Вирок

від 17.07.2013 по справі 761/9672/13-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/9672/13-к

Провадження №1/761/556/2013

В И Р О К

іменем України

17 липня 2013 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Овсеп'ян Т.В.,

при секретарі Музичка М.В., Болбот К.Ю.,

за участю прокурора Гошовської Ю.В.,

захисника ОСОБА_1,

пр-ка цивільного позивача ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженця м. Новоселиця Новоселицького району Чернівецької області, українця, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, є постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС /4 категорія/, офіційно не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого, ідентифікаційний код НОМЕР_1,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3, являючись службовою особою, в силу покладених на нього організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків щодо укладення договорів та прийняття управлінських рішень, і постійно виконуючи покладені на нього обов'язки на умовах повної матеріальної відповідальності, діючи з корисливих спонукань, всупереч врегульованих законом суспільним відносинам у сфері управління та розпорядження майном, яке перебуває у його віданні, з метою незаконного особистого збагачення за рахунок коштів, які знаходились в його віданні, розробив план швидкого та безпечного отримання вказаних матеріальних благ, і з метою його реалізації в 2008 році вступив в попередню змову із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження. В подальшому, в період з 06.06.2008р. по 17.03.2009р. ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вчинив розтрату чужого майна в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, 10.09.2005р. між ЗАТ «Дамакс Плюс» (код ЄДРПОУ 24575691) в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «БДК «Меркурій» (код ЄДРПОУ 03391260) укладено договір № 1/40-КН на пайову участь у будівництві будинку по АДРЕСА_3 Броварського району Київської області. Відповідно до умов вказаного договору ЗАТ «Дамакс Плюс» повинно було перерахувати грошові кошти в розмірі 4702319 гривень на рахунок ТОВ «БДК «Меркурій», як пайову участь у будівництві зазначеного будинку і після завершення якого отримати у власність частину його житлової площі, а саме 28 квартир.

У зв'язку із відсутністю грошових коштів, необхідних для інвестування будівництва будинку, згідно укладеного договору із ТОВ «БДК «Меркурій», ОСОБА_3 разом із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, звернувся до ГУ МНС України в Київській області із пропозицією, щоб за грошові кошти вказаної організації в сумі 6530012,8 гривень завершити будівництво будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області, з подальшою передачею (після завершення будівництва) до ГУ МНС України в Київській області 28 квартир в даному будинку, загальною площею 1774,46 кв.м.

Перевіривши реєстраційні документи та документи податкової звітності ЗАТ «Дамакс Плюс», не маючи підстав не довіряти ОСОБА_3, як директору та засновнику ЗАТ «Дамакс Плюс» та особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, який представлявся заступником директора даного товариства, 09.08.2006р. між ГУ МНС України в Київській області в особі начальника ОСОБА_4 та ЗАТ «Дамакс Плюс», в особі директора ОСОБА_3 укладено договір інвестування (придбання) житла №9/4/4482, відповідно до умов якого ГУ МНС України в Київській області зобов'язувалось в серпні 2006 року перерахувати на розрахунковий рахунок ЗАТ «Дамакс Плюс» грошові кошти в сумі 6530012,8 гривень, а ЗАТ «Дамакс Плюс» зобов'язувалося у строк до 31.12.2006р. передати ГУ МНС України в Київській області 28 квартир, а саме: квартири №1, 3, 5, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24,25, 26, 28, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, за адресою: АДРЕСА_3, загальною площею 1774,46 кв.м. В подальшому, 10.08.2006р. ГУ МНС в Київській області, на виконання п. 2.1. зазначеного договору, здійснило оплату вартості вказаного житла, перерахувавши на рахунок ЗАТ «Дамакс Плюс» грошові кошти в сумі 6 530 012,80 гривень.

Після чого ОСОБА_3 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у період із серпня по вересень 2006 року використали вказані кошти для проведення будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3, перерахувавши їх на рахунок ТОВ «БДК «Меркурій» та після завершення будівництва вказаного будинку, відповідно до акту прийому-передачі квартир від 28.02.2007р., ЗАТ «Дамакс Плюс» отримало у свою власність вищезазначених 28 квартир.

Приблизно у 2008 році ОСОБА_3, перебуваючи на посаді директора ЗАТ «Дамакс Плюс», згідно протоколу засідання акціонерів № 1 від 1998 року, та постійно виконуючи покладені на нього обов'язки на умовах повної матеріальної відповідальності, являючись службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі обов'язки, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що на балансі ввіреного йому підприємства ЗАТ «Дамакс Плюс» перебувають 28 квартир, як згідно укладеного із ГУ МНС України в Київській області повинні бути передані у власність до вказаної державної установи, діючи із корисливих спонукань, всупереч інтересам служби, у невстановлені досудовим слідством день, час та місці, вступив у попередню змову з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, спрямовану на розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, а саме: 28 квартир, інвестором у будівництво яких являлось ГУ МНС України в Київській області. Згідно злочинного умислу ОСОБА_3 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, 28 вищевказаних квартир, будівництво яких було оплачено за рахунок коштів ГУ МНС України в Київській області, необхідно було реалізувати (продати) стороннім фізичним особам, отримавши за них готівкові грошові кошти, які витратити на власний розсуд.

Так, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою створення усіх необхідних умов для вчинення злочину, спрямованого на розтрату чужого майна в особливо великих розмірах та надання своїм діям видимості зовнішнього правомірного розпорядження коштами ГУ МНС України в Київській області, які були перераховані як інвестиції у будівництво 28 квартир у вищевказаному будинку, направили на адресу ГУ МВС листи, в яких була викладена завідомо неправдива інформація про те, що будівництво вказаного житлового будинку не завершене.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату чужого майна, яке перебувало на балансі ЗАТ «Дамакс Плюс», ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, всупереч укладеному договору із ГУ МНС України в Київській області, розпорядились на власний розсуд квартирами в будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області, які були побудовані за кошти ГУ МНС України в Київській області згідно укладеного договору №9/4/4482 від 09.08.2006р., продавши їх фізичним особами за готівкові кошти, а саме: 06.06.2008р. між ЗАТ «Дамакс Плюс» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_5 був укладений договір купівлі продажу квартири № 38 вартістю 350278 гривень; 10.06.2008 між ЗАТ «Дамакс Плюс» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_6 та ОСОБА_7 був укладений договір купівлі продажу квартири № 6 вартістю 363750 гривень; 11.06.2008 між ЗАТ «Дамакс Плюс» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_8 був укладений договір купівлі продажу квартири № 14 вартістю 72 350 доларів США; 14.06.2008 між ЗАТ «Дамакс Плюс» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_9 був укладений договір купівлі продажу квартири № 7 вартістю 73520 доларів США; 17.06.2008 між ЗАТ «Дамакс Плюс» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_10 був укладений договір купівлі продажу квартири № 39 вартістю 73000 доларів США; 19.06.2008 між ЗАТ «Дамакс Плюс» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_11 був укладений договір купівлі продажу квартири № 19 вартістю 74 100 доларів США.; 20.06.2008 між ЗАТ «Дамакс Плюс» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_12 був укладений договір купівлі продажу квартири № 18 вартістю 73000 доларів США. 20.06.2008 між ЗАТ «Дамакс Плюс» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_13 був укладений договір купівлі продажу квартири № 37 вартістю 110075 доларів США; 01.07.2008 між ЗАТ «Дамакс Плюс» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_14 був укладений договір купівлі продажу квартири № 5, вартістю 110 000 доларів США; 04.07.2008 між ЗАТ «Дамакс Плюс» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_15 та ОСОБА_16 був укладений договір купівлі продажу квартири № 43 вартістю 71 620,93 доларів США; 10.07.2008 між ЗАТ «Дамакс Плюс» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_17 був укладений договір купівлі продажу квартири № 16 вартістю 90 000 доларів США; 25.07.2008 між ЗАТ «Дамакс Плюс» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_18 був укладений договір купівлі продажу квартири № 23 вартістю 67340 доларів США; 25.07.2008 між ЗАТ «Дамакс Плюс» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_19 був укладений договір купівлі продажу квартири № 26 вартістю 95843 доларів США; 04.08.2008 між ЗАТ «Дамакс Плюс» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_20 був укладений договір купівлі продажу квартири № 46 вартістю 70505 доларів США; 06.08.2008 між ЗАТ «Дамакс Плюс» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_21 був укладений договір купівлі продажу квартири № 3 вартістю 65 000 доларів США; 08.08.2008 між ЗАТ «Дамакс Плюс» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_22 був укладений договір купівлі продажу квартири № 24 вартістю 96715 доларів США; 11.08.2008 між ЗАТ «Дамакс Плюс» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_19 був укладений договір купівлі продажу квартири № 25 вартістю 95843 доларів США; 14.08.2008 між ЗАТ «Дамакс Плюс» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_23 був укладений договір купівлі продажу квартири № 1 вартістю 636 149,00 гривень; 17.03.2009 між ЗАТ «Дамакс Плюс» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_24 був укладений договір купівлі продажу квартири № 48 вартістю 471190 гривень; 17.03.2009 між ЗАТ «Дамакс Плюс» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_25 був укладений договір купівлі продажу квартири № 28 вартістю 488 050,00 гривень; 17.03.2009 між ЗАТ «Дамакс Плюс» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_26 був укладений договір купівлі продажу квартири № 40 вартістю 483380 гривень; 17.03.2009 між ЗАТ «Дамакс Плюс» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_26 був укладений договір купівлі продажу квартир № 41 вартістю 536409 гривень; 17.03.2009 між ЗАТ «Дамакс Плюс» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_26 був укладений договір купівлі продажу квартири № 44 вартістю 474854 гривень; 17.03.2009 між ЗАТ «Дамакс Плюс» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_26 був укладений договір купівлі продажу квартири № 45 вартістю 549600 гривень; 17.03.2009 між ЗАТ «Дамакс Плюс» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_27 був укладений договір купівлі продажу квартири № 17 вартістю 561324 гривні; 17.03.2009 між ЗАТ «Дамакс Плюс» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_27 був укладений договір купівлі продажу квартири № 20 вартістю 222033 гривні; 17.03.2009 між ЗАТ «Дамакс Плюс» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_27 був укладений договір купівлі продажу квартири № 21 вартістю 551065 гривні; 17.03.2009 між ЗАТ «Дамакс Плюс» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_27 був укладений договір купівлі продажу квартири № 32 вартістю 485113 гривень. Грошові кошти отримані від продажу даних квартир ОСОБА_3 та ОСОБА_28 витратили на власний розсуд та почали переховуватись від ГУ МНС України в Київській області.

Таким чином ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинив розтрату чужого майна, а саме: 28 квартир, в будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області, інвестором будівництва яких являлось ГУ МНС в Київській області, загальною вартістю 6 530 012,80 гривень, що перевищує шістсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та являється особливо великим розміром.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_3 свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину не визнав та пояснив, що у 2005 році він займався написанням аспірантської роботи. Його близький друг ОСОБА_29 з'явився у Києві і зв'язався з ним. У 2006 році ОСОБА_29 прийшов до нього та запропонував йому бути посередником в угоді з ГУ МНС України в Київській області, і за це отримати свої відсотки, на що він погодився. При цьому з ОСОБА_29 була лише усна домовленість, та останній надавав йому усні вказівки. У 2006 році був тендер, і він погодився використати його фірму для посередницької угоди, після чого вони виграли тендер та стали посередниками. Умовами угоди було, що ГУ МНС перераховує їм гроші на квартири, а в грудні 2006 року, по завершенню будівництва, вони передають квартири. Також у той час він розлучався із дружиною і недбало ставився до виконання своїх обов?язків, тобто не котролював виконання угоди з МНС, а фактично угодою займався ОСОБА_28, якого до нього приставив ОСОБА_29 Потім у 2008 році знову з'явився ОСОБА_29, і він запропонував не передавати квартири ГУ МНС, а продати вказані квартири стороннім особам, а за виручені кошти купити нові квартири і купити туристичний комплекс у Криму, а в подальшому розрахуватись з ГУ МНС України в Київській області. Він погодився, оскільки не бачив у даній пропозиції нічого кримінального, та вони уклали угоди купівлі - продажу квартир, які повинні були бути передані на виконання угоди з ГУ МНС України в Київській області. Він собі грошей не брав за угоди від квартир, а лише передавав гроші ОСОБА_28 В подальшому, ГУ МНС України в Київській області до них з претензіями не зверталось, тому він вважав, що ОСОБА_29 всі питання з ними вирішив. Також у той час закінчилося його розлучення і він переїхав на дачу, а потім виявилося, що ОСОБА_29 помер. Як зараз він розуміє, що його просто використали. Вважає, що його дії неправильно кваліфіковані органами досудового слідства та підлягають перекваліфікації на ст.ст.192, 364-1 КК України.

Допитаний в стадії досудового слідства як обвинувачений ОСОБА_3 свою вину у вчиненні інкримінованого злочину не визнавав, та поясняв, що в 2006 році йому його знайомий запропонував виступити посередником між ГУ МНС України в Київській області та ТОВ «БДК «Меркурій» під час продажу квартир. В силу сімейних обставин він веденням цієї угоди не займався. До нього був приставлений ОСОБА_28, якого він взяв на посаду заступника директора. В подальшому, в 2008 році, йому було запропоновано цікавий проект, який полягав в тому, що після завершення будівництва будинку, квартири не передавати ГУ МНС України в Київській області, а продати їх значно дорожче. За отримані грошові кошти від продажу придбати для ГУ МНС України в Київській області такі ж квартири, і таким чином із ними розрахуватись, а отриманий прибуток вкласти в будівництво туристичного комплексу. На таку пропозицію він дав згоду, оскільки не бачив у цьому нічого протизаконного. Всі грошові кошти від продажу квартир він вклав в «бізнес-проект». На даний час його знайомий, який запропонував йому цю угоду, помер. Також зазначив, що у договорах, укладених ЗАТ «Дамакс Плюс» із ГУ МНС України в Київській області та ТОВ «БДК «Меркурій», та у договорах купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області, укладених між ЗАТ «Дамакс Плюс» та фізичними особами, в графах директор, стоять його власні підписи. /Т. 7 а.с.158-159/

Незважаючи на невизнання підсудним ОСОБА_3 своєї вини у вчиненні інкримінованого йому злочину, його винуватість доведена сукупністю інших зібраних по справі доказів, а саме:

- показаннями допитаної в судовому засіданні як свідка ОСОБА_23, яка пояснила, що вона погодилась придбати квартиру у ЗАТ «Дамакс Плюс», та 14.08.2008 р. уклала договір купівлі-продажу квартири № 1 в будинку по АДРЕСА_3, відповідно до якого передала особисто в руки ОСОБА_3 свої грошові кошти в сумі 636 149,00 гривень;

- показаннями допитаної в судовому засіданні як свідка ОСОБА_6, яка пояснила, що вона з сином погодилась придбати квартиру у ЗАТ «Дамакс Плюс», та 10.06.2008р. уклали договір купівлі-продажу квартири № 6 в будинку по АДРЕСА_3, відповідно до якого передали особисто в руки ОСОБА_3 свої грошові кошти в сумі 363750 гривень;

- показаннями допитаних в судовому засіданні як свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_16, які повідомили, що вони за аналогічних обставин, погодились придбати квартиру у ЗАТ «Дамакс Плюс», та 04.07.2008р. уклали договір купівлі-продажу квартири № 43 в будинку по АДРЕСА_3, відповідно до якого передали особисто в руки ОСОБА_3 свої грошові кошти в сумі 71 620,93 доларів США;

- показаннями допитаної в судовому засіданні як свідка ОСОБА_21, яка пояснила, що вона за аналогічних обставин, погодилась придбати квартиру у ЗАТ «Дамакс Плюс», та 06.08.2008р. уклала договір купівлі-продажу квартири № 3 в будинку по АДРЕСА_3, відповідно до якого передала особисто в руки ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 65000 доларів США;

- показаннями допитаного в судовому засіданні як свідка ОСОБА_20, який пояснив, що він за аналогічних обставин, погодився придбати квартиру у ЗАТ «Дамакс Плюс», та 04.08.2008 уклав договір купівлі-продажу квартири № 46 в будинку по АДРЕСА_3, відповідно до якого передав особисто в руки ОСОБА_3 свої грошові кошти в сумі 70505 доларів США;

- показаннями допитаної в судовому засіданні як свідка ОСОБА_11, яка пояснила, що вона за аналогічних обставин, погодилась придбати квартиру у ЗАТ «Дамакс Плюс», та 19.06.2008р. уклала договір купівлі-продажу квартири № 19 в будинку по АДРЕСА_3, відповідно до якого передала особисто в руки ОСОБА_3 свої грошові кошти в сумі 74 100 доларів США;

- показаннями допитаної в судовому засіданні як свідка ОСОБА_17, яка пояснила, що вона за аналогічних обставин, погодилась придбати квартиру у ЗАТ «Дамакс Плюс», та 10.07.2008 р. уклала договір купівлі-продажу квартири № 16 в будинку по АДРЕСА_3, відповідно до якого передала особисто в руки ОСОБА_3 свої грошові кошти в сумі 90 000 доларів США;

- показаннями допитаного в судовому засіданні як свідка ОСОБА_8, який пояснив, що він за аналогічних обставин, погодився придбати квартиру у ЗАТ «Дамакс Плюс», та 11.06.2008р. уклав договір купівлі-продажу квартири № 14 в будинку по АДРЕСА_3, відповідно до якого передав особисто в руки ОСОБА_3 свої грошові кошти в сумі 72 350 доларів США;

- показаннями допитаного в судовому засіданні як свідка ОСОБА_13, який повідомив, що він за аналогічних обставин, погодився придбати квартиру у ЗАТ «Дамакс Плюс», та 20.06.2008 уклав договір купівлі-продажу квартири № 37 в будинку по АДРЕСА_3, відповідно до якого передав особисто в руки ОСОБА_3 свої грошові кошти в сумі 110075 доларів США;

- показаннями допитаного в судовому засіданні як свідка ОСОБА_27, який пояснив, що він за аналогічних обставин, погодився придбати квартири у ЗАТ «Дамакс Плюс», та 16.03.2009, знаходячись у своєму офісі по вул. Дарвіна, 8 в м. Києві передав ОСОБА_28 грошові кошти в розмірі 500 000 гривень, як аванс за придбання квартир № 17, 20, 21, 32, 40, 41, 44, 45 у будинку АДРЕСА_3 Київської області. Це підтверджується розпискою, написаною ОСОБА_28 від 16.03.2009 на суму 500 000 гривень, яку він написав та підписав у його присутності. Наступного дня, тобто 17.03.2009 року у приміщенні приватного нотаріуса, в його офісі по вул. Трьохсвятительській в м. Києві були підписані наступні документи: договір купівлі продажу квартири в„– 17 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладений 17.03.2009 між ОСОБА_27 та ЗАТ «Дамакс плюс», в собі директора ОСОБА_3, відповідно до якого вартість квартири складала: 561325 гривень; договір купівлі продажу квартири в„–20 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 17.03.2009 між ОСОБА_27 та ЗАТ «Дамакс плюс», в собі директора ОСОБА_3, відповідно до якого вартість квартири складала: 222033 гривень; договір купівлі продажу квартири в„– 21 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладений 17.03.2009р. між ОСОБА_27 та ЗАТ «Дамакс плюс», в собі директора ОСОБА_3, відповідно до якого вартість квартири складала: 551100 гривень; договір купівлі продажу квартири в„– 32 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладений 17.03.2009 між ОСОБА_27 та ЗАТ «Дамакс плюс», в собі директора ОСОБА_3, відповідно до якого вартість квартири складала: 485113 гривень; договір купівлі продажу квартири в„– 41 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладений 17.03.2009 між ОСОБА_26 та ЗАТ «Дамакс плюс», в собі директора ОСОБА_3, відповідно до якого вартість квартири складала: 536410 гривень; договір купівлі продажу квартири в„– 40 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладений 17.03.2009 між ОСОБА_26 та ЗАТ «Дамакс плюс», в собі директора ОСОБА_3, відповідно до якого вартість квартири складала: 484400 гривень; договір купівлі продажу квартири в„– 44 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладений 17.03.2009 між ОСОБА_26 та ЗАТ «Дамакс плюс», в собі директора ОСОБА_3, відповідно до якого вартість квартири складала: 474860 гривен договір купівлі продажу квартири в„– 45 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладений 17.03.2009 між ОСОБА_26 та ЗАТ «Дамакс плюс», в собі директора ОСОБА_3, відповідно до якого вартість квартири складала: 549600 гривень. Вказані документи підписувались особисто ОСОБА_3, у його присутності, присутності нотаріуса, його дружини ОСОБА_26 та ОСОБА_28 У чотирьох договорах купівлі продажу вказаних квартир покупцем виступала його дружина ОСОБА_26, яка придбавала дані квартири за його власні кошти. Ні ОСОБА_28, ні ОСОБА_3 не говорили, що даний будинок може знаходитись в якому-небудь обтяженні, а також те, що треті особи претендують на нього. Навпаки вони запевняли, що ЗАТ «Дамакс Плюс» є законним власником будинку і жодних проблем після придбання квартир не виникне. Наступного дня, тобто 18.03.2009р. знаходячись у своєму офісі по вул. Дарвіна, 8 в м. Києві він передав ОСОБА_28 грошові кошти в розмірі 3 455 000 гривень, як остаточний розрахунок за придбання квартир № 17, 20, 21, 32, 40, 41, 44, 45 у будинку АДРЕСА_3 Київської області. Це підтверджується розпискою написаною ОСОБА_28 від 18.03.2009р. на суму 3 455 000 гривень, яку він написав та підписав у його присутності. Як він виявив пізніше на дані квартири був накладений арешт, у зв'язку з тим, що дані квартири були збудовані за грошові кошти ГУ МНС України в Київській області і їм же мали передаватись;

- показаннями допитаної в судовому засіданні як свідка ОСОБА_9, яка дала пояснила, що вона за аналогічних обставин, погодилась придбати квартиру у ЗАТ «Дамакс Плюс», та 14.06.2008р. уклала договір купівлі-продажу квартири № 7 в будинку по АДРЕСА_3, відповідно до якого передала особисто в руки ОСОБА_3 свої грошові кошти в сумі 73520 доларів США;

- показаннями допитаного в судовому засіданні як свідка ОСОБА_30, який пояснив, що він перебував на посаді заступника начальника ГУМНС України в Київській області - начальника управління матеріально-технічного забезпечення працював з 2003 року. Одночасно він є головою тендерного комітету ГУМНС України в Київській області, з 2004 року. Тендерний комітет ГУМНС України в Київській області створений наказом начальника ГУМНС України в Київській області, при цьому склад тендерного комітету змінювався, та видавались різні накази. З приводу взаємовідносин ГУМНС України в Київській області та ЗАТ «Дамакс Плюс» пояснив наступне, у 2006 році Указом Президента їни, Постановою Кабінету Міністрів України та Наказом МНС України, Головному управлінню МНС України в Київській області виділені кошти для придбання житла особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської строфи. При цьому придбане житло повинно було передаватись Київській обласній адміністрації. Оскільки ця справа була новою для ГУМНС, він звернувся до начальника управління капітального будівництва Київської обласної адміністрації Тимченко, який йому повідомив про декілька будівельних майдачиків у Київській області, а саме: в Бишиві, Березані, Яготині, Княжичах, Біла Церква. Він особисто виїжджав на ці будівельні майданчики та дивився на стан готовності об'єктів. Пізніше ГУМНС в Київській області уклало договори з підємствами на придбання житла в Бишиві та Білій Церкві, та це житло було передано Київській обласній адміністрації. Приблизно в травні 2006 року до нього звернувся чоловік, який представився як ОСОБА_28, який пояснив, що він є заступником керівника ЗАТ «Дамакс Плюс», та запропонував придбати житло у с. Княжичі Броварського району Київської області, де у ЗАТ «Дамакс Плюс» укладено договір з будівельним комбінатом «Меркурій». Вони обговорили з ОСОБА_28 вартість житла та строки його передачі. В травні чи червні 2006 року він виїхав у АДРЕСА_3 побачив будинок, який будувався. Далі він зателефонував директору будівельного комбінату «Меркурій» ОСОБА_32, який підтвердив, що у комбінату укладено договір із ЗАТ «Дамакс Плюс», та окремі площі вони передадуть цьому підприємству. Після цього він зідзвонився з ОСОБА_28 та повідомив, що йому необхідно документи, необхідні для розгляду тендерного комітету. Пізніше ОСОБА_28 привіз пакет документів від ЗАТ «Дамакс Плюс», у який входило звернення ЗАТ «Дамакс Плюс», статут товариства, довідки про відсутність заборгованості перед ДПІ. Ці документи розглядались на засіданні тендерного комітету, яке відбулось 24.07.2006 року. Оскільки інших пропозицій про придбання житла до ГУМНС України в Київській області не надходило, на засідання тендерного комітету він вирішив запропонувати провести процедуру закупівлі у одного товаровиробника, та члени тендерного комітету підтримали цю пропозицію. Одночасно на засіданні тендерного комітету було прийнято рішення звернутись до Тендерної Палати України щодо погодження проведення закупівлі у одного виробника, і Тендерна Палата України надала таке погодження. Після цього він зателефонував ОСОБА_28 та запропонував підготувати договір, та через деякий час ОСОБА_28 привіз цей договір. Я передав цей договір юристам ГУМНС, які його опрацювали, внесли якісь корективи. Далі ОСОБА_28 привіз цей договір у двох екземплярах, вже підписаний від імені ЗАТ «Дамакс Плюс» президентом ОСОБА_3 Після цього, 09 серпня 2006 договір підписав начальник ГУМНС, та кошти, передбачені цим договором були перераховані на рахунок ЗАТ «Дамакс Плюс». За умовами договору ЗАТ «Дамакс Плюс» повинно було передати житло ГУМНС до 31 грудня 2006 року, проте цього зроблено не було. Він почав телефонувати ОСОБА_28, який обіцяв що ось-ось передасть житло, на початку 2007 року він приїжджав до нього та показував документи про обміри житла з БТІ, проте документи мені ці не залишив, оскільки потрібно було уточнити площі в БТІ. ОСОБА_28 постійно обіцяв, що до кінця 2007 року ЗАТ «Дамакс Плюс» передасть житло. У жовтні 2007 року в управлінні капітального будівництва МНС України відбулась нарада за участю начальника управління капітального будівництва, на якій також був присутній ОСОБА_28, якого запрошували з МНС. На цій нараді ОСОБА_28 знову завірив, що ЗАТ «Дамакс Плюс» передасть житло до кінця 2007 року. У першому кварталі 2007 року будинок був зданий в експлуатацію. Про це він знав, оскільки територіальні органи МНС входять до складу державної комісії. Це також підтверджував і ОСОБА_28 Він постійно говорив, що залишились лише дрібні оздоблювальні роботи. З 2008 року він зв'язатись з ОСОБА_3 та ОСОБА_28 не міг, вони не відповідали на телефонні дзвінки. ЗАТ «Дамакс Плюс» він також знайти не зміг. ГУМНС почало звертатись з листами до усіх правоохоронних органів;

- показаннями допитаного в стадії досудового слідства як свідка ОСОБА_33, оголошеними в судовому засіданні, із змісту яких вбачається, що він перебуваючи на посаді директора ТОВ «Броварський домобудівний комбінат «Меркурій» 10 вересня 2005 року уклав договір на пайову участь у будівництві житла із ЗАТ «Дамакс Плюс» в особі директора ОСОБА_3 Відповідно до умов даного договору ЗАТ «Дамакс Плюс» зобов'язувалось перерахувати грошові кошти в розмірі 4 702 319 гривень на будівництво багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_3 та відповідно отримати 28 квартир в даному будинку після завершення будівництва. З приводу укладення даного договору та умов його виконання він спілкувався із представником ЗАТ «Дамакс Плюс» ОСОБА_28 28 лютого 2007 року йому на підпис надійшов акт прийому -передачі житла у вказаному будинку із ЗАТ «Дамакс Плюс». У відповідності із цим актом комбінат передавав ЗАТ «Дамакс Плюс» 28 квартир, за які ЗАТ «Дамакс Плюс» розрахувалось безготівковим шляхом; /Т. 2 а.с.50-53/

- показаннями допитаного в стадії досудового слідства як свідка ОСОБА_4, оголошеними в судовому засіданні, із змісту яких вбачається, що 09.08.2006 ним, як начальником ГУ МНС України в Київській області, після проведення тендерної процедури, з метою реалізації програми «Забезпечення житлом громадянами, які постраждали внаслідок ЧАЕС» із ЗАТ «Дамакс Плюс» в особі директора ОСОБА_3 був підписаний договір інвестування (придбання) житла № 9/4/4482. Відповідно до умов даного договору ЗАТ «Дамакс Плюс» зобов'язувалося у строк до 31.12.2006 збудувати та передати ГУ МНС України в Київській області 28 квартир в будинку за адресою: АДРЕСА_3, загальною площею 1774,46 кв.м. В свою чергу ГУ МНС в Київській області мало здійснити попередню оплату вартості жила в сумі 6 530 012, 80 гривень. На виконання умов договору у серпні 2006 року ГУ МНС в Київській області перерахувало грошові кошти в сумі 6 530 012, 80 гривень через Головне управління державного казначейства України в Київській області платіжним дорученням на розрахунковий рахунок ЗАТ «Дамакс Плюс», що знаходиться в «Приватбанку». У передбачені договором терміни квартири до ГУМНС України в м. Київській області так і не були передані, тому його працівники телефонувати та шукати керівництво ЗАТ «Дамакс Плюс». 31.01.2007 до ГУМНС України в Київській області надійшов лист у яклму ЗАТ «Дамакс Плюс» повідомило про труднощі та просило відкласти терміни передачі житла. А у квітні 2007 року до ГУМНС України в Київській області із довіреністю від ЗАТ «Дамакс Плюс» прийшов ОСОБА_28, який почав розповідати, що у зв'язку із підняттям цін на будівельні матеріали його товариство не може вчасно передати житло. Після даного візиту із ОСОБА_28 також неможливо було зв'язатись, тому працівники ГУМНС України в Київській області розпочали претензійну роботу. Коли вони зрозуміли, що не можуть знайти ані фактичного місця знаходження ЗАТ «Дамакс Плюс», ані його керівництва, вони почали звертатись із заявами до правоохоронних органів, на підставі яких прокуратурою міста Києва у липні 2008 року було порушено кримінальну справу. До теперішнього часу ЗАТ «Дамакс Плюс» покладені договором зобов'язання не виконало та грошові кошти не повернуло; / Т.2 а.с.26-45/

- показаннями допитаної в стадії досудового слідства як свідка ОСОБА_34, оголошеними в судовому засіданні, із змісту яких вбачається, що вона працювала в ГУ МНС в Київській області. У 2006 році міністерство надзвичайних ситуацій затвердило кошторис та виділило кошти на будівництво житла для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Дана програма називалась «Забезпечення житлом громадянами, які постраждали внаслідок аварії ЧАЕС». Сума, яка була виділена з бюджету складала приблизно 14 млн. гривень, з метою реалізації вказаної програми між ГУ МНС України в Київській області та ЗАТ «Дамакс Плюс» був укладений договір щодо інвестування житла. Відповідно до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти» був створений постійно діючий тендерний комітет ГУ МНС України в Київській області для організації та проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, до складу якого вона входила як керівник фінансової групи обліково-розрахункової частини. В даному випадку проводилась процедура закупівлі в одного товаровиробника, тому що це було соціальне житло та до нього висувалась спеціальна вимога - вартість житла, готовність житла та розміщення житла. Пропозиція на будівництво житла надходила від ЗАТ «Дамакс Плюс». Дане житло повинно було бути зданим в експлуатацію 31 грудня 2006 року. На момент підписання договору готовність будинку складала 95 %. Будинок був готовий приблизно на 95%, не проводились лише внутрішні роботи в будинку. В серпні 2006 року ГУ МНС в Київській області перерахувало грошові кошти в сумі 6 530 012, 80 гривень через Головне управління державного казначейства України в Київській області платіжним дорученням на розрахунковий рахунок ЗАТ «Дамакс Плюс», що знаходиться в «Приватбанку». До 31 грудня 2006 року ЗАТ «Дамакс Плюс» покладені договором зобов'язання не виконало та в подальшому ГУ МНС України в Київській області почало оформляти претензії щодо невиконання умов укладеного договору та стягнення штрафних санкцій з цього товариства. На даний момент ЗАТ «Дамакс Плюс» збудоване житло не передало до ГУ МНС України в Київській області та грошові кошти не повернуло; /Т.2 а.с.5-7/

- аналогічними показаннями допитаних в стадії досудового слідства як свідків ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39 та ОСОБА_40, оголошеними в судовому засіданні, із змісту яких вбачається, що в серпні 2006 року вони входили до складу тендерного комітету при ГУ МНС України в Київській області та приймали участь у процедурі закупівлі житла у одного учасника - ЗАТ «Дамакс Плюс»; /Т. 2 а.с. 8-10, 11-14, 18-21, 22-25, 46-49, 59-61/

- показаннями допитаного в стадії досудового слідства як свідка ОСОБА_18, оголошеними в судовому засіданні, із змісту яких вбачається, що він у липні 2008 року збирався придбати собі квартиру, та з цією метою підшуковував різні оголошення в різних друкованих та Інтернет оголошеннях. Таким чином він дізнався, що ЗАТ «Дамакс Плюс» продає квартири в будинку АДРЕСА_3 Київської області. Зателефонувавши по телефону вказаному в оголошенні, він домовився про зустріч із представником вказаного товариства - ОСОБА_28 В подальшому останній провів його по будинку та пропонував придбати різні квартири, при цьому пояснюючи, що власником ряду квартир в даному будинку є ЗАТ «Дамакс Плюс». Із запропонованих квартир йому сподобалась квартира № 23, і вона була запропонована за ціною приблизно 73000 доларів США. Його це влаштовувало, і він домовився, що буде її купувати. Таким чином, 25 липня 2008 року, знаходячись у відділенні № 29 банку «Надра», розташованому по пр. Московському в м. Києві, він підписав договір купівлі-продажу квартири № 23 в АДРЕСА_3 у ЗАТ «Дамакс Плюс». Даний договір підписувався особисто директором товариства ЗАТ «Дамкас Плюс» ОСОБА_3 у його присутності. При цьому під час їх підписанням ОСОБА_3 жодним словом не обмовився про те, що дана квартира може знаходитись під арештом чи в якому-небудь іншому обтяженні, а наголошував, що саме ЗАТ «Дамакс Плюс» являється їх законним власником. Це саме підтвердили представник банку та нотаріус, які перевіряли квартиру по базі обтяжень та заборон. Отримавши грошові кошти в сумі 67340 доларів США в касі банку, він їх перерахував та передав у присутності вищевказаних осіб особисто в руки ОСОБА_3 В подальшому він зареєстрував в КП «Броварське міжміське БТІ» право власності на вказану квартиру та згодом почав там проживати із своєю сім'єю, поки не дізнався, що на квартиру накладено арешт; / Т.3 а.с.56-59/

- показаннями допитаного в стадії досудового слідства як свідка ОСОБА_7 оголошеними в судовому засіданні, із змісту яких вбачається, що вони з матір'ю погодились придбати квартиру у ЗАТ «Дамакс Плюс», та 10.06.2008 уклали договір купівлі-продажу квартири № 6 в будинку по АДРЕСА_3, відповідно до якого передали особисто в руки ОСОБА_3 свої грошові кошти в сумі 363750 гривень; /Т.3 а.с.52-55/

- показаннями допитаного в стадії досудового слідства як свідка ОСОБА_19, оголошеними в судовому засіданні, із змісту яких вбачається, що він за аналогічних обставин, погодився придбати квартири у ЗАТ «Дамакс Плюс», та 25.07.2008р. уклав договір купівлі-продажу квартири № 26 в будинку по АДРЕСА_3, відповідно до якого передав особисто в руки ОСОБА_3 свої грошові кошти в сумі 72520 доларів США, та 11.08.2008 уклав договір купівлі-продажу квартири № 25 в будинку по АДРЕСА_3, відповідно до якого передав особисто в руки ОСОБА_3 свої грошові кошти в сумі 95843 доларів США;

/Т. 3 а.с. 1-4/

- показаннями допитаної в стадії досудового слідства як свідка ОСОБА_12, оголошеними в судовому засіданні, із змісту яких вбачається, що вона за аналогічних обставин, погодилась придбати квартиру у ЗАТ «Дамакс Плюс», та 20.06.2008 уклала договір купівлі-продажу квартири № 18 в будинку по АДРЕСА_3, відповідно до якого передала особисто в руки ОСОБА_3 свої грошові кошти в сумі 73000 доларів США; /Т.3 а.с.31-34/

- показаннями допитаного в стадії досудового слідства як свідка ОСОБА_10, оголошеними в судовому засіданні, із змісту яких вбачається, що він за аналогічних обставин, погодився придбати квартиру у ЗАТ «Дамакс Плюс», та 17.06.2008 уклав договір купівлі-продажу квартири № 39 в будинку по АДРЕСА_3, відповідно до якого передав особисто в руки ОСОБА_3 свої грошові кошти в сумі 73000 доларів США;

/Т.3 а.с.75-78/

- показаннями допитаного в стадії досудового слідства як свідка ОСОБА_22, оголошеними в судовому засіданні, із змісту яких вбачається, що він за аналогічних обставин, погодився придбати квартиру у ЗАТ «Дамакс Плюс», та 08.08.2008 уклав договір купівлі-продажу квартири № 24 в будинку по АДРЕСА_3, відповідно до якого передав особисто в руки ОСОБА_28 свої грошові кошти в сумі 96715 доларів США, а ОСОБА_3 підписав договір; /Т.3 а.с.88-91/

- показаннями допитаного в стадії досудового слідства як свідка ОСОБА_5, оголошеними в судовому засіданні, із змісту яких вбачається, що він за аналогічних обставин, погодився придбати квартиру у ЗАТ «Дамакс Плюс», та 06.06.2008 р. уклав договір купівлі-продажу квартири № 38 в будинку по АДРЕСА_3, відповідно до якого передав особисто в руки ОСОБА_3 свої грошові кошти в сумі 350278 гривень;

/Т.3 а.с.116-118/

- показаннями допитаної в стадії досудового слідства як свідка ОСОБА_25, оголошеними в судовому засіданні, із змісту яких вбачається, що вона за аналогічних обставин, погодилась придбати квартиру у ЗАТ «Дамакс Плюс», та 17.03.2009 р. уклала договір купівлі-продажу квартири № 28 в будинку по АДРЕСА_3, відповідно до якого передала особисто в руки ОСОБА_3 свої грошові кошти в сумі 488 050,00 гривень; /Т.3 а.с.219-222/

- показаннями допитаного в стадії досудового слідства як свідка ОСОБА_14, який дав показання про те, що він за аналогічних обставин, погодився придбати квартиру у ЗАТ «Дамакс Плюс», та 01.07.2008 уклав договір купівлі-продажу квартири № 5 в будинку по АДРЕСА_3, відповідно до якого передав особисто в руки ОСОБА_3 свої грошові кошти в сумі 110 000 доларів США; /Т.3 а.с.235-238/

- показаннями допитаної в стадії досудового слідства як свідка ОСОБА_26, оголошеними в судовому засіданні, із змісту яких вбачається, що приблизно у листопаді 2008 року її чоловік ОСОБА_27 вирішив придбати собі квартири та таким чином вкласти гроші у нерухомість. Вони знайшли квартири у селі Княжичі Київської області, а саме: 10 квартир у будинку АДРЕСА_3. Її чоловік їздив до даного будинку, та оглянувши запропоновані квартири, вирішив їх придбати. З даного приводу у нього була зустріч із ОСОБА_3 - директором ЗАТ «Дамакс Плюс», яке являлось власником даних квартир та ОСОБА_28 Від чоловіка вона дізналась, що він збирався здійснити продаж квартир від однієї юридичної особи на іншу, зокрема на підприємство «Будінструмент», що йому належало. У свою чергу, її чоловік перевірив дані квартири з приводу законності їх продажу ЗАТ «Дамакс Плюс» і переконався, що на дані квартири не накладено ні арешт, ні заборона про відчуження майна. Через деякий час було вирішено придбати лише 8 квартир в даному будинку, при цьому половину із них формально мала придбати вона за грошові кошти чоловіка. 16.03.2009р. вона була свідком того, як її чоловік, знаходячись у своєму офісі по вул. Дарвіна, 8 в м. Києві передав ОСОБА_28 грошові кошти в розмірі 500 000 гривень, як аванс за придбання квартир № 17, 20, 21, 32, 40, 41, 44, 45 у будинку АДРЕСА_3 Київської області. В підтвердження чого ОСОБА_28 у її з чоловіком присутності написав розписку від 16.03.2009р. на суму 500 000 гривень. Наступного дня, тобто 17.03.2009р. у офісі приватного нотаріуса по вул. Трьохсвятительській в м. Києві нею та чоловіком були підписані договори купівлі-продажу вказаних квартир із ЗАТ «Дамакс Плюс». Вказані документи зі сторони ЗАТ «Дамакс Плюс» підписувались особисто ОСОБА_3 на тій підставі, що він був директором товариства. Під час підписання вказаних договорів ні ОСОБА_28, ні ОСОБА_3 не говорили, що даний будинок може знаходитись в якому-небудь обтяженні, а також те, що треті особи можуть на нього претендувати. Навпаки, вони запевняли мого чоловіка, що ЗАТ «Дамакс Плюс» є законним власником будинку і жодних проблем після придбання квартир не виникне. Крім того, їй відомо від чоловіка, що 18.03.2009 р. він у своєму офісі по вул. Дарвіна, 8 в м. Києві передав ОСОБА_28 грошові кошти в розмірі 3 455 000 гривень, як остаточний розрахунок за придбання вищевказаних квартир у будинку АДРЕСА_3 Київської області. Вона особисто бачила у чоловіка розписку написану від імені ОСОБА_28 від 18.03.2009р. на суму 3 455 000 гривень. Через деякий час її чоловік вирішив продати декілька квартир придбаних у ЗАТ «Дамакс Плюс» і виявив, що на них накладено арешт у зв'язку із розслідуванням кримінальної справи. З даного приводу він хотів поговорити як з ОСОБА_28 так із ОСОБА_3, але всі спроби були марними оскільки їх телефони знаходились поза зоною досяжності. /Т.2 а.с.191-195/

Представник цивільного позивача в судовому засіданні підтримав свої позовні вимоги в повному обсязі та уточнив, що в зв?язку з ліквідацією ГУ МНС України в Київській області та створенням Головного Управління Державної Служби з Надзвичайних ситацій України в Київській області, яке є його правонаступником /на підтвердження чого долучив відповідні документи/, просить стягнути з підсудного на користь ГУ ДСНС України в Київській області завдану матеріальну шкоду в сумі 6530012 грн. 80 коп.

Крім того, винуватість підсудного ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованого йому злочину підтверджується також письмовими доказами, а саме:

- даними протоколу очної ставки від 07.06.2012 року, проведеної між обвинуваченим ОСОБА_3 та свідком ОСОБА_20, під час якої останній підтвердив свої показання; /Т.7 а.с.164-168/

- даними протоколу очної ставки від 07.06.2012 року проведеної між обвинуваченим ОСОБА_3 та свідком ОСОБА_23, під час якої останній підтвердив свої показання; /Т.7 а.с.169-172/

- даними протоколу очної ставки від 07.06.2012 року проведеної між обвинуваченим ОСОБА_3 та свідком ОСОБА_21, під час якої останній підтвердив свої показання; /Т.7 а.с.173-176/

- даними протоколу очної ставки від 13.06.2012 року проведеної між обвинуваченим ОСОБА_3 та свідком ОСОБА_10, під час якої останній підтвердив свої показання; /Т.7 а.с.177-180/

- даними протоколу очної ставки від 13.06.2012 року проведеної між обвинуваченим ОСОБА_3 та свідком ОСОБА_8, під час якої останній підтвердив свої показання; /Т.7 а.с.181-184/

Речовими доказами по справі:

- копією розписки від 16.03.2009 про одержання грошових коштів ОСОБА_28 в розмірі 500 000 грн., та копією розписки від 18.03.2009р. про одержання грошових коштів ОСОБА_28 в розмірі 3 455 000, 00 грн.; /Т.2 а.с.161-164/

- статутними, реєстраційними та кадровими документами, що містились в юридичній справі ЗАТ «Дамакс Плюс», вилученій в РДА Шевченківського району міста Києва; /Т.3 а.с.10-50/

- статутними, реєстраційними та кадровими документами, що містились в юридичній справі ЗАТ «Дамакс Плюс», вилученій в ДПІ Шевченківського району міста Києва; /Т.3 а.с.52-210 /

- випискою про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ЗАТ «Дамакс Плюс» № 26006169549001 відкритому в РЦ КБ «Приватбанк», за період з 08.08.2006 по 30.10.2008, відповідно до якого ГУ МНС України в Київській області було перераховано ЗАТ «Дамакс Плюс» грошові кошти в сумі 6 530 012.80 грн.; /Т.3 а.с.213-250, Т.4 а.с.1-54/

- копією договору № 1/40-КН на пайову участь у будівництві житла від 10.09.2005, копією додаткової угоди № 1 від 18.01.2006, копією акта прийому передачі від 28.02.2007, копіями платіжних документів, отриманих із ТОВ «Броварський домобудівельний комбінат «Меркурій»; /Т.4 а.с.58-73/

- копіями документів щодо взаємовідносин ГУ МНС України в Київській області та ЗАТ Дамакс Плюс» з приводу інвестування будівництва житлового будинку в АДРЕСА_3 зокрема копією договору на інвестування (придбання) житла № 9/4/4482 від 09.08.2006р., із додатками, копіями листів із ЗАТ «Дамакс Плюс»;

/ Т.4 а.с.122-172, 182-195/

- оригіналом договору купівлі продажу квартири в„– 17 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 17.03.2009 між ОСОБА_27 та ЗАТ «Дамакс плюс» (ідентифікаційний код 24575691), в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; оригіналом договору купівлі-продажу квартири в„– 20 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 17.03.2009 між ОСОБА_27 та ЗАТ «Дамакс плюс» (ідентифікаційний код 24575691), в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; оригіналом договору купівлі-продажу квартири в„– 21 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 17.03.2009 між ОСОБА_27 та ЗАТ «Дамакс плюс» (ідентифікаційний код 24575691), в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; оригіналом договору купівлі-продажу квартири в„– 32 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 17.03.2009 між ОСОБА_27 та ЗАТ «Дамакс плюс» (ідентифікаційний код 24575691), в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; оригіналом договору купівлі-продажу квартири в„– 41 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 17.03.2009 між ОСОБА_26 та ЗАТ «Дамакс плюс» (ідентифікаційний код 24575691), в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; оригіналом договору купівлі-продажу квартири в„– 40 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 17.03.2009 між ОСОБА_26 та ЗАТ «Дамакс плюс» (ідентифікаційний код 24575691), в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; оригіналом договору купівлі - продажу квартири в„– 44 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 17.03.2009 між ОСОБА_26 та ЗАТ «Дамакс плюс» (ідентифікаційний код 24575691), в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; оригіналом договору купівлі - продажу квартири в„–45 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 17.03.2009 між ОСОБА_26 та ЗАТ «Дамакс плюс» (ідентифікаційний код 24575691), в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; копією договору купівлі-продажу квартири в„– 28 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 17.03.2009 між ОСОБА_25 та ЗАТ «Дамакс плюс» (ідентифікаційний код 24575691), в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; копією договору купівлі-продажу квартири в„– 1 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 14.08.2008 між ОСОБА_23 та ЗАТ «Дамакс плюс» (ідентифікаційний код 24575691), в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; копією договору купівлі продажу квартири в„– 3 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 06.08.2008 між ОСОБА_21 та ЗАТ «Дамакс плюс» (ідентифікаційний код 24575691), в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; копією договору купівлі-продажу квартири в„– 5 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 01.07.2008 між ОСОБА_42 та ЗАТ «Дамакс плюс» (ідентифікаційний код 24575691), в особі директора ОСОБА_3, на 3 арк.; копією договору купівлі продажу квартири в„– 6 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 10.06.2008 між ОСОБА_6 і ОСОБА_7 та ЗАТ «Дамакс плюс» (ідентифікаційний код 24575691), в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; копією договору купівлі продажу квартири в„– 14 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 11.06.2008 між ОСОБА_8 миколайовичем та ЗАТ «Дамакс плюс» (ідентифікаційний код 24575691), в особі директора ОСОБА_3, на 1 арк.; копією договору купівлі - продажу квартири в„– 16 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 10.07.2008 між ОСОБА_17 та ЗАТ «Дамакс плюс» (ідентифікаційний код 24575691), в особі директора ОСОБА_3, на 1 арк.; копією договору купівлі продажу квартири в„– 18 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 20.06.2008 між ОСОБА_12 та ЗАТ «Дамакс плюс» (ідентифікаційний код 24575691), в особі директора ОСОБА_3, на 3 арк.; копією договору купівлі-продажу квартири в„– 19 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 19.06.2008 між ОСОБА_11 та ЗАТ «Дамакс плюс» (ідентифікаційний код 24575691), в особі директора ОСОБА_3, на 1 арк.; копією договору купівлі - продажу квартири в„– 23 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 25.07.2008 між ОСОБА_18 та ЗАТ «Дамакс плюс» (ідентифікаційний код 24575691), в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; копією договору купівлі - продажу квартири в„– 43 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 04.07.2008 між ОСОБА_15 і ОСОБА_16 та ЗАТ «Дамакс плюс» (ідентифікаційний код 24575691), в особі директора ОСОБА_3, на 1 арк.; копією договору купівлі - продажу квартири в„– 25 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 11.08.2008 між ОСОБА_19 Сахіл Огли та ЗАТ «Дамакс плюс» (ідентифікаційний код 24575691), в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; копією договору купівлі продажу квартири в„– 26 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 25.07.2008 між ОСОБА_19 та ЗАТ «Дамакс плюс» (ідентифікаційний код 24575691), в особі директора ОСОБА_3, на 3 арк.; копією договору купівлі-продажу квартири в„– 46 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 04.08.2008р. між ОСОБА_20 та ЗАТ «Дамакс плюс» (ідентифікаційний код 24575691), в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; копією договору купівлі-продажу квартири в„– 39 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 17.06.2008р. між ОСОБА_10 та ЗАТ «Дамакс плюс» (ідентифікаційний код 24575691), в особі директора ОСОБА_3, на 1 арк.; копією договору купівлі-продажу квартири в„– 38 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 06.06.2008 між ОСОБА_5 та ЗАТ «Дамакс плюс» (ідентифікаційний код 24575691), в особі директора ОСОБА_3, на 1 арк.; копією договору купівлі-продажу квартири в„– 37 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 24.06.2008 між ОСОБА_13 та ЗАТ «Дамакс плюс» (ідентифікаційний код 24575691), в особі директора ОСОБА_3, на 4 арк.; копією договору купівлі - продажу квартири в„– 24 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 08.08.2008 між ОСОБА_43 та ЗАТ «Дамакс плюс» (ідентифікаційний код 24575691), в особі директора ОСОБА_3, на 3 арк.; копією договору купівлі - продажу квартири в„– 7 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеноного 14.06.2008 між ОСОБА_9 та ЗАТ «Дамакс плюс» (ідентифікаційний код 24575691), в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; копією договору купівлі продажу квартири в„– 48 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 17.03.2009 між ОСОБА_24 та ЗАТ «Дамакс плюс» (ідентифікаційний код 24575691), в собі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; /Т.6 а.с.60-100, 164-167, 233-234, 244/

- квартирами №1, 3, 5, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24,25, 26, 28, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, за адресою: АДРЕСА_3. / Т.7 а.с.88/

Аналізуючи показання підсудного ОСОБА_3 щодо відсутності у нього умислу на вчинення інкримінованого йому злочину, суд вважає їх неспроможними, оскільки вони спростовуються сукупністю інших досліджених та перевірених судом доказів.

Крім того, сам підсудний ОСОБА_3 не заперечує факту укладання угоди з ГУ МНС України в Київській області та обізнаності щодо умов договору, а в подальшому, - свідомого порушення та невиконання цих умов з корисливих мотивів, а саме: продаж квартир, які згідно з договором повинні передаватись ГУ МНС, - третім особам, оскільки не вважав такі порушення протизаконними та кримінально караними, вказує, що їх відносини повинні вирішуватись в Господарському суді.

В той же час, як вбачається як з показань підсудного, так і з показань свідків ОСОБА_30, ОСОБА_4 та ін., й письмових доказів, що ОСОБА_3 будь-яких дій, зокрема, повідомлення представників ГУ МНС України в Київській області про зміну ним умов укладеного договору, не вчиняв. Показання ОСОБА_3 щодо узгодження зазначених протиправних дій з представниками ГУ МНС його знайомим, який помер, не знайшло свого підтвердження в судовому засіданні. При цьому, подальші дії ОСОБА_3, а саме: переховування від представників ГУ МНС України в Київській області та зміна адреси зв?язку також свідчать про наявність умислу на вчинення інкримінованого злочину. Твердження підсудного про бездіяльність представників ГУ МНС, яка призвела до його обвинувачення за ч.5 ст.191 КК України, також не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні, оскільки як зазначили в судовому засіданні представники ГУ МНС, ними тривалий час до звернення до правоохоронних органів вживались заходи для розшуку ОСОБА_3, що підтверджується наявними в матеріалах справи письмовими доказами.

Крім того, посилання захисника та підсудного на необхідність кваліфікації дій останнього за ст.ст.192 та 364-1 КК України протирічить показанням самого ОСОБА_3, оскільки з суб?єктивної сторони злочини, передбачені ст.192 та ст. 364-1 КК України характеризується прямим умислом, поєднаним з корисливим мотивом та метою.

Також судом перевірялись доводи підсудного про вчинення злочину внаслідок недбалості в зв?язку з збігом сімейних обставин, пов?язаних розлученням з дружиною. Так, за клопотанням захисту була допитана судом як свідок ОСОБА_44, яка повідомила, що є знайомою ОСОБА_3 з 1986 р., та підтримувала з ним дружні стосунки. Зазначила, що їй відомо про наявність сімейних проблем у ОСОБА_3 з 2006 р. по 2009р., оскільки спілкувалась з ним по телефону раз на тиждень та бачилась приблизно двічі на місяць. При цьому він повідомляв, що переживає розлучення та не має бажання працювати, але при цьому працював.

В той же час, суд критично оцінює показання свідка ОСОБА_44, та вважає їх намаганням применшити роль ОСОБА_3 у вчиненні злочину, оскільки як вбачається з матеріалів кримінальної справи, а саме: свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_3 з дружиною - шлюб розірвано 20.11.2001р. /т.7 а.с.188/, а також судом враховується періодичність спілкування підсудного зі свідком - зустріч приблизно раз на місяць.

Таким чином, вивчивши та дослідивши зібрані по справі докази в їх сукупності, суд приходить до висновку про доведеність винуватості ОСОБА_3 в умисних діях, які виразились в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, і кваліфікує його дії ч. 5 ст. 191 КК України.

Невизнання підсудним своєї вини у вчиненні злочину суд розцінює як спробу уникнути відповідальності за вчинений злочин, оскільки його винність підтверджується зібраними в стадії досудового слідства доказами, які перевірені в стадії судового слідства, та яким судом дана належна оцінка.

Доводи захисника та підсудного про необхідність кваліфікації дій останнього за ст.ст.192 та 364-1 КК України є безпідставними та спростовуються наведеним вище висновками суду. Також суд вважає неспроможними доводи підсудного про вчинення злочину внаслідок недбалого ставлення до виконання своїх службових обов?язків через збіг сімейних обставин.

При призначенні підсудному виду та міри покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, характер, роль та ступінь участі підсудного у його вчиненні, встановлені конкретні обставини вчинення злочинних дій, ставлення до вчиненого, дані про особу підсудного.

Так, при призначенні покарання ОСОБА_3 судом враховується те, що він раніше не судимий, вчинив злочин, що відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким, до затримання перебував у розшуку, неофіційно працював, характеризується позитивно, розлучений, його вік та стан здоров'я, а саме: перенесення операції та її наслідки, на обліках лікарів нарколога та психіатра не перебуває.

Обставин, що пом?якшують чи обтяжують покарання підсудного ОСОБА_3, судом не встановлено.

З урахуванням наведеного, суд вважає необхідним й достатнім для виправлення ОСОБА_3 та попередження вчинення ними нових злочинів призначення покарання у виді позбавлення волі, але на мінімальний строк, передбачений санкцією ч.5 ст.191 КК України, з конфіскацієї всього майна, яке є його особистою власністю, та позбавлення права займати керівні посади.

При цьому, встановлені обставини вчинення злочину, ставлення підсудного до вчиненого, свідчать в сукупності з переліченими вище даними про особу підсудного ОСОБА_3 про неможливість його виправлення та попередження вчинення ним нових злочинів без ізоляції від суспільства.

Цивільний позов ГУ ДСНС у Київській області підлягає задоволенню в повному обсязі, як такий, що знайшов своє підтвердження в судовому засіданні.

Враховуючи те, що цивільний позов задоволено, а відповідні документи на пітвердження права власності на квартири, які були об?єктом посягання, містяться в матеріалах справи, суд вважає за необхідне зняти арешт з квартир, накладений згідно з постановою слідчого СВ ТВМ-3 Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_45 від 15.04.2009 р.

Питання про речові докази підлягає вирішення згідно вимог ст.81 КК України.

Судові витрати підлягають стягненню з підсудного.

Керуючись суд ст.ст.323, 324 КПК України 1960 р., п.11 Розділу ХІ Перехідних положень, суд

З А С У Д И В :

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та призначити покарання у виді 7 /семи/ років позбавлення волі, із позбавленням права обіймати керівні посади, строком на два роки, з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю.

Початок строку відбування покарання засудженому ОСОБА_3 обчислювати з 12 травня 2012 року.

Запобіжний захід ОСОБА_3 до вступу вироку в законну силу залишити без змін - взяття під варту.

Стягути з ОСОБА_3 на користь Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в Київській області /код ЄДРПОУ 38537963/ в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 6 530 012 /шість мільйонів п?ятсот тридцять тисяч дванадцять/ грн. 80 /вісімдесят/ коп.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави судові витрати за проведення експертизи в сумі 3535 грн. 60 коп. та 1471 грн. 20 коп.

/Т.6 а.с.47, 110/

Зняти арешт з квартир: №1, 3, 5, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області, накладений згідно з постановою слідчого СВ ТВМ-3 Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_45 від 15.04.2009 р. /Т.7 а.с.57-87/

Речові докази по справі:

- копію розписки від 16.03.2009р. про одержання грошових коштів ОСОБА_28 в розмірі 500 000 грн., та копія розписки від 18.03.2009 про одержання грошових коштів ОСОБА_28 в розмірі 3 455 000, 00 грн., - залишити при матеріалах кримінальної справи; /Т. 2 а.с. 161-164/

- статутні, реєстраційні та кадрові документами, що містились в юридичній справі ЗАТ «Дамакс Плюс», вилученій в РДА Шевченківського району міста Києва, - залишити при матеріалах кримінальної справи; /Т. 3 а.с.10-50/

- статутні, реєстраційні та кадрові документи, що містились в юридичній справі ЗАТ «Дамакс Плюс», вилученій в ДПІ Шевченківського району міста Києва, - залишити при матеріалах кримінальної справи /Т. 3 а.с. 52-210/ ;

- виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ЗАТ «Дамакс Плюс» № 26006169549001 відкритому в РЦ КБ «Приватбанк», за період з 08.08.2006 по 30.10.2008, відповідно до якого ГУ МНС України в Київській області було перераховано ЗАТ «Дамакс Плюс» грошові кошти в сумі 6 530 012.80 грн., - залишити при матеріалах кримінальної справи /Т. 3 а.с. 213-250, Т.4 а.с.1-54/ ;

- копію договору № 1/40-КН на пайову участь у будівництві житла від 10.09.2005, копія додаткової угоди № 1 від 18.01.2006, копія акта прийому передачі від 28.02.2007, копія платіжних документів, отриманих із ТОВ «Броварський домобудівельний комбінат «Меркурій», - залишити при матеріалах кримінальної справи; /Т. 4 а.с. 58-73/

- копії документів щодо взаємовідносин ГУ МНС України в Київській області та ЗАТ Дамакс Плюс» з приводу інвестування будівництва житлового будинку в АДРЕСА_3 копія договору на інвестування (придбання) житла № 9/4/4482 від 09.08.2006, із додатками, копії листів із ЗАТ «Дамакс Плюс», залишити при матеріалах кримінальної справи; /Т. 4 а.с. 122-172, 182-195/ -

- оригінал договору купівлі продажу квартири в„– 17 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 17.03.2009 між ОСОБА_27 та ЗАТ «Дамакс плюс» в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; оригінал договору купівлі продажу квартири в„– 20 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 17.03.2009 між ОСОБА_27 та ЗАТ «Дамакс плюс» в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; оригінал договору купівлі продажу квартири в„– 21 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 17.03.2009 між ОСОБА_27 та ЗАТ «Дамакс плюс» в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; оригінал договору купівлі продажу квартири в„– 32 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 17.03.2009 між ОСОБА_27 та ЗАТ «Дамакс плюс» в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; оригінал договору купівлі продажу квартири в„– 41 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 17.03.2009 між ОСОБА_26 та ЗАТ «Дамакс плюс» в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; оригінал договору купівлі продажу квартири в„– 40 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 17.03.2009 між ОСОБА_26 та ЗАТ «Дамакс плюс» в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; оригінал договору купівлі продажу квартири в„– 44 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 17.03.2009 між ОСОБА_26 та ЗАТ «Дамакс плюс» в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; оригінал договору купівлі продажу квартири в„– 45 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 17.03.2009 між ОСОБА_26 та ЗАТ «Дамакс плюс», в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; копія договору купівлі продажу квартири в„– 28 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 17.03.2009 між ОСОБА_25 та ЗАТ «Дамакс плюс» в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; копія договору купівлі продажу квартири в„– 1 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 14.08.2008 між ОСОБА_23 та ЗАТ «Дамакс плюс» в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; копія договору купівлі продажу квартири в„– 3 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 06.08.2008 між ОСОБА_21 та ЗАТ «Дамакс плюс», в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; копія договору купівлі продажу квартири в„– 5 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 01.07.2008 між ОСОБА_42 та ЗАТ «Дамакс плюс» в особі директора ОСОБА_3, на 3 арк.; копія договору купівлі продажу квартири в„– 6 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 10.06.2008 між ОСОБА_6 і ОСОБА_7 та ЗАТ «Дамакс плюс» в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; копія договору купівлі продажу квартири № 14 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 11.06.2008 між ОСОБА_8 та ЗАТ «Дамакс плюс», в особі директора ОСОБА_3, на 1 арк.; копія договору купівлі продажу квартири в„– 16 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 10.07.2008 між ОСОБА_17 та ЗАТ «Дамакс плюс», в особі директора ОСОБА_3, на 1 арк.; копія договору купівлі продажу квартири в„– 18 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 20.06.2008 між ОСОБА_12 та ЗАТ «Дамакс плюс», в особі директора ОСОБА_3, на 3 арк.; копія договору купівлі продажу квартири в„– 19 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 19.06.2008 між ОСОБА_11 та ЗАТ «Дамакс плюс» в особі директора ОСОБА_3, на 1 арк.; копія договору купівлі продажу квартири в„– 23 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 25.07.2008 між ОСОБА_18 та ЗАТ «Дамакс плюс» в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; копія договору купівлі продажу квартири в„– 43 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 04.07.2008 між ОСОБА_15 і ОСОБА_16 та ЗАТ «Дамакс плюс», в особі директора ОСОБА_3, на 1 арк.; копія договору купівлі продажу квартири в„– 25 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 11.08.2008 між ОСОБА_19 та ЗАТ «Дамакс плюс», в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; копія договору купівлі продажу квартири в„– 26 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 25.07.2008 між ОСОБА_19 та ЗАТ «Дамакс плюс», в особі директора ОСОБА_3, на 3 арк.; копія договору купівлі продажу квартири в„– 46 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 04.08.2008 між ОСОБА_20 та ЗАТ «Дамакс плюс», в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк.; копія договору купівлі продажу квартири в„– 39 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 17.06.2008 між ОСОБА_10 та ЗАТ «Дамакс плюс», в особі директора ОСОБА_3, на 1 арк.; копія договору купівлі продажу квартири в„– 38 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 06.06.2008 між ОСОБА_5 та ЗАТ «Дамакс плюс», в особі директора ОСОБА_3, на 1 арк.; копія договору купівлі продажу квартири в„– 37 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 24.06.2008 між ОСОБА_13 та ЗАТ «Дамакс плюс», в особі директора ОСОБА_3, на 4 арк.; копія договору купівлі продажу квартири в„– 24 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 08.08.2008 між ОСОБА_43 та ЗАТ «Дамакс плюс», в особі директора ОСОБА_3, на 3 арк.; копія договору купівлі продажу квартири № 7 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеноного 14.06.2008 між ОСОБА_9 та ЗАТ «Дамакс плюс», в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк., копія договору купівлі продажу квартири в„– 48 у будинку АДРЕСА_3 Броварського району Київської області укладеного 17.03.2009 між ОСОБА_24 та ЗАТ «Дамакс плюс», в особі директора ОСОБА_3, на 2 арк., - залишити при матеріалах кримінальної справи /Т. 6 а.с. 60-100, 164-167, 233-234, 244/.

Вирок суду може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом 15 діб з дня проголошення через Шевченківський районний суд м. Києва учасниками процесу, засудженим - в той же строк з моменту вручення копії вироку.

С у д д я