2018/6952/2012
н/п 4/2018/1262/2012
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
23.04.2012 г . Судья Киевского районного суда г. Харькова Невядомский Д.В., с участием прокурора Таркан А.Н., рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Солдатов А.А., о даче согласия на проведение выемки, в связи с расследованием уголовного дела № 57110488, возбужденного по ч.2 ст.205, ч.3 ст.358 УК Украины,-
УСТАНОВИЛ:
В производстве СУ ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело №57110488, возбужденное по признакам ч.2 ст.205, ч.3 ст.358 УК Украины.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что 1 декабря 2010 года ОСОБА_1, действуя умышленно с целью прикрытия своей незаконной деятельности по минимизации базы налогообложения путем документального оформления бестоварных финансово-хозяйственных операций по приобретению горюче-смазочных материалов и отражению указанных операций в налоговой отчетности предприятия, приобрел на имя подысканного подставного лица ОСОБА_2 субъект предпринимательской деятельности -юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «НПК Стройсервисэлектро», код ЕГРПОУ 32869981, зарегистрированное 22.03.2004г. управлением государственной регистрации юридических лиц и физических лиц -предпринимателей Харьковского городского Совета по адресу: г. Харьков, ул. Клочковская, 67.
После государственной регистрации изменений в учредительных документах предприятия, ООО «НПК Стройсервисэлектро»стало использоваться виновными лицами для прикрытия незаконной деятельности по минимизации базы налогообложения по налогу на добавленную стоимость предприятия ООО «НПК Стройсервисэлектро»путем документального оформления бестоварных финансово-хозяйственных операций по приобретению горюче-смазочных материалов и отражению указанных операций в налоговой отчетности ООО «НПК Стройсервисэлектро», в результате чего государству был причинен крупный материальный ущерб.
Кроме того установлено, что в период времени с 2010-2011 год ОСОБА_1 совместно с группой лиц, приобрели субъекты предпринимательской деятельности, а именно: ЧП «Украинский центр экологии», ООО «ТД Бумаги и картона», ООО «НПК Стройсервисэлектро», ООО «Синергия-А», ООО «Легал Свит», ООО «ПТК Донбасс», ЧП «Сфера-С», ООО «Стройспецтехнология-3», ООО «Натексимгруп», с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с незаконной конвертацией денежных средств под видом продажи горюче-смазочных материалов.
Согласно данным ГОНМ СГНИ по работе с КПН г.Харькова установлены предприятия, которые с целью незаконного формирования налогового кредита и валовых затрат, занижения своих налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль имеют финансово-хозяйственные отношения с вышеуказанными предприятиями-контрагентами г.Харькова. Одним из таких предприятий является ООО «Техспец Стіл»(ЕГРПОУ 36986686).
Органом досудебного следствия, с согласия заместителя прокурора Харьковской области, внесено представление о вынесении постановления о проведении выемки у должностных лиц ООО «Техспец Стіл»(ЕГРПОУ 36986686), бухгалтерской, кассовой, финансовой и иной документации по взаимоотношениям с ЧП «Украинский центр экологии»(ЕГРПОУ 36627363), ООО «ТД Бумаги и картона»(ЕГРПОУ 36371417), ООО «НПК Стройсервисэлектро»(ЕГРПОУ 32869981), ООО «Синергия-А»(ЕГРПОУ 36429482), ООО «Легал Свит»(ЕГРПОУ 37191226), ООО «ПТК Донбасс»(ЕГРПОУ 36456448), ЧП «Сфера-С»(ЕГРПОУ 32949970), ООО «Стройспецтехнология-3»(ЕГРПОУ 33901070), ООО «Натексимгруп»(ЕГРПОУ 37191823), за период с 01.12.2010 года по настоящее время.
Рассмотрев представление органа досудебного следствия, изучив представленные материалы уголовного дела, выслушав пояснение следователя, мнение прокурора, суд считает, что представление подлежит удовлетворению, по тем основаниям, что в материалах уголовного дела имеются точные сведения о том, что бухгалтерская, кассовая, финансовая и иная документация по взаимоотношениям ООО «Техспец Стіл»(ЕГРПОУ 36986686) с указанными предприятиями, представляют собой доказательственное значение и необходимы для установления истины по уголовному делу, руководствуясь ст.ст.178, 179 УПК Украины, -
ПОСТАНОВИЛ:
1. Произвести выемку у должностных лиц ООО «Техспец Стіл»(ЕГРПОУ 36986686), зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, бухгалтерской, кассовой, финансовой и иной документации по взаимоотношениям с ЧП «Украинский центр экологии»(ЕГРПОУ 36627363), ООО «ТД Бумаги и картона»(ЕГРПОУ 36371417), ООО «НПК Стройсервисэлектро»(ЕГРПОУ 32869981), ООО «Синергия-А»(ЕГРПОУ 36429482), ООО «Легал Свит»(ЕГРПОУ 37191226), ООО «ПТК Донбасс»(ЕГРПОУ 36456448), ЧП «Сфера-С»(ЕГРПОУ 32949970), ООО «Стройспецтехнология-3»(ЕГРПОУ 33901070), ООО «Натексимгруп»(ЕГРПОУ 37191823) за период с 01.12.2010 года по настоящее время, а именно:
- договоров, заключенных между ООО «Техспец Стіл»(ЕГРПОУ 36986686) и вышеуказанными предприятиями;
- расходных, товарно-транспортных и налоговых накладных, счета-фактур, актов приема-передачи на товарно-материальные ценности, услуги и работы, отпущенных вышеуказанными предприятиями в адрес ООО «Техспец Стіл»(ЕГРПОУ 36986686);
- кассовой и финансовой документации об оплате ООО «Техспец Стіл»(ЕГРПОУ 36986686) полученных товарно-материальных ценностей, работ и услуг;
- документации о дальнейшем использовании ООО «Техспец Стіл»(ЕГРПОУ 36986686) товарно-материальных ценностей, работ и услуг, приобретенных у вышеуказанных предприятий;
- расходных, товарно-транспортных и налоговых накладных, счета-фактур, актов приема-передачи на товарно-материальные ценности, услуги и работы, отпущенных ООО «Техспец Стіл»(ЕГРПОУ 36986686) в адрес вышеуказанных предприятий;
- кассовой и финансовой документации об оплате товарно-материальных ценностей, работ и услуг, отпущенных ООО «Техспец Стіл»(ЕГРПОУ 36986686);
- цифровых носителей с данными о финансово-хозяйственных операциях ООО «Техспец Стіл»(ЕГРПОУ 36986686) с вышеуказанными предприятиями.
2. Производство выемки поручить сотрудникам ГОНМ СГНИ по работе с КПН г. Харькова.
Постановление подлежит немедленному исполнению.
Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.
СУДЬЯ: Д.В. Невядомский
Дата ухвалення рішення | 23.04.2012 |
Оприлюднено | 23.01.2014 |
Номер документу | 32360948 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Київський районний суд м.Харкова
Нев'ядомський Д. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні