Ухвала

від 19.07.2013 по справі 119/5654/13-к

ФЕОДОСІЙСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Справа № 119/5654/13-к

1-кс/119/690/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

19 липня2013 р. м.Феодосія

Слідчий суддя Феодосійського міського суду АРК ОСОБА_1, при секретарі Андрейченко М.Г., за участю слідчого Миронова Д.С.., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Феодосійського МВ ГУ МВС України в АРК про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

16.07.2013 р. слідчий СВ Феодосійського МВ ГУ МВС України в АРК ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та іх вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012130200001314 від 05.03.2012р. внесено дані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке було здійснено за наступних підстав.

За результатами перевірки ФФООАКУ «Донецькинаудит», об’єднання громадян «Міська рада садівничих товариств», зареєстрованого виконавчим комітетом феодосійської міської ради АР Крим рішенням № 1472 від 17.11.2006 року встановлено, що вищевказаним товариством за період з 01.01.2009 року до 30.06.2012 року, витрачено грошових коштів на загальну суму 86325,89 грн., без підтвердження первинними прибутковими документами від постачальників, зокрема відсутні акти виконаних робіт і протоколи про виділення цих грошових коштів відповідно п. 5 Уставу товариства, крім цього в рамках кримінального провадження були допитані в якості свідків особи які підтверджують обставини кримінального правопорушення.

Необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які знаходиться в ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м.Феодосія, вул.Горького 12, обумовлюється тим, що в досудового слідства є підстави вважати, що посадовими особи об’єднання громадян «Міська рада садівничих товариств» за вищевказаний період часу було незаконно привласнено частину грошових коштів об’єднання громадян «Міська рада садівничих товариств». Дана обставина має суттєве значення для правильної кваліфікації кримінального правопорушення, доказування вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Цю обставину неможливо довести без отримання доступу до вказаних вище відомостей.

Досудове слідство планує отримати доступ до відомостей щодо діяльності та фінансового стану об’єднання громадян «Міська рада садівничих товариств», а саме-даних про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок №26001000091769 за період часу з 01.01.2009р. по 31.12.2011р., які стали відомі ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м.Феодосія, вул.Горького 12, у процесі обслуговування об’єднання громадян «Міська рада садівничих товариств».

Підставою вважати, що ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м.Феодосія, вул.Горького 12, володіє вказаними відомостями є наявність у об’єднання громадян «Міська рада садівничих товариств» розрахункового рахунку №26001000091769 у ПАТ Укрсоцбанк за адресою: м.Феодосія, вул.Горького 12, який вказаний у звіті ФФООАКУ «Донецькинаудит» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності об’єднання громадян «Міська рада садівничих товариств».

Оскільки згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості, доступ до яких просить надати слідчий, відносяться до банківської таємниці, а відповідно до п.7 ст.162 КПК України, вказані відомості, отримати іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю то для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, слідчий просить надати доступ до документів із можливістю вилучення документів, які містять банківську тайну, а саме:

до даних про рух грошових коштів через банківський рахунок, що належить об’єднанню громадян «Міська рада садівничих товариств» №26001000091769 за період часу з 01.01.2009р. по 31.12.2011р. з можливістю їх вилучення. Відомості знаходиться у ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м.Феодосія, вул.Горького 12.

Представник банку повідомлений про дату розгляду клопотання телефонограмою, але у судове засідання не прибув.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання, просить суд його задовольнити.

Вислухав, слідчого, який підтримав клопотання, вивчив матеріали подання та матеріали кримінального провадження, вважаю можливим задовольнити клопотання.

Слідчий суддя встановив, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012130200001314 від 05.03.2013р. внесено дані за ознаками кримінального правопорушення, за наступним фактом. За результатами перевірки ФФООАКУ «Донецькинаудит», об’єднання громадян «Міська рада садівничих товариств», зареєстрованого виконавчим комітетом феодосійської міської ради АР Крим рішенням № 1472 від 17.11.2006 року встановлено, що вищевказаним товариством за період з 01.01.2009 року до 30.06.2012 року, витрачено грошових коштів на загальну суму 86325,89 грн., без підтвердження первинними прибутковими документами від постачальників, зокрема відсутні акти виконаних робіт і протоколи про виділення цих грошових коштів відповідно п. 5 Уставу товариства.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про рух грошових коштів через банківський рахунок №26001000091769 відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк», що належить Об’єднанню громадян «Міська рада садівничих товариств» (ідентифікаційний код 22282737; запис про включення до ЄДРПОУ 11451200000001238) за період часу з 01.01.2009р. по 31.12.2011р., мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для правильної кваліфікації кримінального правопорушення, доказування вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та обставини справи неможливо довести без отримання доступу до вказаних вище відомостей, то є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що послужили підставою для зняття, перерахування грошових коштів в ПАТ «Укрсоцбанк » та вилучення вказаних документів.

Керуючись ст.ст.110, 159-164, 309 , 369-372 , 395 КПК України, ст.ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання.

Керівництву ПАТ «Укрсоцбанк» забезпечити слідчому СВ Феодосійського МВ ГУ МВС України в АРК ОСОБА_2 тимчасовий доступ до:

- даних про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку №26001000091769 відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк» що належить Об’єднанню громадян «Міська рада садівничих товариств» (ідентифікаційний код 22282737; запис про включення до ЄДРПОУ 11451200000001238; адреса: м.Феодосія, вул..Галерейна.18 ) за період часу з 01.01.2009р. по 31.12.2011р.

Відомості знаходяться у ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: Україна, м.Феодосія, вул.Горького, 12.

Інформацію про рух грошових коштів по вказаному поточному рахунку надати у електронному вигляді та на матеріальному носії у друкованому вигляді.

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення - до 18 серпня 2013 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис) А.М. Терентьєв

Копія вірна. Слідчий суддя Секретар