Ухвала

від 06.07.2013 по справі 372/3177/13-к

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 372/3177/13-к

№ 1-кс-218/13

У Х В А Л А

06 липня 2013 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Мостовий Р.П.,

при секретарі судового засідання Качуріна Е.В.,

за участю прокурора прокуратури Обухівського району Київської області

ОСОБА_1,

сторони кримінального провадження - слідчого СВ ДПІ в Обухівському районі Київській області ОСОБА_2,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ ДПІ в Обухівському районі Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ДПІ в Обухівському районі Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42013100230000105, яке погоджено прокурором прокуратури Обухівського району Київської області ОСОБА_1

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 27.06.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий посилається на те, що в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 32463556) здійснювало та продовжує здійснювати фінансово - господарську діяльність, а саме - проводить експортні операції овочів та фруктів.

Також встановлено, що директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 32463556, зареєстровано: ІНФОРМАЦІЯ_1) ОСОБА_3 ніякого відношення до діяльності ТОВ «Укрсільгоспторг» не має. Підприємство за адресою реєстрації не знаходиться, свідоцтво платника ПДВ не отримувало, відсутні складські чи інші приміщення необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності.

Крім того, створенням ТОВ «Укрсільгоспторг» займалась фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), на підставі довіреності виписаної ОСОБА_3

ОСОБА_4 зареєструвала ТОВ «Укрсільгоспторг» у державного реєстратора, поставила на облік у ДПІ, створила факсимільє підпису ОСОБА_3, а також надала у суборенду частину приміщення власного офісу за адресою: м.Васильків, вул. Грушевського 6, для використання в якості юридичної адреси.

Таким чином, в даний час у розпорядженні ФОП ОСОБА_4 знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №42013100230000105 та можуть свідчити про дійсну непричетність ОСОБА_3 до діяльності ТОВ «Укрсільгоспторг».

Іншим способом, ніж вилучити реєстраційні документи та документи фінансово - господарської діяльності ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 32463556) в ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Заслухавши слідчого та прокурора, які наполягали на розгляді клопотання без представника ФОП «Старчої Світлани Аліківни», підтримали внесене клопотання приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим та прокурором в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформації, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходяться в ФОП «Старчої Світлани Аліківни», яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх вилучення для використання як речовий доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 32463556) та надати можливість їх вилучити у ФОП «Старчої Світлани Аліківни» (ІПН НОМЕР_1), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, слідчому СВ ДПІ в Обухівському районі у Київській області ОСОБА_2 або за його дорученням органам, що здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства, а саме:

- оригінали документів, щодо проведення державної реєстрації юридичної особи;

- оригінали документів, щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів;

- оригінали документів, щодо внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи;

- оригінали документів, щодо внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;

- оригінали документів, щодо проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;

- оригінали судових рішень щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

- оригінали документів, щодо внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи;

- судові рішення щодо ТОВ «Укрсільгоспторг»;

- печатки ТОВ «Укрсільгоспторг».

- оригіналів договорів з додатками та додатковими угодами, укладеними ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 32463556) за весь період фінансово-господарських діяльності;

- оригіналів листів, щодо виконання умов договорів укладених ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 32463556);

- банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів що свідчать про оплату ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 32463556) за роботи, послуги, поставку ТМЦ.

- оригіналів реєстрів отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 32463556);

- оригіналів податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 32463556)

- оригіналів актів прийому-передачі товару (робіт, послуг) ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 32463556);

- оригіналів книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг) у (на) ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 32463556);

- оригіналів актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг у (на) ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 32463556);

- оригіналів актів звірок взаєморозрахунків ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 32463556);

- карток рахунків по валових витратах ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 32463556) за весь період фінансово-господарської діяльності;

- оригіналів наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 32463556) та інших осіб підприємства, причетних до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 32463556);

- у випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи, (за умови, що зазначена інформація не буде знаходитись в місці або у особи, яка користується дипломатичним імунітетом).

Строк дії ухвали визначити до 06 серпня 2013 року.

Роз'яснити керівнику ФОП «Старчої Світлани Аліківни» (ІПН НОМЕР_1), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СуддяОСОБА_5