Ухвала

від 17.07.2013 по справі 569/12488/13-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Апеляційний суд Рівненської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2013 року м. Рівне

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення апеляційного суду Рівненської області в складі:

суддів - Іващука В.Я., Міщенко О.А., Квятковського А.С.,

при секретарі - Міщук Л.А.,

за участю прокурора Рожка Ю.Р.

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Рівному апеляційну скаргу заступника прокурора Рівненської області на ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду від 8 липня 2013 року.

Цією ухвалою відмовлено в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Рівненській області, щодо накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №32013190000000105 від 13.05.2013 року за фактом заволодіння бюджетними коштами у особливо-великих розмірах, службовими особами ТОВ „Кузнецовське налагоджувально-монтажне підприємство „Електропівденмонтаж", за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В поданій апеляційній скарзі заступник прокурора Рівненської області просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нове рішення, яким клопотання старшого слідчого щодо накладення арешту на тимчасово вилучене майно ТОВ „КНМП „Електропівденмонтаж" - задовольнити.

Заслухавши доповідь судді про суть ухвали слідчого судді, повідомлення про те, ким і в якому обсязі вона оскаржена, думку прокурора про необхідність скасування вказаної ухвали, дослідивши матеріали кримінального провадження і матеріали справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню у зв'язку з наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Кузнецовське налагоджувально-монтажне підприємство «Електропівденмонтаж» протягом 2011 року укладали договори щодо проведення будівельно-монтажних робіт з ДП НАЕК «Енергоатом». В ході здійснення робіт, службові особи ТОВ КНМП «Електропівденмонтаж» з метою завищення вартості виконаних робіт для привласнення бюджетних коштів, достовірно знаючи про фактичну відсутність товарно-матеріальних цінностей, внесли в акти виконаних робіт, які в подальшому надавались ДП НАЕК «Енергоатом» для оплати, неправдиві відомості про кількість використаних запчастин та матеріалів на загальну суму 295 030 грн. З метою документального оформлення понесених витрат на придбання зазначених вище товарно-матеріальних цінностей, службові особи ТОВ «КНМП «Електропівденмонтаж» оформляли їх придбання від ПП «Промтехагрокомплект» (код СДРПОУ 37389650), яке в свою чергу відображало їх придбання від суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме; ПП «Воллі», ТОВ «Сталевий дім» та ТОВ «Крафт ЛФ». В 2011 році директором ПП «Промтехагрокомплект» значився ОСОБА_1

Факт фіктивності вищевказаних підприємств, підтверджується матеріалами оперативно-розшукової справи, яка здійснювалась відповідно до вимог Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність".

В ході проведеного обшуку, виявлено та вилучено фінансово-господарські документи підприємства, жорсткі диски та USB накопичувачі, на яких міститься інформацію щодо діяльності ТОВ „КНМП „Електропівденмонтаж", проведених безтоварних господарських операцій, безпідставну оплату за проживання працівників.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що вказані предмети, речі, документи, використовувалися як засоби та знаряддя для вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 КК України, та зберегли на собі його сліди.

Враховуючи вищевикладене дане тимчасово вилучене майно підлягає арешту, оскільки має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, наявні достатні дані вважати, що на вилучені під час обшуку речі, документи та грошові кошти необхідно накласти арешт, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, оскільки не накладення арешту на вказане майно може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема указані речі можуть бути використані під час доказування факту умисного заволодіння бюджетними коштами у особливо великих розмірах та умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ „Кузнецовське налагоджувально-монтажне підприємство „Електропівденмонтаж".

Враховуючи наведене, колегія суддів вважає, що відповідно до вимог ст.171 КПК України під час досудового слідства було доведено наявність підстав для арешту майна тимчасово вилученого у ТОВ „КНМП „Електропівденмонтаж".

Перевіряючи законність ухвали слідчого судді, колегія суддів зазначає, що ухвала суду від 08 липня 2013 року підлягає скасуванню через неповноту судового розгляду та невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.407 КПК України за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право : залишити ухвалу без змін, скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.

Враховуючи наведене, колегія суддів вважає, що доводи апеляційної скарги заступника прокурора Рівненської області знайшли своє підтвердження в судовому засіданні та підлягають задоволенню, внаслідок чого ухвала слідчого судді підлягає скасуванню з винесенням апеляційною інстанцією своєї ухвали.

Керуючись ст.ст. 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу заступника прокурора Рівненської області - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду від 8 липня 2013 року - скасувати.

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів в Рівненській області про накладення арешту на тимчасово вилучене майно - задовольнити.

Накласти арешт на документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кузнецовське налагоджувально-монтажне підприємство «Електропівденмонтаж» (код ЄДРПОУ 22555520) за період 2011-2013 рр., а саме: договори з додатками , податкові накладні, звіти, акти виконаних робіт, документи щодо відрядження працівників, документи щодо нарахування та видачі заробітної плати, звіти та інші документи щодо списання товарно-матеріальних цінностей на складі, журнали виконання робіт, платіжні документи та інші, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою розміщення офісних та складських приміщень товариства: Рівненська область м.Кузнецовськ, промзона з метою запобігання знищенню, пошкодженню вказаних документів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

С у д д і :

Іващук В.Я. Міщенко О.А. Квятковський А.С.