова.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

Судья :

Постановление мне объявлено