П О С Т А Н О В А
про проведення виїмки
04 квітня 2012 року місто Черкаси
Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Романенко В.А., розглянувши подання заступника начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки на ПП «Земля Переяславщини»(код ЄДРПОУ 33293221), по кримінальній справі №3601200014,-
В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Черкаської області, звернувся із поданням про проведення виїмки на ПП «Земля Переяславщини»(код ЄДРПОУ 33293221), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ «ТД «Альфа-груп»(код ЄДРПОУ 37307761) з ПП «Земля Переяславщини»(код ЄДРПОУ 33293221).
Дослідивши матеріали кримінальної справи № НОМЕР_1, було встановлено, що згідно реєстраційних та статутних документів, засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Торговий дім «Альфа-груп»є ОСОБА_2, який під час допиту повідомив, що на прохання невстановленої слідством особи зареєстрував ТОВ «ТД «Альфа-груп»за грошову винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, податкові декларації даного підприємства не складав та не підписував, фінансово-господарську діяльність не здійснював, грошовими коштами на рахунку підприємства не розпоряджався.
Аналізом податкової звітності, а також відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «ТД «Альфа-груп», встановлено, що на рахунок підприємства надходили великі обсяги грошових коштів діючих суб’єктів підприємницької діяльності, а тому не здійснюючи реальну господарську діяльність, шляхом використання завідомо підроблених первинних документів ТОВ «ТД «Альфа-груп»по безтоварних операціях, з метою приховання незаконної діяльності, пов’язаної з ухиленням від сплати податків, безпідставно сформовано податковий кредит реально діючим суб’єктам підприємницької діяльності, що призвело ненадходження до державного бюджету податків на загальну суму 1 млн. 963 тис. гривень.
З метою встановлення обставин діяльності ТОВ «ТД «Альфа-груп»(код ЄДРПОУ 37307761), а також встановленні осіб, причетних до реєстрації та здійснення незаконної діяльності від імені підприємства, по справі виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи документів ТОВ «ТД «Альфа-Груп», щодо реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей.
Аналізом податкової звітності, а також відомостей про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «ТД «Альфа-Груп»встановлено, що одним із контрагентів підприємства у 2011 році було ПП «Земля Переяславщини»(код ЄДРПОУ 33293221), документи по взаємовідносинам з яким мають доказове значення по кримінальній справі.
Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що виїмка на ПП «Земля Переяславщини»(код ЄДРПОУ 33293221), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ «ТД «Альфа-груп»(код ЄДРПОУ 37307761) з ПП «Земля Переяславщини»(код ЄДРПОУ 33293221) має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі, керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
1. Провести виїмку на ПП «Земля Переяславщини»(код ЄДРПОУ 33293221), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ «ТД «Альфа-груп»(код ЄДРПОУ 37307761) з ПП «Земля Переяславщини»(код ЄДРПОУ 33293221) за весь період діяльності.
2. Проведення виїмки доручити співробітникам СУ ДПС у Черкаській області.
Суддя:
Постанова мені оголошена:
Суд | Соснівський районний суд м.Черкас |
Дата ухвалення рішення | 04.04.2012 |
Оприлюднено | 23.01.2014 |
Номер документу | 32437186 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Соснівський районний суд м.Черкас
Романенко В. А.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні