Ухвала

від 17.07.2013 по справі 759/10748/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/907/13

ун. № 759/10748/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Лук'яненко Л.М., при секретарі - Гаман А.М., розглянувши, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_1, клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов’язати керівника Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9) , розкрити банківську таємницю відносно клієнта Банку по банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №5324570002824639, видана Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irana Zaremba, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №5324570002824639, видана Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irana Zaremba; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп’ютер ОСОБА_4, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №5324570002824639, видана Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irana Zaremba, за період з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві, який розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, про зміну залишків на банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №5324570002824639, видана Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irana Zaremba, по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з банківського рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №5324570002824639, видана Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irana Zaremba, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві, де було здійснено видачу готівки по банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №5324570002824639, видана Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irana Zaremba, за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року; виписку руху грошових коштів по банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №5324570002824639, видана Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irana Zaremba, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року; всі наявні документи стосовно клієнта банку Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві по банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №5324570002824639, видана Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irana Zaremba, а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів клієнта Банку (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року.

Дане клопотання аргументовано тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Агромат-Схід» (код ЄДРПОУ 35417130), призначена на посаду головного бухгалтера згідно наказу «Про прийняття на роботу за сумісництвом» від 14 січня 2013 року, при виконанні своїх посадових обов’язків на займаній посаді, будучи матеріально відповідальною особою за ввірене їй майно, діючи умисно, з корисливих мотивів, привласнила чуже майно, яке було ввірене останній, в особливо великих розмірах, яке належало ТОВ «Агромат-Схід».

Так, ОСОБА_4, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, яке ввірене останній, в період часу з січня 2012 року по червень 2013 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за місцем роботи в офісі ТОВ «Агромат-Схід» за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 89 А, маючи доступ до електронних ключів доступу системи «Клієнт-банк» по поточним рахункам ТОВ «Агромат-Схід», незаконно здійснила перерахування грошових коштів з поточного рахунку товариства №26002242046, який відкритий в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві, за призначенням «інші платежі на зарплатні картки; аванс на відрядження», без відома керівництва товариства, на поточний рахунок №0646323200 ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві для отримувача ОСОБА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_1 на загальну суму 1 800 000 гривень.

Одночасно встановлено, що поточний рахунок №0646323200 ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві, де отримувач ОСОБА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_1, офіційно не значиться як рахунок працівника ТОВ «Агромат-Схід».

Отже, ОСОБА_4 незаконно заволоділа вище вказаним чужим майном (коштами) та розпорядилась на власний розсуд, чим завдала матеріальної шкоди ТОВ «Агромат-Схід» на загальну вказану суму 1 800 000 гривень, вчинене у особливо великих розмірах, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, встановлено згідно довідки від 11.07.2013 р. від ТОВ «Агромат-Схід» «Про не підтвердження первинними бухгалтерськими документами та незаконне перерахування грошових коштів з рахунку №2600782516 ТОВ «Агромат-Схід» в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 на картковий рахунок №0646323200 ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві, відкритий на ОСОБА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_1» встановлено, що ОСОБА_4 здійснила перерахування коштів на власний рахунок без відома керівництва товариства.

11.07.2013 року ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, пред’явлено підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України.

В ході досудового розслідування на підставі Ухвали Святошинського районного суду м. Києва було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, та було виявлено платіжну картку за №5324570002824639, видана Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irana Zaremba (далі по змісту ПАТ «ОСОБА_3 Аваль»).

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно платіжної картки за №5324570002824639, видана ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irana Zaremba, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а тому просять клопотання задовольнити.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю прокурора.

Старший прокурор клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Старший слідчий відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_6 клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається із матеріалів провадження, старшим слідчим відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110080008642 від 06.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльністьВ» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст.. 62 Закону України В«Про банки та банківську таємницюВ»інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно платіжної картки за №5324570002824639, видана ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irana Zaremba, за період з дати відкриття рахунку, відповідно до вказаної платіжної картки, по 15.07.2013 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме необхідно провести почеркознавчу експертизу по записам та підписам, які виконані від ОСОБА_4, необхідні для проведення в подальшому економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів органу слідства.

Керуючись статтями 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309, 371, 372, 395 КПК України, ст..ст. 60, 62 Закону України В«Про банки та банківську діяльністьВ» , суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження - задовольнити.

Надати тимчасовий дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов’язати керівника Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві (юридична адреса: м . Київ, вул. Лєскова, 9) , розкрити банківську таємницю відносно клієнта Банку по банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №5324570002824639, видана Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irana Zaremba, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №5324570002824639, видана Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irana Zaremba; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп’ютер ОСОБА_4, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №5324570002824639, видана Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irana Zaremba, за період з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві, який розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, про зміну залишків на банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №5324570002824639, видана Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irana Zaremba, по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з банківського рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №5324570002824639, видана Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irana Zaremba, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві, де було здійснено видачу готівки по банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №5324570002824639, видана Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irana Zaremba, за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року;

- виписку руху грошових коштів по банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №5324570002824639, видана Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irana Zaremba, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року;

- всі наявні документи стосовно клієнта банку Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві по банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №5324570002824639, видана Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irana Zaremba, а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів клієнта Банку (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

СУДДЯ: Лук'яненко Л.М.