Постанова

від 04.04.2012 по справі 2018/5838/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

2018/5838/2012

н/п 4/2018/1005/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

04.04.2012 г .

Судья Киевского районного суда г.Харькова Невядомский Д.В., с участием прокурора Таркан А.Н., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Мосина А.В., о производства выемки по уголовному делу № 61101483,

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представленным материалам уголовного дела № 61101483, возбужденного по факту присвоения бюджетных денежных средств по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины, должностные лица ООО «ОСОБА_1 Пенобетон»код ЕГРПОУ35349071, расположенного по адресу: г. Харьков ул. Мироносицкая д. 43 оф. 304, директор и учредитель ОСОБА_2, путем завышения объемов и стоимости выполненных строительных работ, а также подделки документов, завладели бюджетными денежными средствами Ольшанского поселкового совета в сумме 56384,20 гривен, выделенными в 2009 году на реконструкцию Ольшанского дома культуры. Согласно заключения судебно-экономической экспертизы, денежные средства, полученные ООО «ОСОБА_1 Пенобетон»от Ольшанского поселкового совета, были в полном объеме перечислены на предприятие ЧП «Бестаком», директором и учредителем которого также является ОСОБА_2, и сняты ОСОБА_2 наличными в кассе банка.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2 причастна к созданию и функционированию ряда иных предприятий, оформленных, в том числе и на подставных лиц, созданных без намерения занятия предпринимательской деятельностью, а с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с присвоением государственных средств и уклонением от уплаты обязательных платежей в государственный бюджет.

Согласно полученных в ходе досудебного следствия данных, одним из предприятий, созданных и используемых ОСОБА_2 в преступных схемах для прикрытия своей незаконной деятельности, путем отображения фиктивных сделок в налоговой отчетности и придания легитимного вида проводимым операциям по переводу безналичных денежных средств в наличные, является ООО «Укрпроминвесттрейд»ЕГРПОУ 30489310, на счета которого перечисляются похищенные денежные средства и в последующем снимаются наличными в кассе банка.

В своем представлении орган досудебного следствия просит раскрыть банковскую тайну с целью получения доступа к информации о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Укрпроминвесттрейд»ЕГРПОУ 30489310, находящемся в ПАО «КБ «Южкомбанк»МФО 320876.

В судебном заседании прокурор представление следователя поддержал.

Выслушав мнение следователя, прокурора, проверив материалы дела, суд считает, требования следователя законными и обоснованными, а поэтому удовлетворяет представление о производстве выемки.

Принимая во внимание, что для установления истины по уголовному делу органу досудебного следствия необходимо ознакомится с документами и информацией о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Укрпроминвесттрейд»ЕГРПОУ 30489310, находящемся в ПАО «КБ «Южкомбанк» МФО 320876, в связи с чем руководствуясь ст.30 Конституции Украины, ст. 178, 14-1 п.5 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление старшего следователя отдела СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области ОСОБА_3 - удовлетворить.

Раскрыть банковскую тайну и провести выемку в ПАО «КБ «Южкомбанк»МФО 320876 всех документов ООО «Укрпроминвесттрейд»ЕГРПОУ 30489310 (укр. ТОВ «Укрпромінвесттрейд»), имеющих значение для дела, а именно:

- оригиналов документов юридического дела ООО «Укрпроминвесттрейд»ЕГРПОУ 30489310;

- карточек с образцами подписей должностных лиц и оттисков печати ООО «Укрпроминвесттрейд»ЕГРПОУ 30489310;

- выписку движения денежных средств по расчётному счёту №26501004429001 ООО «Укрпроминвесттрейд»ЕГРПОУ 30489310, с указанием названий и кодов ОКПО (ЕГРПОУ) предприятий-контрагентов, номеров МФО банков предприятий-контрагентов, дат и времени операций, сумм и назначений платежей (данный регистр предоставить на бумажном носителе информации и в электронном виде), с момента открытия счета по 12.03.2012.

- чеки чековой книжки на снятие денежных средств с расчётного счёта №26501004429001 ООО «Укрпроминвесттрейд»ЕГРПОУ 30489310;

- доверенностей на получение денежных средств и выписок банка.

Исполнение производства выемки поручить работникам СУ ГУМВД Украины в Харьковской области и УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области. Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ Д.В. Невядомский