Ухвала

від 27.06.2013 по справі 638/9334/13-к

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

27.06.2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/9334/13-к

1-кс/638/706/13

місто Харків 27 червня 2013 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Купіна М.А.

при секретарі Саєнко С.Г.

за участю прокурора Сапсай І.В.

старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12013220480001755 старшим слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором Сапсай І.В. про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Сапсай І.В. -

встановив:

13 березня 2013 року до слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного управління міністерства внутрішній справ України в Харківській області надійшло звернення ліквідатора Публічного акціонерного товариства «Імпромбанк» ОСОБА_2, в якому він просить провести розслідування у відношенні членів наглядової ради банку, у зв’язку з нанесенням збитків в значних обсягах державі, вкладникам та кредиторам, які виявилися в тому, що на протязі 2007-2008 років керівництво банку, використовуючи службове становище, сприяло наданню кредитів ТОВ «Одітел-Тур» (кредитний договір № 02-2008 від 23.01.2008 року на суму 17500000,00 грн.), ТОВ «Спектраль-Тур» (кредитний договір № 19-2008 від 29.09.2008 року на суму 6997500,00 грн.), ТОВ «Індустрія-Агро» (кредитний договір № 14-2007 від 25.07.2007 року на суму 24018163,47 грн.), більша частина яких була перерахована на рахунок ТОВ «Інтерконтиненталь», і які останнє використало не за цільовим призначенням, а для погашення раніше наданого кредиту згідно кредитному договору № 03-2007 від 03.03.2007 року.

За даним фактом 14 березня 2013 року слідчим відділом Ленінського районного відділу Харківського міського Управління Головного управління міністерства внутрішній справ України в Харківській області порушено кримінальне провадження № 12013220480001755 з попередньої правовою кваліфікацією, передбаченою частиною 2 статті 222 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування для проведення бухгалтерської ревізії та судово-економічної експертизи з метою перевірки та встановлення фактичного фінансового стану підприємств-позичальників виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали матеріалів кредитної справи по кредитному договору № 03-2007 від 03.03.2007, укладеному між ТОВ «Інтерконтиненталь» та ПАТ «Інпромбанк», без отримання яких неможливо встановлення істини у справі.

У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів та вилучення оригіналів документів, а саме:

- кредитного договору № 03-2007 від 03.03.2007 з усіма додатковими угодами до нього;

- документів, наданих ТОВ «Інтерконтиненталь», що підтверджують мету отримання кредитних коштів та їх подальше використання (бізнес-план, договори оренди, купівлі-продажу, проведення робіт, платіжні доручення, рахунки-фактури, інших документів);

- документів, що підтверджують платоспроможність позичальника і можливість повернення кредиту;

- всіх документів, що підтверджують забезпечення кредиту (договору застави, поруки, інші документи);

- документів, що свідчать про право власності на заставне майно (договори, акти прийняття, техпаспорта, довідки БТІ і Технадзору), виписки з балансу з розшифровкою балансової вартості предмета застави; договору страхування заставного майна;

- рішення голови банку або уповноваженої особи про видачу кредитів, протоколи засідань кредитних комітетів; розпоряджень кредитного відділу операційного на відкриття кредитів;

- всіх документів, що підтверджують використання кредиту: платіжні доручення, прибуткові та видаткові накладні; товарно-транспортні документи на доставку продукції; договору, листи про відпустку продукції; ордера банку та інші документи, пов'язані зі зняттям готівкових грошових коштів та їх використанням; документи складського обліку і зберігання позичальника; всі матеріали перевірок цільового використання кредитних коштів, матеріали кредитного моніторингу та контролю якості кредитного портфеля, оцінки стану обслуговування боргу;

- платіжні доручення позичальника про погашення кредитів і відсотків; документи з погашення кредитів за рахунок реалізації заставного майна; документи про погашення кредитів страховими компаніями; листи про неможливість виконання зобов'язань; документи з вирішення суперечок між ТОВ «Інтерконтиненталь» і ПАТ «Інпромбанк» за кредитними договорами в претензійному порядку.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних мате ріалах, заслухавши дум ку слідчого Петренко О.О. та прокурора Сапсай І.В., які підтримували клопотання та просили його задовольнити, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню та розгляду відповідно до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

1. Задовольнити клопотання старшого слідчого повністю.

Надати старшому слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУГУМВСУ в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення кредитної справи по кредитному договору № 03-2007 від 03.03.2007, укладеному між ТОВ «Інтерконтиненталь», код 33119445, та ПАТ «Інпромбанк», МФО 351878, що перебувають в ПАТ «Інпромбанк», МФО 351878, а саме:

- кредитного договору № 03-2007 від 03.03.2007 з усіма додатковими угодами до нього;

- документів, наданих ТОВ «Інтерконтиненталь», що підтверджують мету отримання кредитних коштів та їх подальше використання (бізнес-план, договори оренди, купівлі-продажу, проведення робіт, платіжні доручення, рахунки-фактури, інших документів);

- документів, що підтверджують платоспроможність позичальника і можливість повернення кредиту;

- всіх документів, що підтверджують забезпечення кредиту (договору застави, поруки, інші документи);

- документів, що свідчать про право власності на заставне майно (договори, акти прийняття, техпаспорта, довідки БТІ і Технадзору), виписки з балансу з розшифровкою балансової вартості предмета застави; договору страхування заставного майна;

- рішення голови банку або уповноваженої особи про видачу кредитів, протоколи засідань кредитних комітетів; розпоряджень кредитного відділу операційного на відкриття кредитів;

- всіх документів, що підтверджують використання кредиту: платіжні доручення, прибуткові та видаткові накладні; товарно-транспортні документи на доставку продукції; договору, листи про відпустку продукції; ордера банку та інші документи, пов'язані зі зняттям готівкових грошових коштів та їх використанням; документи складського обліку і зберігання позичальника; всі матеріали перевірок цільового використання кредитних коштів, матеріали кредитного моніторингу та контролю якості кредитного портфеля, оцінки стану обслуговування боргу;

- платіжні доручення позичальника про погашення кредитів і відсотків; документи з погашення кредитів за рахунок реалізації заставного майна; документи про погашення кредитів страховими компаніями; листи про неможливість виконання зобов'язань; документи з вирішення суперечок між ТОВ «Інтерконтиненталь» і ПАТ «Інпромбанк» за кредитними договорами в претензійному порядку, що перебувають у володінні ПАТ «Імпромбанк», МФО 351878 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 3.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області через Дзержинський районний суд м. Харкова протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя