Ухвала

від 16.07.2013 по справі 357/10115/13-к

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/10115/13-к

1-кс/357/694/13

У Х В А Л А

16 липня 2013 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Санін В. М. за участі прокурора прокуратури м. Біла Церква ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківської ОДПІ , Київської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Білоцерківської ОДПІ , Київської області ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю службовими особами Публічного Акціонерного Товариства «Укрінбанк» (МФО банку 300142 м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд. 10-а) та надання ними йому тимчасового доступу до документів ТОВ « Лезер 2010» (код ЄДРПОУ 36821133) з послідуючим їх вилученням по рахунку № 26059019506111, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ Білоцерківської ОДПІ Київської області ДПС перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32013100080000024 від 22.03.2013 року щодо службових осіб ТОВ « Валтекст» (код ЄДРПОУ 32393877) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що вказані службові особи ТОВ « Валтекст» (код ЄДРПОУ 32393877) в період 2011-2012 років з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, шляхом внесення недостовірних даних до декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість по проведеним фінансово- господарським операціям по нібито придбаним товаро-матеріальним цінностям, роботам ( послугам) у суб’єктів господарювання, що здійснюють фіктивну діяльність, а саме: ТОВ «Альфакомтрейд», ТОВ « Віп Союз», ТОВ « Гера Драйф»,ТОВ « Гранд Твінс», ТОВ « Інноваційні Енергорозподільчі Технології», ТОВ « Кращий Крам», ТОВ « Лезер 2010» (код ЄДРПОУ 36821133),ТОВ « ТД Продсервісторг-Плюс», ТОВ « ТД Трейдстар» ухилилися від сплати податків на загальну суму 3244,8тис.грн., що являється особливо великим розміром.

В даний час виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху коштів по вказаних рахунках ТОВ « Лезер 2010» (код ЄДРПОУ 36821133).

Вказане подання підтримала прокурор прокуратури м. Біла Церква ОСОБА_1

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне частково задовольнити клопотання слідчого, зобов’язати банк розкрити йому банківську таємницю та надати можливість слідчому ознайомитися з необхідними документами по вказаних рахунках з виготовленням копій таких документів, без вилучення оригіналів,оскільки отримати іншим шляхом такі відомості слідчий неможе.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання Слідчого СВ Білоцерківської ОДПІ , Київської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов’язати службових осіб Публічного Акціонерного Товариства «Укрінбанк» (МФО банку 300142 м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд. 10-а) розкрити банківську таємницю та надання ними слідчому Мазуренко М.М. тимчасового доступу до документів ТОВ « Лезер 2010» (код ЄДРПОУ 36821133) з послідуючою можливістю їх вилучення по рахунку № 26059019506111 , а саме:

- документів реєстраційної справи та кредитної справи ТОВ « Лезер2010» (код ЄДРПОУ 36821133);

- карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « Лезер2010» (код ЄДРПОУ 36821133);

- виписок про рух коштів по рахунку № 26059019506111 ТОВ « Лезер2010» (код ЄДРПОУ 36821133) за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові ( поточні) рахунки юридичних ( фізичних) осіб- контрагентів ТОВ « Лезер2010» (код ЄДРПОУ 36821133) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних ( фізичних) осіб- контрагентів ТОВ « Лезер2010» (код ЄДРПОУ 36821133), їх коди в ЄДРПОУ в електронному та паперовому вигляді;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № 26059019506111 за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року;

- договору на встановлення системи « Банк-Клієнт».

- Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Суддя ОСОБА_3