Ухвала

від 18.07.2013 по справі 344/11143/13-к

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/11143/13-к

Провадження № 1-кс/344/2096/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2013 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Максимчин Ю.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ПП «Конструктив» (ЄДРПОУ 31790008), виконуючи уподовж 2010-2012 років ремонтно-будівельні роботи на замовлення ДП «Національна Енергетична компанія «Укренерго» (ЄДРПОУ 00100227), порушуючи умови договору щодо заборони передачі проектно-технічної документації третім особам, без письмового погодження із замовником відобразили у первинних фінансово-господарських документах підприємства операції про нібито залучення субпідрядних організацій - товариств «Віктор і Ко», «Лугпромстройсантехмонтаж», «ВКФ «Сельпроммаш», «ОСОБА_3Т.Д.», «Будівельна компанія АРТ-Груп», «БК «Київбудмонтаж», «Фінанс Пан Трейд», що мають ознаки фіктивності, ухилившись у такий спосіб від сплати податків на загальну суму 1 173 970 грн.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні службових осіб ДП «Національна Енергетична компанія «Укренерго» (ЄДРПОУ 00100227 м.Київ вул.С.Петлюри, 25), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, оскільки вилучення вказаних документів дасть можливість з’ясувати обставини укладення договору ПП «Конструктив» з ДП «Національна Енергетична компанія «Укренерго» про виконання ремонтно-будівельних робіт, встановити чи мало право ПП «Конструктив» залучати субпідрядні організації на виконання умов зазначеного договору, з’ясувати службових осіб від сторін по договору, які підписували його та первинні бухгалтерські документи, що дасть можливість призначити у подальшому судово-почеркознавчу експертизу на предмет належності підписів. Крім того, на вказаних первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документах могли зберегтися зафіксовані за допомогою письмових знаків та зображень сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому, вони можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч.5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб, на даний час неможливо отримати зазначені в клопотанні документи, як без надання тимчасового доступу до них, оскільки вилучення вищезазначених документів зумовлено тим, що вилучені документи можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні службових осіб ДП «Національна Енергетична компанія «Укренерго» (ЄДРПОУ 00100227, м.Київ, вул.С.Петлюри, 25), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів за період 2010-2012 років, які підтверджують взаємовідносини ДП «Національна Енергетична компанія «Укренерго» (ЄДРПОУ 00100227, м.Київ, вул.С.Петлюри, 25) з ПП «Конструктив» (ЄДРПОУ 31790008, м.Івано-Франківськ, вул.Галицька, 43/Б кв. 227), зокрема: договори та угоди з додатками; акти приймання - передачі товарів (робіт, послуг); податкові накладні, прибуткові та видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; рахунки фактури; довіреності; акти приймання виконаних робіт; довідки про вартість виконаних робіт, платіжні документи.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Максимчин Ю.Д.