Ухвала

від 18.07.2013 по справі 645/6146/13-к

ФРУНЗЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 645/6146/13-к

Провадження № 1-кс/645/880/13

УХ В А Л А

іменем України

18 липня 2013 р.

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Алфьорової Т.М., при секретарі - Базарової А.Г., за участю прокурора Михайленко Д.П., за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області м.м. ОСОБА_1, розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області м.м. ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до оригіналів документів ОСОБА_2. що містять банківську таємницю в АТ «УкрСиббанк» та можливістю їх вилучити, що знаходяться в АТ «УкрСиббанк» у кримінальному провадженні № 120132204600001993 від 16.05.2013 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.357 КК України,

Встановив:

Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області м.м. ОСОБА_1М звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до оригіналів документів ОСОБА_2. що містять банківську таємницю в АТ «УкрСиббанк» та можливістю їх вилучити, що знаходяться в АТ «УкрСиббанк»

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що 16.05.2013 року до Фрунзенського РВ по пошті надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа в липні 2012 року, шляхом зловживання довірою, біля станції метро «Маршала Жукова» у м.Харкові незаконно заволоділа паспортом та іншими важливими особистими документами заявника .

По аналогічному факту до Фрунзенського РВ звернувся ОСОБА_2, звернення якого було долучене до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220460001993 від 16.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.357 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, а саме під час допиту ОСОБА_2 повідомив, що на початку літа 2012 року він познайомився в кафе біля станції «Маршала Жукова» з хлопцем по імені ОСОБА_4, який в ході розмови запропонував ОСОБА_2 роботу, а саме стати директором однієї з його фірм. ОСОБА_2, не розуміючи значення своїх дій, передав ОСОБА_4 свої документи для придбання останнім на його ім’я суб’єкта господарювання, а саме Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Плот», ЄДРПОУ 19194248, юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1. Після чого ОСОБА_4 забрав всі документи по ТОВ «НВП «Плот», паспорт та ідентифікаційний код ОСОБА_2 він залишив собі, так як, з його слів йому необхідно було все зареєструвати та оформити останнього на посаду директора. Проте свої обіцянки ОСОБА_4 не виконав, документи не повернув.

До ДПІ у Московському районі м.Харкова Харківської області було направлено запит на отримання інформації по ТОВ «НВП «Плот», ЄДРПОУ 19194248, згідно відповіді №2309/9/18.3-23 від 05.07.2013 року засновником, директором та бухгалтером значиться ОСОБА_2, відкриті два розрахункові рахунки в АТ «УкрСиббанк», а саме р/р 26006063595500 та р/р 26051063595500, які на сьогоднішній день не закриті.

З метою з’ясування обставин функціонування ТОВ «НВП «Плот», ЄДРПОУ 19194248, встановлення осіб, які здійснювали господарську діяльність від імені ОСОБА_2, проводили безготівкові перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків підприємства, вважав би за необхідне провести вилучення та вивчення руху за розрахунковим рахунком № 26051063595500 ТОВ «НВП «Плот», ЄДРПОУ 19194248, який відкритий в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.

Потерпілий ОСОБА_2., до судового засідання не з’явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми, не виявив бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів ОСОБА_2. що містять банківську таємницю в АТ «УкрСиббанк» та можливістю їх вилучити, що знаходяться в АТ «УкрСиббанк».

Представник АТ «УкрСиббанк» - до судового засідання не з’явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми, не виявив бажання бути присутніми на розгляді клопотання про про тимчасовий доступ до оригіналів документів ОСОБА_2. що містять банківську таємницю в АТ «УкрСиббанк» та можливістю їх вилучити, що знаходяться в АТ «УкрСиббанк».

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області м.м. ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до оригіналів документів ОСОБА_2. що містять банківську таємницю в АТ «УкрСиббанк» та можливістю їх вилучити, що знаходяться в АТ «УкрСиббанк» у кримінальному провадженні № 120132204600001993 від 16.05.2013 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.357 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 та можливість їх вилучити, а саме:

• документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку № 26006063595500, ТОВ «НВП «Плот», ЄДРПОУ 19194248, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

• первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26006063595500 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.06.2012 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі;

• інформації, про використання системи «Клієнт-банк» ТОВ «НВП «Плот», ЄДРПОУ 19194248 для перевірки стану і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.06.2013 року до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

• розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку № 26009001114718, ТОВ «НВП «Плот», ЄДРПОУ 19194248, який відкритий в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.06.2012 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

• документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;

• вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 18.08.2013 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Алфьорова Т.М.