Ухвала

від 06.07.2013 по справі 372/3176/13-к

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 372/3176/13-к

№ 1-кс-217/13

У Х В А Л А

06 липня 2013 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Мостовий Р.П.,

при секретарі судового засідання Качуріна Е.В.,

за участю прокурора прокуратури Обухівського району Київської області

ОСОБА_1,

сторони кримінального провадження - слідчого СВ ДПІ в Обухівському районі Київській області ОСОБА_2,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ ДПІ в Обухівському районі Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ДПІ в Обухівському районі Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42013100230000105, яке погоджено прокурором прокуратури Обухівського району Київської області ОСОБА_1

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 27.06.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий посилається на те, що В провадженні СВ ДПІ в Обухівському районі Київської області ДПС перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013100230000105 від 27 червня 2013 року, щодо службових осіб ТОВ «Укрсільгоспторг» за фактом вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 32463556) здійснювало та продовжує здійснювати фінансово - господарську діяльність, а саме - проводить експортні операції овочів та фруктів.

Також встановлено, що директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 32463556, зареєстровано: ІНФОРМАЦІЯ_1) ОСОБА_3 ніякого відношення до діяльності ТОВ «Укрсільгоспторг» не має, довіреностей на представлення інтересів не підписував та не надавав. Підприємство за адресою реєстрації не знаходиться, свідоцтво платника ПДВ не отримувало, відсутні складські чи інші приміщення необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності.

Вищевикладене свідчить про невідповідність реєстраційних документів вимогам ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 року №755 - IV, в частині порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено законом, зокрема: невідповідність відомостей про засновників (учасників) юридичної особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

Крім того від державного реєстратора Васильківського міськрайонного управління юстиції Київської області отримано лист, згідно якого державний реєстратор відмовив у наданні завірених копій документів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 32463556).

Іншим способом, ніж вилучити реєстраційні документи ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 32463556) в Реєстраційної служби Васильківського міськрайонного управління юстиції Київської області, що знаходиться за адресою: м.Васильків, вул. Володимирська 2, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Заслухавши слідчого та прокурора, які наполягали на розгляді клопотання без представника ТОВ «Укрсільгоспторг», підтримали внесене клопотання приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим та прокурором в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформації, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходяться в реєстраційній службі Васильківського міськрайонного управління юстиції Київської області, яка розташована за адресою: м. Васильків, вул. Володимирська, будинок 2, вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх вилучення для використання як речовий доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 32463556) та надати можливість їх вилучити у Реєстраційній службі Васильківського міськрайонного управління юстиції Київської області, що знаходиться за адресою: м.Васильків, вул. Володимирська 2, слідчому СВ ДПІ в Обухівському районі у Київській області ОСОБА_2 або за його дорученням органам, що здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства, а саме:

- оригінали документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, в тому числі один екземпляр оригіналів установчих документів;

- оригінали документів, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема оригінали змін до установчих документів;

- оригінали документів, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи;

- оригінали документів, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;

- оригінали документів, що подаються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;

- оригінали документів судових рішеннь щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

- оригінали документів, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи;

- копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів;

- оригінали документів про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

- оригінали судових рішень, що стали підставою для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо припинення юридичної особи;

- оригінали заяв, запитів про доступ до документів з реєстраційної справи;

- оригінали постанов про виїмку документів з реєстраційної справи, примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які вилучені;

- судові рішення про витребування документів з реєстраційної справи, супровідні листи, документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, копії описів документів, які вилучені ;

- оригінали документів як знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 32463556).

- у випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи, (за умови, що зазначена інформація не буде знаходитись в місці або у особи, яка користується дипломатичним імунітетом).

Строк дії ухвали визначити до 06 серпня 2013 року.

Роз'яснити керівнику Реєстраційній службі Васильківського міськрайонного управління юстиції Київської області, що знаходиться за адресою: м.Васильків, вул. Володимирська 2, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СуддяОСОБА_4