Ухвала

від 10.07.2013 по справі 464/6199/13-к

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/6199/13-к

пр.№ 1-кс/464/966/13

У Х В А Л А

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

10 липня 2013 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Волоско І.Р., за участю слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міністерства доходів у Львівській області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32013150000000201 від 21.05.2013 р.,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міністерства доходів у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32013150000000201 внесеному у Єдиний реєстр досудових розслідувань 21.05.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до відомостей про рахунки відкриті ТОВ «Радотранс» (ЄДРПОУ 36845868) у ПАТ «ВТБ ОСОБА_2» (МФО 321767) за № 26002010072179 , з можливістю ознайомлення з документами та їх вилучення для запобігання їх можливому знищенню.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що таке слід задоволити з наступних підстав.

Кримінальне провадження № 32013150000000201 внесене у Єдиний реєстр досудових розслідувань 21.05.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, оскільки за наслідками перевірки ДПС у Львівській області від 15.04.2013 р. встановлено, що ТОВ «Агро ЛВ Лімітед» порушено вимоги податкового законодавства за період з 01.07.2011 р. по 30.06.2012р., а саме до складу витрат на збут сільськогосподарської продукції віднесено суму 1 616 827,00 грн.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що по документах ТОВ «Агро ЛВ Лімітед» отримано послуги по організації транспортно-експедиційного обслуговування від ТОВ «Радотранс», яке під час здійснення господарської використовувало рахунок № 26002010072179 відкритий в ПАТ «ВТБ ОСОБА_2», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Гоголівська 22/24.

З метою встановлення фактичних обставин взаєморозрахунків ТОВ «Агро ЛВ Лімітед»» з ТОВ «Радотранс», встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні оригіналів та копій документів ТОВ «Радотранс», які становлять банківську таємницю, а саме дослідження руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Радотранс».

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містять банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що на даний час іншим шляхом встановити важливі обставини зазначеного кримінального провадження немає можливості, тому клопотання слідчого слід задоволити та надати Старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міністерства доходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Радотранс», що здійснювалася за допомогою рахунку № 26002010072179 відкритому у ПАТ «ВТБ ОСОБА_2» за період з 01.07.2011 р. по 30.06.2012 р., а саме: юридичної справи про відкриття вказаного рахунку, інформації про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежі, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по вказаному рахунку, копій грошових чеків на отримання готівки з вказаного рахунку, копій перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів по вказаному рахунку, копій карток із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «Радотранс», які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ ОСОБА_2», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Гоголівська 22/24, для вивчення з можливістю вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задоволити.

Зобов’язати ПАТ «ВТБ ОСОБА_2», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Гоголівська 22/24, надати Старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Радотранс» (ЄДРПОУ 36845868), що здійснювалася за допомогою рахунку № 26002010072179 відкритому у ПАТ «ВТБ ОСОБА_2» (МФО 321767), за період з 01.07.2011 р. по 30.06.2012 р., для їх вивчення з можливістю вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- юридичної справи про відкриття вказаного рахунку;

- інформації про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежі, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по вказаному рахунку;

- копій грошових чеків на отримання готівки з вказаного рахунку;

- копій перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів по вказаному рахунку;

- копій карток із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «Радотранс».

Визначити строк дії ухвали терміном в один місяць - з 10 липня 2013 р. по 10 серпня 2013 року.

Роз'яснити керівництву ПАТ «ВТБ ОСОБА_2», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Гоголівська 22/24, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Волоско І.Р.