Ухвала

від 06.07.2013 по справі 372/3179/13-к

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 372/3179/13-к

№1кс-220/13

У Х В А Л А

06 липня 2013 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Мостовий Р.П. ,

за участю секретаря судового засідання Качуріна Е.В. ,

прокурора Мотик Є.В.,

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ ДПІ в Обухівському районі Київській області ОСОБА_1 про проведення обшуку;

встановив:

До суду надійшло дане клопотання погоджено прокурором Обухівського району Київської області про проведення обшуку, так як в провадженні слідчого знаходиться кримінальне провадження №42013100230000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 32463556) здійснювало та продовжує здійснювати фінансово - господарську діяльність, а саме - проводить експортні операції овочів та фруктів.

Також встановлено, що директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ «Укрсільгоспторг» (код ЄДРПОУ 32463556, зареєстровано: ІНФОРМАЦІЯ_1) ОСОБА_2 ніякого відношення до діяльності ТОВ «Укрсільгоспторг» не має, довіреностей на представлення інтересів не підписував та не надавав. Підприємство за адресою реєстрації не знаходиться, свідоцтво платника ПДВ не отримувало, відсутні складські чи інші приміщення необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності.

04.07.2013 отримано рапорт співробітників ВПМ ДПІ в Обухівському районі про те, що працівниками вищевказаного підрозділу отримано інформацію про те, що невстановлені особи від імені ТОВ «Укрсільгоспторг» повинні перевозити вантаж, який буде розмитнюватись на митному посту «ОСОБА_1 Писарiвка-Гайворон» Сумської обласної митниці, за адресою Сумська обл., Велико-Писарівський район, 175 км траси Лохвиця-Білгород. Вказаний вантаж транспортуватиметься автомобілем НОМЕР_1, напівпричіп рефрижератор із державними номерами АР 2753 ХТ, під керуванням водія ОСОБА_3.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є достатні дані, які вказують на те, що предмети та документи, зокрема: митні декларації форми МД - 2, МД - 3, МД - 4, МД - 5, МД - 6, МД - 7, МД - 8, М - 16, CN 22, CN 23, періодичні митні декларації, тимчасові митні декларації, товарно-транспортні документи на перевезення (залізничні накладні (УМВС (СМГС), ЦІМ (СІМ)), авіаційні накладні (Air Waybill), коносаменти (Bill of Lading), зовнішньоекономічні договори (контракти) або інші документи, що використовується в міжнародній практиці замість договорів (контрактів), рахунки (Invoice) або інші документи, які визначають вартість товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, облікові картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, форма якої затверджується Мінфіном, або їх копії, завірені таким суб'єктом, листи про погодження, документи контролю за доставкою товарів, документи про надання фінансових гарантій, ліцензії митного перевізника, книжки МДП, книжки АТА, книжки CPD, свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, акти приймання-передачі (електроенергії, газу, нафти, аміаку тощо, посередницькі договори, документи на право провадження митної брокерської діяльності, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів, документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД

(НОМЕР_2, НОМЕР_3) платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов'язкових платежів), векселі (відповідно до законодавства), документи, що підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму оподаткування, документи, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом, заяви підприємства для здійснення митного оформлення товарів (у спрощеному порядку, для розміщення їх у митні режими, для подання тимчасової, неповної, періодичної митної декларації), документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного

оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через

митний кордон України, а також укроп, петрушка, щавель, вода не питна в ПЕТ бутилках, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть знаходитися в автомобілі НОМЕР_1, напівпричіп рефрижератор із державними номерами АР 2753 ХТ, який належить ФОП «ОСОБА_4А.» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4)

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню, так як є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, предмети і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та вони знаходяться у даному автомобілі з напівпричепом.

Керуючись ст.ст.234,235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДПІ в Обухівському районі Київській області ОСОБА_1 про проведення обшуку. про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у автомобілі НОМЕР_5, напівпричіп рефрижератор із державними номерами АР 2753 ХТ, які належать ФОП «ОСОБА_4А.» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4) з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що містять відомості про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, зокрема: митних декларацій форми МД - 2, МД - 3, МД - 4, МД - 5, МД - 6, МД - 7, МД - 8, М - 16, CN 22, CN 23, періодичних митних декларацій, тимчасових митних декларацій, товарно-транспортних документів на перевезення (залізничних накладних (УМВС (СМГС), ЦІМ (СІМ)), авіаційних накладних (Air Waybill), коносаментів (Bill of Lading), зовнішньоекономічних договорів (контрактів) або інших документів, що використовується в міжнародній практиці замість договорів (контрактів), рахунків (Invoice) або інших документів, які визначають вартість товару, декларацій митної вартості, декларацій про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, облікових карток суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, форма якої затверджується Мінфіном, або їх копії, завірених таким суб'єктом, листів про погодження, документів контролю за доставкою товарів, документів про надання фінансових гарантій, ліцензій митного перевізника, книжок МДП, книжок АТА, книжок CPD, свідоцтв про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, актів приймання-передачі (електроенергії, газу, нафти, аміаку тощо, посередницьких договорів, документів на право провадження митної брокерської діяльності, документів, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документів, що визначають країну походження товарів, документів, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД

(НОМЕР_2, НОМЕР_3), платіжних доручень, касових ордерів, що підтверджують сплату податків і зборів (обов'язкових платежів), векселів (відповідно до законодавства), документів, що підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму оподаткування, документів, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом, заяв підприємства для здійснення митного оформлення товарів (у спрощеному порядку, для розміщення їх у митні режими, для подання тимчасової, неповної, періодичної митної декларації), документів, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного

оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через

митний кордон України, а також укроп, петрушка, щавель, вода не питна в ПЕТ бутилках.

Ухвала діє до 06 серпня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_5