Вирок

від 03.07.2013 по справі 0508/9473/2012

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

0508/9473/2012

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

03 июля 2013 года Ворошиловский районный суд г. Донецка в составе:

председательствующего - судьи Ливочки Л.И.

при секретаре - Мироненко В.П.

с участием прокурора - Кротовой И.В.,

защитников - ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суду в г. Донецке уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Севастополя АР Крым, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, не работающего, ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_1,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 190 ; ч.2 ст. 15, ч. 2 ст. 190; ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 357;, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358;, ч. 1 ст. 263 УК Украины,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженца г. Донецка, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, не работающего, являющегося инвалидом третьей группы, не судимого в силу ст. 89 УК Украины, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_6,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190;, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190;, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 357;, ч. 3 ст. 358;, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, уроженца г. Макеевки Донецкой области, гражданина Украины, со средним специальным образованием, холостого, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_7, ранее судимого:

- 16.08.2005 года Горняцким районным судом г. Макеевки Донецкой области - уголовное дело по ч.1 ст. 185 УК Украины на основании ст. 6 п.4 УПК Украины, ст. 1 п. «е» Закона Украины «Об амнистии» от 31.05.2005 года прекращено;

- 22.03.2011 года Горняцким районным судом г. Макеевки Донецкой области по ч.1 ст. 213 УК Украины к 100 часам общественным работам, в период времени с 12.04.2011 года состоял на учёте Горняцкого МО УИИ г. Макеевки, 24.05.2011 года снят с учёта по отбытии срока наказания ,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 358,;ч.2 ст. 28 ч.4 ст. 358 УК Украины,

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_11, уроженца г. Мерефа Харьковской области, гражданина Украины, со средним образованием, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, не работающего, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_8, проживающего по адресу: АДРЕСА_9,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины,

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_16, уроженки г. Макеевки Донецкой области, гражданки Украины, с неполным средним образованием, вдовы, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, не работающей, ранее не судимой, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_10,

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_19, уроженца г. Макеевки Донецкой области, гражданина Украины, со средним специальным образованием, разведенного, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, не работающего, не судимого в силу ст. 89 УК Украины, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_11,

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_21, уроженца г. Макеевки Донецкой области, гражданина Украины, со средним специальным образованием, женатого, работающего охранником ООО «Вневедомственная охрана», ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_12,

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_23, уроженца г. Макеевки Донецкой области, гражданина Украины, со средним специальным образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, не работающего, ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_13,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Примерно в ноябре 2011 г., точное время следствием не установлено, в неустановленном следствием месте, ОСОБА_4, достоверно зная о том, что ОСОБА_5 имеет специальные познания в области предоставления услуг по привлечению в банковские учреждения третьих лиц для заключения кредитных договоров, в качестве заемщиков, о требованиях предъявляемых к заемщикам, предоставляемых ими сведениям и документам, правилах поведения в банковских учреждениях, об обязательных условиях кредитования, с целью получения дохода от занятия незаконной деятельностью, вступил в преступный сговор с ОСОБА_5 направленный на завладение путем обмана чужим имуществом, а именно денежными средствами, принадлежащими различным банковским учреждениям города Донецка, посредством оформления кредитных договоров привлеченными к совершению указанных преступлений лицами, завладение печатями и штампами предприятий мошенническим путем, их дальнейшее использование для изготовления, с целью сбыта поддельных документов, а именно справок о заработной плате, и использование данных поддельных документов в различных банковских учреждениях города Донецка, на что ОСОБА_5 дал свое согласие.

Согласно совместно разработанному плана, ОСОБА_5 размещал в различных районах г. Донецка и г. Макеевки в Донецкой области объявления об оказании помощи в получении кредитов, с целью привлечения третьих лиц к заключению кредитных договоров в качестве заемщиков, консультировал третьих лиц о требованиях, предъявляемых к заемщикам, предоставляемых ими сведениям и документам, правилах поведения в банковских учреждениях, об обязательных условиях кредитования, процентных ставках различных банковских учреждений, получать определенную прибыль от преступной деятельности, являющуюся основным и единственным источником их существования. Кроме того, ОСОБА_4 совместно с ОСОБА_5 рекламировали и разъясняли привлеченным лицам материальные преимущества заключения кредитных договоров, а именно высказывали заведомо неправдивые сведения о возможности не возврата денежных средств заемщиком, влекущей лишь гражданско-правовую ответственность.

Достигнув указанной договоренности и вступив в преступный сговор на совместное совершение указанных преступлений, примерно в конце ноября 2011 г., точная дата и время следствием не установлены, ОСОБА_4, зная со слов ОСОБА_5 о наличии печатей и штампов у ОСОБА_12, являющейся директором и главным бухгалтером предприятий ЧП «Енакиевметаллургстрой» и МК НПП «Инфомед», которые длительный период времени не осуществляют финансово-хозяйственную деятельность, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц и совместно с ОСОБА_5, с целью реализации своего преступного умысла направленного на завладение печатями и штампами предприятий путем мошенничества, прибыли на территорию Червоногвардейского района г. Макеевки Донецкой области, где ОСОБА_4, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_5, встретился с ОСОБА_12, которую ввел в заблуждение, высказав заведомо неправдивые сведения о намерении наладить работу частного предприятия «Енакиевметаллургстрой» (код ЕГРПОУ 33620344), зарегистрированного по адресу АДРЕСА_4, состоящего на учете плательщиков налогов в Червоногвардейском отделении Макеевской ГНИ Донецкой области и МК НПП «Инфомед», (код ЕГРПОУ 23183012), зарегистрированного по адресу АДРЕСА_14, состоящего на учете плательщиков налогов в государственной налоговой инспекции в Ворошиловском районе гор. Донецка, директором и главным бухгалтером которых является ОСОБА_12, достоверно зная о том, что указанные предприятия длительный период времени не осуществляют финансово-хозяйственную деятельность, фактически не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства. После чего, не посвященная в преступные намерения ОСОБА_12, исходя из доверия к ОСОБА_4, действовавшему согласовано с ОСОБА_5, и ошибочной уверенности в правильности и добросовестности его действий, передала ОСОБА_4, печать и штамп ЧП «Енакиевметаллургстрой» и два штампа и печать МК НПП «Инфомед», а ОСОБА_4 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_5, завладел, таким образом, мошенническим путем указанными печатями и штампами, которые в последующем, из корыстных побуждений, с целью завладения мошенническим путем денежными средствами различных банковских учреждений по поддельным документам, использовали при изготовлении поддельных документов.

Продолжая свою преступную деятельность, в конце декабря 2011 года, точная дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, ОСОБА_5 с целью реализации преступного умысла, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_4 встретился с ранее не знакомым ОСОБА_10, которому сообщил о том, что у них имеется возможность получения дохода от совместного занятия незаконной деятельностью, направленной на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами, принадлежащими различным банковским учреждениям, по поддельным документам, на что ОСОБА_10 добровольно согласился.

Достигнув указанной договоренности и вступив в преступный сговор на совместное совершение завладения чужим имуществом путем обмана, ОСОБА_5 согласно отведенной ему роли, проконсультировал ОСОБА_10 о требованиях к предоставляемым заемщиками сведениям и документам, правилах поведения в банковских учреждениях, об обязательных условиях кредитования, процентных ставках различных банковских учреждений.

Примерно 21.12.2011 года в 13 часов 25 минут, ОСОБА_4, находясь в неустановленном следствием месте, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5 и другими неустановленными лицами, с целью завладения путем обмана денежными средствами различных банковских учреждений по поддельным документам, получил от ОСОБА_5, предоставленные последнему ОСОБА_10 сведения паспорта гражданина Украины и номер идентификационного кода, выданные на имя ОСОБА_10, которые при помощи имеющегося у него ноутбука, внес в бланк справки о размере заработной платы № 56 от 19.12.2011 г., согласно которой ОСОБА_10 работал в должности начальника охраны ООО «Енакиевметаллургстрой» (код ЕГРПОУ 33620344), выданной от имени директора ЧП «Енакиевметаллургстрой» ОСОБА_12, что не соответствует действительности. После чего, ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, ОСОБА_10 и другими неустановленными следствием лицами, при помощи компьютерной техники распечатал указанную справку о заработной плате на имя ОСОБА_10, которую заверил печатью и штампом ЧП «Енакиевметаллургстрой», тем самым, ОСОБА_4 действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, ОСОБА_10 и другими неустановленными лицами, подделал официальный документ, который выдается предприятием, имеющим право выдавать такие документы, и который предоставляет права, с целью его сбыта и использования.

После чего, ОСОБА_4 находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5 и другими неустановленными следствием лицами, передал ОСОБА_5 с целью сбыта, ранее им изготовленный поддельный документ, а именно справку о заработной плате на имя ОСОБА_10, которую ОСОБА_5 действуя согласованно с ОСОБА_4 и другими неустановленными лицами, с целью реализации преступного умысла направленного на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами различных банковских учреждений, по поддельным документам, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте сбыл ОСОБА_10, за что ОСОБА_5 и ОСОБА_4 получили от ОСОБА_10 денежное вознаграждение в общей сумме 2400 грн.

23.12.2011г. в неустановленное следствием время ОСОБА_10 действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности и по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и другими неустановленными следствием лицами, с целью реализации общего преступного умысла, направленного на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами, принадлежащими различным банковским учреждениям гор. Донецка, посредством оформления кредитного договора, и используя заранее изготовленный заведомо поддельный документ, прибыл в отделение «Орешково» ПАО «ВТБ Банк», расположенное по адресу г. Донецк, ул. Университетская, 30, в Ворошиловском районе г. Донецка, где действуя согласно ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и другими неустановленными следствием лицами, обратился к менеджеру консультанту отдела продаж розничных продуктов отделения «Орешково» ПАО «ВТБ Банк» ОСОБА_14, с заявлением о получении денежных средств в кредит, имея намерения присвоить и распорядиться денежными средствами по своему усмотрению и кредитные средства не возвращать.

Далее, ОСОБА_10 действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и другими неустановленными следствием лицами, согласно ранее достигнутой договоренности, с целью получения потребительского кредита на сумму 35500 грн., предоставил не посвященному в преступные намерения менеджеру ПАО «ВТБ Банк» ОСОБА_14 ранее изготовленный, заведомо поддельный документ, тем самым использовал: справку о заработной плате исх. № 56 от 19.12.2011 г., согласно которой ОСОБА_10 работал в должности начальника охраны ООО «Енакиевметаллургстрой» (код ЕГРПОУ 33620344), выданную от имени директора ЧП «Енакиевметаллургстрой» ОСОБА_12, заверенную печатью и штампом ЧП «Енакиевметаллургстрой», и подписанную от имени директора ОСОБА_12, на основании которого заключил кредитный договор № R 53100178444 В от 26.12.2011, и получил в ПАО «ВТБ Банк» кредит на сумму 35 500 грн., не имея намерения выполнять, взятые на себя обязательства по погашению кредита.

Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, примерно в конце декабря 2011 г., точная дата и время следствием не установлены, находясь в г. Макеевке Донецкой области, ОСОБА_4 совместно с ОСОБА_5 и неустановленным следствием лицом, сообщили ОСОБА_15 о том, что у них имеется возможность получения дохода от совместного занятия незаконной деятельностью, направленной на подделку документа, который выдается учреждением, имеющим право выдавать такие документы, и предоставляет права, с целью завладения мошенническим путем денежными средствами различных банковских учреждений по поддельным документам, на что ОСОБА_15 добровольно согласилась. При этом, ОСОБА_15 согласно разработанного плана должна прибыть в банковское учреждение, где на основании переданных ей ОСОБА_4 и ОСОБА_5, черновых записей с реквизитами ЧП «Енакиевметаллургстрой», юридическим и фактическим адресом предприятия, контактными телефонами предприятия, анкетными данными директора предприятия, внести заведомо ложные сведения не соответствующие действительности в анкету заявление на получение кредита, о месте своей работы в ЧП «Енакиевметаллургстрой» и размере заработной плате.

Продолжая свою преступную деятельность, 23.12.2011года примерно в 14 час., ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_15 и неустановленным следствием лицом, с целью реализации своего преступного умысла направленного на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами, принадлежащими различным банковским учреждениям гор. Донецка, прибыли к отделению «Донецкое № 2» ПАО «Альфа Банк», расположенному по пр. Ильича 21 «в», в Калининском р-не гор.Донецка, где ОСОБА_15, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и неустановленным следствием лицом, проследовала в указанное отделение, и обратилась к старшему специалисту по операционно-кассовой работе ПАО «Альфа Банк» ОСОБА_16 с заявлением о получении денежных средств в кредит, имея намерения присвоить и распорядиться денежными средствами согласно ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 и кредитные средства не возвращать.

Далее, ОСОБА_15 действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и неустановленным следствием лицом, согласно ранее достигнутой договоренности, с целью получения потребительского кредита на сумму 19944 грн., внесла в анкету-заявление на получение кредита по продукту «Свой кредит», согласно предоставленных ей ОСОБА_4 и ОСОБА_5, заведомо ложные сведения о месте работы в ЧП «Енакиевметаллургстрой», реквизиты предприятия, юридический и фактический адрес предприятия, контактные телефоны предприятия и размер заработной платы, не соответствующие действительности и собственноручно заполнила уведомление о доходах заемщика, в которое также внесла заведомо ложные сведения о месте работы в ЧП «Енакиевметаллургстрой» и размере заработной платы, являющиеся обязательными документами, предоставляющими ПАО «Альфа Банк» возможность оценки финансового положения заемщика, на основании которых заключила кредитный договор № 500248708 от 23.12.2011г., и получила денежные средства в сумме 19 944 гривен, не имея намерения выполнять, взятые на себя обязательства по погашению кредита. После получения денежных средств ОСОБА_15 согласно ранее достигнутой договоренности получила от ОСОБА_5, действовавшего согласованно с ОСОБА_4 денежные средства в сумме 3000 гривен, как вознаграждение за полученный доход от незаконной деятельности.

Кроме того, 24.12.2011г. примерно в 12 час. 30 мин., ОСОБА_4, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц и совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_15 и неустановленным следствием лицом, с целью реализации своего преступного умысла направленного на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами, принадлежащими различным банковским учреждениям г. Донецка, посредством оформления кредитного договора, прибыли к магазину ООО «Комфи Трейд», расположенному по адресу г. Донецк, пр. Мира, 9, в Ворошиловском районе гор. Донецка, где ОСОБА_15 действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и неустановленным следствием лицом, совместно с ОСОБА_5 проследовала в помещение указанного магазина, где заказала для приобретения на условиях кредитования бытовую технику, а именно телевизор 37-42 Philips 42PFL4606H\58, стоимостью 5 249, 17 грн, холодильник LG GA-B409BQA, стоимостью 4 165,83 грн., средства для защиты техники Datamax DM 900 авт.защита, стоимостью 124, 17 грн., DataFlash DF-1620 TFF 250, стоимостью 49, 17 грн., Molife HN-6101, стоимостью 15, 83 грн.. После чего, ОСОБА_15, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и неустановленным лицом, с целью получения потребительского кредита на сумму 11 924, 14 грн., и завладения путем обмана чужим имуществом, в виде бытовой техники, оплаченной за счет кредитных денежных средств ПАО «Дельта Банк», обратилась к инспектору кредитного Донецкого отделения ПАО «Дельта Банк» ОСОБА_17, с заявлением о получении потребительского в сумме 11 924, 14 грн. на приобретение бытовой техники, имея намерения присвоить и согласно ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и неустановленным в ходе следствия лицом распорядится приобретенной бытовой техникой и кредитные средства не возвращать.

Далее, ОСОБА_15 действуя умышленно, повторно, согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и неустановленным следствием лицом, согласно ранее достигнутой договоренности, согласно имеющихся у нее записей, предоставленных ей ОСОБА_4 и ОСОБА_5, внесла в анкету-заемщика на получение потребительского кредита в сумме 11 924, 14 грн., для приобретения бытовой техники, заведомо ложные сведения о месте ее работы в ЧП «Енакиевметаллургстрой», реквизиты предприятия, юридический и фактический адрес предприятия, контактные телефоны предприятия и размер заработной платы, на основании которого заключила кредитный договор №001-04323-241211 от 24.12.2011г., и получила денежные средства в сумме 11924, 14 гривен, не имея намерения выполнять, взятые на себя обязательства по погашению кредита. Приобретенную бытовую технику, оплаченную за счет кредитных денежных средств ПАО «Дельта Банк» присвоили ОСОБА_4 и ОСОБА_5, и распорядились по своему усмотрению.

Примерно в январе 2012 года, в неустановленное следствием время, находясь на территории города Макеевки в Донецкой области, ОСОБА_4 действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц и совместно с ОСОБА_5, с целью реализации своего преступного умысла направленного на завладение чужим имуществом, а именно денежными средствами, принадлежащими различным банковским учреждениям, с целью увеличения дохода от занятия преступной деятельностью, предложили ОСОБА_6, заняться вышеуказанной незаконной деятельностью, с целью получения прибыли, на что ОСОБА_6 дал свое согласие.

Согласно отведенной роли ОСОБА_6 должен был подыскивать лиц, имеющих паспорт гражданина Украины и регистрацию на территории Украины, справку о присвоении идентификационного кода, нуждающихся в денежных средствах, и не имеющих не погашенных кредитов в банковских учреждениях, с целью их привлечения к заключению кредитных договоров в качестве заемщиков; сопровождать указанных лиц в банковские учреждения, с целью недопущения утраты возможного дохода, с полученных третьими лицами денежных средств, получать определенную прибыль от преступной деятельности, являющуюся основным и единственным источником его существования.

Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, примерно в январе 2012 г., точная дата и время досудебным следствием не установлены, находясь в г. Макеевке Донецкой области, ОСОБА_4 совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_6 сообщили ОСОБА_9, привлеченному ОСОБА_6, в качестве третьего лица к заключению кредитного договора в качестве заемщика, о том, что у них имеется возможность получения дохода от совместного занятия незаконной деятельностью, направленной завладение путем обмана чужим имуществом, а именно денежными средствами, принадлежащими различным банковским учреждениям, по поддельным документам, на что ОСОБА_9 добровольно согласился. При этом, ОСОБА_9 согласно разработанного плана должен прибыть в банковское учреждение, где на основании переданных ему ОСОБА_4, ОСОБА_5, черновых записей с реквизитами ООО ЦС «Драйв», юридическим и фактическим адресом предприятия, контактными телефонами предприятия, анкетными данными директора предприятия, внести заведомо ложные сведения не соответствующие действительности в анкету- заявление на получение кредита, о месте своей работы в ООО ЦС «Драйв» и размере заработной платы.

Так, 06.01.2012года примерно в 11 час., ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц и совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_9, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами, принадлежащими различным банковских учреждениям, по поддельным документам, прибыли к отделению «Донецкое № 2» ПАО «Альфа Банк» ,расположенному по пр. Ильича 21 «в», в Калининском р-не гор. Донецка, где ОСОБА_9 действуя согласно ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, совместно с последним проследовал в указанное отделение, где обратился к специалисту по операционно-кассовой работе ПАО «Альфа Банк» ОСОБА_18 с заявлением о получении денежных средств в кредит.

Продолжая свою преступную деятельность, 06.01.2012г. примерно в 11 часов, ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц и совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_9, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами, принадлежащими различным банковских учреждениям, по поддельным документам, прибыли к отделению «Донецкое № 2» ПАО «Альфа Банк», расположенному по пр. Ильича 21 «в», в Калининском р-не гор.Донецка, где ОСОБА_9 действуя согласно ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, совместно с последним проследовал в указанное отделение, где обратился к специалисту по операционно-кассовой работе ПАО «Альфа Банк» ОСОБА_18, с заявлением о получении денежных средств в кредит в сумме 17152 грн., имея намерения присвоить и распорядиться денежными средствами, согласно ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, и кредитные средства не возвращать.

Далее, ОСОБА_9 действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, согласно ранее достигнутой договоренности, с целью получения кредита на сумму 17152 грн., использовал изготовленный заведомо поддельные документы, а именно анкету-заявление на получение кредита по продукту «Свой кредит» в сумме 17 152 грн., в которую внес заведомо ложные сведения о месте его работы в должности кладовщика, в ООО ЦС «Драйв», реквизиты предприятия, юридический и фактический адрес предприятия, контактные телефоны предприятия и размер заработной платы, не соответствующие действительности, и уведомление о доходах заемщика, в которые внес заведомо ложные сведения о месте работы в ООО ЦС «Драйв» и размере заработной платы, являющиеся обязательными документами при заключении кредитного договора, и предоставляющими ПАО «Альфа Банк» возможность оценки финансового положения заемщика, на основании которых заключил кредитный договор № 500250244 от 06.01.2012г., и получил денежные средства в сумме 17152 грн., не имея намерения выполнять, взятые на себя обязательства по погашению кредита.

Кроме того, 11.01.2012г. примерно в 12 час. 48 мин., ОСОБА_4, находясь в неустановленном следствием месте, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_9, с целью завладения путем обмана денежными средствами различных банковских учреждений по поддельным документам, получил от ОСОБА_9 сведения паспорта гражданина Украины и номер идентификационного кода, выданные на имя последнего, которые при помощи имеющегося у него ноутбука внес в бланк справки о размере заработной платы № 08 от 10.01.2012 г., согласно которой ОСОБА_9 работал в должности сварщика пятого разряда второго производственного участка ЧП «Енакиевметаллургстрой» (код ЕГРПОУ 33620344), выданную от имени директора ЧП «Енакиевметаллургстрой» ОСОБА_12, что не соответствует действительности. После чего, ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, ОСОБА_6, и ОСОБА_9, при помощи компьютерной техники распечатал указанную справку о заработной плате на имя ОСОБА_9, которую заверил печатью и штампом ЧП «Енакиевметаллургстрой», тем самым, ОСОБА_4 действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_9, подделал официальный документ, который выдается предприятием, имеющим право выдавать такие документы, и который предоставляет права, с целью его сбыта и использования.

После чего, 11.01.2012г. в неустановленное следствием время, ОСОБА_4 находясь на территории Ворошиловского р-на г. Донецка, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_9, с целью реализации преступного умысла, направленного на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами ПАО «ВТБ Банк», передал ОСОБА_9, тем самым сбыл ранее им изготовленный поддельный документ, а именно справку о заработной плате № 08 от 10.01.2012 г., согласно которой ОСОБА_9 работал в должности сварщика пятого разряда второго производственного участка ЧП «Енакиевметаллургстрой» (код ЕГРПОУ 33620344), выданную от имени директора ЧП «Енакиевметаллургстрой» ОСОБА_12, заверенную печатью и штампом указанного предприятия. что не соответствует действительности.

После чего, 11.01.2012 в неустановленное следствием время, ОСОБА_4, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_9, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами различных банковских учреждений по поддельным документам, прибыли к отделению «Орешково» ПАО «ВТБ Банк», расположенному по адресу г. Донецк, ул. Университетская, 30, в Ворошиловском р-не гор.Донецка, где ОСОБА_9 действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц, согласно ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, совместно с последним проследовал в указанное отделение, где обратился к старшему менеджеру консультанту отдела продаж розничных продуктов отделения «Орешково» ПАО ВТБ Банк ОСОБА_19 с заявлением о получении денежных средств в кредит, имея намерения присвоить и согласно ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, распорядиться денежными средствами и кредитные средства не возвращать.

Далее, ОСОБА_9 действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, согласно ранее достигнутой договоренности, с целью получения потребительского кредита на сумму 31500 грн., предоставил не посвященному в преступные намерения менеджеру ПАО «ВТБ Банк» ОСОБА_19, заведомо поддельный документ, а именно: справку о заработной плате исх. № 08 от 10.01.2012 г., согласно которой ОСОБА_9 работал в должности сварщика пятого разряда второго производственного участка ЧП «Енакиевметаллургстрой» (код ЕГРПОУ 33620344), выданную от имени директора ЧП «Енакиевметаллургстрой» ОСОБА_12, заверенную печатью и штампом ЧП «Енакиевметаллургстрой», и подписанную от имени директора ОСОБА_12, на основании которого заключил кредитный договор № R 53100183432 В от 13.12.2012 и получил в ПАО «ВТБ Банк» кредит на сумму 31 500 грн., не имея намерения выполнять, взятые на себя обязательства по погашению кредита.

Продолжая свою преступную деятельность, в конце январе 2012 г., точная дата и время досудебным следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, ОСОБА_4 с целью реализации преступного умысла, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_5, ОСОБА_6 направленной на привлечение лиц, к заключению кредитного договора в качестве заемщика, сообщил привлеченному им ОСОБА_11 о том, что у них имеется возможность получения дохода от совместного занятия незаконной деятельностью, направленной на завладение путем обмана чужим имуществом, а именно денежными средствами, принадлежащими различным банковским учреждениям, по поддельным документам, на что ОСОБА_11 добровольно согласился. При этом, ОСОБА_11 согласно разработанного плана должен прибыть в банковское учреждение, где на основании переданной ему поддельной справки о заработной плате, заключить кредитный договор и получить денежные средства.

Примерно 22.01.2012, точное время досудебным следствием не установлено, ОСОБА_4, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_11, согласно ранее достигнутой договоренности, находясь в неустановленном следствием месте, с целью завладения путем обмана денежными средствами различных банковских учреждений по поддельным документам, получил от ОСОБА_11 сведения паспорта гражданина Украины и идентификационного кода, выданных на его имя, с целью изготовления поддельного документа - справки о заработной плате на имя ОСОБА_11

23.01.2012 г. примерно в 16 час. 15 мин., в неустановленном следствием месте, ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, ОСОБА_6, и ОСОБА_11, при помощи имеющегося у него ноутбука внес в бланк справки о размере заработной платы № 12 от 23.01.2012 г., сведения паспорта гражданина Украины и идентификационного кода на имя ОСОБА_11, согласно которой ОСОБА_11 работал в должности водителя экспедитора ЧП «Енакиевметаллургстрой» (код ЕГРПОУ 33620344), выданную от имени директора ЧП «Енакиевметаллургстрой» ОСОБА_12, что не соответствует действительности. После чего, ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, ОСОБА_6, и ОСОБА_11, при помощи компьютерной техники распечатал указанную справку о заработной плате на имя ОСОБА_11, которую заверил печатью и штампом ЧП «Енакиевметаллургстрой», тем самым, ОСОБА_4 действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_11, подделал официальный документ, который выдается предприятием, имеющим право выдавать такие документы, и который предоставляет права, с целью его сбыта и использования.

После чего, 23.01.2012 в неустановленное следствием время, ОСОБА_4 находясь на территории Калининского р-на г. Донецка, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_11, с целью реализации преступного умысла направленного на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами, передал ОСОБА_11 тем самым сбыл, ранее им изготовленный поддельный документ, а именно справку о заработной плате на имя ОСОБА_11

23.01.2012 в неустановленное следствием время, ОСОБА_4 действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_11, с целью реализации своего преступного умысла направленного на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами, принадлежащими различным банковским учреждениям гор. Донецка, посредством оформления кредитного договора и используя заранее изготовленный заведомо поддельный документ, совместно с ОСОБА_11 прибыл к отделение «Донецкое № 2» ПАО «Альфа Банк», расположенному по адресу г. Донецк, пр. Ильича 21 «в» в Калининском р-не гор. Донецка, где ОСОБА_11 действуя согласно ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, проследовал в отделение банка и обратился к специалисту по операционно-кассовой работе ПАО «Альфа Банк» ОСОБА_18, с заявлением о получении денежных средств в кредит, имея намерения их присвоить, и согласно ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 денежные средства не возвращать.

Далее, ОСОБА_11 действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, согласно ранее достигнутой договоренности, с целью получения потребительского кредита на сумму 45000 грн., использовал заранее изготовленный заведомо поддельный документ, предоставив не посвященной в преступные намерения специалисту ПАО «Альфа Банк» ОСОБА_18, справку о заработной плате исх. № 12 от 23.01.2012 г., согласно которой ОСОБА_11 работал в должности водителя экспедитора в ЧП «Енакиевметаллургстрой» (код ЕГРПОУ 33620344), выданную от имени директора ЧП «Енакиевметаллургстрой» ОСОБА_12, заверенную печатью и штампом ЧП «Енакиевметаллургстрой», и подписанную от имени директора ОСОБА_12, что не соответствует действительности, на основании которого заключил кредитный договор № 500252144 от 23.01.2012 и получил в ПАО «Альфа Банк» кредитные средства на сумму 45000 грн., не имея намерения выполнять, взятые на себя обязательства по погашению кредита.

Продолжая свою преступную деятельность, в конце январе 2012 г., точная дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, ОСОБА_4 с целью реализации преступного умысла, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_5, ОСОБА_6 направленной на привлечение лиц к заключению кредитного договора в качестве заемщика, сообщил привлеченной им ОСОБА_8 о том, что у них имеется возможность получения дохода от совместного занятия незаконной деятельностью, направленной на завладение путем обмана чужим имуществом, а именно денежными средствами, принадлежащими различным банковским учреждениям, по поддельным документам, на что ОСОБА_8 добровольно согласилась. При этом, ОСОБА_8 согласно разработанного плана должна прибыть в банковское учреждение, в сопровождении ОСОБА_6, где на основании переданных ей поддельных справок о заработной плате, заключить кредитный договор и получить денежные средства.

Примерно 30.01.2012г., точное время следствием не установлено, ОСОБА_4, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_8, согласно ранее достигнутой договоренности, находясь на территории Ворошиловского района города Донецка, с целью завладения путем обмана денежными средствами различных банковских учреждений по поддельным документам, получил от ОСОБА_8 сведения паспорта гражданина Украины и идентификационного кода, выданных на ее имя, с целью изготовления поддельного документа - справки о заработной плате на имя ОСОБА_8

31.01.2012 г. примерно в 11 часов, в неустановленном следствием месте, ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, при помощи имеющегося у него ноутбука внес в бланк справки о размере заработной платы № 14 от 29.01.2012 г., сведения паспорта гражданина Украины и идентификационного кода на имя ОСОБА_8, согласно которой ОСОБА_8 работала в должности заведующей столовой ЧП «Енакиевметаллургстрой» (код ЕГРПОУ 33620344), выданную от имени директора ЧП «Енакиевметаллургстрой» ОСОБА_12, что не соответствует действительности. После чего, ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, ОСОБА_6, и ОСОБА_8, при помощи компьютерной техники распечатал указанную справку о заработной плате на имя ОСОБА_8, которую заверил печатью и штампом ЧП «Енакиевметаллургстрой», тем самым, ОСОБА_4 действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_8, подделал официальный документ, который выдается предприятием, имеющим право выдавать такие документы, и который предоставляет права, с целью его сбыта и использования.

После чего, 31.01.2012г. в неустановленное следствием время, ОСОБА_4 находясь на территории Калининского р-на гор. Донецка, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_8, с целью реализации преступного умысла, направленного на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами, передал ОСОБА_6 с целью сбыта, ранее им изготовленный поддельный документ, а именно справку о заработной плате на имя ОСОБА_8, которую ОСОБА_6, действуя согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, с целью реализации преступного умысла направленного на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами различных банковских учреждений, по поддельным документам, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте сбыл ОСОБА_8

Далее, 01.02.2012 в неустановленное следствием время, ОСОБА_6 действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_8, согласно отведенной ему роли, с целью реализации общего преступного умысла, направленного на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами, принадлежащими различным банковским учреждениям гор.Донецка, посредством оформления кредитного договора и используя заранее изготовленный заведомо поддельный документ, совместно с ОСОБА_8 прибыл в отделение «Донецкое № 2» ПАО «Альфа Банк», расположенное по адресу г. Донецк, пр. Ильича 21 «в», в Калининском р-не гор. Донецка, где ОСОБА_8 действуя согласно ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, обратилась к старшему специалисту по операционно-кассовой работе ПАО «Альфа Банк» ОСОБА_16, с заявлением о получении денежных средств в кредит, имея намерения присвоить и, согласно ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, распорядится денежными средствами и кредитные средства не возвращать.

Далее, ОСОБА_8 действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, согласно ранее достигнутой договоренности, с целью получения потребительского кредита на сумму 31000 грн., использовала заранее изготовленный заведомо поддельный документ, предоставив не посвященному в преступные намерения специалисту ПАО «Альфа Банк» ОСОБА_16, справку о заработной плате исх. № 14 от 29.01.2012 г., согласно которой ОСОБА_8 работала в должности заведующей столовой ЧП «Енакиевметаллургстрой» (код ЕГРПОУ 33620344), выданную от имени директора ЧП «Енакиевметаллургстрой» ОСОБА_12, заверенную печатью и штампом ЧП «Енакиевметаллургстрой», и подписанную от имени директора ОСОБА_12, что не соответствует действительности, на основании которого заключила кредитный договор № 500253422 от 01.02.2012г., и получила в ПАО «Альфа Банк» кредитные средства на сумму 31000 грн., не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита.

Кроме того, 31.01.2012 г. примерно в 11 час. в неустановленном следствием месте, ОСОБА_4 действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, при помощи имеющегося у него ноутбука внес в бланк справки о размере заработной платы № 14 от 29.01.2012 г., сведения паспорта гражданина Украины и идентификационного кода на имя ОСОБА_8, согласно которой ОСОБА_8 работала в должности заведующей столовой ЧП «Енакиевметаллургстрой» (код ЕГРПОУ 33620344), выданную от имени директора ЧП «Енакиевметаллургстрой» ОСОБА_12, что не соответствует действительности.

После чего, ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, ОСОБА_6, и ОСОБА_8И, при помощи компьютерной техники распечатал указанную справку о заработной плате на имя ОСОБА_8, которую заверил печатью и штампом ЧП «Енакиевметаллургстрой», тем самым, ОСОБА_4 действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_8, подделал официальный документ, который выдается предприятием, имеющим право выдавать такие документы, и который предоставляет права, с целью его сбыта и использования.

В этот же день, в неустановленное следствием время, ОСОБА_4 находясь на территории Калининского р-на г. Донецка, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_8, с целью реализации преступного умысла, направленного на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами, передал ОСОБА_6 с целью сбыта, ранее им изготовленный поддельный документ, а именно справку о заработной плате на имя ОСОБА_8, которую ОСОБА_6 действуя согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, с целью реализации преступного умысла направленного на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами различных банковских учреждений, по поддельным документам, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте сбыл ОСОБА_8

Продолжая свою преступную деятельность, 03.02.2012г. в неустановленное следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_8, согласно отведенной ему роли, с целью реализации общего преступного умысла направленного на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами, принадлежащими различным банковским учреждениям гор. Донецка, посредством оформления кредитного договора и используя заранее изготовленный заведомо поддельный документ, совместно с ОСОБА_8 прибыл в отделение № 6 ПАО «Дочерний банк Сбербанка России», расположенное по адресу г. Донецк, ул. Университетская д. 40, в Ворошиловском р-не гор. Донецка, где ОСОБА_8 действуя согласно ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, обратилась к главному специалисту сектора обслуживания розничных клиентов отделения ПАО «Дочерний банк Сбербанка России» ОСОБА_21 с заявлением о получении денежных средств в кредит, имея намерения присвоить и, согласно ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, распорядится денежными средствами и кредитные средства не возвращать.

Далее, ОСОБА_8 действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, согласно ранее достигнутой договоренности, с целью получения потребительского кредита на сумму 18000 грн., использовала заранее изготовленный заведомо поддельный документ, а именно справку о заработной плате исх. № 14 от 29.01.2012 г., согласно которой ОСОБА_8 работала в должности заведующей столовой ЧП «Енакиевметаллургстрой» (код ЕГРПОУ 33620344), выданную от имени директора ЧП «Енакиевметаллургстрой» ОСОБА_12, заверенную печатью и штампом ЧП «Енакиевметаллургстрой», и подписанную от имени директора ОСОБА_12, что не соответствует действительности, которую предоставила не посвященному в преступные намерения специалисту ПАО «Дочерний банк Сбербанка России» ОСОБА_21, на основании которой 08.02.2012г. заключила кредитный договор

№ 128#00017142820 и получила в ПАО «Дочерний банк Сбербанка России» кредитные средства на сумму 18000 грн., не имея намерения выполнять, взятые на себя обязательства по погашению кредита.

В этот же день, примерно в 10 часов 20 минут, ОСОБА_6 действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_8, согласно отведенной ему роли, с целью реализации общего преступного умысла направленного на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами, принадлежащими различным банковским учреждениям г. Донецка, посредством оформления кредитного договора и используя заранее изготовленный заведомо поддельный документ, совместно с ОСОБА_8 прибыл в помещение ТЦ «Амстор», расположенное по адресу г. Донецк, бул. Шевченко 41 «д», в Калининском районе города Донецка, где ОСОБА_8 действуя согласно ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, обратилась в группу продаж № 1 Донбасского региона в г. Донецке ПАО «Платинум Банк» к менеджеру продаж ПАО «Платинум Банк» ОСОБА_22, с заявлением о получении денежных средств в кредит, имея намерения присвоить и согласно ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6распорядится денежными средствами и кредитные средства не возвращать.

Далее, ОСОБА_8 действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, согласно ранее достигнутой договоренности, с целью получения потребительского кредита на сумму 21258,16 грн., использовала ранее изготовленный заведомо поддельный документ, предоставив его не посвященной в преступные намерения менеджеру ПАО «Платинум Банк» ОСОБА_22, а именно справку о заработной плате исх. № 14 от 29.01.2012 г., согласно которой ОСОБА_8 работала в должности заведующей столовой ЧП «Енакиевметаллургстрой» (код ЕГРПОУ 33620344), выданную от имени директора ЧП «Енакиевметаллургстрой» ОСОБА_12, заверенную печатью и штампом ЧП «Енакиевметаллургстрой», и подписанную от имени директора ОСОБА_12, что не соответствует действительности, на основании которого заключила кредитный договор № 276/4417 KPLC от 06.02.2012г. и получила кредитные денежные средства на сумму 21258,16 грн., не имея намерения выполнять, взятые на себя обязательства по погашению кредита.

Продолжая свою преступную деятельность, в начале февраля 2012 г., точная дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, ОСОБА_4 с целью реализации преступного умысла, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_5, ОСОБА_6, сообщил ОСОБА_7 и неустановленному лицу, о том, что у них имеется возможность получения дохода от совместного занятия незаконной деятельностью, направленной на завладение путем обмана чужим имуществом, а именно денежными средствами, принадлежащими различным банковским учреждениям, по поддельным документам, на что ОСОБА_7 и неустановленное лицо добровольно согласились.

Достигнув указанной договоренности и вступив в преступный сговор на совместное совершение изготовления с целью использования, заведомо поддельного документа, из корыстных побуждений, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и неустановленные лица, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц, разработали план совместной преступной деятельности, согласно которому ОСОБА_7 должен был подыскать лицо, которое за определенное вознаграждение, оформит на свое имя кредитный договор в банковском учреждении и получит денежные средства, на основании заведомо поддельного документа, кроме того ОСОБА_7 совместно с неустановленным лицом, должен предоставить ОСОБА_4 паспорт гражданина Украины и справку о присвоении идентификационного кода, выданные лицу, на чье имя ОСОБА_4 должен изготовить заведомо поддельный документ, а именно справку о заработной плате, на основании которой будет заключен кредитный договор. ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_7, должен сопровождать в банковское учреждение и контролировать неустановленное лицо, которое будет оформлять на свое имя кредитный договор, ОСОБА_5 должен проконсультировать неустановленное лицо об условиях кредитования в различных банковских учреждениях лицо, на чье имя будет оформляться кредитный договор.

07.02.2012 г. в неустановленное следствием время, ОСОБА_4, находясь в неустановленном следствием месте, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и другими неустановленными лицами, с целью завладения путем обмана денежными средствами различных банковских учреждений по поддельным документам, получил от ОСОБА_7, предоставленные ему неустановленным следствием лицом, сведения паспорта гражданина Украины и номер идентификационного кода, выданные на имя ОСОБА_23, которые 07.02.2012г. примерно в 20 час.20 мин., при помощи имеющегося у него ноутбука внес в бланк справки о размере заработной платы № 27 от 04.02.2012 г., согласно которой ОСОБА_23 ОСОБА_14 работала в должности заместителя директора по экономике МК НПП «Инфомед» (код ЕГРПОУ 23183012), выданной от имени директора ОСОБА_24 и главного бухгалтера ОСОБА_25, что не соответствует действительности. После чего, ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и другими неустановленными следствием лицами, при помощи компьютерной техники распечатал указанную справку о заработной плате на имя ОСОБА_23, которую заверил печатью и штампом МК НПП «Инфомед», тем самым, ОСОБА_4 действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и другими неустановленными следствием лицами, подделал официальный документ, который выдается предприятием, имеющим право выдавать такие документы, и который предоставляет права, с целью его сбыта и использования.

После чего, ОСОБА_4 находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, ОСОБА_7 и другими неустановленными следствием лицами, передал ОСОБА_6 с целью сбыта, ранее им изготовленный поддельный документ, а именно справку о заработной плате на имя ОСОБА_23, которую ОСОБА_6 в свою очередь действуя согласованно с ОСОБА_4. ОСОБА_5, ОСОБА_7 и другими неустановленными лицами, с целью реализации преступного умысла направленного на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами различных банковских учреждений, по поддельным документам, находясь на территории Калининского р-на гор. Донецка, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте сбыл неустановленному лицу.

09.02.2012года примерно в 11 час. 30 мин., ОСОБА_6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц и совместно с ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7 и неустановленным в ходе следствия лицом, согласно отведенной ему роли, с целью реализации общего преступного умысла, направленного на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами, принадлежащими различным банковским учреждениям г. Донецка, посредством оформления кредитного договора и используя заранее изготовленный заведомо поддельный документ, совместно с ОСОБА_7 и неустановленным следствием лицом, прибыли к отделению «Донецкое № 2» ПАО «Альфа Банк», расположенному по адресу г. Донецк, пр. Ильича 21 «в», в Калининском р-не гор. Донецка, где неустановленное в ходе следствия лицо, действуя согласно ране достигнутой договоренности с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и другими неустановленными следствием лицами, обратилось к специалисту по операционно-кассовой работе ПАО «Альфа Банк» ОСОБА_26, с заявлением о получении денежных средств в кредит, имея намерения присвоить и, согласно ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, распорядится денежными средствами и кредитные средства не возвращать.

Далее, неустановленное следствием лицо, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и другими неустановленными следствием лицами, с целью получения потребительского кредита в сумме 36000 грн., использовало заранее изготовленный заведомо поддельный документ, предоставив не посвященному в преступные намерения специалисту ПАО «Альфа Банк» ОСОБА_26, справку о заработной плате исх. № 27 от 04.02.2012 г., выданную на имя ОСОБА_23, которая работает в должности заместителя директора по экономике МК НПП «Инфомед», заверенную печатью и штампом МК НПП «Инфомед», и подписанную от имени директора ОСОБА_24 и главного бухгалтера ОСОБА_25, что не соответствует действительности.

Однако, ОСОБА_4, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и неустановленными следствием лицами, выполнив все действия, которые считали необходимым для доведения преступления до конца, не довел преступление до конца и преступление не было окончено по причинам, не зависящим от его воли, так как предоставленные неустановленным лицом документы вызвали сомнение в подлинности у специалиста по операционно-кассовой работе ПАО «Альфа Банк» ОСОБА_26, которая вызвала сотрудников милиции.

Кроме того, 10 апреля 2012 года в период времени с 07 часов 50 минут до 11 часов 20 минут, работниками милиции при проведении обыска в квартире АДРЕСА_1, в Калининском р-не гор. Донецка, где зарегистрирован и проживает ОСОБА_4, были обнаружены и изъяты - патроны, в количестве 64 штук, которые согласно заключению судебно-баллистической экспертизы, являются пистолетными патронами калибра 9х18 мм центрального воспламенения, промышленного производства, - то есть штатными боевыми припасами к нарезному огнестрельному оружию калибра 9 мм центрально боя (пистолеты ПМ, АПС, и т.д.). Данные патроны пригодны для стрельбы и изготовлены промышленным способом, которые ОСОБА_4, действуя умышленно, незаконно хранил по месту своего жительства, без предусмотренного законом разрешения.

В суде подсудимый ОСОБА_4 свою вину в совершении указанных преступлений признал частично и показал, что он полностью признает свою вину в приобретении и хранении у него дома патронов и в том, что он изготавливал поддельные справки о работе, но не знал для каких целей эти справки будут использоваться. Летом 2011 г. находясь в г. Севастополе он приобрел на основании генеральной доверенности автомобиль НОМЕР_1. Примерно в октябре-ноябре 2011 года он познакомился с ОСОБА_5, с которым он периодически встречался и созванивался. Периодически по просьбе ОСОБА_5 он подвозил последнего в различные места гор. Макеевки и гор.Донецка, так как . ОСОБА_5 инвалид 3 группы, у последнего имеется заболевание сердца. За оказываемую помощь ОСОБА_5, последний мог заправить его автомобиль или иногда передавал ему от 50 до 100 гривен. Иногда с ОСОБА_5 были и другие люди, которых он подвозил. С ОСОБА_6 он познакомился в сентябре-октябре 2011 года, при проведении работниками милиции какого- то осмотра, где он и ОСОБА_6 принимали участие в качестве понятых. После чего обменялись мобильными телефонами и периодически встречались или созванивались. С ОСОБА_7 он виделся примерно 2-3 раза, последний раз в конце января 2012 года он занял у него денежные средства в размере 500 грн. До настоящего времени ОСОБА_7 ему деньги не вернул, но в январе 2012г. оставил ему в залог два или три мобильных телефона, которые у него были впоследствии изъяты сотрудниками милиции..

В суде подсудимый ОСОБА_5 свою вину признал частично и показал, что примерно 20.12.2011 г. ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_10, которого он ранее не знал и попросил оказать помощь в оформлении кредита. При встрече ОСОБА_10 поинтересовался имеется ли возможность в изготовлении справки о доходах на его имя, с целью последующего предоставления данной справки в банковские учреждения с целью получения кредитов. В присутствии ОСОБА_10 он созвонился с ОСОБА_4, у которого поинтересовался возможно ли изготовление справки о доходах на имя обратившегося ОСОБА_10, на что ОСОБА_4 предложил встретиться. В этот же день он встретился с ОСОБА_4, которому рассказал о просьбе ОСОБА_10. Он обратился к ОСОБА_4 , так как знал о том, что у него имеются печати предприятий ЧП «Енакиевметаллургстрой» и ООО «Альпино». ОСОБА_4 согласился изготовить поддельную справки о доходах на имя ОСОБА_10. Он сразу же, в присутствии ОСОБА_4, созвонился с ОСОБА_10, который продиктовал ему свои паспортные данные и ИНН, которые необходимые для изготовления справки о доходах, и он сразу же сообщил их ОСОБА_4. Так же он сообщил ОСОБА_4 сумму кредита, которую желает получить ОСОБА_10, зная, что данные сведения необходимы с целью расчета заработной платы в справке о доходах. Затем ОСОБА_4 ушел, а через некоторое время принес и передал ему справку о доходах, выданную на имя ОСОБА_10 от ЧП «Енакиевметаллургстрой», за что он передал ОСОБА_4 деньги в сумме 600 грн, которые ему передал ОСОБА_10. После чего он передал ОСОБА_10 справку о доходах и получил от ОСОБА_10 оставшуюся сумму денег, всего ОСОБА_10 ему заплатил 2400 грн., из которых передал ОСОБА_4 600 грн. Впоследствии ему стало известно, что ОСОБА_10 получил в одном из банковских учреждений кредит, но в какой сумме ему не известно.

Примерно 06.01.2012 г. он встретился с ОСОБА_4 и они совместно на автомобиле под управлением ОСОБА_4 прибыли на территорию микрорайона «Зеленый» в г. Макеевке, где встретились с ранее ему незнакомым ОСОБА_6 и ОСОБА_9. После чего он совместно с ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_9 прибыли на территорию Калининского р-на г. Донецка, где он расстался с ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_9, так как ему срочно надо было вернуться в г. Макеевку. В этот же день ему позвонил ОСОБА_4 и сообщил, что ОСОБА_9 получил кредит в ПАО «Альфа Банк», в какой сумме не говорил, но сказал, что мало. За то, что он ездил с ОСОБА_4 и другими, ОСОБА_4 ему не платил.

11 января 2012 г. он вновь встретился с ОСОБА_4, и последний предложил ему поехать на ул. Университетскую, так как последнего там ждали на встречу. Прибыв в указанное место, он заметил ОСОБА_9 и ОСОБА_6. В его присутствии ОСОБА_4 передал ОСОБА_9 справку о доходах, от какого именно предприятия он не видел, затем ОСОБА_4 сказал ОСОБА_9 идти в отделение ПАО «ВТБ Банка», и получить максимальный кредит. В помещении банка ОСОБА_9 пробыл примерно час, а выйдя, сказал, что его документы приняли и перезвонят по результатам рассмотрения. По пути возвращения в гор. Макеевку, ОСОБА_9 позвонили и сказали, что он может прибыть 13.01.2012 г. в отделение банка и получить кредит. 13.01.2012 г. он совместно с ОСОБА_4 прибыли на ул. Университетскую в г. Донецке, где их ожидал ОСОБА_9 и ОСОБА_6. Затем ОСОБА_9 и ОСОБА_6 зашли в помещение банка, а через некоторое время вернулись, и ОСОБА_9 сообщил, что получил кредит в сумме 27000 грн.. Затем в салоне автомобиля ОСОБА_9 передал указанную сумму денег ОСОБА_4, который отсчитал 2500 грн. и передал их ОСОБА_9, после чего ОСОБА_9 и ОСОБА_6 ушли. Затем ОСОБА_4 подвез его в Червоногвардейский район г. Макеевки и сказал, что позже подъедет. В этот же день в вечернее время он вновь встретился с ОСОБА_4, который сказал, что с кредита полученного ОСОБА_9 у него осталось 5300 грн., и передал ему деньги в сумме 2650 грн.

Кроме того примерно в январе - феврале 2012 г. он видел один раз ОСОБА_8 и ее сожителя ОСОБА_28, которых по просьбе ОСОБА_4, он забирал с территории г. Макеевки и привозил на территорию Крытого рынка, где их ждал ОСОБА_4. О том в каких банках, и на какие суммы были получены денежные кредиты ОСОБА_8 ему ранее известно не было, по данному поводу ему ОСОБА_4 ничего не пояснял и денежных средств, с полученных ОСОБА_8 кредитов он не получал.

В суде подсудимый ОСОБА_6 свою вину признал и суду показал, что в первых числах января - 2012г. он познакомился с парнем « ОСОБА_4», как ему стало известно позже его фамилия ОСОБА_4, также познакомился и с ОСОБА_5, который постоянно находился вместе с ОСОБА_4. Встретившись с ОСОБА_4 и ОСОБА_5 он пояснил, что нуждается в денежных средствах и хотел бы получить кредит в банке, однако имеет не погашенные кредиты и задолженности. ОСОБА_4 или ОСОБА_5, кто именно не помнит, говорили ему о том, что если кредит не будет погашен, уголовной ответственности не будет, так как по истеченин срока действия кредитного договора банк подаст исковое заявление в суд о принудительном взыскании, а это только гражданско-правовые отношения. Также ему рассказали, что если он будет в месяц перечислять в счет погашения кредита хотя бы по 50-100 грн., то банк может и не подавать в суд исковое заявление, т.к. будет видеть, что кредит погашается. Они ему также сказали, что после получения кредита он должен отдать им часть денег, и ,что если в банке возникнет необходимость в предоставлении справки о заработной плате, то они предоставят ему такую справку. На предложение ОСОБА_4 и ОСОБА_5 по оформлению кредита он согласился, однако посетил несколько банковских учреждений в гор. Донецке и ему везде было отказано. Когда он обращался в банковские учреждения, то ОСОБА_4 передал ему листок с черновыми записями, в котором были указаны реквизиты ЧП «Енакиевметаллургстрой», адрес предприятия и контактные телефоны. Указанные данные он называл в банковских учреждениях, как место своей работы. Так же ОСОБА_4 и ОСОБА_5 назвали ему один номер городского телефона, и сказали, что если сотрудники банка позвонят по данному телефону, то им подтвердят то, что он работает на данном предприятии на протяжении 1.5-2 лет. Также они предупредили, что нужен второй номер городского телефона, который они ему не могут предоставить, для того, чтобы банк удостоверил его личность. Кроме того ОСОБА_4 сказал, чтобы он называл сумму кредита, не кратную 5, т.к. данные суммы плохо кредитуются. В связи с тем, что ему было отказано в получении кредита, ОСОБА_4 предложил ему подыскивать лиц, которые желают получить денежные кредиты в банках и оставил свой номер мобильного телефона. Так же ОСОБА_4 сказал, что он будет получать определенный процент, если будет находить людей, желающих получить кредит. Впоследствии он видел у ОСОБА_4 3 или 4 мобильных телефона, со слов ОСОБА_4 знает, что на двух телефонах было 2 городских номера, а именно №№ НОМЕР_15, НОМЕР_2, и эти телефоны впоследствии указывались в анкетах лиц, которые оформляли кредиты как телефоны предприятий, где якобы они работали. Также он помнит, что когда оформлялся кредит на ОСОБА_9, то ОСОБА_5 в его присутствии отвечал сотрудникам банка «Альфа», подтвердив, что указанное лицо работает в ЧП «Енакиевметаллургстрой».

В начале января 2012года он встретил своего знакомого ОСОБА_9, которому предложил познакомить с людьми, которые помогут получить кредит и предоставят справку с предприятия, с размером заработной платы. Так же он пояснил ОСОБА_9, что указанным лицам нужно отдать какую-то часть от суммы, полученной по кредитному договору, но какую именно - он тогда и сам не знал. Когда ОСОБА_9 спросил, как он затем сможет погасить кредит, то он ему рассказал, то , что ему ранее говорил ОСОБА_4, что кредит не нужно будет погашать, что непогашение кредита влечет только гражданско-правовые последствия. ОСОБА_9 сказал, что ему нужны деньги и он хочет получить кредит После чего он созвонился с ОСОБА_4 и договорился о встрече. После чего он вместе с ОСОБА_9 встретился с ОСОБА_4 и ОСОБА_5, где ОСОБА_4 спрашивал у ОСОБА_9 имеются ли у него непогашенные кредиты, а ОСОБА_9 отвечал, что он кредиты не получал. ОСОБА_9 же интересовался не привлекут ли его к уголовной ответственности за непогашение кредита, но ему объяснили, что если он будет выплачивать кредит небольшими частями, то никакой ответственности у него не будет, и в течение действия кредитного договора банк не может подать исковое заявление в суд, и все это носит только гражданско-правовые последствия. ОСОБА_4 и ОСОБА_5 принимали вдвоем участие в данном разговоре и рассказали ОСОБА_9 как ему вести себя в банке. Также ОСОБА_9 спрашивал, какой процент от полученной суммы кредита он должен будет им отдать, и они сказали, что он получит 10% от суммы кредита, а остальные деньги должен отдать им После чего он вместе с ОСОБА_9 на автомобиля ВАЗ 2106, которым управлял ОСОБА_4 или ОСОБА_5, поехали в гор. Донецк. В автомобиле ОСОБА_4 или ОСОБА_5 продиктовали номера телефонов, якобы ЧП «Енакиевметаллуркстрой», что бы ОСОБА_9 мог указать данные телефоны в анкете заявлении на получение кредита. По пути следования, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 выходили из автомобиля, открывали багажник, что то делали, после чего вернулись в салон автомобиля и у ОСОБА_5 в руках находилась справка о заработной плате, выданная ЧП «Енакиевметаллургстрой» на имя ОСОБА_9. В справке было указано, что ОСОБА_9 работает кладовщиком. На указанной справке отсутствовали подписи должностных лиц, вместо которых расписался в салоне автомобиля ОСОБА_4. ОСОБА_9 должен был пояснить в банке, что кредит ему необходим для ремонта в квартире. ОСОБА_9 записал себе эти данные на отдельный листок, после чего он совместно с ОСОБА_9 пошел в отделение банка. Так они посетили несколько банков, куда их привозили ОСОБА_4 и ОСОБА_5, однако последние в отделения банка не заходили. По предложению ОСОБА_4 и ОСОБА_5 они поехали в «Альфа-банк», расположенный по пр.Ильича около магазина «Попугай», где аналогичным образом ОСОБА_9 оформил документы на получение кредита в сумме 16 тыс. грн.. По дороге они заехали на парковку около супермаркета «Амстор» по пр.Ильича, где ОСОБА_5 с ОСОБА_4 вновь вышли из автомобиля, открыв багажник автомобиля, и через несколько минут уже ОСОБА_5 вновь сел в автомобиль, держа заполненную справку, выданную ЧП «Енакиевметаллургстрой» на имя ОСОБА_9, который якобы работал на данном предприятии кладовщиком. В справке отсутствовали подписи должностных лиц указанного предприятия. ОСОБА_4 подписал вышеуказанную справку от имени должностных лиц предприятия.

По указанию ОСОБА_4 он вновь пошел вместе с ОСОБА_9 в «Альфа-банк», т.к. ОСОБА_9 вел себя неуверенно, и мог что-то перепутать. ОСОБА_9 предоставил в банке свои личные документы и вышеуказанную справку о доходах, заполнил анкету, и рассказал легенду, придуманную ОСОБА_4 и ОСОБА_5. Ему ответили, что ему позвонят и сообщат о принятом решении. В связи с тем, что у ОСОБА_9 не было мобильного телефона, который нужно ему было сообщить в банках, он по просьбе ОСОБА_4 передал ОСОБА_9 номер своего телефона НОМЕР_40, который ОСОБА_9 указывал в анкетах в банках, как личный телефон. Примерно через 15 мин. на его мобильный телефон перезвонили из «Альфа-банка», уточняя личные данные ОСОБА_9, и ОСОБА_9 дал эти данные. Затем на один из городских телефонов ОСОБА_4 позвонили из «Альфа-Банка» г.Киева, который подтвердил то, что ОСОБА_9 действительно работает ЧП «Енакиевметаллургстрой», назвав адреса предприятий, размер его зарплаты. ОСОБА_4 представился каким-то должностным лицом указанного предприятия. Спустя примерно 15-20 мин., позвонили из банка и сообщили, что заявка ОСОБА_9 на получение кредита одобрена и необходимо явиться с целью оформления кредитного договора. Он вновь совместно с ОСОБА_9 пошел в отделение ПАО «Альфа Банк», где ОСОБА_9 подписал кредитный договор и другие документы, получив пластиковую карточку для получения кредита. Впоследствии он передал ОСОБА_4 полученную банковскую карту, на счету которой находились денежные средства, полученные ОСОБА_9 в кредит. Через несколько дней ОСОБА_4 передал ему для ОСОБА_9 денежные средства в сумме 1 600 гривен, и 500грн. он получил в качестве вознаграждения.

09.01.2012 г. они вновь встретились с ОСОБА_4 и ОСОБА_5 и по предложению кого-то из указанных лиц поехали в банк «ВТБ», расположенный на пересечении пр.Тетральный и ул.Университетская, где он совместно с ОСОБА_9 пошел в отделение и оформили заявку на получение ОСОБА_9 кредита в сумме 28 тыс. грн., так как данную сумму ему назвал ОСОБА_4. Спустя примерно 1 час на его мобильный телефон позвонили из указанного банка, сообщив, что заявка ОСОБА_9 о выдаче кредита удовлетворена и 13.01.2012г. он должен явиться для получения денег. По просьбе ОСОБА_4 он должен был 13.01.2012 г. опять с ОСОБА_9 поехать в банк и проконтролировать ОСОБА_9, так как ОСОБА_4 боялся, что ОСОБА_9 получив деньги, скроется, что он и сделал. 13.01.2012 года он вместе с ОСОБА_9 прибыл в банк, где ОСОБА_9 подписал в банке договор о выдаче кредита, и получил в кассе около 26 000 гривен, остальные деньги банк забрал за обналичивание. Выйдя из банка, они сели в автомобиль ОСОБА_4, где ОСОБА_9 все деньги передал ОСОБА_4, последний пересчитал и отдал ОСОБА_9 его долю 10% в сумме 2600-2700 грн., остальные деньги он забрал себе. С этого кредита он от ОСОБА_4 ничего не получил. ОСОБА_9 ему деньги из своей доли не давал, а заплатил за приобретенные в магазине им продукты в качестве благодарности на сумму 80 грн.

Примерно в середине января 2012 ему позвонил ОСОБА_4 и попросил приехать в г.Донецк, объяснив это тем, что имеется возможность заработать. Он встретился с ОСОБА_4, который приехал на автомобиле, который сообщил, что у него есть женщина, как ему стало известно позже его фамилия ОСОБА_8, которая желает оформить на себя кредит. При этом ОСОБА_4 сослался на то, что у него нет сейчас времени на то, чтобы возить ОСОБА_8 по банкам, попросив его ездить с ней по банкам на общественном транспорте. При этом ОСОБА_4 ему сказал, что если получится оформить кредит на ОСОБА_8 и получить в разных банках несколько кредитов, то он получит вознаграждение за то, что будет ее сопровождать в банках в сумме 200 грн. от общей суммы каждого кредита, полученного ОСОБА_8. В ходе беседы ОСОБА_4 передал ему список из 4-х банков - «Кредит-маркет», «Платинум», расположенный в супермаркете «Амстор» по бул.Шевченко, «Альфа-бюанк» по пр.Ильича, «ВТБ», расположенный на пересечении ул.Университетская и пр.Театральный, их адреса, а также суммы денежных средств, которые должна в указанных банках заказывать ОСОБА_8. Кроме того ОСОБА_4 пообещал подвезти справки о доходах, оформленные на имя ОСОБА_8. В назначенный день и время он встретился с ОСОБА_8, с которой приехал к Калининскому рынку г.Донецка, где стали ожидать ОСОБА_4. Встретившись с ОСОБА_4, последний передал ему справки о доходах с ЧП «Енакиевметаллургстрой», выданные на имя ОСОБА_8, в которых указывалось, что она является заведующей столовой указанного предприятия, в количестве 4 штуки, обратив его внимание на то, чтобы после того, как в банках их отксерокопируют, чтобы он не перепутал их, передавая затем их оригиналы для оформления кредита. По указанию ОСОБА_4 он проинструктировал ОСОБА_8 по поводу ее поведения в банке, легенде которую она должна рассказать

Один телефон был указан в справке, второй номер телефона предоставил ОСОБА_4, и ОСОБА_8 указала в анкете номер своего мобильного телефона, а также в случае требования со стороны банков дополнительных номеров, указывала номер его мобильного телефона, а также свих подруг. В «Кредит- маркете» ОСОБА_8 было отказано в получении кредита, причины отказа не поясняли. В «Платинум-банк»,, что в магазине «Амстор» по пр.Шевченко г.Донецка, ОСОБА_8 заполнила анкету на получение денежных средств в сумме 24000 грн. через некоторое время ОСОБА_8 сообщили, что ей необходимо забрать оригинал справки о заработной плате, так как ее фамилия не соответствует фамилии в справке о присвоении идентификационного кода, т.к. в нем была указана девичья фамилия- ОСОБА_8, и что нужно заменить данную справку., так как паспорт был выдан на имя ОСОБА_8. Об этом он сообщил ОСОБА_4, на что последний сказал, что необходимо проехать с ОСОБА_8 в ГНИ г.Макеевка, где она должна поменять справку о присвоении ИНН, после чего вновь уже подавали заявки в те же банки уже повторно. На следующий день, он встретился с ОСОБА_8 и она переоформила справку о присвоении ИНН в ГНИ Горняцкого района г.Макеевка, после чего поехали в г.Донецк. Приехали в «Альфа-банк», расположенный по пр.Ильича в гор. Донецке, где ОСОБА_8 подала заявку на 31 тыс. грн. Примерно через 1 час ОСОБА_8 перезвонили из банка и подтвердили прием заявки и выдачу кредита после 12ч. 30 мин. в тот же день, о чем он сразу же сообщил ОСОБА_4. После чего ОСОБА_4 сразу же приехал на автомобиле «такси», и в магазине «Амстор», ОСОБА_8 передала ОСОБА_4 всю сумму денег полученную в банке из которых ОСОБА_4 забрал себе 50% . Из указанной суммы ОСОБА_4 передал ему 200 грн. в качестве вознаграждения за оказанную работу, и дал 100 грн. для оплаты такси, чтобы он с ОСОБА_8 доехали до банка «ВТБ». После чего он с ОСОБА_8 поехали а банк « ВТБ», где ОСОБА_8 оформила заявку на получение кредита в сумме 31 тыс. грн. Через несколько дней ему позвонила ОСОБА_8 и сказала, что в банке «ВТБ» одобрили ее заявку и можно приезжать оформлять кредит. Об этом он сообщил ОСОБА_4, который сказал, чтобы по дороге они заехали в банк « Платинум», где ОСОБА_8 должна оставить заявку на кредит на сумму не менее 24000 грн. На следующий день он с ОСОБА_8 поехали в гор.Донецк, где опять посетил отделение банка «Платинум», где ОСОБА_8 сказали, что с учетом ее зарплаты указанной в справке о доходах, ей могут выдать 18 000 грн. В этот же день в ходе разговора с ОСОБА_4 последний сказал, что ему с ОСОБА_8 необходимо еще посетить «Сбербанк России», расположенные на ул.Университетской, где ОСОБА_8 должна подать заявку. Суммы кредитов ОСОБА_4 не называл, сославшись на то, что не знает, на каких условиях кредитуют указанный банк. В отделении «Сбербанк России»,куда они прибыли с ОСОБА_8, им сообщили, что они кредитуют с предоставлением справки о доходах, без залогового имущества, на сумму не более 20 тыс. грн. ОСОБА_8 подала заявку на кредит сумму 18 тыс. грн. Через некоторое время ОСОБА_8 позвонили из «Платинум-банка» и сообщили о положительном результате, о он сразу по телефону сообщил ОСОБА_4 . На следующий день он совместно с ОСОБА_8 прибыл в отделение Платинум Банка, где ОСОБА_8 оформила все документы и получила в кассе деньги. После того, как ОСОБА_8 получила деньги, подъехал ОСОБА_4 и ОСОБА_8 передала ему деньги. ОСОБА_4 какую- то часть денег дал ОСОБА_8, а часть забрал себе, из которых и 200 грн. передал ему в качестве вознаграждения, а также дал 100 грн. для оплаты такси и сказал, что нужно ехать в «Сбербанк России», чтобы узнать результаты . В тот же день ОСОБА_8 позвонила ему и сообщила, что «Сбербанк России» удовлетворил ее заявку о выдаче кредита и нужно ехать в банк на следующий день, о чем он сразу сообщил ОСОБА_4. ОСОБА_4 сказал, что сам поедет с ОСОБА_8, а он должен поехать с племянницей ОСОБА_8- ОСОБА_29.. 08.02.2012г. он вместе с ОСОБА_29 и ОСОБА_8 приехали в г. Донецк. ОСОБА_8 поехала в Ворошиловский район, где должна была встретиться с ОСОБА_4, а он с ОСОБА_29 поехал в Калининский район, где по указанию ОСОБА_4 должен был встретиться с ОСОБА_23, как ему стало известно позже ее фамилия ОСОБА_23. ОСОБА_4 предупредил, что он должен будет сопровождать ОСОБА_23 в банк для оформления кредитов. Также ОСОБА_4 сказал, что заплатить ему вознаграждение больше обычного, так как он будет сопровождать двух девушек. Находясь на территории Калининского района с ОСОБА_29, он встретился с ОСОБА_4, который передал ему файл, в котором находилось несколько справок МКНПП «Инфомед», выданных на имя ОСОБА_29 и ОСОБА_23. Там же были незаполненные листы формата А4, на которых были оттиски штампов и печати ЧП «Мартур», которых он сразу не заметил. Также ОСОБА_4 передал ему лист бумаги на котором было указано в какие банки они должны ехать и на какую сумму кредитов делать заявки. ОСОБА_4, обратил его внимание, что справки которые он передал не подписаны, и на его вопрос как их подписать, ОСОБА_4 сказал, чтобы он их подписал от имени должностных лиц предприятий, что он и сделал, расписавшись на одной справке, выданной на имя ОСОБА_29, а также на 1-2 справках, выданных на имя ОСОБА_23. Через некоторое время ему позвонил ОСОБА_4 который сообщил, что подъедет автомобиль, в котором будут находиться ОСОБА_23 и ОСОБА_7, который сопровождает ОСОБА_23. ОСОБА_4 сказал, что в связи с тем, что указанные лица будут на машине, то чтобы он с ОСОБА_29 с ними поехали по банкам. Практически сразу подъехал автомобиль, к которому он с ОСОБА_29 подошел, и сказал что от ОСОБА_4. В автомобиле находился парень, который представился ОСОБА_7, водитель автомобиля и сзади сидела ОСОБА_23. После этого они поехали в «Альфа-банк», расположенный на пр.Ильича, где высадили ОСОБА_29, показав ей нахождение банка, и поехали в супермаркет «Амстор», где ОСОБА_23 подала заявку в «Платинум-банк». В машине он рассказал ОСОБА_23 и ОСОБА_7, всю схему получения кредита со слов ОСОБА_4, и она записала все необходимые данные на листок, после чего пошла в банк. В это время позвонила ОСОБА_29, которая сказала, что в выдаче кредита ей отказали. В процессе общения с ОСОБА_7 он понял, что последний сопровождает, также как и он, ОСОБА_23. После посещения банка « Платинум « он договорился с ОСОБА_7, что встретятся они 09.02.2012 в 9ч. в магазине «Попугай», откуда ОСОБА_23 пойдет в «Альфа-банк» для оформления кредита. 09.02. 2012г. втроем они встретились в магазине «Попугай», и ОСОБА_23 пошла оформлять заявку на кредит в банк «Альфа-банк», расположенный рядом. Он с ОСОБА_7 и водителем ожидали в машине ОСОБА_23. Примерно через 40 мин. ОСОБА_23 вышла из банка, и когда садилась в автомобиль, то их задержал сотрудник милиции. В совершенном раскаялся.

Подсудимая ОСОБА_8 свою вину признала и суду показала, что примерно в конце января 2012г. она дала кому-то свой номер телефона, и затем ей позвонил мужчина, предложив работу и назначив встречу в г.Донецке. На указанную встречу приехал ОСОБА_4, который представился ей ОСОБА_10. Он предложил ей работу, заключающуюся в оформлении кредитов на ее имя, из которых она будет получать какую-то часть, а остальную часть он будет забирать себе, и оплачивать впоследствии кредит. В связи с тяжелым материальным положением она согласилась и предоставила ОСОБА_4 данные своего паспорта и справки ИНН. На следующий день она по указанию ОСОБА_4 встретилась с ОСОБА_6, с которым проехала в «Кредит маркет», где предоставила поддельную справку о доходах, выданную на ее имя ООО «Енакиевометаллургстрой». ОСОБА_4 также ее познакомил с ОСОБА_5, который рассказал ей, что она должна сообщить в банке. В указанном банке ей отказали в оформлении кредита, после чего она с ОСОБА_6 обратилась в «Альфа-банк», «Платинум-банк», где предоставляла вышеуказанные справки. В тот же день ей был предоставлен кредит в «Альфа-банке» в сумме 31000 грн.. Полученные деньги она, согласно ранней договоренности, передала ОСОБА_6 для передачи ОСОБА_4. Там же она видела ОСОБА_4, к которому направился ОСОБА_6. Затем ОСОБА_6 передал ей деньги в сумме 8 300 грн. На следующий день она вместе с ОСОБА_6 обратилась в «Платинум банк», «ВТБ банк», «Сбербанк России», предоставив те же справки о доходах. При этом ОСОБА_6 называл суммы кредитов, которые она должна называть в банках, как он пояснял, все указания ему давал ОСОБА_4. На следующий день в «Платинум банке» она оформила кредитный договор и получила 17800 грн., которые передала ОСОБА_4. Последний передал ей 3800 грн., В банке «Сбербанке России» она получила 18000грн., которые передала ОСОБА_4, а он передал ОСОБА_6 5 или 6 тыс. грн., сама она получила 4 тыс. грн.. Впоследствии о данной схеме она рассказала своей племяннице - ОСОБА_29, которая хотела тоже получить кредит. В течение дня ОСОБА_29 ездила с ОСОБА_6 в 2 банка, однако ОСОБА_29 было отказано в выдаче кредита. Сама она не планировала возвращать кредиты банкам. В совершенном раскаялась.

Подсудимый ОСОБА_9 свою вину признал и суду показал, что примерно с 2010 года знаком с ОСОБА_6 Примерно в первых числах января 2012 г. в ходе разговора с ОСОБА_6, последний предложил ему подзаработать, путем оформления кредитов в банковских учреждениях г.Донецка, на свое имя. ОСОБА_6 сообщил, что у него есть знакомые, которые могут оказать помощь в получении кредитов, и в предоставлении поддельных справок о доходах, необходимых для предоставления и оформления в банках кредитов. Затем он совместно с ОСОБА_6, встретился с ОСОБА_4 и ОСОБА_5. В ходе беседы ОСОБА_4 и ОСОБА_5 рассказали ему, что для оформления кредита необходим паспорт гражданина Украины на его имя и идентификационный код, справку о доходах на его имя с какого- либо предприятия они ему предоставят. ОСОБА_4 и ОСОБА_5 сказали, что при оформлении кредита он получит 10 % от суммы кредита, а 90 процентов он должен передавать им. ОСОБА_4 убеждал его , что при получении денежных средств по кредиту, он не должен будет погашать кредит, так как у них все договорено в банках, за то, что кредит не будет погашен не будет уголовной ответственности. Кроме того, ОСОБА_6 предоставил ему телефон с мобильным номером МТС, который он должен был оставлять в банке, как свой номер мобильного телефона. После чего он совместно с ОСОБА_6, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, приехал в отделение ПАО «ВТБ Банка», по пути следования ОСОБА_4 и ОСОБА_5 передали ему справку о доходах, выданную на его имя от предприятия «Енакиевметаллургстрой», которую он должен был предоставлять в банки. В банк он заходил с ОСОБА_6. ОСОБА_4 и ОСОБА_5 ожидали их в машине. Оформили заявку на получение кредита в сумме 31500 грн.. После оформления документов сотрудник банка сказал, что ему перезвонит по результатам рассмотрения заявки. Вернувшись в салон автомобиля, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 предложили проехать еще в « Альфа Банк», расположенный в Калининском районе, недалеко от ТЦ Амстор. По пути следования ОСОБА_4 передал ему листочек с рукописным текстом, на котором были записаны данные предприятия ООО «ЦС Драйв» расположенного в г. Горловке, согласно данных сведений он работал на данном предприятии в должности кладовщика, номера телефонов, размер заработной платы. По указанию ОСОБА_4 или ОСОБА_5 он должен был заказать кредит в размере 20 000 грн. В банке он сообщил сведения, которые были указаны на листе, что ему передал ОСОБА_4. После оформления документов сотрудник банка сказал, что ему перезвонит и сообщат результат рассмотрения его заявки. 06.01.2012 г. он встретился с ОСОБА_6, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 и проехали к помещению «Альфа Банка», что расположено по пр. Ильича в гор. Донецке. В банк он зашел с ОСОБА_6. После получения положительного ответа, им был оформлен кредитный договор и получена банковская карточка с пин-кодом. Выйдя из помещения банка, на мобильный телефон ОСОБА_6 позвонил ОСОБА_4, который интересовался получил ли он кредит, на что ОСОБА_6 ответил положительно. Встретившись с ОСОБА_4, он в присутствии ОСОБА_6 передал ОСОБА_4 пин- код и банковскую карточку. По пути следования из г. Донецка в гор. Макеевку, он сообщил ОСОБА_4 о том, что звонили из ВТБ банка, и сообщили, что можно прибыть и получить кредит. В этот же день ОСОБА_6 передал ему денежные средства в сумме 1 600 гривен, с этих денег он еще отблагодарил ОСОБА_6. 13.01.2012 г. он встретился с ОСОБА_6, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 и поехали к банку «ВТБ», где он с ОСОБА_6 зашел в банк, оформил на свое имя кредитный договор и получил в кассе банка 27000грн., которые в присутствии ОСОБА_5 и ОСОБА_6 в салоне автомобиля передал ОСОБА_4., который ему передал 2700 грн.. Из этих денег он купил для ОСОБА_6 продукты питания и спиртное.

Подсудимый ОСОБА_10 вину признал полностью и показал, что в декабре 2011г. с целью получения кредита в сумме 25 тыс. грн. он обратился по объявлению, в котором указывалось на выдачу кредитов в течение 1-2 суток. Обратившись по указанному телефону, ответивший ему мужчина сообщил, что кредиты в такой сумме предоставляются банками только по предъявлении справки о доходах и предложил решить данный вопрос за определенную сумму. При встрече ОСОБА_5 ему пояснил, что данную справку он может предоставить за 300 долларов США, он согласился и передал ему указанную сумму денег. Затем ОСОБА_5 познакомил его с женщиной, отчество которой было «ОСОБА_97», которая ездила с ним по отделениям банков - «Сбербанк России», «Плюс банк» и «Ваб банк», где ему отказали в выдаче кредита. Затем он по указанию «ОСОБА_97» обратился к девушке по имени ОСОБА_25, которая направила его в банк «ВТБ», где и был впоследствии оформлен кредит в сумме 35000 гнн. При этом он предоставил поддельную справку о доходах предприятия «Енакиевметаллургстрой», в котором он якобы работал начальником охраны. После получения кредита он по требованию ОСОБА_25 передал ей для оплаты услуг ОСОБА_5, «ОСОБА_97» 35% от суммы кредита - 12 200 грн. Кредит перед банком не погашен.

Подсудимый ОСОБА_11 вину признал и суду показал, что примерно с 2005 или 2006 года он знаком с ОСОБА_4, поддерживали дружеские отношения. Примерно в декабре 2011 года ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_4 и предложил встретиться. На встречу ОСОБА_4 пришел с ОСОБА_5, с которым он ранее знаком не был. ОСОБА_4 предложил ему подыскивать различных лиц, которые бы хотели взять кредит в банке, так же ОСОБА_4 сказал, что будет лучше, если это будут бомжи с паспортами и регистрацией. В случае если он найдет таких лиц, то ОСОБА_4 отблагодарит его за это, но сумму благодарности не уточнял, сумма будет зависить от суммы полученного кредита. На предложение ОСОБА_4 он отказался. Через некоторое время к нему обратился двоюродный брат ОСОБА_34, с просьбой займа денег, необходимых ему для выкупа автомобиля, на что он сказал, что у него есть знакомый, который сможет помочь в оформлении кредита в банке. После чего он созвонился с ОСОБА_4 и последний сказал, что поможет в оформлении кредита, но за свои услуги заберет 30 %, от суммы кредита, т.е. если его брату необходима сумма 35 000 гривен, то сумма кредита должна составлять 48 000 гривен. Впоследствии его брату ОСОБА_34 было отказано в получении кредита, в связи с плохой кредитной историей, в связи с чем он решил взять кредит на свое имя и передать деньги ОСОБА_34. После чего договорился с с ОСОБА_4 о том, что если ему оформят кредит на сумму 45000 грн., то он передаст ОСОБА_4 примерно 10 000 - 10 200 грн., а оставшаяся сумма 34 800 останется у него. 22.01.2012г. он встретился с ОСОБА_4, который передал ему справку о доходах с предприятия ЧП «Енакиевметаллургстрой», выданную на его имя, согласно которой его заработная плата составляла примерно 5 000 гривен. Кроме того, ОСОБА_4 проинструктировал его, что необходимо говорить в банке. В «Альфа Банке», расположенном по пр. Ильича в гор. Донецке, он предоставил сотруднику банка справку из ЧП «Енакиевметаллургстрой», которая была ему передана ОСОБА_4, о заработной плате, паспорт и ИНН, оформил анкету- заявление на получение кредита в сумме 45 000 гривен. На следующий день ему позвонил ОСОБА_4 и сообщил, что получение кредита одобрено банком, откуда об этом было известно ОСОБА_4 он не знает, так как ему из банка не звонили. Через некоторое время после звонка ОСОБА_4, ему позвонили из банка и сообщили о том, что можно приехать и получить кредит. Встретившись с ОСОБА_4 возле банка, ОСОБА_4 остался ждать, а он вошел в банк, где подписал кредитный договор и другие документы, ему выдали пластиковую карточку, тут же в банке он снял все деньги с карточки. Получив деньги он вышел из банка, и в салоне своего автомобиля передал ОСОБА_4 10 000 грн. как они и договаривались. После чего он встретился с ОСОБА_34 и передал ему все деньги и сообщил реквизиты банка, что бы последний мог погашать кредит, банковские документы остались у него. На момент оформления кредита он официально не работал, на предприятии ЧП «Енакиевметаллургстрой» он никогда не работал. В совершенном преступлении раскаялся.

Подсудимый ОСОБА_7 вину признал и суду показал, что в первых числа февраля 2012 года он познакомился с ОСОБА_4, как с человеком, который может помочь в оформлении кредита на его знакомую ОСОБА_23. С какой целью ОСОБА_23 были необходимы денежные средства ему не известно. В ходе разговора с ОСОБА_4, последний рассказал, ему, что если он находит человека, желающего получить кредит в банке, то ОСОБА_4 от суммы полученного кредита получает 50 %, лицо оформившее кредит получает 50%. Ему будет выплачено также денежное вознаграждение. Оговорив все условия с ОСОБА_4, он созвонился с ОСОБА_23. Также ОСОБА_4 говорил ему, что возможно будет получить несколько кредитов в нескольких банков на одного человека. Затем он взял у ОСОБА_23 паспорт гражданина Украины и справку о присвоении ИНН, после чего отвез ОСОБА_4, который забрал с собой указанные документы и пояснил, что данные документы ему необходимы для изготовления справки о доходах на имя ОСОБА_23. На следующий день, он встретился с ОСОБА_6, к которому его направил ОСОБА_4. У ОСОБА_6 находились справки на имя ОСОБА_23 несколько штук, выданные предприятием «Инфомед». При встрече с ОСОБА_6, последний сказал, что необходимо ехать к банку «Платинум» по бул. Шевченко, в помещении ТЦ Амстор, где ОСОБА_23 должна подать заявку на получение кредита. На следующий день он, ОСОБА_23, встретились с ОСОБА_6 возле кулинарии «Попугай» в гор. Донецке, где ОСОБА_6 передал ОСОБА_23 справку о доходах и проконсультировал, что ей надо говорить в банке. Однако ОСОБА_23 не получила кредит и в «Альфа банке», так как после выхода из банка, их задержали работники милиции. В совершенном раскаялся.

Также вина подсудимых подтверждается показаниями свидетелей.

Свидетель ОСОБА_12 суду показала, что ранее работала главным бухгалтером МК НПП «Инфомед» и являлась директором и учредителем ЧП «Енакиевметаллургстрой». Примерно в ноябре 2011 года, она продала ОСОБА_4, с которым ее познакомил ОСОБА_5, печати и штампы МК НПП «Инфомед» и ЧП «Енакиевметаллургстрой», которые у нее остались с того момента когда предприятия осуществляли финансово-хозяйственную деятельность. Как пояснил ей ОСОБА_4, он хотел работать с данными предприятиями. Она оговорила с ОСОБА_4 то, что если у него получиться работа, то сможет ли она рассчитывать на определенный процент. На что ОСОБА_4 согласился и сказал, что отблагодарит. О том, что ОСОБА_4 планирует использовать печати и штампы МК НПП «Инфомед» и ЧП «Енакиевметаллургстрой» для изготовления поддельных справок о заработной плате она не знала, ей об этом никто не говорил.

Свидетель ОСОБА_35 суду показал, что знаком с ОСОБА_5 и ОСОБА_4 Он несколько раз совместно с ОСОБА_4 на автомобиле «ВАЗ 2106» темного цвета, он приезжал к гаражу расположенному на территории гаражного общества «Восток» в Червоногвардейском районе г. Макеевки, где он ожидал ОСОБА_4 в автомобиля, а последний заносил в помещение гаража полиэтиленовый пакет, в котором находились печати и штампы, которые он ранее неоднократно видел в салоне автомобиля ОСОБА_4

Свидетель ОСОБА_37,чья причина неявки в суд признана уважительной, в ходе досудебного следствия показал, что у него имеется гараж № НОМЕР_41 на территории автокооператива «Восток» в Червоногвардейском районе г.Макеевки, однако гараж он не переоформил на свое имя. Примерно в мае-июне 2011 г. он познакомился с парнем по имени ОСОБА_4, как позже узнал ОСОБА_4, у которого № мобильного телефона НОМЕР_29. ОСОБА_4 попросил, на какое то время в аренду указанный гараж, пообещал, что оплатит все задолженности по оплате за гараж, в связи с чем он согласился и передал ОСОБА_4 ключи от гаража. С осени 2011 года до 20.04.2012 он в помещение гаража не приходил, ключи от гаража имелись только у ОСОБА_4 и председателя автокооператива.

Свидетель ОСОБА_38 показал, что является гражданским мужем ОСОБА_15 Оформить кредитные договора, получить денежные средства и не возвращать деньги предложили ОСОБА_15 ОСОБА_4 и ОСОБА_5, которые и ему предлагали оформить кредитный договор и денежные средства не возвращать, а поделить и потратить. ОСОБА_15 были оформлены были оформлены два кредита в банках гор. Донецка. Он отказался от оформления кредитов

Свидетель ОСОБА_16, чья причина неявки в суд признана уважительной, в ходе досудебного следствия показала, что с 27.04.2011 до 12.02.2012 г. работала в должности старшего специалиста по операционно-кассовой работе отделения «Калининское» ПАО «Альфа Банк», расположенного по адресу г. Донецк, пр. Ильича 21 «в». 23.12.2011 ОСОБА_15 предоставила ей оригинал паспорта гражданина Украины, справку о присвоении ИНН, справку о заработной плате ОСОБА_15 не предоставляла поскольку это не являлось обязательным условием кредитования, при желании получить кредитные средства на сумму до 20 000 грн. После чего она провела идентификацию личности ОСОБА_15. ОСОБА_15 при общении, визуальной идентификации и идентификации предоставленных ею документов, полностью соответствовала требованиям к лицу, которому возможно предоставление кредита. Сведения о предприятии ОСОБА_15 собственноручно вносила в уведомление о доходах заемщика, в анкету- заявление. Пользовалась ли ОСОБА_15 какими- либо записями она не помнит. В анкете заявлении контактные телефоны ею указывались со слов ОСОБА_15. Насколько она помнит ОСОБА_15, снимала денежные средства в помещении отделения банка. На основании кредитного договора ОСОБА_15 получила кредит в сумме 19 944 грн., однако на руки ОСОБА_15 получила 18 000 грн., за вычетом услуг страхования.

01.02.2012года к ней обратилась ОСОБА_8 по вопросу получения кредита и предоставила паспорт, справку о присвоении ИНН, справку о доходах согласно, которой ОСОБА_8 являлась заведующей столовой ЧП «Енакиевметаллургстрой». После чего она провела идентификацию личности клиента и предоставленных им документов, каких- либо подозрений у нее ничего не вызвало. ОСОБА_8 при оформлении анкеты -заявления была одна . возле ее рабочего стола. Реквизиты предприятия она вносила согласно предоставленной ОСОБА_8 справки о доходах, которая соответствовала всем требованиям. Контактные телефоны лиц, ОСОБА_8 опять же диктовала самостоятельно, каких-либо записей не использовала( т. 4 л.д. 180-186).

Свидетель ОСОБА_17, чья причина неявки в суд признана уважительной, в ходе досудебного следствия показал, что с 21.02. 2011 г. по 03.04.2012г. работал в должности инспектора Донецкого отделения № 1 ПАО «Дельта Банк», 24.12.2011 г. ОСОБА_15 предоставила ему оригиналы паспорта гражданина Украины, справки о присвоении ИНН. После чего он провел идентификацию личности ОСОБА_15, каких- либо подозрений не возникло. ОСОБА_15 соответствовала требованиям к лицу, которому возможно предоставление кредита. Сведения в анкету заявление о месте работы он вносил со слов ОСОБА_15, справку о доходах ОСОБА_15 не предоставляла. На все вопросы ОСОБА_15 отвечала сама, какими либо записями она не пользовалась ( т.д. 4 л.д. 114-118).

Свидетель ОСОБА_40, чья причина неявки в суд признана уважительной, в ходе досудебного следствия показала, что работала кассиром оценщиком Донецкого 50 филиала ПО «Легкие деньги», расположенного по адресу г. Донецк, пр. Ильича 109 «а». К ним неоднократно обращался ОСОБА_5, который сдавал вещи в залог и заключал залоговые кредиты. В январе 2012 года ОСОБА_5 заключил залоговый кредит и сдал в ломбард телевизор Филипс, который по истечению срока договора ОСОБА_5 не был выкуплен и телевизор был реализован. При обращении ОСОБА_5 предоставлял паспорт. Документов на телевизор ОСОБА_5 не предоставлял ( т.д. 4 л.д. 251-253)..

Свидетель ОСОБА_41 суду показал, что, является директором Донецкого 50 филиала ПО «Легкие деньги», расположенного по адресу г. Донецк, пр. Ильича 109 «а» и подтвердил показания данные ОСОБА_40

Свидетель ОСОБА_42 суду показал, что является знакомым ОСОБА_10 и присутствовал при встрече с ОСОБА_5, видел как ОСОБА_10 передавал ОСОБА_5 деньги за поддельную справку о заработной плате, а ОСОБА_5 передал ОСОБА_10 справку. Со слов ОСОБА_10 ему известно, о том, что последний с целью оформления потребительского кредита в банке, обратился к ОСОБА_5 с просьбой изготовить для него поддельную справку о заработной плате, за которую заплатил 300 долларов США, в какой валюте ОСОБА_10 рассчитывался с ОСОБА_5 он не помнит. Также он присутствовал при получении ОСОБА_10 денежных средств в ПАО «ВТБ Банк» расположенном по ул. Университетской, где со слов ОСОБА_10 ему стало известно о том, что он получает кредит по поддельным документам и часть денежных средств передает лицам, которые помогли ему оформить кредит.

Свидетель ОСОБА_14, чья причина неявки в суд признана уважительной, в ходе досудебного следствия показал, что в должности менеджера консультанта отдела продаж розничных продуктов отделения «Орешково» ПАО «ВТБ Банк», он работал примерно с ноября 2011 года по начало апреля 2012 года. 23.12.2011 г. ОСОБА_10 обратился к нему с целью получение кредита в сумме 35500 грн. ОСОБА_10 предоставил паспорт, справку о доходах и справку о присвоении ИНН. Он провел идентификацию клиента, каких либо подозрений ОСОБА_10 у него не вызвал, был одет опрятно, вел себя адекватно, четко отвечал на поставленные им вопросы, рассказывал о месте своей работы, назвал контактные телефоны. Сведения в анкету- заявление он вносил согласно предоставленных ОСОБА_10 документов и со слов ОСОБА_10. Оформлением кредитного договора занимался начальник отдела продаж розничных продуктов ОСОБА_43 (т. 4 л.д. 231-237).

Свидетель ОСОБА_43 суду показала, что является начальником отдела продаж розничных продуктов отделения «Орешково» ПАО «ВТБ Банк». 26.12.2011г. заключала с ОСОБА_10 кредитный договор на выдачу ему денежных средств в сумме 35500 грн. Заявку на получение кредита оформлял с ОСОБА_10 специалист банка ОСОБА_44 При оформлении договора кредита ОСОБА_10 предоставил паспорт, ИНН, с которых она сделала соответствующие копии, так же ей была предоставлена справка о доходах, какого предприятия не помнит. Каких либо подозрений ОСОБА_10 у нее не вызвал.

Свидетель ОСОБА_34,чья причина неявки в суд признана уважительной, в ходе досудебного следствия показал, что ОСОБА_11- его двоюродный брат. В декабре 2011 года у он решил выкупить автомобиль, но так как денег не было, то решил взять в банке кредит на сумму от 35 000 грн до 40 000 грн. Он обратился в банковские учреждения гор. Донецка, но ему отказали. ОСОБА_11сказал, что у него есть знакомые, которые могут помочь в оформлении кредита в банке. Через несколько дней он встретился возле магазина «Амстор» с двумя парнями, которые приехали на автомобиле ВАЗ 2106, которые сказали, что могут помочь в получении кредита. В ходе разговора последние поинтересовались имеются ли у него при себе паспорт и справка о присвоении ИНН, на что он ответил утвердительно. Парень, который был за рулем автомобиля, сказал, что бы он вместе с ним заходил в отделение банка, оформлял заявку на получение кредита, а дальнейшее они все устроят сами. После чего он совместно с указанным парнем прошел в отделение банка, где обратился к свободному менеджеру банка и заполнил анкету- заявление, при этом парень присутствовал рядом с ним, однако каких либо действий не осуществлял. Анкету- заявление сотрудник банка оформлял с его слов, в которой он указывал, что официально трудоустроен в страховой компании «ВУСО», однако стаж работы менее шести месяцев. После составления анкеты- заявления совместно с указанным парнем покинул отделение банка, сотрудник банка сказал, что придет сообщение о результатах рассмотрения заявки. Выйдя из отделения банка, в ходе разговора с парнями последние рассказали о том, что если в данном банке он получит отказ в кредите, то они могут помочь в оформлении поддельной справки о доходах на его имя, которая будет стоить примерно 1 600 гривен или 200 долларов США. Так же ребята сказали, что в справке о доходах будет указан контактный телефон, на котором смогу подтвердить его трудоустройство и платежеспособность. Вариант с изготовлением поддельной справки его не устроил и он отказался от услуг указанных парней. В этот же день ему пришло сообщение из банка о том, что в получении кредита отказано. Обо всех обстоятельствах он рассказал ОСОБА_11. Через несколько дней после указанных событий, ему позвонил ОСОБА_11 и сообщил о том, что он получил кредит на свое имя в «Альфа банке», и что погашать он его не будет, и предложил ему погашать данный кредит в сумме 45 000 гривен. ОСОБА_11 сказал ему , что он деньги передал хозяину автомобиля Со слов ОСОБА_11 ему известно о том, что ему указанные выше знакомые предоставили справку о доходах на его имя, с какого именно предприятия ОСОБА_11 не говорил, и что на основании данной справки о доходах ОСОБА_11 получил в ПАО «Альфа Банк» кредит на сумму 45000 грн. Со слов ОСОБА_11 ему известно, что с суммы полученного им кредита он передал указанным парням деньги в сумме 10 000 грн. за оказанную помощь, в оформлении справки о доходах ( т. 3 л.д. 155-159).

Свидетель ОСОБА_18 суду показала, что в должности специалиста по операционно-кассовой работе отделения «Калининское» ПАО «Альфа Банк», расположенного по адресу г. Донецк, пр. Ильича 21 «в», работает с 12.12.2011 года. 06.01.2012 ОСОБА_9 обратился к ней с устным заявлением о желании получить потребительский кредит, при этом предоставил ей паспорт, справку о присвоении ИНН, справка о доходах не предоставлялась, поскольку его интересовала сумма кредита до 20 000 грн. После чего она провела идентификацию личности ОСОБА_9 и предоставленных им документов, каких- либо подозрений ни документы, ни ОСОБА_9 не вызвали, ОСОБА_9 соответствовал требованиям к лицу, которому возможно предоставление кредита. Насколько она помнит, то ОСОБА_9 при оформлении анкеты- заявления был не один, его сопровождал парень, как представил его ОСОБА_9 - его сын, однако парень рядом с ОСОБА_9 не присутствовал а сидел на определенном расстоянии на диване. ОСОБА_9 каких- либо записей не использовал, на все вопросы отвечал самостоятельно. Только код ОКПО предприятия, на котором работал ОСОБА_9, последний диктовал с имеющегося у него листа бумаги.

23.01.2012г. к ней обратился ОСОБА_11 с заявлением о получении потребительского кредита, при этом предоставил ей паспорт, справку о присвоении ИНН, справку о доходах. После чего она провела идентификацию личности клиента и предоставленных им документов, каких- либо подозрений ни документы, ни личность клиента у нее не вызвали. ОСОБА_11 соответствовал требованиям к лицу, которому возможно предоставление кредита. ОСОБА_11 при оформлении анкеты- заявления о получении кредита, оформлении кредитного договора и получении денежных средств, был один. ОСОБА_11 на все поставленные вопросы отвечал самостоятельно, какими -либо записями не пользовался. Все данные о предприятии она переписывала с предоставленной ОСОБА_11 справки о доходах, в том числе и контактный телефон предприятия. 24.01.2012 г. она позвонила на указанный в анкете ОСОБА_11 мобильный телефон и сообщала о том, что получен положительный ответ из г. Киева, после чего с ОСОБА_11 был оформлен кредитный договор на сумму 45000грн. и он получил денежные средства в кассе отделения.

Свидетель ОСОБА_19 суду показал, что с сентября 2011 года он работал старшим менеджером консультанта отдела продаж розничных продуктов отделения «Орешково» ПАО ВТБ Банк. 11.01.2012 г. ОСОБА_9 обратился к нему с целью получения кредита в сумме 31500 грн. ОСОБА_9 предоставил ему паспорт, справку о доходах и справку о присвоении ИНН. Он провел идентификацию клиента, каких- либо подозрений ОСОБА_9 у него не вызвал. ОСОБА_9 при оформлении заявки был не один, с ним присутствовал мужчина. На его вопрос мужчина, сопровождающий ОСОБА_9 пояснил, что он коллега по работе. После получения удовлетворительного ответа из гор. Киева, он позвонил ОСОБА_9 на указанный им мобильный телефон, и сообщил о том, что Киевом одобрена выдача ему кредита и предложил в этот же день, т.е. 12.01.2012 г. прибыть в отделение банка с целью оформления кредитного договора. На что ОСОБА_9 сказал, что его не отпустят с работы и определились встретиться 13.01.2012.

На все вопросы ОСОБА_9 отвечал сам, сопровождающий его человек ничего не пояснял. Где получал ОСОБА_9 деньги он не помнит.

Свидетель ОСОБА_28, чья причина неявки в суд признана уважительной, в ходе досудебного следствия показал, что его сожительницей ОСОБА_8 в 2012 году оформила три кредитных договоров в различных банковских учреждения и получила деньги, в банки с ОСОБА_8 ездил ОСОБА_6 Из этих денег ей досталась только часть, остальные она отдала ОСОБА_4 и ОСОБА_5, которые и ему предлагали оформить на его имя кредиты, но он отказался ( т.д. 2 л.д. 197-199).

Свидетель ОСОБА_22, чья причина неявки признана уважительной, в ходе досудебного следствия показала, что с 10.08.2011 г. по 01.05.2012 г. она работала в должности менеджера продаж в ПАО «Платинум Банк». 04.02.2012г. к ней обратилась ОСОБА_8 с заявлением о получении к кредита на сумму 20000грн.и предоставила паспорт, справки о присвоении ИНН и о доходах, выданную ЧП «Енакиевметаллургстрой». После чего она провела идентификацию личности клиента и предоставленных ею документов, каких -либо подозрений у нее не возникло. ОСОБА_8 соответствовала требованиям к лицу, которому возможно предоставление кредита. ОСОБА_8 при оформлении анкеты- заявления была не одна, ее сопровождал парень, как представила его ОСОБА_8 - ее племянник, однако парень рядом с ОСОБА_8 не присутствовал, а ожидал в холле магазина. 06.02.2012г. с ОСОБА_8 был оформлен кредитный договор. После оформления кредитного договора она разъяснила ОСОБА_8 о том, что получить денежные средства она может в отделениях банков. Где ОСОБА_8 получала деньги ей не известно, на руки ОСОБА_8 должна была получить 18 700 гривен, однако кредитный договор был заключен на сумму 21 258, 16 грн. которая включает в себя страховку( т. 4 л.д. 153-158).

Свидетель ОСОБА_21, чья причина неявки в суд признана уважительной, в ходе досудебного следствия показала, что работает специалистом ПАО «Сбербанк Россия». 03.02.2012г. к ней обратилась ОСОБА_8 по вопросу получения кредита на сумму 18000грн.. ОСОБА_8 предоставила ей паспорт, справку о присвоении ИНН, справку о доходах, выданную ЧП «Енакиевметаллургстрой». После чего она провела идентификацию личности клиента и предоставленных ею документов, каких- либо подозрений у нее не возникло. ОСОБА_8 при общении, визуальной идентификации и идентификации предоставленных ею документов полностью соответствовала требованиям к лицу, которому возможно предоставление кредита. 08.02.2012 ОСОБА_8 при оформлении кредитного договора, и 03.02.2012 при оформлении анкеты -заявления на получение кредита, была одна. После оформления кредитного договора она разъяснила ОСОБА_8, что получить денежные средства она может в кассе отделения банка ( т.д. 4 л.д. 166-171).

Свидетель ОСОБА_29, чья причина неявки в суд признана уважительной, в ходе досудебного следствия показала, что в первых числах февраля 2012г. ее тетка - ОСОБА_8 предложила ей заработать путем оформления кредита в банковских учреждениях. При этом она сослалась на знакомых, которым ОСОБА_29 должна передать 50% от общей суммы кредита. Согласившись с предложением ОСОБА_8, последняя познакомила ее с ОСОБА_6, который сообщил, что погашать кредит будет страховая компания. ОСОБА_8 также ей объяснила, что ей будет передана поддельная справка о доходах, которую впоследствии передал ей ОСОБА_6, которая была выдана МК НПП «Инфомед». ОСОБА_6 проинструктировал ее по поводу того, с какой целью она должна брать кредит - для приобретения мебели и ремонта квартиры. Также он показал список банков, в котором были указаны также предполагаемые суммы кредитов. Он же пояснил, что 50% от суммы полученного кредита она должна передать ему за то, что ей предоставлена поддельная справка о доходах. Со слов ОСОБА_8, последняя уже получала кредит в каком-то банке, из которого 50% передала ОСОБА_6. Затем она вместе с ОСОБА_6 ездила в «Кредит маркет», «Альфа-банк», где ей отказали в выдаче кредита в связи с плохой кредитной историей. После этого она отказалась ездить в другие банки. Вместе с ней в автомобиле ездил парень по имени ОСОБА_7 с девушкой по имени ОСОБА_23, которая также пыталась получить в банке кредиты (т. 2 л.д. 115-121).

Свидетель ОСОБА_26,чья причина неявки в суд признана уважительной, в ходе досудебного следствия показала, что с 04.04.2011года она работает специалистом по операционно-кассовой работе отделения «Калининское» ПАО «Альфа Банк», расположенного по адресу г. Донецк, пр. Ильича 21 «в». 09.02.2012 ОСОБА_23 прибыла в отделение банка с признаками алкогольного опьянения, предоставила ей паспорт, справку о присвоении ИНН, справку о доходах, с целью оформления заявки на получение кредита в сумме 36 000 грн. После чего она приступила к идентификацию личности клиента и предоставленных ею документов, в ходе которой у нее вызвала сомнение платежеспособность данного клиента, поскольку в предоставленной справке о доходах на имя ОСОБА_23 выданной от предприятия «Инфомед», было указано, что она работает в должности заместителя директора по экономике МКНПП «Инфомед», и заработная плата ежемесячно составляет 7 625.00 грн., что не соответствовала внешнему виду ОСОБА_23. Установив данные факты, она сообщила директору отделения, а он уже сотрудникам службы безопасности. После составления анкеты -заявления и изъятия у ОСОБА_23 оригинала справки о заработной плате, а так же после того, как она сделала копии с предоставленного ею паспорта и справки ИНН, она распечатала анкету-заявление, ознакомившись с которой ОСОБА_23 поставила свою подпись. После чего она произвела фотографирование ОСОБА_23. На копиях паспорта и справки о присвоении ИНН, ОСОБА_23 собственноручно ставила свои подписи и заверяла копии. После составления анкеты заявления и подписания указанных документов, она разъяснила ОСОБА_23 о том, что заявка будет направлена в главный офис банка, где ее рассмотрят, и при получении положительного результата она с ней созвониться, хотя фактически анкету заявление она никуда не направляла, так как личность ОСОБА_23 у нее вызвала подозрение и она предположила, что данная женщина является мошенницей ( т. 4 л.д. 106-111).

Также вина подсудимых подтверждается и материалами уголовного дела:

- протоколами проведения воспроизведения обстановки и обстоятельств события с участием свидетеля ОСОБА_35, последний указал на помещение гаража НОМЕР_42 расположенного на территории гаражного общества «Восток» по ул. Урожайной, в Червоногвардейском районе города Макеевки, как на гараж в котором ОСОБА_4 неоднократно оставлял полиэтиленовый пакет с печатями и штампами( т. 1 л.д. 253-254);

- протоколом обыска 20.04.2012 г. в помещении гаража № НОМЕР_41 расположенного в гаражном обществе «Восток» по ул. Урожайной, в Червоногвардейском районе города Макеевки, который арендует ОСОБА_4, обнаружены и изъяты два штампа и печать МКНПП «Инфомед», штамп и печать ЧП «Енакиевметаллургстрой» ( т.д. 1 л.д. 263-265);

- - протоколом обыска 10.04.2012 по месту жительства ОСОБА_4, по адресу АДРЕСА_1 ( т.д. 1 л.д. 217-221);

- протоколом обыска по месту жительства ОСОБА_4 по адресу АДРЕСА_1, в ходе которого был обнаружен гарантийный талон к холодильнику LG Lifes Good, и инструкция по эксплуатации холодильника с морозильным отделением LG Lifes Good. Согласно материалов уголовного дела именно такой холодильник был приобретен ОСОБА_15 на кредитные средства ПАО «Дельта Банк» в ООО «Комфи Трейд»(т.д. 4 л.д. 55-56);

- протоколом обыска 10.04.2012 г. по месту жительства ОСОБА_5, в ходе которого был обнаружен и изъят залоговый билет подтверждающий факт оформления залогового кредита, в январе 2012 года в Донецком 50 филиале ПО «Легкие деньги», расположенному по адресу г. Донецк, пр. Ильича 109 «а». ОСОБА_5 был заложен телевизор Филипс, которые 24.12.2011 г. был приобретен ОСОБА_15 на кредитные средства ПАО «Дельта Банк» ( т.д. 1 л.д. 245-247).

- протоколом осмотра печатей и штампов ЧП «Енакиевметаллургстрой» и МК НПП «ИНфомед» изъятых в ходе обыска 20.04.2012 в помещении гаража ( т.д. 12 л.д.14-17);

- протоколом осмотра гарантийного талона к холодильнику LG Lifes Good, и инструкции по эксплуатации холодильника с морозильным отделением LG Lifes Good ( т. 4 л.д. 62);

-- протоколом осмотра предметов изъятых 10.04.2012 г. при проведении обыска по месту жительства ОСОБА_5 (т.д. 11 л.д. 91-108, 109-134);

- протоколом выемки и осмотра дела № 1 относительно гаража № НОМЕР_41 расположенного в гаражном обществе «Восток» в Червоногвардейском районе города Макеевки. Осмотром установлено, что среди прочих документов, находящихся в материалах указанного дела имеется фискальный чек от 15.04.12, на обратной стороне которого имеется рукописный текст следующего содержания: « НОМЕР_29 ОСОБА_4» (согласно протоколу осмотра от 09.02.2012 г. у гр. ОСОБА_4 среди прочего изъят мобильный телефон с сим картой оператора МТИ номер НОМЕР_29 т. 1 л.д. 34-35, что подтверждает факт знакомства ОСОБА_4 и ОСОБА_37, и наличие устной договоренности между ОСОБА_4 и ОСОБА_37 об аренде указанного гаража ОСОБА_4). Кроме того имеется рукописный договор от имени ОСОБА_45 о получении последним взаймы денежных средств у ОСОБА_46 и в случае не возврата денежных средств, передает в собственность гараж № НОМЕР_41 в ГО «Восток» в г. Макеевке и договор купли продажи гаража.

Фотокопии аналогичных документов изъяты при проведении обыска 10.04.2012 г. по месту жительства ОСОБА_4, что опять же подтверждает факт знакомства ОСОБА_4 и ОСОБА_37, и наличие договоренности между ОСОБА_4 и ОСОБА_37 об аренде указанного гаража ОСОБА_4( т.д. 1 л.д. 269, 217-221; т.д. 11 л.д. 91-108);

- справкой из главного управлениея пенсионного фонда Украины в Донецкой области ЧП «Енакиевметаллургстрой» информация касающаяся застрахованных лиц и фонда оплаты труда за период с сентября 2011 года по май 2012 года отсутствует( т. 12 л.д. 29);

- протоколом осмотра от 09.02.2012г., согласно которого у гр. ОСОБА_6 изъято: справка о заработной плате исх. № 14 от 29.01.2012 г., выданная на имя гр. ОСОБА_8, о том, что она работает в должности заведующей столовой ЧП «Енакиевметаллургтрой». На справке имеются оттиск мокрой печати и углового штампа ЧП «Енакиевметаллургстрой» (ЕГРПОУ 36620344). В графе директор указана фамилия ОСОБА_12, имеется подпись, в количестве 1 шт.; справка о заработной плате исх. № 27 от 04.02.2012 г., выданная на имя гр. ОСОБА_29, о том, что она действительно работает в должности заместителя аналитического отдела МКНПП «Инфомед». На справке имеются оттиск мокрой печати и углового штампа МКНПП «Инфомед» (ЕГРПОУ 23183012). В графе директор указана фамилия ОСОБА_24, в графе главный бухгалтер ОСОБА_25, подписи отсутствуют - в количестве 3 штук; справка о заработной плате исх. № 27 от 04.02.2012 г. выданная на имя гр. ОСОБА_23, о том, что она действительно работает в должности заместителя директора по экономике МКНПП «Инфомед». На справке имеются оттиск мокрой печати и штампа МКНПП «Инфомед» (ЕГРПОУ 23183012). В графе директор указана фамилия ОСОБА_24, в графе главный бухгалтер ОСОБА_25, подписи отсутствуют - в количестве шести штук; справка о заработной плате исх. № 27 от 04.02.2012 г., выданная на имя гр. ОСОБА_23, о том, что она действительно работает в должности заместителя директора по экономике МКНПП «Инфомед». На справке имеются оттиск мокрой печати и штампа МКНПП «Инфомед» (ЕГРПОУ 23183012). В графе директор указана фамилия ОСОБА_24, в графе главный бухгалтер ОСОБА_25, имеются подписи, выполненные красителем черного цвета - в количестве 1 штуки; лист формата А 4 в количестве одной штуки, на котором имеется рукописный текст выполненный красителем синего цвета, записи содержат наименование банковских учреждений, адреса, цифры. Кроме того, на указанном листе, имеется рукописный текст, содержащий номер мобильного телефона: НОМЕР_31; лист формата А 4, в количестве одной штуки, на котором выполнена ксерокопия рукописного текста, в виде таблицы. В указанной таблице по горизонтали указаны имена: «ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_23, ОСОБА_29», по вертикали указаны наименования банковских учреждений, место работы, легенда ( т.д.1 л.д. 44-45);

- протоколом осмотра от 09.02.2012 г., согласно которому у гр. ОСОБА_4 изъяты следующие мобильные телефоны Nokia 1208, имей НОМЕР_30, сим карта оператора МТС НОМЕР_31 , SANSUNG GT-E1080W, имей НОМЕР_32, сим карта оператора МТС НОМЕР_33, SANSUNG GT-E1080W, имей НОМЕР_36, сим карта оператора МТС НОМЕР_29 , ZТЕ С 78, номер НОМЕР_35, серийный номер НОМЕР_34, номер телефона НОМЕР_39, ZТЕ Сlassik 204, серийный номер НОМЕР_37, номер телефона НОМЕР_38.

(т.д. 1 л.д. 34-35);

- протоколом осмотра от 09.02.2012 г., согласно которому у гр. ОСОБА_29, изъята справка о заработной плате исх. № 27 от 04.02.2012 г., выданная на имя гр. ОСОБА_29, о том, что она действительно работает в должности заместителя аналитического отдела МКНПП «Инфомед»( т.д. 1 л.д. 49);

- заключениями компьютерно - технических экспертиз № 213 от 21.06.2012 г. №291, 293, 297, 330,331 (т.д. 5 л.д. 32-34, 45-64, 75-140,151-251; т.д. 6 л.д. 116-175; т.д. 7 л.д.1-257));

- протоколом осмотра оптического диска, являющегося приложением № 3 к заключению компьютерно-технической экспертизы № 213 от 21.06.2012 г. (т.д.11 л.д. 207-215);

- протоколами осмотра кредитных дел на имя ОСОБА_10, ОСОБА_15, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_8 ( т.д. 11 л.д. 139-143, 144-146);

- протоколом осмотра документов: анкеты заявление на получение кредита по продукту «Свой кредит» на имя ОСОБА_23, от 09.02.2012, фотокопии паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_23, и фотокопии справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_23, справки о заработной плате исх. № 27 от 04.02.2012 г. выданной МК НПП«Инфомед» на имя ОСОБА_23(т.д. 8 л.д. 174-176);

- справкой из главного управлениея пенсионного фонда Украины в Донецкой области ЧП «Енакиевметаллургстрой» информация касающаяся застрахованных лиц и фонда оплаты труда за период с сентября 2011 года по май 2012 года отсутствует( т. 12 л.д. 29);

- письмом из ГНИ в г. Сумы Сумской области ГНС, на учете в ГНИ г. Сумы ООО «ЦС Драйв» значится с 31.07.2007 г. юридическим и фактическим адресом ООО «ЦС Драйв» согласно базы данные плательщика налогов, по состоянию на 08.07.2012 значится: г. Сумы, ул. Псильска дом 26 кв. 3. Согласно предоставленных в ДПИ в г. Сумы налоговых расчетов сумм дохода, насчитанного в период с 01.01.2010-06.01.2012 ООО «ЦС Драйв»не отчитывалось за своего работника ОСОБА_9, с числе сотрудников ООО «ЦС Драйв» ОСОБА_9 не значится ( т.д. 12 л.д. 96);

- письмом из ГНИ Ворошиловского района г. Донецка о том, что последний отчет по форме 1 ДФ предприятием МК НПП «Инфомед» предоставлен за 4 квартал 2006 года. Среди сотрудников предприятий ОСОБА_23, ОСОБА_29 не значатся. Главным бухгалтером МК НПП «Инфомед» является ОСОБА_12( т.д. 1 л.д. 51-56);

- письмом УПФ Украины в Ворошиловском районе города Донецка о том, что отчеты за 2007-2011 г. МК НПП «Инфомед» в пенсионный фонд не предоставлялись. Среди сотрудников предприятия ОСОБА_23, ОСОБА_29 не значатся (т.д. 1 л.д. 59-146);

- письмом из Главного управления профилактики правонарушений ГУ МВД Украины в Донецкой области, согласно которого представители ООО «Инстал СВ», ЧП «Енакиевметаллургстрой», МК НПП «Инфомед» с заявлениями об изготовлении или уничтожении печатей и штампов в период с 01.03.2009 в отдел разрешительной системы УПП ГУМВД Украины в Донецкой области не обращались( т.д. 1 л.д. 172);

- заключением судебно-баллистической экспертизы № 236 от 23.04.2012 г. согласно выводов которой патроны, в количестве 64 штук, изъятые при проведении обыска по месту жительства ОСОБА_4 по адресу АДРЕСА_1, являются пистолетными патронами калибра 9х18 мм центрального воспламенения, промышленного производства, - то есть штатными боевыми припасами к нарезному огнестрельному оружию калибра 9 мм центрально боя (пистолеты ПМ, АПС, и т.д.). Данные патроны пригодны для стрельбы и изготовлены промышленным способом( т.д. 5 л.д. 1-27);

- письмом из разрешительной системно Калининского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области о том, что на учете в РС Калининского РО ДГУ ОСОБА_4, 1981 г.р. зарегистрированный по адресу АДРЕСА_1 как владелец оружия не значится( т.д. 5 л.д. 31).

Органом досудебного следствия ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_10 обвинялись в том, что с целью подделки официального документа: анкеты-заявления на получения кредита в банковских учреждениях были предоставлены ОСОБА_11, ОСОБА_10 ОСОБА_15, ,ОСОБА_9, ОСОБА_8 и неустановленным в ходе следствия лицом поддельные справки о заработной плате, сообщены неправдивые сведения, в результате чего работниками банковских учреждений были составлены анкеты -заявки на получение кредита, в которых ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_15, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и неустановленное следствием лицо расписались, чем подделали официальный документ, который выдается учреждением, имеющим право выдавать такие документы и предоставлять права, в целях его использования.

Судом установлено, что анкета-заявление, которая заполняется в банковском учреждении при обращении лица за получением кредита, не является официальным документом и не предоставляет никаких прав.

Эти эпизоды обвинения подлежат исключению из обвинения ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6.

ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_10 по данному обвинению подлежат оправданию.

Анализируя собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ОСОБА_4 доказана и его действия органом досудебного следствия необходимо правильно квалифицировать:

- по ч. 2 ст. 190 УК Украины - как незаконное завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц. Квалифицирующий признак «совершенное в крупном размере» не нашел подтверждения в ходе судебного следствия и подлежит исключению;

- по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 УК Украины - как оконченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц;

- по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 357 УК Украины - как завладение штампами и печатями путем мошенничества, совершенное из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц;

- по ч. 3 ст. 358 УК Украины - как подделка официального документа, который выдается предприятием, учреждением, имеющим право выдавать такие документы, и предоставляет права, в целях его сбыта и использования, совершенная повторно, по предварительному сговору группой лиц;

- по ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины - как использование поддельного документа по предварительному сговору группой лиц;

- по ч. 1 ст. 263 УК Украины - как хранение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

Вина подсудимого ОСОБА_5 доказана и его действия необходимо правильно квалифицировать:

-по ч.2 ст. ст. 190 УК Украины - как незаконное завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц. Квалифицирующий признак « совершенное в крупном размере не нашел подтверждения в ходе судебного следствия и подлежит исключению;

-- по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 УК Украины - как оконченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц;

- по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 357 УК Украины - как завладение штампами и печатями путем мошенничества, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц;

- по ч. 3 ст. 358 УК Украины - как подделка официального документа, который выдается предприятием, учреждением, имеющим право выдавать такие документы, и предоставляет права, в целях его сбыта и использования, совершенная повторно по предварительному сговору группой лиц;

- по ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины - как использование поддельного документа по предварительному сговору группой лиц.

Вина подсудимого ОСОБА_6 доказана и его действия необходимо правильно квалифицировать:

по ч.2 ст. ст. 190 УК Украины - как незаконное завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц. Квалифицирующий признак « совершенное в крупном размере» не нашел подтверждения в ходе судебного следствия и подлежит исключению;

-- по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 УК Украины - как оконченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц;

- по ч. 3 ст. 358 УК Украины - как подделка официального документа, который выдается предприятием, учреждением, имеющим право выдавать такие документы, и предоставляет права, в целях его сбыта и использования, совершенная повторно, по предварительному сговору группой лиц.

Вина подсудимого ОСОБА_7 доказана и его действия органом досудебного следствия правильно квалифицированы:

- - по ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины - как использование поддельного документа по предварительному сговору группой лиц;

- по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 УК Украины - как оконченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц;

По ч. 3 ст. 358 УК Украины подлежит оправданию, так как установлено, что он не подделывал официальные документы.

Вина подсудимых ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 доказана и их действия необходимо правильно квалифицировать:

- по ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины - как использование поддельного документа по предварительному сговору группой лиц;

- по ч. 2 ст. 190 УК Украины - как незаконное завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный ущерб;

По ч. 3 ст. 358 УК Украины ( подделка официального документа, который выдается предприятием, учреждением, имеющим право выдавать такие документы, и предоставляет права, в целях его сбыта и использования, совершенная повторно по предварительному сговору группой лиц) они подлежат оправданию, так как не установлено, что они подделывали официальные документы.

При назначении наказания подсудимым ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, обстоятельства дела, личность подсудимых.

Подсудимый ОСОБА_4 ранее не судим, не работает, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, в совершенном раскаялся.

Подсудимый ОСОБА_5 не судим в силу ст. 89 УК Украины, не работает, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, является инвалидом третьей группы, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, в совершенном раскаялся.

Подсудимый ОСОБА_6 ранее судим, не работает, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, в совершенном раскаялся.

Подсудимый ОСОБА_7 ранее не судим, не работает, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, в совершенном раскаялся.

Подсудимый ОСОБА_8 ранее не судима, не работает, вдова, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, в совершенном раскаялась.

Подсудимый ОСОБА_9 не судим в силу ст. 89 УК Украины, не работает, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, в совершенном раскаялся.

Подсудимый ОСОБА_10 ранее не судим, работает, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, в совершенном раскаялся.

Подсудимый ОСОБА_11 ранее не судим, не работает, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, в совершенном раскаялся.

Причиненный ущерб не возмещен.

В соответствии со ст. 66 УК Украины к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимым суд относит раскаяние в содеянном.

С учётом изложенного суд считает, что подсудимому ОСОБА_4 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы, так как считает невозможным его исправление и перевоспитание без изоляции от общества, подсудимым ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 необходимо назначить наказание с испытанием, так как считает их исправление и перевоспитание возможным без изоляции от общества.

В соответствии со ст. 69 УК Украины учитывая в отношении ОСОБА_4 несколько смягчающих вину обстоятельств, а именно то, что он впервые привлекается к уголовной ответственности, вину признал, имеет на иждивении малолетнего ребенка, которые существенно снижают степень тяжести совершенного им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины, суд считает возможным назначить ему наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Гражданский иск, заявленный ПАО « Альфа- Банк» о взыскании с ОСОБА_4 , ОСОБА_5, ОСОБА_11 и ОСОБА_9 денежных средств подлежит частичному удовлетворению и взысканию: солидарно с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_9 в пользу ПАО « Альфа- Банка « 17152грн., взысканию с ОСОБА_11 45000грн.

Гражданский иск, заявленный ПАТ «ВТБ Банк « к ОСОБА_10 подлежит частичному удовлетворению и взыскании с ОСОБА_10 в пользу банка 35500грн.

Гражданский иск, заявленный ПАО «ВТБ Банк « к ОСОБА_9 . подлежит частичному удовлетворению и взыскании с ОСОБА_9 в пользу банка 31500грн

Гражданский иск, заявленный ПАО « Платинум Банк « к ОСОБА_8 подлежит частичному удовлетворению и взысканию с ОСОБА_8 в пользу банка 21258грн 16 коп.

Гражданский иск, заявленный ПАО «Дочерний банк « Сбербанк России « к ОСОБА_8 подлежит частичному удовлетворению и взыскании с ОСОБА_8 в пользу банка 18000грн.

Вещественные доказательства:

- дело № 1 по гаражу № НОМЕР_41 ГО «Восток» расположенному по ул. Урожайной в Червоногвардейском районе г. Макеевки Донецкой области,, переданное под сохранную расписку ОСОБА_37,-необходимо оставить ему в пользование;

-изъятый 09.02.2012 г. у ОСОБА_23 фрагмент листа с рукописным текстом, хранящийся в в материалах дела,-необходимо хранить в материалах дела;.

-изъятые в ходе осмотра 09.02.2012 и в ходе обысков 10.02.2012 г. пять мобильный телефонов, а именно мобильный телефон Nokia1208, имей НОМЕР_30, мобильный телефон SANSUNG GT-E1080W, имей НОМЕР_32, мобильный телефон SANSUNG GT-E1080W, имей НОМЕР_36, мобильный телефон ZTE С 78, серийный номер НОМЕР_34, мобильный телефон ZTE Classik 204, серийный номер НОМЕР_37. четыре мобильных телефона Самсунг, пять ключей от автотранспорта, мобильный телефон Самсунг, три флэш накопителя, четыре упаковочные коробки к сим картам оператора МТС, системный блок, ноутбук, принтер Canon, две печати, а именно ООО «Скорпион ЛТД» и ФЛП «ОСОБА_4», четыре упаковочные коробки к мобильным телефонам Самсунг GT-E1080 W, файл содержащий квитанция № 143489 от 12.01.2009 года; декларация налога на прибыль предприятия ООО «Скорпион ЛТД» за 2008 год, с печатью предприятия и подписью ОСОБА_4; Налоговый расчет коммунального налога ООО «Скорпион ЛТД» за 12 месяц 2008 года; Квитанция № 142537; Объяснительная записка на имя начальника отдела персонофикованого учета информационных систем ОСОБА_48 от ОСОБА_4; Заявление на имя начальника УПФУ в Калининском районе г. Донецка ОСОБА_49, от имени ОСОБА_4; Отчет о начислении взносов, перерасчета и затрат, связанных с общеобязательным государственным страхованием в связи с временной утратой трудоспособности, ООО «Скорпион ЛТД»; Ведомость распределения численности сотрудников, годового фактического объема реализованной продукции (работ, услуг) по видам экономической деятельности за 2008 год ООО «Скорпион ЛТД»; Расчетная ведомость о начислении и переначислении страховых взносов и расходами средств фонда социального страхования от нечастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины за 2008 год ООО «Скорпион ЛТД»; Расчетная ведомость о начислении и переначислении страховых сборов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины в случае безработицы за 2008 год ООО «Скорпион ЛТД», Картонная папка скоросшиватель, на которой имеется надпись «ООО «Скорпион» 2009», содержащая следующие документы: квитанция № 196316 от 07.06.2010 года; декларация налога на прибыль предприятия «Скорпион ЛТД», за 1 квартал 2010 года; квитанция №189282 от 18.03.2010 г.; налоговый расчет коммунального налога за 3 месяц 2010 года, ООО «Скорпион ЛТД»; Налоговый расчет коммунального налога за 2 месяц 2010 года, ООО «Скорпион ЛТД»; Лист формата А4, с черновыми записями; Налоговый расчет коммунального налога за 12 месяц 2010 года, ООО «Скорпион ЛТД»; Объяснительная записка на имя начальника отдела персонификованого учета информационных систем от ОСОБА_4; Заявление на имя начальника УПФУ в Калининском районе г. Донецка ОСОБА_49, от имени ОСОБА_4; Квитанция №171992 от 01.10.2009 года; Декларация налога на прибыль предприятия «Скорпион ЛТД», за 3 квартала 2009 года; Акт №5668/15-1113/36062648 от 01.10.2009 года о результатах не выездной документальной проверке своевременного предоставления налоговой отчетности ООО «Скорпион ЛТД»; Налоговый расчет коммунального налога за 09 месяц 2009года, ООО «Скорпион ЛТД»; Налоговый расчет коммунального налога за 08 месяц 2009года, ООО «Скорпион ЛТД»; Декларация налога на прибыль предприятия «Скорпион ЛТД», за полугодие 2009 года; Налоговый расчет коммунального налога за 06 месяц 2009года, ООО «Скорпион ЛТД»; Налоговый расчет коммунального налога за 05 месяц 2009года, ООО «Скорпион ЛТД»; Налоговый расчет коммунального налога за 04 месяц 2009года, ООО «Скорпион ЛТД»; Декларация налога на прибыль предприятия «Скорпион ЛТД», за 1 квартал 2009 года; Квитанция № 154276 от 03.04.2009года, на 1 листе; Налоговый расчет коммунального налога за 03 месяц 2009года, ООО «Скорпион ЛТД»; Квитанция № 150194 от 27.02.2009 г; Налоговый расчет коммунального налога за 02 месяц 2009 г., ООО «Скорпион ЛТД»; квитанция № 1279.313.6 от 17.02.2009 года; Налоговый расчет коммунального налога за 01 месяц 2009года, ООО «Скорпион ЛТД». Картонная папка скоросшиватель на которой имеется надпись «ЧП ОСОБА_4 2008», содержащая следующие документы: Декларация про доходы, полученные с 24.04. по 30.06 2008 г. или за другой период отчетного года СПД ОСОБА_4; Декларация про доходы, полученные с 01.04. по 31.09 2008 года или за другой период отчетного года СПД ОСОБА_4; Отчет субъекта малого предпринимательства- физического лица- плательщика единого налога за четвертый квартал 2008 года СПД ОСОБА_4; Квитанция 127967; Квитанция 131646; Квитанция 131647; Отчет о начислении и уплаты суммы страховых сборов на общеобязательное государственное пенсионное страхование за 2008 год СПД ОСОБА_4; Ярлык-расписка экземпляр отправителя ОСОБА_4; Система персонификованого учета индивидуальные ведомости о застрахованном лице ОСОБА_4; Ярлык-расписка экземпляр отправителя ОСОБА_4; Список лиц, которые работает или работали у работодателя в отчетном году СПД ОСОБА_4. Постоянный пропуск ЗАО «Макеевский металлургический завод» на имя ОСОБА_4 с его фотографией; Удостоверение службы безопасности ООО «ПФК «Прометей» на имя ОСОБА_4 на должности специалиста отдела внутренней безопасности; Визитная карточка начальника отдела безопасности Индекс Банка ОСОБА_51; Визитная карточка ФИНРОСБАНКа в г. Донецке; Визитная карточка менеджера отдела розничного обслуживания физических лиц Укрсоцбанка ОСОБА_52; блокнот с рукописными записями, карточка с под сим карты «Киевстар»; платежная карточка «Дельта Банк»; платежная карточка «Дельта Банк»; платежная карточка кредитка «Приват Банк»; платежная карточка Visa Business «Укрсоцбанк».12 листов формата А 4, на которых выполнены фотокопии рукописного текста Книга учета расходов и доходов субъекта малого предпринимательства- ООО «Скорпион ЛТД», картонная папка с надписью «ЧП ОСОБА_4 2009» в которой находятся следующие документы: 1) свидетельство об уплате единого налога НОМЕР_43 от 12.09.2008 г. на имя ФЛП ОСОБА_4, Свидетельство о гос. Регистрации № НОМЕР_44 ФЛП ОСОБА_4; Копия справки ЕГРПОУ № АБ 029908 ООО «Скорпион ЛТД»; Копия справки о взятии на учет плательщика налогов от 22.07.2008г. ООО «Скорпион ЛТД»; Копия свидетельства о гос.регистрации юридического лица №743812 ООО «Скорпион ЛТД»; Копия письма 22-02/27-712 от 03.02.2009г. АКБ «Укрсоцбанк» на имя ООО «Скорпион ЛТД» ОСОБА_4; Копия выписки с ЕГРПОУ № 081927 ООО «Скорпион ЛТД», Заверенная копия устава №1 ООО «Скорпион ЛТД» от 20.04.2008г., Копия свидетельства о гос. регитрации юр. лица № 743812 ООО «Скорпион ЛТД», Копия справки о взятии на учет плательщика налогов от 22.07.2008г. ООО «Скорпион ЛТД», Копия справки ЕГРПОУ № АБ 029908 ООО «Скорпион ЛТД»; Копия выписки с ЕГРПОУ № 081927 ООО «Скорпион ЛТД», Письмо о возможности поставки угольной продукции от имени директора ООО «Скорпион ЛТД» ОСОБА_4, заверенная печатью предприятия ООО «скорпион ЛТД», Отчет субъекта малого предпринимательства -физического лица- плательщика единого налога за 4 квартал 2009г. ЧП ОСОБА_4; Ярлык расписка (экземпляр отправителя) документов ОСОБА_4 в ПФУ Калининского района г. Донецка, копия формы ПФУ «ИНДАННЫЕ- СПД» ОСОБА_4 от 04.01.2010г., копия формы ПФУ «ИНДАННЫЕ- СПД» ОСОБА_4 от 04.01.2010г., копия приложения № 26, отчет о начислении и уплаты суммы страховых взносов на общеобязательное гос. пенсионное налогообложение за 2010 год ОСОБА_4, квитанция № 93/282 от 02.10.2009г. плательщик СПД ОСОБА_4, квитанция № 1371383 от 20.11.2009г. плательщик СПД ОСОБА_4, квитанция 171991 от 01.10.2009г. плательщик СПД ОСОБА_4, квитанция № 1279.1267.11 от 28.08.2009г. плательщик СПД ОСОБА_4, квитанция № 774.747.2 от 31.08.2009г. плательщик СПД ОСОБА_4, отчет СПД за 3 квартал 2009г. ЧП ОСОБА_4, квитанция № 164340 от 14.06.2009г. плательщик СПД ОСОБА_4, квитанция № 1308114 от 18.04.2009г. отчет СПД за 2 квартал 2009г. ЧП ОСОБА_4, квитанция № 142490 от 30.12.2009г., платежное поручение № 1 от 19.12.2008г. плательщик СПД ОСОБА_4, Отчет СПД за 1 квартал 2009г. ЧП ОСОБА_4, бланк договора купли-продажи, дополнительное соглашение к договору от имени ООО ПФК «Донбассресурсы», копия свидетельства о гос. регистрации плательщика НДС № 07763294 серии НБ №008740, ООО ПФК «Донбассресурсы», копия свидетельства о гос. регистрации юр. лица серии А00 №304268 ООО ПФК «Донбассресурсы», копия устава ООО ПФК «Донбассресурсы», от 02.06.2006г., копия лицензии серии АА № 603907, ООО ПФК «Донбассресурсы», бланк договора купли-купли продажи, бланк договора купли-купли продажи, бланк договора поставки ОАО «Облтопливо» без указания второго предприятия, не заверенные подписями и печатями, бланк соглашения на 2 листах; Бланк договора на оказание услуг перевозки ГП «Агропромбуд» корпорации «Украгропромбуд», без указания второй стороны договора, свидетельство об уплате единого налога Серия НОМЕР_46 от 15.06.2010г. выдана ОСОБА_4,; Свидетельство об уплате единого налога Серия НОМЕР_45 от 16.12.2008г. выдана ОСОБА_4, Конверт с выпиской о регистрации в гос .реестре отчуждении движимого имущества № 24405149 от 17.08.2009г, Квитанции, Спецификация на поставленный товар от 12.10.2009г., Квитанция к приходному кассовому ордеру № 867, Регистрационная карточка на проведение гос.регистрации физического лица предпринимателя заполненная на имя ОСОБА_4, Справка о взятии на учет плательщика налогов от 24.04.2008 года № 419/6/29-014-24 на имя ОСОБА_4, Уведомление о взятии на учет ФЛП ОСОБА_4, Конверт с пин кодом банковской карточки НОМЕР_47 на имя ОСОБА_4. Лист с надписью синего цвета « НОМЕР_48 ОСОБА_98», Лист формата А4 - реквизиты для пречисления на карт счет, Договор № 946/50-25368-44 про открытие банковского счета в АКБ «Укрсоцбанк» на имя ОСОБА_4. Акт приема передачи корпоративной БПК международной платежной системы VISA на имя ОСОБА_4, Конверт с пинкодом банковской карточки НОМЕР_49 на имя ОСОБА_4.Договор № 0946/00004661 про открытие банковского счета в АКБ «Укрсоцбанк» на имя ОСОБА_4.; Договор № 946/19-25368-346 банковского счета на имя ОСОБА_4, Бланк заявления в банк; Правила информационной безопасности клиентов АКБ «Укрсоцбанк»; Инструкция по подключению клиент-банка; Обращение банка к клиентам, Квитанция № 7182/авт, Квитанция № 7149/авт, Квитанция № 7169/авт, Письмо АКБ «Укрсоцбанк» на имя клиента ОСОБА_4, Письмо АКБ «Укрсоцбанк» на имя клиента ООО «Скорпион ЛТД», Спецификация № 1 к государственному контракту, Гоударственный контракт №1 на выполнение государственного оборонного заказа поставки дров Министерству обороны Российской Федерации, Договор поставки № 12/10-1 от 12.10.2008г., Спецификация на поставляемый товар от 12.10.2008г., к договору поставки №12/10-1, Копия свидетельства о гос.регистрации юр.лица серии А00№ 331116 ПП «Промтехника», Счет на оплату № 10 от 13.10.2008г., Расходная накладная № ПО от 14.10.2008г.. поставщик ЧП «Промтехника», покупатель СПД ОСОБА_4, Акт приема передачи товара на основании договора № 12/10-01 от 12.10.2008г., Расходная накладная № ПО от 14.10.2008г., счет на оплату № 38 от 14.10.2008г., акт приема передачи товара на основании договора № 12/10-01 от 12.10.2008г., копия ЖД квитанции по приему груза № 51358926, расходная накладная № 111 от 16.10.2008г., Акт приема передачи товара на основании договора № 12/10-01 от 16.10.2008г., Расходная накладная № 111 от 16.10.2008г.. поставщик ЧП «Промтехника», покупатель СПД ОСОБА_4, Счет на оплату № 39 от 16.10.2008г., Копия ЖД квитанции по приему груза № 51359005, Расходная накладная № 4 от 19.11.2008г., Акт приема передачи товара на основании договора № 12/10-01 от19.11.2008г., Расходная накладная № 4 от 19.11.2008г., Расходная накладная № 4 от 19.11.2008г., Акт приема передачи товара на основании договора № 12/10-01 от 12.10.2008г. от 19.П.2008г., Копия ЖД квитанции по приему груза № 50089931, Реквизиты ЧП «Промтехника», Платежное поручение №1 от 14.10.2008г., Платежное поручение №2 от 14.01.2009г., Платежное поручение №5 от 18.12.2008г., Копия письма на имя директора ЧП «Промтехника» от имени ОСОБА_4, Договор услуг с калькуляцией № 86 от 30.09.2008 года, Дополнительное соглашение №1 об изменении и дополнении договора №86, Договор услуг № 31 от 30.12.2008 года, заключенный между предприятием «Строительное управление Черноморского флота Министерства обороны РФ» с одной стороны и СПД ОСОБА_4 со второй, Акт № 1, Счет № 990 от 31.10.2008 года, Акт № 2, Счет № 1134 от 28.11.2008 года, Налоговая накладная № 31, Заявление на имя начальника СУЧФ Министерства обороны РФ, от имени ОСОБА_4, Платежное поручение № 1 от 22.12.2008 года, Платежное поручение № 2 от 19.12.2008 года, Платежное поручение № 2 от 01.12.2008 года, Платежное поручение № 2 от 14.10.2008 года, Акт № 3 от 25.12.2008 года, Акт № 3 от 25.12.2008 года, Счет № 1303 от 25.12.2008 года, Счет № 1303 от 25.12.2008 года, Налоговая накладная № 43, Акт № 1 от 30.01.2009 года, Счет №87 о т 30.01.2009 года, Налоговая накладная № 78, на 1 листе; Акт № 2 от 27.02.2009 года, Счет № 149 от 27.02.2009 года, на 1 листе; Налоговая накладная № 33, Доверенность серии ЯПИ № 445907 выдана на имя ОСОБА_55 от предприятия СУЧФ, Акт № 3 от 31.03.2009 года, Счет № 294 от 31.03.2008 года, Выписка по особому счету № НОМЕР_28 года, Квитанции об уплате телефонных разговоров; Договор на предоставление услуг электросвязи № 7805 от 05.12.2008 года, Письмо от имени руководителя «строительного управления Черноморского флота РФ»Ю, Счет-акт № 1888 от 05.12.2008 года, Квитанции об оплате в количестве 2 штук; Акт на 1 листе; Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности от 17.12.2008 года, Распечатка совместной деятельности предпринимателей, Бланк договора совместной деятельности, Бланк соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности, Договор аренды имущества от 12.12.2008 года, заключенного между ЗАО «Авто-транспортное предприятие 2606» с одной стороны и СПД ОСОБА_4 со второй, Квитанция № 11 от 18.12.2008 года, Договор № 4556295 о предоставлении беспроводного доступа к сети интернет, от 18.12.2008, Договор № 01/10-08 хранения и оказания услуг от 01.10.2008 года, а также спецификация к нему; Бланки (незаполненные) перечень ценностей которые необходимо получить, Договор на работы по демонтажу, Письмо директору ГО АСТН ОСОБА_56 от имени директора КП «Благоустройство» СГС ОСОБА_57, Письмо на имя директора КП «Благоустройство» СГС от имени директиора КП «БТИ и ГРОНИ», исх. 1857 от 20.03.2009 года, Письмо на имя директора ГО АСТН ОСОБА_56 от имени директора КП «Благоустройство» СГС ОСОБА_57, исх 73 от 19.03.2008 года, вх. 346 от 20.03.2009 года, Письмо на имя директора БТИ ГРОНИ ОСОБА_58 от имени директора КП «Благоустройство» СГС ОСОБА_57, исх. 71 от 19.03.2009г., Копия акта технического обследования и оценки состояния конструкций аэрария на пляже бухты «Омега», Копия по договору по демонтажу от 26.03.2009 года, Копия решения 6 сессии Севастопольского городского совета от 10.04.2007 года № 1790, Копия решения 7 сессии Севастопольского городского совета от 12.09.2007 года № 2705, Письмо на имя ОСОБА_4 от имени руководителя СМФ АКБ «Укрсоцбанк», Распечатка по началу работы с системой «Интернет-Клиент-Банк», Квитанция № 0879/авт от 19.12.2008 года, Договор заключенный между ГП «Севастопольское опытное лесоохотхозяйство» с одной стороны и ОСОБА_60, Выписка по личному счету № НОМЕР_28 ОСОБА_4, Договор услуг № 86 от 30.09.2008года, заключенный между предприятием «Строительное управление Черноморского флота РФ» с одной стороны и СПД ОСОБА_4 со второй, калькуляция к договору, Инструкция открытия счета предприятиям и организациям, Счет-фактура № 52 от 08.09.2009 года, Расходная накладная № 52 от 08.09.2009 года, Акты приема-передачи товара на основании договора №12/10-01 от 12.10.2008года, от 08.10.2009 года, Копия ЖД квитанции по приему груза № 51621738, Спецификация на поставляемый товар от 17.08.2009 года, Спецификация на поставляемый товар от 14.08.2009 года, Накладная от 24.08.2009 года, от СПД ОСОБА_4, Квитанция № ав/7381/ав от 03.09.2009 года, Квитанция № ав/3667/ав от 02.11.2009 года, Платежное поручение № 1 от 27.08.2009 года, Платежное поручение № 1 от 03.09.2009 года, Акт №1 от 30.01.2009 года, Акт №2 от 27.02.2009 года, Акт№3 от 31.03.2009года, Акт №4 от 29.05.2009 года, Счет № 467 от 29.05.2009 года, Налоговая накладная № 48, Лист бумаги с записями чернилами черного цвета, ЖД накладная № 51359005; ЖД накладная № 51358926; ЖД накладная № 50089931; Квитанция № 7668/авт от 14.10.2008года, Квитанция № 7706/авт от 14.10.2008года, Квитанция № 7693/авт от 14.10.2008года, Квитанция № 3224/авт от 06.01.2009года, Квитанция № 1802/авт от 14.01.2009года, Квитанция № 4545/авт от 01.12.2008года, Квитанция № 2614/авт от 18.12.2008года, Квитанция № 4431/авт от 22.12.2008года, Квитанция № 2767/авт от 22.12.2008года, Платежное поручение №2 от 22.12.2008 года, Квитанция № 4811 от 06.05.2008 года, Счет № 35 от 22.12.2008 года, Счет № 4/20 от 22.12.2008 года, Счет № 3/20 от 22.12.2008 года, Договор заключенный между ГП «Севастопольское опытное лесоохотхозяйство» с одной стороны и ОСОБА_60 со второй, Договор № 02/С-6751 банковского счета от 24.11.2009 года, на имя ОСОБА_4, с приложениями, Свидетельство № 884 о праве уплаты единого налога субъектом малого предприятия -юридическим лицом серия Б № 424055 от 29.03.2010 года на ООО «Скорпион ЛТД», чековая книжка с №№ ЛЖ 8557326 до ЛЖ 8557350, р\с НОМЕР_50 с оттисками печати физлица ОСОБА_4, четыре блокнота с рукописными записями, тетрадь общая в клетку с рукописными записями, папка-скоросшиватель чёрного цвета, в которой были обнаружены регистрационные документы: Свидетельство о государственной регистрации ООО «Скорпион ЛТД» серия А00 № 743812 Ксерокопия счёта № 12/10-1 от 12.10.2010 г., Ксерокопия счёта № 12/10-3 от 12.10.2010 г., Платёжное поручение № 1 от 25.08.2009 г., Квитанция № ав/5736/ав от 25.08.2009 г., Письмо из СМФ АКБ «Укрсоцбанк» на имя ООО «Скорпион ЛТД», Справка из ЕГРПОУ серия АБ № 029908 на имя ООО «Скорпион ЛТД», Протокол № 1 сборов участников ООО «Скорпион ЛТД» от 20.04.2008 г.; Протокол № 1 учредительного собрания участников ООО «Скорпион ЛТД» от 20.04.2008 г., Акт приёма-передачи имущества ООО «Скорпион ЛТД» от 20.04.2008 г., Лист формата А4, с рукописными надписями, чернилами синего цвета, следующего содержания: «Рішення засновника підприємства», выписка с Единого государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей ООО «Скорпион ЛТД» серия АВ №538779, №538780, №538781, выписка из единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Серия ААБ № 081927, Устав ООО «Скорпион ЛТД», утверждённый протоколом общих сборов участников № 1 от 20.04.2008 г., Уведомление о взятии на учёт юридического лица ООО «Скорпион ЛТД», № 3893 от 22.07.2008 г., Уведомление о взятии на учёт страховщика ООО «Скорпион ЛТД» от 22.07.2008 г., Уведомление о регистрации плательщика страховых взносов ООО «Скорпион ЛТД» от 31.07.2008 г., Уведомление о взятии на учёт ООО «Скорпион ЛТД» № 5569 от 21.07.2008 г., Страховое свидетельство №0523005569 ООО «Скорпион ЛТД» от 21.07.2008 г., Договор поставки угольной продукции № 12/10-1 от 12.10.2008 г. и спецификация на поставляемый товар СПД ОСОБА_4, Договор банковского счёта № 946/19-25500-352 от 04.12.2008 г., Квитанция № 4831/авт от 04.12.2008 г., плательщик ООО «Скорпион ЛТД», абонентская плата за предоставление услуг за пакет премиум, Справка о взятии на учёт плательщика налогов ООО «Скорпион ЛТД» от 22.07.2008 г. № 756/10/29-014-2, Договор поставки угольной продукции № 19/11-1 от 19.10.2008 г. и спецификация на поставляемый товар ООО «Скорпион ЛТД», спецификация к договору поставки 19\ 11-1 от 19.10.2008 г., Квитанция № 0378/авт от 06.01.2009 г., плательщик ООО «Скорпион ЛТД» возврат финансовой помощи, Квитанция №0485/авт от 06.01.2009 г., плательщик ООО «Скорпион ЛТД » возврат финансовой помощи, Квитанция № 2960/авт от 02.01.2009 г., плательщик ООО «Скорпион ЛТД » возврат финансовой помощи, Квитанция № 2807\авт от 17.01.2009 г., плательщик ООО «Скорпион ЛТД » возврат финансовой помощи, Договор № 27 от 2009 г, Ксерокопия платёжного поручения № 8 от 20.08.2009 г., Квитанция № ав/1763/ав от 26.08.2009 г., Ксерокопия платёжного поручение № 7 от 19.08.2009 г., Ксерокопия платёжного поручения № 1 от 27.08.2009 г., плательщик ООО «Скорпион ЛТД», Письмо ГНИ Калининского района г. Донецка на имя ООО «Скорпион ЛТД» от 16.01.2009 г. № 1177/10/15-313-3, Письмо Квартирно-эксплуатационной службы Черноморского флота на имя ООО «Скорпион ЛТД» от 14.09.2009 г. № 50/6/3055, копия платежного поручения № 1 от 26.08.2009 г., Претензия Войсковой части РФ 53158 на имя директора ООО «Скорпион ЛТД» от 08.10.2008 г. № 77/7/2415, сопроводительное письмо на имя председателя котировочной комиссии Войсковой части 53158 исх. 09 от 05.03.2009 г., Ксерокопия выписки из единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей ООО «Скорпион ЛТД» серия ААБ № 081927 (а также перевод с украинского на русский языки); Ксерокопия протокола заседания котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок по закупке твёрдого топлива способом запроса котировок цен для нужд Черноморского флота РФ на 2009 г. № 1/09 от 17.02.2009 г.; Ксерокопия письма командира Войсковой части 53158 на имя директора ООО «Скорпион ЛТД» от 17.02.2009 г. № 77/9/403; Приложение № 2 разнарядка поставки дров потребителям ЧФ на 2009 г., Копия извлечения с Единого государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей ООО «Скорпион ЛТД» серия АВ №538779, №538780, №538781, Копия справки о взятии на учёт плательщика налогов ООО «Скорпион ЛТД» от 22.07.2008 г. № 756/10/29-01402; Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Скорпион ЛТД» серия А00 № 743812; Копия справки с ЕГРПОУ ООО «Скорпион ЛТД» серия АБ № 029908; Копия устава ООО «Скорпион ЛТД»; Ксерокопия инструкции участникам заказа на поставку твёрдого топлива методом запроса котировок для нужд Черноморского флота Минобороны России в 2009 г.; Ксерокопия информационной карты на размещение заказов на поставку твёрдого топлива для нужд Черноморского флота; Типовой государственный контракт на выполнение государственного заказа по поставкам твёрдого топлива Министерству обороны РФ; инструкция о порядке приемки угля, поставляемого потребителям Минобороны РФ по количеству и качеству; Запрос к подаче котировочной заявки при размещении государственного заказа методом запроса котировок от 02.02.2009 г.; Ксерокопия технического задания для размещения государственного заказа на закупку твёрдого топлива для нужд Черноморского флота методом запроса котировок от 30.01.2009 г; Выписка из Устава Севастопольской ТИП; Ксерокопия котировочной заявки ООО «Скорпион ЛТД»; Ксерокопия извещения о проведении запроса котировки цен на право заключения государственного контракта на поставки твёрдого топлива; Копия договора банковского счёта № 946/19/-25500-352 от 04.12.2008 г., Коммерческое предложение ООО «Скорпион ЛТД», Ксерокопия коммерческого предложения ООО «Скорпион ЛТД», договор № 946U9-25500-352 от 04.12.2008 г., копия доверенности № ВМХ № 520954 от 29.06.2010 г. от имени ОСОБА_62, ІНФОРМАЦІЯ_28 на имя гр. ОСОБА_63, или ОСОБА_45, быть его представителем по вопроса документов относительно недвижимого имущества, расположенного: гараж и земельный участок (бокс) № НОМЕР_41, расположенном в гаражном обществе «Схід» в г. Макеевка, после продать его, согласно действующего законодательства; фотокопия договора от имени ОСОБА_45 о том, что он взял взаймы у ОСОБА_46, деньги, в случае не возврата указанной суммы ОСОБА_46 перейдет в собственность гараж № НОМЕР_41 в ГО «Схід» в г. Макеевка на основании доверенности № ВМХ № 520954 от 29.06.2010 г.; блокнот в обложке черного цвета, с коричневыми вставками, и надписью 2011 г., в котором имеются рукописные записи (при проведении осмотра были сделаны фотокопии листов блокнота с рукописными записями содержащих информацию о банковских учреждениях, копии прилагаются к протоколу осмотра), тетрадный лист в клетку с рукописными записями, два листа бумаги формата А 4, на которых имеется рукописный текст выполненный от имени ОСОБА_4 (заявления о принятии на работу), Лист формата А4 с рукописными записями чернилами синего цвета, следующего содержания: «ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_30 НОМЕР_3, ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_31 НОМЕР_4, ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_32 НОМЕР_5, ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_33 НОМЕР_16 Куйбышевским РО ЛГУ 28.11.96 г. НОМЕР_6, ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_34 НОМЕР_7», с обратной стороны листа, распечатка окна компьютерной программы: «тест: Підготовка до категоріїВПоточні рахунки юр осіб - IBM Lotus Notes»; два листа формата А 4, на которых имеется компьютерный текст «Заявка на участие команды

---

» таблица с перечнем анкетных данных, года рождения, идентификационного кода, руководитель

---

, представитель команды

---

, врач

---

без подписи, без печати; единый реестр предприятий Кировского района г. Макеевки содержащий печатный текст на семи листах; справка о заработной плате исх. № 17 от 05.02.2012 г. дана ОСОБА_69, справка о заработной плате исх. 17 от 12.03.2012 г. на имя ОСОБА_4, файл содержащий регистрационные документы ОСОБА_4 как физлица; договор № 1577856 от 2402.2012 о предоставлении телекоммуникационных услуг в сети «Оператора» на номер 345 92 65 заключенный от ООО «Восток телеком» и ОСОБА_70, два листа формата А 4, содержащие рукописный текст; три листа бумаги содержащих рукописный текст; пять листов формата А 4 на

которых имеется печатный текст, фотокопии черновых записей; фотокопия справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_71, на обратной стороне листа имеются рукописные записи, выполненные красителем синего цвета, следующего содержания: АДРЕСА_7,четвертый этаж прямо деревянная дверь НОМЕР_51, Кировский завод нач охраны, - Приват 8400 -2 200, - Альфа 1200 350, - ВТБ 4 000 400, - Кредо 200 ПО 800 220 200 880 500 380 8 000, - ксерокопии паспорт и ИНН до 80.000, - в каких банках кредиты и сумму.. Дельта Альфа ВАЛ ВТБ Сбербанкроссия НОМЕР_8 ОСОБА_99 машины; счет фактура № СФМ 000374 от 26.03.2012 г., на имя ОСОБА_73, бланки справок о доходах, не заполненные, на 1 листе каждая в количестве 7 штук, печати и штампы отсутствуют, реквизиты предприятий и данные лиц отсутствуют; упаковочная коробка к мобильному телефону SAMSUNG GT- E1080W один флэш накопитель; упаковочные коробки к сим картам оператора МТС, четыре дискеты и одиннадцать оптических дисков, Микрокасета в TDK на 90 минут, сим карта оператора Диджус, флэш карта «Микро СД», письмо на имя директора ООО «Маяк» от имени начальника Горняцкого РО Макеевского ГУ ГУМВД Украины в донецкой области ОСОБА_74, конверт с письмом на имя ОСОБА_6 от ООО «примо колект. Центр денежных требований», конверт с пин кодом, к которому прикреплена платежная карточка «РодовидБанк» № НОМЕР_52; Чек №2591, Товарный чек № б/н от 26.05.2007 года «Кредит», Расходная накладная № V239004960 от 26.05.2007 года, поставщик ООО «Евросеть», получатель ОСОБА_6, Рекламная брашура банка «ВАБ» с указанным мобильным номером телефона НОМЕР_53, отделение №11 г. Макеевка, ул. Ленина 52, на 1 листе; Заказ покупателя № КТОС-96841 от 30.05.2009 года, Лист бумаги с надписями красителем синего цвета «Дуплет» г. Киев ул. Еленовская. 10, оф. 39-40, т. НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_56, Рекламная брошюра академии самовосстановления человека М.С. Норбекова, на 1 листе; Бланк ведомости расчета премии ИТР и служащим, не заполненный, Обращение к клиенту МТС с указанием номера мобильного телефона НОМЕР_57, обращение к клиенту МТС с указанием номера мобильного телефона НОМЕР_59, обращение к клиенту МТС с указанием номера мобильного телефона НОМЕР_58, пластиковая карточка под сим карту, без сим карты; Оценка имущественного положения на имя ОСОБА_6 от имени финансовой компании «Кредит Капитал», Рекламная брошюра- группа инспекторов противодействию финансового мошенничества, Пустой конверт от имени ООО «ФК «Кредит-капитал»; Конверт от ТзОВ «Примоколект Центр денежных требований», на имя ОСОБА_76, в котором находится письмо от ТзОВ «Примоколект Центр денежных требований», на имя ОСОБА_76, Тетрадь с изображением тигра, в которой имеются рукописные записи; Лист бумаги с номером мобильного телефона АДРЕСА_12 и интернет сайтом itservi.dn.ua , Конверт от КБ «ПриватБанк», в котором находится: памятка клиента, брошюра с указанием отделений банка по Донецкой области, памятка по активации кредитки, Конверт от имени ООО «УкрБорг» на имя ОСОБА_77, в котором находится письмо от имени ООО «УкрБорг» на имя ОСОБА_77; Конверт от имени Финансовое Агентство по Сбору Платежей на имя ОСОБА_77, в котором находится письмо от имени Финансовое Агентство по Сбору Платежей на имя ОСОБА_77. График работы Шевченковского Районного Суда, заявление о выдаче судебного приказа; Конверт от имени ООО «УкрБорг» на имя ОСОБА_77, в котором находится письмо от имени ООО «УкрБорг» на имя ОСОБА_77; Конверт от имени ООО «ФК «Кредит-Капитал» на имя ОСОБА_6 в котором находится письмо от имени ООО «ФК «Кредит-Капитал» на имя ОСОБА_6, договор купли-продажи прав требования по кредитам заключенный между ПАО ОКБ «Правекс-Банк» с одной стороны и ООО «Финансовая

компания «Кредит-капитал», Конверт от имени Альфа Банк на имя ОСОБА_77, в котором находится письмо от имениАльфа Банк на имя ОСОБА_77; Конверт от имени ООО «КУА «Примоколект-капитал» на имя ОСОБА_6; Конверт от имени Принт-центр ЗАО «УМС»на имя ОСОБА_77, в котором находится расчет за телекоммуникационные услуги ЗАО украинская мобильная связь на имя ОСОБА_77, детализированная информация о расчете за телекоммуникационные услуги ЗАО Украинские мобильные сети, рекламная брошюра; Конверт от имени Принт-центр ЗАО «УМС» на имя ОСОБА_77, в котором находится расчет за телекоммуникационные услуги ЗАО украинская мобильная связь на имя ОСОБА_77, детализированная информация о расчете за телекоммуникационные услуги ЗАО Украинские мобильные сети, рекламная брошюра; Конверт от имени «Вердикт коллекторское агентство» на имя ОСОБА_6, в котором находится письмо от имени «Вердикт коллекторское агентство» на имя ОСОБА_6; Конверт от имени Принт-центр ЗАО «УМС»на имя ОСОБА_77, в котором находится расчет за телекоммуникационные услуги ЗАО украинская мобильная связь на имя ОСОБА_77, детализированная информация о расчете за телекоммуникационные услуги ЗАО Украинские мобильные сети, рекламная брашура; Конверт от имени Принт-центр ЗАО «УМС»на имя ОСОБА_77, Конверт от имени КБ «Приват Банк» на имя ОСОБА_77, в котором находится письмо от имени КБ «Приват Банк» на имя ОСОБА_77, копия решения суда,; Конверт от имени ООО «Авеста-Украина» на имя ОСОБА_77, в котором находится письмо от имени ООО «Авеста-Украина» на имя ОСОБА_77; Конверт от имени CreditCollectionGroup на имя ОСОБА_6, в котором находится письмо от имени CreditCollectionGroup на имя ОСОБА_6; Конверт от имени Центра обслуживания клиента МТС на имя ОСОБА_77, в котором находится расчет за телекоммуникационные услуги ЗАО украинская мобильная связь на имя ОСОБА_77, детализированная информация о расчете за телекоммуникационные услуги ЗАО Украинские мобильные сети; Конверт от имени «Украинская коллекторская Группа» на имя ОСОБА_77, в котором находится письмо от имени «Украинская коллекторская Группа» на имя ОСОБА_77; Конверт от имени ООО «Астелит» на имя ОСОБА_6, Конверт от имени ООО «ФК «Кредит-капитал» на имя ОСОБА_6, Конверт от имени ООО «КУА «примоколект-капитал» на имя ОСОБА_6, Конверт от имени ООО «КУА «примоколект-капитал» на имя ОСОБА_76; Таблица расчетов кредита Кредитное общество «Аккорд» от 24.05.2007 года, на 1 листе; Счет-фактура № МК-00000265 от 24.05.2007 года, поставщик ЧП Мобилочка покупатель ОСОБА_6; Обращение от имени Альфа Банка к ОСОБА_6; Сертификат от ООО «КУА «примоколект-капитал» на имя ОСОБА_6; Квитанция № 136 от 20.08.2007 года, Заявка на кредит от имени ОСОБА_6 в кредитное общество «Аккорд», Счет по телекоммуникационным услугам ЗАО Украинская мобильная связь на имя ОСОБА_77; Детализированная информация о счетах за телекоммуникационные услуги ЗАО Украинская мобильная связь, со второй стороны имеются рукописные записи: ОСОБА_80 1967 безработный; ОСОБА_81 1968 д.40/94 безработная; ОСОБА_82 пенсионер 1973 безработная ОСОБА_83 1971 40/86; ОСОБА_84 1939 40/94 пенсионер; ОСОБА_85 1954 пенсионер; ОСОБА_94 пенсионер ОСОБА_87 1947 д.40/, Ксерокопия рекламы дверей с рукописными расчетами, на 1 листе; Состав издания на компьютер модели BRAVIS F22.96, Лист формата А4 на котором произведены рукописные записи сделаны карандашом: ОСОБА_88 НОМЕР_9; ОСОБА_89 НОМЕР_10; ОСОБА_8 НОМЕР_11; ОСОБА_28 НОМЕР_17, Лист бумаги с рукописными записями сделанные карандашом и ручкой синего цвета: НОМЕР_21; НОМЕР_22 AM ; НОМЕР_23 ?; НОМЕР_24- мама ОСОБА_95; НОМЕР_20 Альфа Банк, Лист тетрадного лица с черновыми записями, Письмо на имя ОСОБА_77 от имени ООО «Авеста-Украина», Лист бумаги с записью сделанной карандашом: АА НОМЕР_25, Пластиковая карта мобильного оператора «Джине» номер мобильного телефона НОМЕР_19 без сим карты, а также сим карта вышеуказанного оператора, Блокнот темно синего цвета с надписью «Diary» в котором содержатся черновые записи и подписан ОСОБА_6; Блокнот темно синего цвета с надписью « 09 Agenda» в котором содержаться черновые записи, упаковочная коробка к сим карте оператора МТС № НОМЕР_12, пластиковая карточка ПАО «ПриватБанк» универсальная № НОМЕР_18, пластиковая карточка ПАО «Приват Банк» кредитка № НОМЕР_26, пластиковая карточка ПАО «Приват Банка» универсальная № НОМЕР_27, лист формата А4 на котором имеется рукописный текст, выполненный красителем синего цвета, лист бумаги формата А 4 на котором имеется фотокопия расписки вышеуказанного содержания; договор страхования от несчастных случаев № DOGONS-122D4KF JN от 13.03.2012 на имя ОСОБА_8 от ПАО «Страховая компания «Ингострах»; договор страхования от несчастных случаев № DOGONS-11AT21B от 29.11.11 на имя ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_29, от ПАО «Страховая компания «Ингострах»; памятка клиента кредитка «Универсальная» ПАО «Приват Банк», двойной тетрадный лист в клетку, с рукописным текстом, памятка клиента кредитка «Универсальная» ПАО «Приват Банк», лист формата А 4 на котором имеется печатный текст, ноутбук, печать ООО «Инстал СВ» ОКПО 33257618, угловой штамп ФЛП ОСОБА_5, счет №111 от 18.07.20 года, акт приема-передачи услуг по договору. № б/н от 08.02.2011 года, от 31.07.2011 года, акт приема-передачи предоставленных услуг по договору №б/н от 08.02.2011 года, от 30.04.2011 года, счет № 63 от 16.05.2011 г., плательщик ООО «Инсал-СВ», поставщик АКБ «Индустриал банк» в лице ОСОБА_90, акт приема-передачи услуг по договору №б/н от 08.02.2011 года, от 31.05.2011 года, акт приема-передачи услуг по договору №б/н от 08.02.2011 года, от 31.05.2011 года, счет № 127 от 09.08.2011 года плательщик ООО «Инстал-СВ», поставщик АКБ «Индустриал банк» в лице ОСОБА_90, акт приема-передачи услуг по договору №б/н от 08.02.2011 года, , арендодатель АКБ «Индустриалбанк», арендатор ООО «Инстал-СВ», акт приема-передачи услуг по договору №б/н от 08.02.2011 года, от 31.08.2011 года, арендодатель АКБ «Индустриалбанк», арендатор ООО «Инстал-СВ», комплект документов для открытия счета «Приват Банк», платежное поручение № 81 от 29.09.2010 года, получатель ЧП «Восток-оптик», заявка на подключение пользователей электронных расчетно-информационных программных продуктов ООО «Инстал-СВ» в лице ОСОБА_12, акт приема-передачи услуг по договору №б/н от 08.02.2011 года, от 30.04.2011 года, арендодатель АКБ «Индустриалбанк», арендатор ООО «Инстал-СВ» с подписью и печатью арендатора «Инстал-СВ», счет № 63 от 16.05.2011 года, плательщик ООО «Инсал-СВ», поставщик АКБ «Индустриал банк» в лице ОСОБА_90, счет № 50 от 13.04.2011 года, плательщик ООО «Инсал-СВ», поставщик АКБ «Индустриал банк» в лице ОСОБА_90, акт приема-передачи услуг по договору №б/н от 08.02.2011 года, от 30.04.2011 года, арендодатель АКБ «Индустриалбанк», арендатор ООО «Инстал-СВ» с подписью и печатью арендатора «Инстал-СВ», изменения в устав ООО «Альпино» без подписей и печатей на 1 листе в 2 экземплярах; расчеты суммы страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, которое подлежит уплате за август месяц 2009 года, с печатью «Инстал-СВ» и подписью ОСОБА_12, расчеты суммы страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, которое подлежит уплате за октябрь месяц 2009 года, с печатью «Инстал-СВ» и подписью ОСОБА_12, расчеты суммы страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, которое подлежит уплате за ноябрь месяц 2009 года, с печатью «Инстал-СВ» и подписью ОСОБА_12, расчеты суммы страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, которое подлежит уплате за декабрь месяц 2009 года, с печатью «Инстал-СВ» и подписью ОСОБА_12, Бланк графика работы- пустой, Изменения в редакцию устава ООО «Инстал-СВ», без печатей и подписей, Заявление в ПФУ киевского района г. Донецка от 16.09.2010 года о выдаче дубликата уведомления регистрации в УПФУ Киевского района г.Донецка, Распечатка «Адаптогнен здоровья, красоты, любви и активного долголетия», Бланк платежного поручения- незаполненный, Опись документов, которые предоставляется юридическим лицом гос. регистратору для проведения гос. Регистрации изменений к уставным документам на ООО «Инстал-СВ», за подписью гос.регистратора ОСОБА_91, Оригинал Свидетельства о гос.регистрации юридического лица серии А00 №302513 ООО «Инстал-СВ», Доверенность от 04.02.2011 года от имени ОСОБА_12 с одной стороны на имя ОСОБА_5, на право предоставлять интересы ООО «Инстал-СВ»,с печатью ООО «Инстал-СВ» и подписью ОСОБА_12, Доверенность от 26.01.2011 года, от имени ОСОБА_12 на имя ОСОБА_5, на право предоставлять интересы ООО «Инстал-СВ», с печатью ООО «Инстал-СВ» и подписью ОСОБА_12, Доверенность от 04.02.2011 года от имени ОСОБА_12 с одной стороны на имя ОСОБА_5, на право предоставлять интересы ООО «Инстал-СВ»,с печатью ООО «Инстал-СВ» и подписью ОСОБА_12, Бланк справки о доходах от ООО «Инстал-СВ», не заполненная, на 1 листе в 2 экземплярах, печати отсутствуют; Договор аренды №1/10-10 от 01.10.201 Ого да, заключенный между ДП «Термозащита» концерна «Торос» с одной стороны и ООО «Инстал-СВ» со второй стороны за подписью ОСОБА_12 скреплен печатью ООО «Инстал-СВ», Ксерокопия плана помещения, Акт приема-передачи помещения от 01.10.2010 года, между ДП «Термозащита» концерна «Торос» с одной стороны и ООО «Инстал-СВ» со второй стороны за подписью ОСОБА_12 скреплен печатью ООО «Инстал-СВ», Дополнительное соглашение №1 к договору аренды помещения №1/10-10 от 01.10.2010 года от 14.10.2010 года, заключенное между ДП «Термозащита» концерна «Торос» с одной стороны и ООО «Инстал-СВ» со второй стороны за подписью ОСОБА_12 скреплен печатью ООО «Инстал-СВ», Свидетельство о гос.регистрации юр.лица серии А00 №742290 ООО «Инстал-СВ», Справка №215403 с единого гос.реестра предпринимателей и организаций Украины на ООО «Инстал СВ»- руководитель ОСОБА_12, Протокол №1/2009 общего собрания участников ООО «Инстал-СВ» от 15.09.2009 года, за подписью ОСОБА_92 и ОСОБА_12, с печатью ООО «Инстал-СВ», Копия договора купли-продажи части в уставном фонде от 16.09.2009 года, Устав ООО «Инстал-СВ» от 15.09.2009 года, за подписью ОСОБА_12, Свидетельство от 11.02.2010 года, подписано от имени ОСОБА_12 и заверено печатью ООО «Инстал-СВ», Копия договора купли-продажи части уставного капитала от 16.09.2009 года заключенный между ОСОБА_92 с одной стороны и ОСОБА_12, Копия протокола № 1/2009 общего собрания участников ООО «Инстал-СВ» от 15.09.2009г., Свидетельство № 100127716 о регистрации плательщика НДС, серии НБ №228464, ООО «Инстал СВ», Спарвка о взятии на учет плательщика налогов от 17.02.2010 года №187/10/29-014-20, ООО «Инстал СВ», Уведомление о регистрации плательщика НДС ООО «Инстал-СВ», Уведомление о регистрации плательщика страховых взносов ООО «Инстал-СВ»,; Копия уведомления о регистрации плательщика страховых взносов ООО «Инстал-СВ», Уведомление о регистрации страховщика ООО «Инстал-СВ» от 23.11.04г., Копия уведомления о регистрации страховщика ООО «Инстал-СВ» от 23.11.04г., Уведомление о взятии на учет №27819 ООО «Инстал-СВ» от 22.02.2010 года, Страховое свидетельство №0524004020 ООО «Инстал-СВ» от 22.02.2010 года Уведомление о взятии на учет №22942 ООО «Инстал-СВ» от 28.01.2009 года, Уведомление о взятии на учет №19274 ООО «Инстал-СВ» от 01.02.2008 года, Уведомление о взятии на учет №18513 ООО «Инстал-СВ» от 01.02.2008 года, арактеристика на имя ОСОБА_12, Договор банковского счета на комплексное обслуживание КБ «ПриавтБанк» заключенный от имени ОСОБА_12 ООО «Инстал-СВ», заверена подписью ОСОБА_12 и печатью ООО «Инстал СВ», Реестр тарифов на услуги рассчетно-кассового обслуживания, которые предоставляются корпоративным клиентам малого и среднего бизнеса Приватбанка, заверенный подписью ОСОБА_12 и печатью ООО «Инслал СВ», Бланк накладной, не заполненный, Договор аренды от 08.02.2011 года заключенный АКБ «Индустриалбанк» с одной стороны и ООО «Инстал-СВ» от имени директора ОСОБА_12, заверенный подписью ОСОБА_12 и печатью ООО «Инстал СВ», Приложение №1 к договору аренды от 08.02.2011 года, схема размещения арендатора в помещении центрального отделения в г. Донецке по адресу; г. Донецк, пр. 25 летия РККК, 1в, заверенный подписью ОСОБА_12 и печатью ООО «Инстал СВ», Приложение №2 к договору аренды от 08.02.2011 года, расчет потребления электроэнергии за месяц арендатором в помещении центрального отделения в г. Донецке по адресу; г. Донецк, пр. 25 летия РККК, 1в, заверенный подписью ОСОБА_12 и печатью ООО «Инстал СВ», Акт приема-передачи к договору аренды от 08.02.2011 года, от 08.02.2011 года, заверенный подписью ОСОБА_12 и печатью ООО «Инстал СВ», Акт приема-передачи предоставляемых услуг по договору №б/н от 08.02.2011 года, от 28.02.2011 года, заверенный подписью ОСОБА_12 и печатью ООО «Инстал СВ», Финансовый отчет малого предприятия ООО «Инстал-СВ» за 2008 год, подписан от имени директора ОСОБА_92, Финансовый отчет малого предприятия ООО «Инстал-СВ» за 2009 год, подписан от имени директора ОСОБА_12, Финансовый отчет малого предприятия ООО «Инстал-СВ» за 2009 год, подписан от имени директора ОСОБА_12, Декларация налога на прибыль предприятия ООО «Инстал-СВ» за 2008 год, подписан от имени директора ОСОБА_92, Декларация налога на прибыль предприятия ООО «Инстал-СВ» за 2009 год, подписан от имени директора ОСОБА_12, Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 281 ТМЦ; Партии; место хранения за сентябрь 2009 года ООО «Инстал-СВ», Бланк трудового договора, не заполненный, на 1 листе в 3 экземплярах; Трудовой договор между работником и физическим лицом, которая использует наемную работу от 04.04.2011 года от ООО «Инстал-СВ» в лице директора ОСОБА_12 с одной стороны и ОСОБА_93 со второй стороны, на должность водителя, подписан двумя сторонами и скреплен печатью ООО «Инстал-СВ»; Счет № 50 от 13.04.2011 года, поставщик АКБ «Индустриалбанк», плательщик ООО «Инстал-СВ», Квитанция №981610008 от 16.03.2011 года, плательщик ООО «Инстал-СВ», получатель АКБ «Индустриалбанк», Квитанция №981610009 от 16.03.2011 года, плательщик ООО «Инстал-СВ», получатель АКБ «Индустриалбанк», Счет №35 от 15.03.2011 года поставщик АКБ «Индустриалбанк», плательщик ООО «Инстал-СВ», Акт приема-передачи предоставленных услуг по договору №б/н от 08.02.2011 года, от 31.03.2011 года, арендодатель АКБ «Индустриалбанк», арендатор ООО «Инстал-СВ», заверенный печатями сторон, Акт приема-передачи предоставленных услуг по договору № б/н от 08.02.2011 года, от 31.03.2011 года, арендодатель АКБ «Индустриалбанк», арендатор ООО «Инстал-СВ», заверенный печатями сторон, Дополнительное соглашение к договору аренды №б/н от 08.02.2011 года, от 08.02.2011 года, заключенный между АКБ «Индустриалбанк» с одной стороны и ООО «Инстал-СВ» со второй стороны, заверенный подписями и печатями сторон; Квитанция № 980310002 от 03.03.2011 года, плательщик ООО «Инстал-СВ», получатель АКБ «Индустриалбанк», Квитанция № 980310003 от 03.03.2011 года, плательщик ООО «Инстал-СВ», получатель АКБ «Индустриалбанк», Счет № 23 от 15.02.2011 года поставщик АКБ «Индустриалбанк», плательщик ООО «Инстал-СВ», Распечатка рекламных объявлений «Кредит на любые нужды» с указание номера мобильного телефона НОМЕР_13, Распечатка рекламных объявлений «помощь с проблемными кредитами» с указанием номера мобильного телефона НОМЕР_14, Распечатка рекламных объявлений «помощь с проблемными кредитами» с указанием номера мобильного телефона НОМЕР_14, Свидетельство о гос .регистрации физического лица-предпринимателя ОСОБА_5 серии НОМЕР_60, хранящиеся в камере хранения отдела «ОВД ОГ и ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой области,-подлежат возврату лицам у которых они были изъяты: ОСОБА_4,ОСОБА_5 и ОСОБА_6;.

-изъятые 12.05.2012 в ходе обыска по месту жительства гр. ОСОБА_4 гарантийный талон к холодильнику LG Lifes Good, инструкцию по эксплуатации, два ключа, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела «ОВД ОГ и ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой области,-необходимо уничтожить.

-изъятые 10.04.2012 г. в ходе обыска в квартире АДРЕСА_4 по месту жительства ОСОБА_12, регистрационную карту о подтверждении ведомостей о юридическом лице ООО «Инстал СВ», квитанция на одном листе, договор банковского счета в национальной валюте № 2951 от 16.05.2007 г. заключенный между ЗАО «Донгорбанк» и ООО «Инстал СВ»; справку АБ № 029079 с ЕГРПОУ ООО «Инстал СВ»,; Устав ООО «Инстал СВ» от 12.02.2010 г., устав ООО «Инстал СВ» от 01.04.2005 г. и штампами; устав ООО «Инстал СВ» от 27.10.2004 г., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела «ОВД ОГ и ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, необходимо вернуть ОСОБА_12;

-изъятые 20.04.2012 г. в ходе обыска в гараже № НОМЕР_41 в ГО «Схід» по ул. Урожайной в Червоногвардейском районе г. Макеевки Донецкой области, который арендовал ОСОБА_4. штамп с оттисками ЧП «Енакиевметаллургстрой» идентификационный код 33620334; печать круглая металлическая с оттиском ЧП «Енакиевметаллургстрой», идентификационный код 33620334; штамп прямоугольной формы с оттиском малого коллективного научно-производственного предприятия «Инфомед» г. Донецк; штамп прямоугольной формы с оттиском МК НЛП «Инфомед»; печать круглая металлическая с оттиском малого коллективного научно-производственного предприятия «Инфомед», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела «ОВД ОГ и ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, - необходимо уничтожить;

- кредитное дело № 500253422 от 01.02.2012 г. на имя ОСОБА_8, изъятое в ПАО «Альфа Банк»; кредитное дело № 128#00017142820 от 08.02.2012 на имя ОСОБА_8, изъятое в ПАО «Сбербанк России» ; кредитное дело № № 276\4417 KPLC від 06.02.2012, на имя ОСОБА_8 изъятое в ПАО «Платинум Банк» ; документы изъятые в ПАО «Альфа Банк» на имя ОСОБА_23: анкету заявление на получение кредита по продукту «Свой кредит» на имя ОСОБА_23, от 09.02.2012 на одном листе, фотокопию паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_23, и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_23 на одном листе, справку о заработной плате исх. № 27 от 04.02.2012 г. выданную малым коллективным научно-производственным предприятием «Инфомед» (ОКПО 23183012) на имя ОСОБА_23 - на одном листе; кредитное дело № 500248708 от 24.12.2011 на имя ОСОБА_15 изъято в ПАО «Альфа Банк» ; кредитное дело № 001-04323-241211 от 24.12.2011 г. на имя ОСОБА_15 изъятое в ПАО «Дельта Банк»; кредитное дело № R 53100178444 В от 26.12.2011 г. на имя ОСОБА_10 изъятое в ПАО «ВТБ Банк» , кредитное дело № 500250244 от 06.01.2012 на имя ОСОБА_9 изъятое в ПАО «Альфа Банк» ; кредитное дело № R53100183432 В от 13.01.2012 г. на имя ОСОБА_9 изъятое в ПАО «ВТБ Банк» ; кредитное дело №500252144 от 24.01.2012 на имя ОСОБА_11, изъятое в ПАО «Альфа Банк» ; документы, изъятые в ГНИ Ворошиловского районе г. Донецка по МКНПП «Инфомед», хранящееся в материалах дела,-хранить в материалах дела;

-оптический диск (приложение № 3) к заключению компьютерно-технической экспертизы, и документы распечатанные с данного диска при проведении осмотра, хранящиеся в материалах дела,-хранить в материалах дела;

- справку о заработной плате исх. № 14 от 29.01.2012 г., выданную на имя гр. ОСОБА_8; справки о заработной плате исх. № 27 от 04.02.2012 г., выданные на имя гр. ОСОБА_29; справки о заработной плате исх. № 27 от 04.02.2012 г. выданные на имя гр. ОСОБА_23 справку о заработной плате исх. № 27 от 04.02.2012 г., выданную на имя гр. ОСОБА_23 ; лист формата А 4 ., на котором имеется рукописный текст, записи содержат наименование банковских учреждений, адреса, цифры. Кроме того, на указанном листе, имеется рукописный текст, содержащий номер мобильного телефона: НОМЕР_31; лист формата А 4, в количестве 1 шт., на котором выполнена ксерокопия рукописного текста, в виде таблицы. В указанной таблице по горизонтали указаны имена: «ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_23, ОСОБА_29», по вертикали указаны наименования банковских учреждений, место работы, легенда, хранящиеся в материалах дела, -необходимо хранить в материалах дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 УК Украины, и назначить наказание:

- по ч. 2 ст. 190 УК Украины - в виде 1( одного) года 6( шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 УК Украины - в виде 1( одного) года 2 ( двух) месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 357 УК Украины - в виде 1(одного) года ограничения свободы ;

- по ч. 3 ст. 358 УК Украины - в виде 1( одного) года 6 ( шести) месяцев ограничения свободы;

- по ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины - в виде 1( одного) года 1 ( одного)месяца ограничения свободы ;

- по ч. 1 ст. 263 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины - в виде 1( одного) года 4 (четырех)месяцев лишения свободы.

В силу ч. 1 ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно к отбытию ОСОБА_4 назначить наказание в виде 1(одного) года 6(шести) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в уголовно-исполнительном учреждении.

Срок наказания осужденному ОСОБА_4 исчислять с 10.04.2012 года.

ОСОБА_5 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины, и назначить наказание:

- по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 357 УК Украины - в виде 1(одного) года ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 358 УК Украины - в виде 1(одного) года 4 (четырех)месяцев ограничения свободы;

- по ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины - в виде 1 (одного) года 1 (одного) месяца ограничения свободы ;

- по ч. 2 ст. 190 УК Украины - в виде 1( одного) года 6( шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 УК Украины - в виде 1( одного) года 2 ( двух)месяцев лишения свободы.

В силу ч. 1 ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно к отбытию ОСОБА_5 назначить наказание в виде 1(одного) года 6(шести) месяцев лишения свободы.

В силу ст. 75 УК Украины ОСОБА_5 от отбывания наказания освободить с испытанием на 1(один) год 6(шесть) месяцев , если он на протяжении указанного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него в силу ст. 76 УК Украины обязанности - не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства, работы или обучения, периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.

ОСОБА_6 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 УК Украины, и назначить наказание:

- по ч. 3 ст. 358 УК Украины - в виде 1(одного) года ограничения свободы;

- по ч. 2 ст. 190 УК Украины - в виде 1 (одного)года 6(шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 УК Украины - в виде 1(одного) года 2(двух) месяцев лишения свободы.

В силу ч. 1 ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно к отбытию ОСОБА_6 назначить наказание в виде 1 (одного)года 6(шести) месяцев лишения свободы.

В силу ст. 75 УК Украины ОСОБА_6 от отбывания наказания освободить с испытанием на 1 год 6 месяцев , если он на протяжении указанного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него в силу ст. 76 УК Украины обязанности - не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства, работы или обучения, периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.

ОСОБА_7 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины, и назначить наказание:

- по ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины - в виде 1 (одного)года ограничения свободы;

- по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 УК Украины - в виде 1(одного) года лишения свободы;

В силу ч. 1 ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно к отбытию ОСОБА_7 назначить наказание в виде 1(одного) года лишения свободы.

В силу ст. 75 УК Украины ОСОБА_7 от отбывания наказания освободить с испытанием на 1(один) год , если он на протяжении указанного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него в силу ст. 76 УК Украины обязанности - не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения уголовно-исполнительной инспекции,периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.

ОСОБА_8 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины, и назначить наказание:

- по ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины - в виде 1(одного) года ограничения свободы;

- по ч. 2 ст. 190 УК Украины - в виде 1 (одного)года лишения свободы;

В силу ч. 1 ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно к отбытию ОСОБА_8 назначить наказание в виде 1(одного) года лишения свободы.

В силу ст. 75 УК Украины ОСОБА_8 от отбывания наказания освободить с испытанием на 1(один) год, если она на протяжении указанного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее в силу ст. 76 УК Украины обязанности - не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.

ОСОБА_9 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины, и назначить наказание:

- по ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины - в виде 1(одного) года ограничения свободы;

- по ч. 2 ст. 190 УК Украины - в виде 1(одного) года лишения свободы;

В силу ч. 1 ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно к отбытию ОСОБА_9 назначить наказание в виде 1(одного) года лишения свободы.

В силу ст. 75 УК Украины ОСОБА_9 от отбывания наказания освободить с испытанием на 1(один) год , если он на протяжении указанного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него в силу ст. 76 УК Украины обязанности - не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.

ОСОБА_10 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины, и назначить наказание:

- по ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины - в виде 1(одного) года ограничения свободы;

- по ч. 2 ст. 190 УК Украины - в виде 1(одного) года лишения свободы;

В силу ч. 1 ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно к отбытию ОСОБА_10 назначить наказание в виде 1(одного) год лишения свободы.

В силу ст. 75 УК Украины ОСОБА_10 от отбывания наказания освободить с испытанием на 1(один) год, если он на протяжении указанного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него в силу ст. 76 УК Украины обязанности - не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.

ОСОБА_11 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины, и назначить наказание:

- по ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины - в виде 1(одного) года ограничения свободы;

- по ч. 2 ст. 190 УК Украины - в виде 1(одного) года лишения свободы;

В силу ч. 1 ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно к отбытию ОСОБА_11 назначить наказание в виде 1(одного) года лишения свободы.

В силу ст. 75 УК Украины ОСОБА_11 от отбывания наказания освободить с испытанием на 1(один) год, если он на протяжении указанного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него в силу ст. 76 УК Украины обязанности - не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_4 - в виде содержания под стражей, осужденным ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 - в виде подписки о невыезде до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

Взыскать:

- солидарно с ОСОБА_4 , ОСОБА_5, ОСОБА_9 в пользу ПАО « Альфа-Банк» 17152грн.;

-в пользу Альфа- Банка « с ОСОБА_11 45000грн.,

- в пользу ПАО «ВТБ Банк « с ОСОБА_10 в пользу банка 35500грн.

- в пользу ПАО «ВТБ Банк « с ОСОБА_9 31500грн

- в пользу ПАО « Платинум Банк « с ОСОБА_8 21258грн 16 коп.

- в пользу ПАО «Дочерний банк « Сбербанк России « с ОСОБА_8 18000грн.

Вещественные доказательства: Вещественные доказательства:

- дело № 1 по гаражу № НОМЕР_41 ГО «Восток» расположенному по ул. Урожайной в Червоногвардейском районе г. Макеевки Донецкой области,, переданное под сохранную расписку ОСОБА_37,- оставить ему в пользование;

-изъятый 09.02.2012 г. у ОСОБА_23 фрагмент листа с рукописным текстом, хранящийся в в материалах дела,- хранить в материалах дела;.

-изъятые в ходе осмотра 09.02.2012 и в ходе обысков 10.02.2012 г. пять мобильный телефонов, а именно мобильный телефон Nokia1208, имей НОМЕР_30, мобильный телефон SANSUNG GT-E1080W, имей НОМЕР_32, мобильный телефон SANSUNG GT-E1080W, имей НОМЕР_36, мобильный телефон ZTE С 78, серийный номер НОМЕР_34, мобильный телефон ZTE Classik 204, серийный номер НОМЕР_37. четыре мобильных телефона Самсунг, пять ключей от автотранспорта, мобильный телефон Самсунг, три флэш накопителя, четыре упаковочные коробки к сим картам оператора МТС, системный блок, ноутбук, принтер Canon, две печати, а именно ООО «Скорпион ЛТД» и ФЛП «ОСОБА_4», четыре упаковочные коробки к мобильным телефонам Самсунг GT-E1080 W, файл содержащий квитанция № 143489 от 12.01.2009 года; декларация налога на прибыль предприятия ООО «Скорпион ЛТД» за 2008 год, с печатью предприятия и подписью ОСОБА_4; Налоговый расчет коммунального налога ООО «Скорпион ЛТД» за 12 месяц 2008 года; Квитанция № 142537; Объяснительная записка на имя начальника отдела персонофикованого учета информационных систем ОСОБА_48 от ОСОБА_4; Заявление на имя начальника УПФУ в Калининском районе г. Донецка ОСОБА_49, от имени ОСОБА_4; Отчет о начислении взносов, перерасчета и затрат, связанных с общеобязательным государственным страхованием в связи с временной утратой трудоспособности, ООО «Скорпион ЛТД»; Ведомость распределения численности сотрудников, годового фактического объема реализованной продукции (работ, услуг) по видам экономической деятельности за 2008 год ООО «Скорпион ЛТД»; Расчетная ведомость о начислении и переначислении страховых взносов и расходами средств фонда социального страхования от нечастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины за 2008 год ООО «Скорпион ЛТД»; Расчетная ведомость о начислении и переначислении страховых сборов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины в случае безработицы за 2008 год ООО «Скорпион ЛТД», Картонная папка скоросшиватель, на которой имеется надпись «ООО «Скорпион» 2009», содержащая следующие документы: квитанция № 196316 от 07.06.2010 года; декларация налога на прибыль предприятия «Скорпион ЛТД», за 1 квартал 2010 года; квитанция №189282 от 18.03.2010 г.; налоговый расчет коммунального налога за 3 месяц 2010 года, ООО «Скорпион ЛТД»; Налоговый расчет коммунального налога за 2 месяц 2010 года, ООО «Скорпион ЛТД»; Лист формата А4, с черновыми записями; Налоговый расчет коммунального налога за 12 месяц 2010 года, ООО «Скорпион ЛТД»; Объяснительная записка на имя начальника отдела персонификованого учета информационных систем от ОСОБА_4; Заявление на имя начальника УПФУ в Калининском районе г. Донецка ОСОБА_49, от имени ОСОБА_4; Квитанция №171992 от 01.10.2009 года; Декларация налога на прибыль предприятия «Скорпион ЛТД», за 3 квартала 2009 года; Акт №5668/15-1113/36062648 от 01.10.2009 года о результатах не выездной документальной проверке своевременного предоставления налоговой отчетности ООО «Скорпион ЛТД»; Налоговый расчет коммунального налога за 09 месяц 2009года, ООО «Скорпион ЛТД»; Налоговый расчет коммунального налога за 08 месяц 2009года, ООО «Скорпион ЛТД»; Декларация налога на прибыль предприятия «Скорпион ЛТД», за полугодие 2009 года; Налоговый расчет коммунального налога за 06 месяц 2009года, ООО «Скорпион ЛТД»; Налоговый расчет коммунального налога за 05 месяц 2009года, ООО «Скорпион ЛТД»; Налоговый расчет коммунального налога за 04 месяц 2009года, ООО «Скорпион ЛТД»; Декларация налога на прибыль предприятия «Скорпион ЛТД», за 1 квартал 2009 года; Квитанция № 154276 от 03.04.2009года, на 1 листе; Налоговый расчет коммунального налога за 03 месяц 2009года, ООО «Скорпион ЛТД»; Квитанция № 150194 от 27.02.2009 г; Налоговый расчет коммунального налога за 02 месяц 2009 г., ООО «Скорпион ЛТД»; квитанция № 1279.313.6 от 17.02.2009 года; Налоговый расчет коммунального налога за 01 месяц 2009года, ООО «Скорпион ЛТД». Картонная папка скоросшиватель на которой имеется надпись «ЧП ОСОБА_4 2008», содержащая следующие документы: Декларация про доходы, полученные с 24.04. по 30.06 2008 г. или за другой период отчетного года СПД ОСОБА_4; Декларация про доходы, полученные с 01.04. по 31.09 2008 года или за другой период отчетного года СПД ОСОБА_4; Отчет субъекта малого предпринимательства- физического лица- плательщика единого налога за четвертый квартал 2008 года СПД ОСОБА_4; Квитанция 127967; Квитанция 131646; Квитанция 131647; Отчет о начислении и уплаты суммы страховых сборов на общеобязательное государственное пенсионное страхование за 2008 год СПД ОСОБА_4; Ярлык-расписка экземпляр отправителя ОСОБА_4; Система персонификованого учета индивидуальные ведомости о застрахованном лице ОСОБА_4; Ярлык-расписка экземпляр отправителя ОСОБА_4; Список лиц, которые работает или работали у работодателя в отчетном году СПД ОСОБА_4. Постоянный пропуск ЗАО «Макеевский металлургический завод» на имя ОСОБА_4 с его фотографией; Удостоверение службы безопасности ООО «ПФК «Прометей» на имя ОСОБА_4 на должности специалиста отдела внутренней безопасности; Визитная карточка начальника отдела безопасности Индекс Банка ОСОБА_51; Визитная карточка ФИНРОСБАНКа в г. Донецке; Визитная карточка менеджера отдела розничного обслуживания физических лиц Укрсоцбанка ОСОБА_52; блокнот с рукописными записями, карточка с под сим карты «Киевстар»; платежная карточка «Дельта Банк»; платежная карточка «Дельта Банк»; платежная карточка кредитка «Приват Банк»; платежная карточка Visa Business «Укрсоцбанк».12 листов формата А 4, на которых выполнены фотокопии рукописного текста Книга учета расходов и доходов субъекта малого предпринимательства- ООО «Скорпион ЛТД», картонная папка с надписью «ЧП ОСОБА_4 2009» в которой находятся следующие документы: 1) свидетельство об уплате единого налога НОМЕР_43 от 12.09.2008 г. на имя ФЛП ОСОБА_4, Свидетельство о гос. Регистрации № НОМЕР_44 ФЛП ОСОБА_4; Копия справки ЕГРПОУ № АБ 029908 ООО «Скорпион ЛТД»; Копия справки о взятии на учет плательщика налогов от 22.07.2008г. ООО «Скорпион ЛТД»; Копия свидетельства о гос.регистрации юридического лица №743812 ООО «Скорпион ЛТД»; Копия письма 22-02/27-712 от 03.02.2009г. АКБ «Укрсоцбанк» на имя ООО «Скорпион ЛТД» ОСОБА_4; Копия выписки с ЕГРПОУ № 081927 ООО «Скорпион ЛТД», Заверенная копия устава №1 ООО «Скорпион ЛТД» от 20.04.2008г., Копия свидетельства о гос. регитрации юр. лица № 743812 ООО «Скорпион ЛТД», Копия справки о взятии на учет плательщика налогов от 22.07.2008г. ООО «Скорпион ЛТД», Копия справки ЕГРПОУ № АБ 029908 ООО «Скорпион ЛТД»; Копия выписки с ЕГРПОУ № 081927 ООО «Скорпион ЛТД», Письмо о возможности поставки угольной продукции от имени директора ООО «Скорпион ЛТД» ОСОБА_4, заверенная печатью предприятия ООО «скорпион ЛТД», Отчет субъекта малого предпринимательства -физического лица- плательщика единого налога за 4 квартал 2009г. ЧП ОСОБА_4; Ярлык расписка (экземпляр отправителя) документов ОСОБА_4 в ПФУ Калининского района г. Донецка, копия формы ПФУ «ИНДАННЫЕ- СПД» ОСОБА_4 от 04.01.2010г., копия формы ПФУ «ИНДАННЫЕ- СПД» ОСОБА_4 от 04.01.2010г., копия приложения № 26, отчет о начислении и уплаты суммы страховых взносов на общеобязательное гос. пенсионное налогообложение за 2010 год ОСОБА_4, квитанция № 93/282 от 02.10.2009г. плательщик СПД ОСОБА_4, квитанция № 1371383 от 20.11.2009г. плательщик СПД ОСОБА_4, квитанция 171991 от 01.10.2009г. плательщик СПД ОСОБА_4, квитанция № 1279.1267.11 от 28.08.2009г. плательщик СПД ОСОБА_4, квитанция № 774.747.2 от 31.08.2009г. плательщик СПД ОСОБА_4, отчет СПД за 3 квартал 2009г. ЧП ОСОБА_4, квитанция № 164340 от 14.06.2009г. плательщик СПД ОСОБА_4, квитанция № 1308114 от 18.04.2009г. отчет СПД за 2 квартал 2009г. ЧП ОСОБА_4, квитанция № 142490 от 30.12.2009г., платежное поручение № 1 от 19.12.2008г. плательщик СПД ОСОБА_4, Отчет СПД за 1 квартал 2009г. ЧП ОСОБА_4, бланк договора купли-продажи, дополнительное соглашение к договору от имени ООО ПФК «Донбассресурсы», копия свидетельства о гос. регистрации плательщика НДС № 07763294 серии НБ №008740, ООО ПФК «Донбассресурсы», копия свидетельства о гос. регистрации юр. лица серии А00 №304268 ООО ПФК «Донбассресурсы», копия устава ООО ПФК «Донбассресурсы», от 02.06.2006г., копия лицензии серии АА № 603907, ООО ПФК «Донбассресурсы», бланк договора купли-купли продажи, бланк договора купли-купли продажи, бланк договора поставки ОАО «Облтопливо» без указания второго предприятия, не заверенные подписями и печатями, бланк соглашения на 2 листах; Бланк договора на оказание услуг перевозки ГП «Агропромбуд» корпорации «Украгропромбуд», без указания второй стороны договора, свидетельство об уплате единого налога Серия НОМЕР_46 от 15.06.2010г. выдана ОСОБА_4,; Свидетельство об уплате единого налога Серия НОМЕР_45 от 16.12.2008г. выдана ОСОБА_4, Конверт с выпиской о регистрации в гос .реестре отчуждении движимого имущества № 24405149 от 17.08.2009г, Квитанции, Спецификация на поставленный товар от 12.10.2009г., Квитанция к приходному кассовому ордеру № 867, Регистрационная карточка на проведение гос.регистрации физического лица предпринимателя заполненная на имя ОСОБА_4, Справка о взятии на учет плательщика налогов от 24.04.2008 года № 419/6/29-014-24 на имя ОСОБА_4, Уведомление о взятии на учет ФЛП ОСОБА_4, Конверт с пин кодом банковской карточки НОМЕР_47 на имя ОСОБА_4. Лист с надписью синего цвета « НОМЕР_48 ОСОБА_98», Лист формата А4 - реквизиты для пречисления на карт счет, Договор № 946/50-25368-44 про открытие банковского счета в АКБ «Укрсоцбанк» на имя ОСОБА_4. Акт приема передачи корпоративной БПК международной платежной системы VISA на имя ОСОБА_4, Конверт с пинкодом банковской карточки НОМЕР_49 на имя ОСОБА_4.Договор № 0946/00004661 про открытие банковского счета в АКБ «Укрсоцбанк» на имя ОСОБА_4.; Договор № 946/19-25368-346 банковского счета на имя ОСОБА_4, Бланк заявления в банк; Правила информационной безопасности клиентов АКБ «Укрсоцбанк»; Инструкция по подключению клиент-банка; Обращение банка к клиентам, Квитанция № 7182/авт, Квитанция № 7149/авт, Квитанция № 7169/авт, Письмо АКБ «Укрсоцбанк» на имя клиента ОСОБА_4, Письмо АКБ «Укрсоцбанк» на имя клиента ООО «Скорпион ЛТД», Спецификация № 1 к государственному контракту, Гоударственный контракт №1 на выполнение государственного оборонного заказа поставки дров Министерству обороны Российской Федерации, Договор поставки № 12/10-1 от 12.10.2008г., Спецификация на поставляемый товар от 12.10.2008г., к договору поставки №12/10-1, Копия свидетельства о гос.регистрации юр.лица серии А00№ 331116 ПП «Промтехника», Счет на оплату № 10 от 13.10.2008г., Расходная накладная № ПО от 14.10.2008г.. поставщик ЧП «Промтехника», покупатель СПД ОСОБА_4, Акт приема передачи товара на основании договора № 12/10-01 от 12.10.2008г., Расходная накладная № ПО от 14.10.2008г., счет на оплату № 38 от 14.10.2008г., акт приема передачи товара на основании договора № 12/10-01 от 12.10.2008г., копия ЖД квитанции по приему груза № 51358926, расходная накладная № 111 от 16.10.2008г., Акт приема передачи товара на основании договора № 12/10-01 от 16.10.2008г., Расходная накладная № 111 от 16.10.2008г.. поставщик ЧП «Промтехника», покупатель СПД ОСОБА_4, Счет на оплату № 39 от 16.10.2008г., Копия ЖД квитанции по приему груза № 51359005, Расходная накладная № 4 от 19.11.2008г., Акт приема передачи товара на основании договора № 12/10-01 от19.11.2008г., Расходная накладная № 4 от 19.11.2008г., Расходная накладная № 4 от 19.11.2008г., Акт приема передачи товара на основании договора № 12/10-01 от 12.10.2008г. от 19.П.2008г., Копия ЖД квитанции по приему груза № 50089931, Реквизиты ЧП «Промтехника», Платежное поручение №1 от 14.10.2008г., Платежное поручение №2 от 14.01.2009г., Платежное поручение №5 от 18.12.2008г., Копия письма на имя директора ЧП «Промтехника» от имени ОСОБА_4, Договор услуг с калькуляцией № 86 от 30.09.2008 года, Дополнительное соглашение №1 об изменении и дополнении договора №86, Договор услуг № 31 от 30.12.2008 года, заключенный между предприятием «Строительное управление Черноморского флота Министерства обороны РФ» с одной стороны и СПД ОСОБА_4 со второй, Акт № 1, Счет № 990 от 31.10.2008 года, Акт № 2, Счет № 1134 от 28.11.2008 года, Налоговая накладная № 31, Заявление на имя начальника СУЧФ Министерства обороны РФ, от имени ОСОБА_4, Платежное поручение № 1 от 22.12.2008 года, Платежное поручение № 2 от 19.12.2008 года, Платежное поручение № 2 от 01.12.2008 года, Платежное поручение № 2 от 14.10.2008 года, Акт № 3 от 25.12.2008 года, Акт № 3 от 25.12.2008 года, Счет № 1303 от 25.12.2008 года, Счет № 1303 от 25.12.2008 года, Налоговая накладная № 43, Акт № 1 от 30.01.2009 года, Счет №87 о т 30.01.2009 года, Налоговая накладная № 78, на 1 листе; Акт № 2 от 27.02.2009 года, Счет № 149 от 27.02.2009 года, на 1 листе; Налоговая накладная № 33, Доверенность серии ЯПИ № 445907 выдана на имя ОСОБА_55 от предприятия СУЧФ, Акт № 3 от 31.03.2009 года, Счет № 294 от 31.03.2008 года, Выписка по особому счету № НОМЕР_28 года, Квитанции об уплате телефонных разговоров; Договор на предоставление услуг электросвязи № 7805 от 05.12.2008 года, Письмо от имени руководителя «строительного управления Черноморского флота РФ»Ю, Счет-акт № 1888 от 05.12.2008 года, Квитанции об оплате в количестве 2 штук; Акт на 1 листе; Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности от 17.12.2008 года, Распечатка совместной деятельности предпринимателей, Бланк договора совместной деятельности, Бланк соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности, Договор аренды имущества от 12.12.2008 года, заключенного между ЗАО «Авто-транспортное предприятие 2606» с одной стороны и СПД ОСОБА_4 со второй, Квитанция № 11 от 18.12.2008 года, Договор № 4556295 о предоставлении беспроводного доступа к сети интернет, от 18.12.2008, Договор № 01/10-08 хранения и оказания услуг от 01.10.2008 года, а также спецификация к нему; Бланки (незаполненные) перечень ценностей которые необходимо получить, Договор на работы по демонтажу, Письмо директору ГО АСТН ОСОБА_56 от имени директора КП «Благоустройство» СГС ОСОБА_57, Письмо на имя директора КП «Благоустройство» СГС от имени директиора КП «БТИ и ГРОНИ», исх. 1857 от 20.03.2009 года, Письмо на имя директора ГО АСТН ОСОБА_56 от имени директора КП «Благоустройство» СГС ОСОБА_57, исх 73 от 19.03.2008 года, вх. 346 от 20.03.2009 года, Письмо на имя директора БТИ ГРОНИ ОСОБА_58 от имени директора КП «Благоустройство» СГС ОСОБА_57, исх. 71 от 19.03.2009г., Копия акта технического обследования и оценки состояния конструкций аэрария на пляже бухты «Омега», Копия по договору по демонтажу от 26.03.2009 года, Копия решения 6 сессии Севастопольского городского совета от 10.04.2007 года № 1790, Копия решения 7 сессии Севастопольского городского совета от 12.09.2007 года № 2705, Письмо на имя ОСОБА_4 от имени руководителя СМФ АКБ «Укрсоцбанк», Распечатка по началу работы с системой «Интернет-Клиент-Банк», Квитанция № 0879/авт от 19.12.2008 года, Договор заключенный между ГП «Севастопольское опытное лесоохотхозяйство» с одной стороны и ОСОБА_60, Выписка по личному счету № НОМЕР_28 ОСОБА_4, Договор услуг № 86 от 30.09.2008года, заключенный между предприятием «Строительное управление Черноморского флота РФ» с одной стороны и СПД ОСОБА_4 со второй, калькуляция к договору, Инструкция открытия счета предприятиям и организациям, Счет-фактура № 52 от 08.09.2009 года, Расходная накладная № 52 от 08.09.2009 года, Акты приема-передачи товара на основании договора №12/10-01 от 12.10.2008года, от 08.10.2009 года, Копия ЖД квитанции по приему груза № 51621738, Спецификация на поставляемый товар от 17.08.2009 года, Спецификация на поставляемый товар от 14.08.2009 года, Накладная от 24.08.2009 года, от СПД ОСОБА_4, Квитанция № ав/7381/ав от 03.09.2009 года, Квитанция № ав/3667/ав от 02.11.2009 года, Платежное поручение № 1 от 27.08.2009 года, Платежное поручение № 1 от 03.09.2009 года, Акт №1 от 30.01.2009 года, Акт №2 от 27.02.2009 года, Акт№3 от 31.03.2009года, Акт №4 от 29.05.2009 года, Счет № 467 от 29.05.2009 года, Налоговая накладная № 48, Лист бумаги с записями чернилами черного цвета, ЖД накладная № 51359005; ЖД накладная № 51358926; ЖД накладная № 50089931; Квитанция № 7668/авт от 14.10.2008года, Квитанция № 7706/авт от 14.10.2008года, Квитанция № 7693/авт от 14.10.2008года, Квитанция № 3224/авт от 06.01.2009года, Квитанция № 1802/авт от 14.01.2009года, Квитанция № 4545/авт от 01.12.2008года, Квитанция № 2614/авт от 18.12.2008года, Квитанция № 4431/авт от 22.12.2008года, Квитанция № 2767/авт от 22.12.2008года, Платежное поручение №2 от 22.12.2008 года, Квитанция № 4811 от 06.05.2008 года, Счет № 35 от 22.12.2008 года, Счет № 4/20 от 22.12.2008 года, Счет № 3/20 от 22.12.2008 года, Договор заключенный между ГП «Севастопольское опытное лесоохотхозяйство» с одной стороны и ОСОБА_60 со второй, Договор № 02/С-6751 банковского счета от 24.11.2009 года, на имя ОСОБА_4, с приложениями, Свидетельство № 884 о праве уплаты единого налога субъектом малого предприятия -юридическим лицом серия Б № 424055 от 29.03.2010 года на ООО «Скорпион ЛТД», чековая книжка с №№ ЛЖ 8557326 до ЛЖ 8557350, р\с НОМЕР_50 с оттисками печати физлица ОСОБА_4, четыре блокнота с рукописными записями, тетрадь общая в клетку с рукописными записями, папка-скоросшиватель чёрного цвета, в которой были обнаружены регистрационные документы: Свидетельство о государственной регистрации ООО «Скорпион ЛТД» серия А00 № 743812 Ксерокопия счёта № 12/10-1 от 12.10.2010 г., Ксерокопия счёта № 12/10-3 от 12.10.2010 г., Платёжное поручение № 1 от 25.08.2009 г., Квитанция № ав/5736/ав от 25.08.2009 г., Письмо из СМФ АКБ «Укрсоцбанк» на имя ООО «Скорпион ЛТД», Справка из ЕГРПОУ серия АБ № 029908 на имя ООО «Скорпион ЛТД», Протокол № 1 сборов участников ООО «Скорпион ЛТД» от 20.04.2008 г.; Протокол № 1 учредительного собрания участников ООО «Скорпион ЛТД» от 20.04.2008 г., Акт приёма-передачи имущества ООО «Скорпион ЛТД» от 20.04.2008 г., Лист формата А4, с рукописными надписями, чернилами синего цвета, следующего содержания: «Рішення засновника підприємства», выписка с Единого государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей ООО «Скорпион ЛТД» серия АВ №538779, №538780, №538781, выписка из единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Серия ААБ № 081927, Устав ООО «Скорпион ЛТД», утверждённый протоколом общих сборов участников № 1 от 20.04.2008 г., Уведомление о взятии на учёт юридического лица ООО «Скорпион ЛТД», № 3893 от 22.07.2008 г., Уведомление о взятии на учёт страховщика ООО «Скорпион ЛТД» от 22.07.2008 г., Уведомление о регистрации плательщика страховых взносов ООО «Скорпион ЛТД» от 31.07.2008 г., Уведомление о взятии на учёт ООО «Скорпион ЛТД» № 5569 от 21.07.2008 г., Страховое свидетельство №0523005569 ООО «Скорпион ЛТД» от 21.07.2008 г., Договор поставки угольной продукции № 12/10-1 от 12.10.2008 г. и спецификация на поставляемый товар СПД ОСОБА_4, Договор банковского счёта № 946/19-25500-352 от 04.12.2008 г., Квитанция № 4831/авт от 04.12.2008 г., плательщик ООО «Скорпион ЛТД», абонентская плата за предоставление услуг за пакет премиум, Справка о взятии на учёт плательщика налогов ООО «Скорпион ЛТД» от 22.07.2008 г. № 756/10/29-014-2, Договор поставки угольной продукции № 19/11-1 от 19.10.2008 г. и спецификация на поставляемый товар ООО «Скорпион ЛТД», спецификация к договору поставки 19\ 11-1 от 19.10.2008 г., Квитанция № 0378/авт от 06.01.2009 г., плательщик ООО «Скорпион ЛТД» возврат финансовой помощи, Квитанция №0485/авт от 06.01.2009 г., плательщик ООО «Скорпион ЛТД » возврат финансовой помощи, Квитанция № 2960/авт от 02.01.2009 г., плательщик ООО «Скорпион ЛТД » возврат финансовой помощи, Квитанция № 2807\авт от 17.01.2009 г., плательщик ООО «Скорпион ЛТД » возврат финансовой помощи, Договор № 27 от 2009 г, Ксерокопия платёжного поручения № 8 от 20.08.2009 г., Квитанция № ав/1763/ав от 26.08.2009 г., Ксерокопия платёжного поручение № 7 от 19.08.2009 г., Ксерокопия платёжного поручения № 1 от 27.08.2009 г., плательщик ООО «Скорпион ЛТД», Письмо ГНИ Калининского района г. Донецка на имя ООО «Скорпион ЛТД» от 16.01.2009 г. № 1177/10/15-313-3, Письмо Квартирно-эксплуатационной службы Черноморского флота на имя ООО «Скорпион ЛТД» от 14.09.2009 г. № 50/6/3055, копия платежного поручения № 1 от 26.08.2009 г., Претензия Войсковой части РФ 53158 на имя директора ООО «Скорпион ЛТД» от 08.10.2008 г. № 77/7/2415, сопроводительное письмо на имя председателя котировочной комиссии Войсковой части 53158 исх. 09 от 05.03.2009 г., Ксерокопия выписки из единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей ООО «Скорпион ЛТД» серия ААБ № 081927 (а также перевод с украинского на русский языки); Ксерокопия протокола заседания котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок по закупке твёрдого топлива способом запроса котировок цен для нужд Черноморского флота РФ на 2009 г. № 1/09 от 17.02.2009 г.; Ксерокопия письма командира Войсковой части 53158 на имя директора ООО «Скорпион ЛТД» от 17.02.2009 г. № 77/9/403; Приложение № 2 разнарядка поставки дров потребителям ЧФ на 2009 г., Копия извлечения с Единого государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей ООО «Скорпион ЛТД» серия АВ №538779, №538780, №538781, Копия справки о взятии на учёт плательщика налогов ООО «Скорпион ЛТД» от 22.07.2008 г. № 756/10/29-01402; Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Скорпион ЛТД» серия А00 № 743812; Копия справки с ЕГРПОУ ООО «Скорпион ЛТД» серия АБ № 029908; Копия устава ООО «Скорпион ЛТД»; Ксерокопия инструкции участникам заказа на поставку твёрдого топлива методом запроса котировок для нужд Черноморского флота Минобороны России в 2009 г.; Ксерокопия информационной карты на размещение заказов на поставку твёрдого топлива для нужд Черноморского флота; Типовой государственный контракт на выполнение государственного заказа по поставкам твёрдого топлива Министерству обороны РФ; инструкция о порядке приемки угля, поставляемого потребителям Минобороны РФ по количеству и качеству; Запрос к подаче котировочной заявки при размещении государственного заказа методом запроса котировок от 02.02.2009 г.; Ксерокопия технического задания для размещения государственного заказа на закупку твёрдого топлива для нужд Черноморского флота методом запроса котировок от 30.01.2009 г; Выписка из Устава Севастопольской ТИП; Ксерокопия котировочной заявки ООО «Скорпион ЛТД»; Ксерокопия извещения о проведении запроса котировки цен на право заключения государственного контракта на поставки твёрдого топлива; Копия договора банковского счёта № 946/19/-25500-352 от 04.12.2008 г., Коммерческое предложение ООО «Скорпион ЛТД», Ксерокопия коммерческого предложения ООО «Скорпион ЛТД», договор № 946U9-25500-352 от 04.12.2008 г., копия доверенности № ВМХ № 520954 от 29.06.2010 г. от имени ОСОБА_62, ІНФОРМАЦІЯ_28 на имя гр. ОСОБА_63, или ОСОБА_45, быть его представителем по вопроса документов относительно недвижимого имущества, расположенного: гараж и земельный участок (бокс) № НОМЕР_41, расположенном в гаражном обществе «Схід» в г. Макеевка, после продать его, согласно действующего законодательства; фотокопия договора от имени ОСОБА_45 о том, что он взял взаймы у ОСОБА_46, деньги, в случае не возврата указанной суммы ОСОБА_46 перейдет в собственность гараж № НОМЕР_41 в ГО «Схід» в г. Макеевка на основании доверенности № ВМХ № 520954 от 29.06.2010 г.; блокнот в обложке черного цвета, с коричневыми вставками, и надписью 2011 г., в котором имеются рукописные записи (при проведении осмотра были сделаны фотокопии листов блокнота с рукописными записями содержащих информацию о банковских учреждениях, копии прилагаются к протоколу осмотра), тетрадный лист в клетку с рукописными записями, два листа бумаги формата А 4, на которых имеется рукописный текст выполненный от имени ОСОБА_4 (заявления о принятии на работу), Лист формата А4 с рукописными записями чернилами синего цвета, следующего содержания: «ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_30 НОМЕР_3, ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_31 НОМЕР_4, ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_32 НОМЕР_5, ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_33 НОМЕР_16 Куйбышевским РО ЛГУ 28.11.96 г. НОМЕР_6, ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_34 НОМЕР_7», с обратной стороны листа, распечатка окна компьютерной программы: «тест: Підготовка до категоріїВПоточні рахунки юр осіб - IBM Lotus Notes»; два листа формата А 4, на которых имеется компьютерный текст «Заявка на участие команды

---

» таблица с перечнем анкетных данных, года рождения, идентификационного кода, руководитель

---

, представитель команды

---

, врач

---

без подписи, без печати; единый реестр предприятий Кировского района г. Макеевки содержащий печатный текст на семи листах; справка о заработной плате исх. № 17 от 05.02.2012 г. дана ОСОБА_69, справка о заработной плате исх. 17 от 12.03.2012 г. на имя ОСОБА_4, файл содержащий регистрационные документы ОСОБА_4 как физлица; договор № 1577856 от 2402.2012 о предоставлении телекоммуникационных услуг в сети «Оператора» на номер 345 92 65 заключенный от ООО «Восток телеком» и ОСОБА_70, два листа формата А 4, содержащие рукописный текст; три листа бумаги содержащих рукописный текст; пять листов формата А 4 на

которых имеется печатный текст, фотокопии черновых записей; фотокопия справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_71, на обратной стороне листа имеются рукописные записи, выполненные красителем синего цвета, следующего содержания: АДРЕСА_7,четвертый этаж прямо деревянная дверь НОМЕР_51, Кировский завод нач охраны, - Приват 8400 -2 200, - Альфа 1200 350, - ВТБ 4 000 400, - Кредо 200 ПО 800 220 200 880 500 380 8 000, - ксерокопии паспорт и ИНН до 80.000, - в каких банках кредиты и сумму.. Дельта Альфа ВАЛ ВТБ Сбербанкроссия НОМЕР_8 ОСОБА_99 машины; счет фактура № СФМ 000374 от 26.03.2012 г., на имя ОСОБА_73, бланки справок о доходах, не заполненные, на 1 листе каждая в количестве 7 штук, печати и штампы отсутствуют, реквизиты предприятий и данные лиц отсутствуют; упаковочная коробка к мобильному телефону SAMSUNG GT- E1080W один флэш накопитель; упаковочные коробки к сим картам оператора МТС, четыре дискеты и одиннадцать оптических дисков, Микрокасета в TDK на 90 минут, сим карта оператора Диджус, флэш карта «Микро СД», письмо на имя директора ООО «Маяк» от имени начальника Горняцкого РО Макеевского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области ОСОБА_74, конверт с письмом на имя ОСОБА_6 от ООО «примо колект. Центр денежных требований», конверт с пин кодом, к которому прикреплена платежная карточка «РодовидБанк» № НОМЕР_52; Чек №2591, Товарный чек № б/н от 26.05.2007 года «Кредит», Расходная накладная № V239004960 от 26.05.2007 года, поставщик ООО «Евросеть», получатель ОСОБА_6, Рекламная брашура банка «ВАБ» с указанным мобильным номером телефона НОМЕР_53, отделение №11 г. Макеевка, ул. Ленина 52, на 1 листе; Заказ покупателя № КТОС-96841 от 30.05.2009 года, Лист бумаги с надписями красителем синего цвета «Дуплет» г. Киев ул. Еленовская. 10, оф. 39-40, т. НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_56, Рекламная брошюра академии самовосстановления человека М.С. Норбекова, на 1 листе; Бланк ведомости расчета премии ИТР и служащим, не заполненный, Обращение к клиенту МТС с указанием номера мобильного телефона НОМЕР_57, обращение к клиенту МТС с указанием номера мобильного телефона НОМЕР_59, обращение к клиенту МТС с указанием номера мобильного телефона НОМЕР_58, пластиковая карточка под сим карту, без сим карты; Оценка имущественного положения на имя ОСОБА_6 от имени финансовой компании «Кредит Капитал», Рекламная брошюра- группа инспекторов противодействию финансового мошенничества, Пустой конверт от имени ООО «ФК «Кредит-капитал»; Конверт от ТзОВ «Примоколект Центр денежных требований», на имя ОСОБА_76, в котором находится письмо от ТзОВ «Примоколект Центр денежных требований», на имя ОСОБА_76, Тетрадь с изображением тигра, в которой имеются рукописные записи; Лист бумаги с номером мобильного телефона АДРЕСА_12 и интернет сайтом itservi.dn.ua , Конверт от КБ «ПриватБанк», в котором находится: памятка клиента, брошюра с указанием отделений банка по Донецкой области, памятка по активации кредитки, Конверт от имени ООО «УкрБорг» на имя ОСОБА_77, в котором находится письмо от имени ООО «УкрБорг» на имя ОСОБА_77; Конверт от имени Финансовое Агентство по Сбору Платежей на имя ОСОБА_77, в котором находится письмо от имени Финансовое Агентство по Сбору Платежей на имя ОСОБА_77. График работы Шевченковского Районного Суда, заявление о выдаче судебного приказа; Конверт от имени ООО «УкрБорг» на имя ОСОБА_77, в котором находится письмо от имени ООО «УкрБорг» на имя ОСОБА_77; Конверт от имени ООО «ФК «Кредит-Капитал» на имя ОСОБА_6 в котором находится письмо от имени ООО «ФК «Кредит-Капитал» на имя ОСОБА_6, договор купли-продажи прав требования по кредитам заключенный между ПАО ОКБ «Правекс-Банк» с одной стороны и ООО «Финансовая

компания «Кредит-капитал», Конверт от имени Альфа Банк на имя ОСОБА_77, в котором находится письмо от имениАльфа Банк на имя ОСОБА_77; Конверт от имени ООО «КУА «Примоколект-капитал» на имя ОСОБА_6; Конверт от имени Принт-центр ЗАО «УМС»на имя ОСОБА_77, в котором находится расчет за телекоммуникационные услуги ЗАО украинская мобильная связь на имя ОСОБА_77, детализированная информация о расчете за телекоммуникационные услуги ЗАО Украинские мобильные сети, рекламная брошюра; Конверт от имени Принт-центр ЗАО «УМС» на имя ОСОБА_77, в котором находится расчет за телекоммуникационные услуги ЗАО украинская мобильная связь на имя ОСОБА_77, детализированная информация о расчете за телекоммуникационные услуги ЗАО Украинские мобильные сети, рекламная брошюра; Конверт от имени «Вердикт коллекторское агентство» на имя ОСОБА_6, в котором находится письмо от имени «Вердикт коллекторское агентство» на имя ОСОБА_6; Конверт от имени Принт-центр ЗАО «УМС»на имя ОСОБА_77, в котором находится расчет за телекоммуникационные услуги ЗАО украинская мобильная связь на имя ОСОБА_77, детализированная информация о расчете за телекоммуникационные услуги ЗАО Украинские мобильные сети, рекламная брашура; Конверт от имени Принт-центр ЗАО «УМС»на имя ОСОБА_77, Конверт от имени КБ «Приват Банк» на имя ОСОБА_77, в котором находится письмо от имени КБ «Приват Банк» на имя ОСОБА_77, копия решения суда,; Конверт от имени ООО «Авеста-Украина» на имя ОСОБА_77, в котором находится письмо от имени ООО «Авеста-Украина» на имя ОСОБА_77; Конверт от имени CreditCollectionGroup на имя ОСОБА_6, в котором находится письмо от имени CreditCollectionGroup на имя ОСОБА_6; Конверт от имени Центра обслуживания клиента МТС на имя ОСОБА_77, в котором находится расчет за телекоммуникационные услуги ЗАО украинская мобильная связь на имя ОСОБА_77, детализированная информация о расчете за телекоммуникационные услуги ЗАО Украинские мобильные сети; Конверт от имени «Украинская коллекторская Группа» на имя ОСОБА_77, в котором находится письмо от имени «Украинская коллекторская Группа» на имя ОСОБА_77; Конверт от имени ООО «Астелит» на имя ОСОБА_6, Конверт от имени ООО «ФК «Кредит-капитал» на имя ОСОБА_6, Конверт от имени ООО «КУА «примоколект-капитал» на имя ОСОБА_6, Конверт от имени ООО «КУА «примоколект-капитал» на имя ОСОБА_76; Таблица расчетов кредита Кредитное общество «Аккорд» от 24.05.2007 года, на 1 листе; Счет-фактура № МК-00000265 от 24.05.2007 года, поставщик ЧП Мобилочка покупатель ОСОБА_6; Обращение от имени Альфа Банка к ОСОБА_6; Сертификат от ООО «КУА «примоколект-капитал» на имя ОСОБА_6; Квитанция № 136 от 20.08.2007 года, Заявка на кредит от имени ОСОБА_6 в кредитное общество «Аккорд», Счет по телекоммуникационным услугам ЗАО Украинская мобильная связь на имя ОСОБА_77; Детализированная информация о счетах за телекоммуникационные услуги ЗАО Украинская мобильная связь, со второй стороны имеются рукописные записи: ОСОБА_80 1967 безработный; ОСОБА_81 1968 д.40/94 безработная; ОСОБА_82 пенсионер 1973 безработная ОСОБА_83 1971 40/86; ОСОБА_84 1939 40/94 пенсионер; ОСОБА_85 1954 пенсионер; ОСОБА_94 пенсионер ОСОБА_87 1947 д.40/, Ксерокопия рекламы дверей с рукописными расчетами, на 1 листе; Состав издания на компьютер модели BRAVIS F22.96, Лист формата А4 на котором произведены рукописные записи сделаны карандашом: ОСОБА_88 НОМЕР_9; ОСОБА_89 НОМЕР_10; ОСОБА_8 НОМЕР_11; ОСОБА_28 НОМЕР_17, Лист бумаги с рукописными записями сделанные карандашом и ручкой синего цвета: НОМЕР_21; НОМЕР_22 AM ; НОМЕР_23 ?; НОМЕР_24- мама ОСОБА_95; НОМЕР_20 Альфа Банк, Лист тетрадного лица с черновыми записями, Письмо на имя ОСОБА_77 от имени ООО «Авеста-Украина», Лист бумаги с записью сделанной карандашом: АА НОМЕР_25, Пластиковая карта мобильного оператора «Джине» номер мобильного телефона НОМЕР_19 без сим карты, а также сим карта вышеуказанного оператора, Блокнот темно синего цвета с надписью «Diary» в котором содержатся черновые записи и подписан ОСОБА_6; Блокнот темно синего цвета с надписью « 09 Agenda» в котором содержаться черновые записи, упаковочная коробка к сим карте оператора МТС № НОМЕР_12, пластиковая карточка ПАО «ПриватБанк» универсальная № НОМЕР_18, пластиковая карточка ПАО «Приват Банк» кредитка № НОМЕР_26, пластиковая карточка ПАО «Приват Банка» универсальная № НОМЕР_27, лист формата А4 на котором имеется рукописный текст, выполненный красителем синего цвета, лист бумаги формата А 4 на котором имеется фотокопия расписки вышеуказанного содержания; договор страхования от несчастных случаев № DOGONS-122D4KF JN от 13.03.2012 на имя ОСОБА_8 от ПАО «Страховая компания «Ингострах»; договор страхования от несчастных случаев № DOGONS-11AT21B от 29.11.11 на имя ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_29, от ПАО «Страховая компания «Ингострах»; памятка клиента кредитка «Универсальная» ПАО «Приват Банк», двойной тетрадный лист в клетку, с рукописным текстом, памятка клиента кредитка «Универсальная» ПАО «Приват Банк», лист формата А 4 на котором имеется печатный текст, ноутбук, печать ООО «Инстал СВ» ОКПО 33257618, угловой штамп ФЛП ОСОБА_5, счет №111 от 18.07.20 года, акт приема-передачи услуг по договору. № б/н от 08.02.2011 года, от 31.07.2011 года, акт приема-передачи предоставленных услуг по договору №б/н от 08.02.2011 года, от 30.04.2011 года, счет № 63 от 16.05.2011 г., плательщик ООО «Инсал-СВ», поставщик АКБ «Индустриал банк» в лице ОСОБА_90, акт приема-передачи услуг по договору №б/н от 08.02.2011 года, от 31.05.2011 года, акт приема-передачи услуг по договору №б/н от 08.02.2011 года, от 31.05.2011 года, счет № 127 от 09.08.2011 года плательщик ООО «Инстал-СВ», поставщик АКБ «Индустриал банк» в лице ОСОБА_90, акт приема-передачи услуг по договору №б/н от 08.02.2011 года, , арендодатель АКБ «Индустриалбанк», арендатор ООО «Инстал-СВ», акт приема-передачи услуг по договору №б/н от 08.02.2011 года, от 31.08.2011 года, арендодатель АКБ «Индустриалбанк», арендатор ООО «Инстал-СВ», комплект документов для открытия счета «Приват Банк», платежное поручение № 81 от 29.09.2010 года, получатель ЧП «Восток-оптик», заявка на подключение пользователей электронных расчетно-информационных программных продуктов ООО «Инстал-СВ» в лице ОСОБА_12, акт приема-передачи услуг по договору №б/н от 08.02.2011 года, от 30.04.2011 года, арендодатель АКБ «Индустриалбанк», арендатор ООО «Инстал-СВ» с подписью и печатью арендатора «Инстал-СВ», счет № 63 от 16.05.2011 года, плательщик ООО «Инсал-СВ», поставщик АКБ «Индустриал банк» в лице ОСОБА_90, счет № 50 от 13.04.2011 года, плательщик ООО «Инсал-СВ», поставщик АКБ «Индустриал банк» в лице ОСОБА_90, акт приема-передачи услуг по договору №б/н от 08.02.2011 года, от 30.04.2011 года, арендодатель АКБ «Индустриалбанк», арендатор ООО «Инстал-СВ» с подписью и печатью арендатора «Инстал-СВ», изменения в устав ООО «Альпино» без подписей и печатей на 1 листе в 2 экземплярах; расчеты суммы страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, которое подлежит уплате за август месяц 2009 года, с печатью «Инстал-СВ» и подписью ОСОБА_12, расчеты суммы страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, которое подлежит уплате за октябрь месяц 2009 года, с печатью «Инстал-СВ» и подписью ОСОБА_12, расчеты суммы страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, которое подлежит уплате за ноябрь месяц 2009 года, с печатью «Инстал-СВ» и подписью ОСОБА_12, расчеты суммы страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, которое подлежит уплате за декабрь месяц 2009 года, с печатью «Инстал-СВ» и подписью ОСОБА_12, Бланк графика работы- пустой, Изменения в редакцию устава ООО «Инстал-СВ», без печатей и подписей, Заявление в ПФУ киевского района г. Донецка от 16.09.2010 года о выдаче дубликата уведомления регистрации в УПФУ Киевского района г.Донецка, Распечатка «Адаптогнен здоровья, красоты, любви и активного долголетия», Бланк платежного поручения- незаполненный, Опись документов, которые предоставляется юридическим лицом гос. регистратору для проведения гос.регистрации изменений к уставным документам на ООО «Инстал-СВ»,Оригинал Свидетельства о гос.регистрации юридического лица серии А00 №302513 ООО «Инстал-СВ», Доверенность от 04.02.2011 года от имени ОСОБА_12 с одной стороны на имя ОСОБА_5, на право предоставлять интересы ООО «Инстал-СВ»,с печатью ООО «Инстал-СВ» и подписью ОСОБА_12, Доверенность от 26.01.2011 года, от имени ОСОБА_12 на имя ОСОБА_5, на право предоставлять интересы ООО «Инстал-СВ», с печатью ООО «Инстал-СВ» и подписью ОСОБА_12, Доверенность от 04.02.2011 года от имени ОСОБА_12 с одной стороны на имя ОСОБА_5, на право предоставлять интересы ООО «Инстал-СВ»,с печатью ООО «Инстал-СВ» и подписью ОСОБА_12, Бланк справки о доходах от ООО «Инстал-СВ», не заполненная, на 1 листе в 2 экземплярах, печати отсутствуют; Договор аренды №1/10-10 от 01.10.201 Ого да, заключенный между ДП «Термозащита» концерна «Торос» с одной стороны и ООО «Инстал-СВ» со второй стороны за подписью ОСОБА_12 скреплен печатью ООО «Инстал-СВ», Ксерокопия плана помещения, Акт приема-передачи помещения от 01.10.2010 года, между ДП «Термозащита» концерна «Торос» с одной стороны и ООО «Инстал-СВ» со второй стороны за подписью ОСОБА_12 скреплен печатью ООО «Инстал-СВ», Дополнительное соглашение №1 к договору аренды помещения №1/10-10 от 01.10.2010 года от 14.10.2010 года, заключенное между ДП «Термозащита» концерна «Торос» с одной стороны и ООО «Инстал-СВ» со второй стороны за подписью ОСОБА_12 скреплен печатью ООО «Инстал-СВ», Свидетельство о гос.регистрации юр.лица серии А00 №742290 ООО «Инстал-СВ», Справка №215403 с единого гос.реестра предпринимателей и организаций Украины на ООО «Инстал СВ»- руководитель ОСОБА_12, Протокол №1/2009 общего собрания участников ООО «Инстал-СВ» от 15.09.2009 года, за подписью ОСОБА_92 и ОСОБА_12, с печатью ООО «Инстал-СВ», Копия договора купли-продажи части в уставном фонде от 16.09.2009 года, Устав ООО «Инстал-СВ» от 15.09.2009 года, за подписью ОСОБА_12, Свидетельство от 11.02.2010 года, подписано от имени ОСОБА_12 и заверено печатью ООО «Инстал-СВ», Копия договора купли-продажи части уставного капитала от 16.09.2009 года заключенный между ОСОБА_92 с одной стороны и ОСОБА_12, Копия протокола № 1/2009 общего собрания участников ООО «Инстал-СВ» от 15.09.2009г., Свидетельство № 100127716 о регистрации плательщика НДС, серии НБ №228464, ООО «Инстал СВ», Спарвка о взятии на учет плательщика налогов от 17.02.2010 года №187/10/29-014-20, ООО «Инстал СВ», Уведомление о регистрации плательщика НДС ООО «Инстал-СВ», Уведомление о регистрации плательщика страховых взносов ООО «Инстал-СВ»,; Копия уведомления о регистрации плательщика страховых взносов ООО «Инстал-СВ», Уведомление о регистрации страховщика ООО «Инстал-СВ» от 23.11.04г., Копия уведомления о регистрации страховщика ООО «Инстал-СВ» от 23.11.04г., Уведомление о взятии на учет №27819 ООО «Инстал-СВ» от 22.02.2010 года, Страховое свидетельство №0524004020 ООО «Инстал-СВ» от 22.02.2010 года Уведомление о взятии на учет №22942 ООО «Инстал-СВ» от 28.01.2009 года, Уведомление о взятии на учет №19274 ООО «Инстал-СВ» от 01.02.2008 года, Уведомление о взятии на учет №18513 ООО «Инстал-СВ» от 01.02.2008 года, арактеристика на имя ОСОБА_12, Договор банковского счета на комплексное обслуживание КБ «ПриавтБанк» заключенный от имени ОСОБА_12 ООО «Инстал-СВ», заверена подписью ОСОБА_12 и печатью ООО «Инстал СВ», Реестр тарифов на услуги рассчетно-кассового обслуживания, которые предоставляются корпоративным клиентам малого и среднего бизнеса Приватбанка, заверенный подписью ОСОБА_12 и печатью ООО «Инслал СВ», Бланк накладной, не заполненный, Договор аренды от 08.02.2011 года заключенный АКБ «Индустриалбанк» с одной стороны и ООО «Инстал-СВ» от имени директора ОСОБА_12, заверенный подписью ОСОБА_12 и печатью ООО «Инстал СВ», Приложение №1 к договору аренды от 08.02.2011 года, схема размещения арендатора в помещении центрального отделения в г. Донецке по адресу; г. Донецк, пр. 25 летия РККК, 1в, заверенный подписью ОСОБА_12 и печатью ООО «Инстал СВ», Приложение №2 к договору аренды от 08.02.2011 года, расчет потребления электроэнергии за месяц арендатором в помещении центрального отделения в г. Донецке по адресу; г. Донецк, пр. 25 летия РККК, 1в, заверенный подписью ОСОБА_12 и печатью ООО «Инстал СВ», Акт приема-передачи к договору аренды от 08.02.2011 года, от 08.02.2011 года, заверенный подписью ОСОБА_12 и печатью ООО «Инстал СВ», Акт приема-передачи предоставляемых услуг по договору №б/н от 08.02.2011 года, от 28.02.2011 года, заверенный подписью ОСОБА_12 и печатью ООО «Инстал СВ», Финансовый отчет малого предприятия ООО «Инстал-СВ» за 2008 год, подписан от имени директора ОСОБА_92, Финансовый отчет малого предприятия ООО «Инстал-СВ» за 2009 год, подписан от имени директора ОСОБА_12, Финансовый отчет малого предприятия ООО «Инстал-СВ» за 2009 год, подписан от имени директора ОСОБА_12, Декларация налога на прибыль предприятия ООО «Инстал-СВ» за 2008 год, подписан от имени директора ОСОБА_92, Декларация налога на прибыль предприятия ООО «Инстал-СВ» за 2009 год, подписан от имени директора ОСОБА_12, Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 281 ТМЦ; Партии; место хранения за сентябрь 2009 года ООО «Инстал-СВ», Бланк трудового договора, не заполненный, на 1 листе в 3 экземплярах; Трудовой договор между работником и физическим лицом, которая использует наемную работу от 04.04.2011 года от ООО «Инстал-СВ» в лице директора ОСОБА_12 с одной стороны и ОСОБА_93 со второй стороны, на должность водителя, подписан двумя сторонами и скреплен печатью ООО «Инстал-СВ»; Счет № 50 от 13.04.2011 года, поставщик АКБ «Индустриалбанк», плательщик ООО «Инстал-СВ», Квитанция №981610008 от 16.03.2011 года, плательщик ООО «Инстал-СВ», получатель АКБ «Индустриалбанк», Квитанция №981610009 от 16.03.2011 года, плательщик ООО «Инстал-СВ», получатель АКБ «Индустриалбанк», Счет №35 от 15.03.2011 года поставщик АКБ «Индустриалбанк», плательщик ООО «Инстал-СВ», Акт приема-передачи предоставленных услуг по договору №б/н от 08.02.2011 года, от 31.03.2011 года, арендодатель АКБ «Индустриалбанк», арендатор ООО «Инстал-СВ», заверенный печатями сторон, Акт приема-передачи предоставленных услуг по договору № б/н от 08.02.2011 года, от 31.03.2011 года, арендодатель АКБ «Индустриалбанк», арендатор ООО «Инстал-СВ», заверенный печатями сторон, Дополнительное соглашение к договору аренды №б/н от 08.02.2011 года, от 08.02.2011 года, заключенный между АКБ «Индустриалбанк» с одной стороны и ООО «Инстал-СВ» со второй стороны, заверенный подписями и печатями сторон; Квитанция № 980310002 от 03.03.2011 года, плательщик ООО «Инстал-СВ», получатель АКБ «Индустриалбанк», Квитанция № 980310003 от 03.03.2011 года, плательщик ООО «Инстал-СВ», получатель АКБ «Индустриалбанк», Счет № 23 от 15.02.2011 года поставщик АКБ «Индустриалбанк», плательщик ООО «Инстал-СВ», Распечатка рекламных объявлений «Кредит на любые нужды» с указание номера мобильного телефона НОМЕР_13, Распечатка рекламных объявлений «помощь с проблемными кредитами» с указанием номера мобильного телефона НОМЕР_14, Распечатка рекламных объявлений «помощь с проблемными кредитами» с указанием номера мобильного телефона НОМЕР_14, Свидетельство о гос .регистрации физического лица-предпринимателя ОСОБА_5 серии НОМЕР_60, хранящиеся в камере хранения отдела «ОВД ОГ и ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, -подлежат возврату лицам у которых они были изъяты: ОСОБА_4,ОСОБА_5 и ОСОБА_6;.

-изъятые 12.05.2012 в ходе обыска по месту жительства гр. ОСОБА_4 гарантийный талон к холодильнику LG Lifes Good, инструкцию по эксплуатации, два ключа, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела «ОВД ОГ и ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой области,- уничтожить.

-изъятые 10.04.2012 г. в ходе обыска в квартире АДРЕСА_4 по месту жительства ОСОБА_12, регистрационную карту о подтверждении ведомостей о юридическом лице ООО «Инстал СВ», квитанция на одном листе, договор банковского счета в национальной валюте № 2951 от 16.05.2007 г. заключенный между ЗАО «Донгорбанк» и ООО «Инстал СВ»; справку АБ № 029079 с ЕГРПОУ ООО «Инстал СВ»,; Устав ООО «Инстал СВ» от 12.02.2010 г., устав ООО «Инстал СВ» от 01.04.2005 г. и штампами; устав ООО «Инстал СВ» от 27.10.2004 г., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела «ОВД ОГ и ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, - вернуть ОСОБА_12;

-изъятые 20.04.2012 г. в ходе обыска в гараже № НОМЕР_41 в ГО «Схід» по ул. Урожайной в Червоногвардейском районе г. Макеевки Донецкой области, который арендовал ОСОБА_4. штамп с оттисками ЧП «Енакиевметаллургстрой» идентификационный код 33620334; печать круглая металлическая с оттиском ЧП «Енакиевметаллургстрой», идентификационный код 33620334; штамп прямоугольной формы с оттиском малого коллективного научно-производственного предприятия «Инфомед» г. Донецк; штамп прямоугольной формы с оттиском МК НЛП «Инфомед»; печать круглая металлическая с оттиском малого коллективного научно-производственного предприятия «Инфомед», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела «ОВД ОГ и ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, - уничтожить;

- кредитное дело № 500253422 от 01.02.2012 г. на имя ОСОБА_8, изъятое в ПАО «Альфа Банк»; кредитное дело № 128#00017142820 от 08.02.2012 на имя ОСОБА_8, изъятое в ПАО «Сбербанк России» ; кредитное дело № № 276\4417 KPLC від 06.02.2012, на имя ОСОБА_8 изъятое в ПАО «Платинум Банк» ; документы изъятые в ПАО «Альфа Банк» на имя ОСОБА_23: анкету заявление на получение кредита по продукту «Свой кредит» на имя ОСОБА_23, от 09.02.2012 на одном листе, фотокопию паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_23, и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_23 на одном листе, справку о заработной плате исх. № 27 от 04.02.2012 г. выданную малым коллективным научно-производственным предприятием «Инфомед» (ОКПО 23183012) на имя ОСОБА_23 - на одном листе; кредитное дело № 500248708 от 24.12.2011 на имя ОСОБА_15 изъято в ПАО «Альфа Банк» ; кредитное дело № 001-04323-241211 от 24.12.2011 г. на имя ОСОБА_15 изъятое в ПАО «Дельта Банк»; кредитное дело № R 53100178444 В от 26.12.2011 г. на имя ОСОБА_10 изъятое в ПАО «ВТБ Банк» , кредитное дело № 500250244 от 06.01.2012 на имя ОСОБА_9 изъятое в ПАО «Альфа Банк» ; кредитное дело № R53100183432 В от 13.01.2012 г. на имя ОСОБА_9 изъятое в ПАО «ВТБ Банк» ; кредитное дело №500252144 от 24.01.2012 на имя ОСОБА_11, изъятое в ПАО «Альфа Банк» ; документы, изъятые в ГНИ Ворошиловского районе г. Донецка по МКНПП «Инфомед», хранящееся в материалах дела,-хранить в материалах дела;

-оптический диск (приложение № 3) к заключению компьютерно-технической экспертизы, и документы распечатанные с данного диска при проведении осмотра, хранящиеся в материалах дела,-хранить в материалах дела;

- справку о заработной плате исх. № 14 от 29.01.2012 г., выданную на имя гр. ОСОБА_8; справки о заработной плате исх. № 27 от 04.02.2012 г., выданные на имя гр. ОСОБА_29; справки о заработной плате исх. № 27 от 04.02.2012 г. выданные на имя гр. ОСОБА_23 справку о заработной плате исх. № 27 от 04.02.2012 г., выданную на имя гр. ОСОБА_23 ; лист формата А 4 ., на котором имеется рукописный текст, записи содержат наименование банковских учреждений, адреса, цифры. Кроме того, на указанном листе, имеется рукописный текст, содержащий номер мобильного телефона: НОМЕР_31; лист формата А 4, в количестве 1 шт., на котором выполнена ксерокопия рукописного текста, в виде таблицы. В указанной таблице по горизонтали указаны имена: «ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_23, ОСОБА_29», по вертикали указаны наименования банковских учреждений, место работы, легенда, хранящиеся в материалах дела, - хранить в материалах дела.

Апелляционная жалоба на приговор может быть подана в апелляционный суд Донецкой области через данный суд в течение 15 суток с момента провозглашения, а осужденным ОСОБА_4, содержащимся под стражей, с момента вручения копии приговора.

Судья Л.И. Ливочка