Ухвала

від 12.07.2013 по справі 11/796/1367/2013

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1[1]

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2013 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва в складі:

головуючого судді - Чорного О.М.,

суддів - Васильєвої М.А., Мороза І.М.,

за участю прокурора - Асташова С.В.,

захисників - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

підсудного - ОСОБА_3,

представника цивільного

позивача - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві кримінальну справу за апеляцією прокурора, який брав участь у розгляді справи в суді першої інстанції, на постанову Шевченківського районного суду міста Києва від 28 березня 2013 року, -

В С Т А Н О В И Л А:

Цією постановою кримінальну справу щодо ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч.5, ст. 191, ч.3 ст.209, ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 366 КК України, повернуто Генеральному прокурору України для організації проведення додаткового розслідування.

Органами досудового слідства ОСОБА_3 обвинувачується в наступному : 12.04.2006 року, відповідно до рішення загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «ВіЕйБі Банк», ОСОБА_3 призначено на посаду президента - голови спостережної ради даного банку (код МФО 380 537).

Згідно із п.9.21 статуту ВАТ «ВіЕйБі Банк», зареєстрованого 30.06.2005 Національним Банком України, президент - голова спостережної ради банку має наступні права та обов'язки, а саме: головує на загальних зборах акціонерів; організує роботу ради банку, готує її засідання та головує на них, а також забезпечує ведення протоколів засідань ради; представляє банк без довіреності у відносинах з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами; видає обов'язкові накази та розпорядження в межах компетенції і на виконання рішень ради банку; бере участь у засіданнях правління та інших органів (комітетів) банку з правом дорадчого голосу; вирішує інші питання, що випливають із необхідності здійснення радою банку своїх повноважень або переданих йому радою банку.

Крім цього, відповідно до п.3.3. положення «Про кредитний комітет ВАТ «ВіЕйБі Банк», затвердженого 25.10.2005 правлінням банку та рішенням ради банку від 22.11.2005, рішення про здійснення операції на суму, яка перевищує 2 000 000 доларів США або в еквіваленті іншої валюти по курсу Національного банку України на дату прийняття рішення приймається кредитним комітетом та затверджується президентом банку.

Таким чином, ОСОБА_3, виходячи із обсягу наявних прав і обов'язків, обіймав посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, тобто являвся службовою особою.

Проте, свої повноваження президента - голови спостережної ради ВАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_3 використав у злочинних цілях та у 2008 році вчинив заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою невстановлених слідством осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Впродовж 1995-2011 років ОСОБА_3 займався підприємницькою діяльністю, у зв'язку з чим ним особисто, а також його довіреними особами, було зареєстровано як на території України так і на території інших країн ряд підприємств, у тому числі:

04.07.1995 року виконавчим комітетом Залізничної районної ради народних депутатів м.Києва зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «Бауман Трейд» (далі ТОВ «Бауман Трейд») (код СДРПОУ 23508563), засновниками якого виступили юридичні особи: ТОВ «Арт-інвест» та ТОВ «Інвест-М». Згідно наказу генерального директора товариства від 05.07.1995 року на посаду виконавчого директора було призначено ОСОБА_3

У подальшому учасником ТОВ «Бауман Трейд» стала компанія Юнайтед Оверсіз Сейлз Корпорейшн, представником якої виступав її директор-секретар ОСОБА_3

24.05.1996 року Шевченківською районною в м. Києві державною адміністрацією зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «Брайтон» (далі ТОВ «Брайтон») (код ЄДРПОУ 24367892), засновниками якого виступили фізична особа ОСОБА_7 та юридична особа ТОВ «Пента». У свою чергу одним із акціонерів ТОВ «Пента» виступала компанія нерезидент Девідсон Дістрібьюшн, директором якої є ОСОБА_3

Згідно з рішенням зборів учасників ТОВ «Брайтон» від 07.11.2005 генеральним диктором даного товариства з 07.11.2005 призначений ОСОБА_8, який працював на цій посаді до 30.11.2008 року.

11.03.2004 року Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «Щебінь України» (далі ТОВ Щебінь України» (код ЄДРПОУ 32829346), місцезнаходження: м. Київ, вулиця Дегтярівська, 21, літера «Г», засновниками якого виступили: фізична особа - ОСОБА_9 та ЗАТ «БОССЕМ». У свою чергу одним із акціонерів ЗАТ «Боссем» виступало ТОВ «Роялті Холдинг», засновником якої є компанія-нерезидент Кескейд Венчерс, де ОСОБА_3 і перебуває на посаді директора.

Згідно з рішенням зборів учасників ТОВ «Щебінь України» від 10.12.2007 директором товариства з 12.12.2007 призначена ОСОБА_10, яка працювала на даній посаді до 11.12.2008р.

13.06.2006 року Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією зарееєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «Джеррад Україна» (далі ТОВ Джеррад Україна», код ЄДРПОУ 34431924), місцезнаходження: м. Київ, вулиця Дегтярівська. 21, літера «Д», засновником якого виступила компанія «Джеррад Текнолоджіс Лімітед» Британські Віргінські острови) з часткою 100% статутного фонду, директором якого є ОСОБА_3

Згідно з рішенням зборів засновників ТОВ «Джеррад Україна» від 11.05.2007 директором товариства з 14.05.2007 призначений ОСОБА_11

26.02.1999 року Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «Луксор» (далі ТОВ «Луксор», код ЄДРПОУ 30308795), фактичне місцезнаходження: м. Київ, вулиця Дегтярівська, 21, засновниками якого виступили ТОВ «ТВЕЛ Україна», ЗАТ «К.С. Камертон», ТОВ «Бауман Трейд», ТОВ «Брайтон», ТОВ «Фондовий центр», ТОВ «Дірект Інвестмент» з різними частками у статутному фонді.

07.02.2008 року Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією затверджено нову редакцію Статуту ТОВ «Луксор», відповідно до якого учасником товариства зі 100 % часткою у статутному фонді стало ТОВ «Нові ресурси», учасником якого зі 100% часткою у статутному фонді була компанія «Девідсон Дістрібьюшн» (США), директором якої являється ОСОБА_3

Згідно з рішенням зборів учасників ТОВ «Луксор» директором товариства з 01.07.2006 року призначена ОСОБА_10, яка працювала на даній посаді до 11.12.2008 року.

09.03.0995 року Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «Трініті Інвест Компані» (далі ТОВ «Трініті Інвест Компані», код ЄДРПОУ 23150908), місцезнаходження: м.Київ, вул.Дегтярівська, 21, засновниками якого виступили ТОВ «Фінансова група Балчуг» та фізична особа ОСОБА_3

Згідно з рішенням зборів учасників ТОВ «Трініті Інвест Компані» від 02.12.1998 року директором товариства призначена ОСОБА_13, яка працювала на даній посаді до 29.08.2011 року.

09.08.2000 року Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «Нові ресурси» (далі ТОВ «Нові ресурси», код ЄДРПОУ 31032802), юридична адреса: м. Київ, вул. Якіра, 19, засновниками якого виступили компанія «Девідсон Дістрібьюшн» (США), директором якої є ОСОБА_3, та фізична особа ОСОБА_14

Згідно з рішенням зборів учасників ТОВ «Нові ресурси» від 07.02.2007 директором товариства призначений ОСОБА_15, який працював на даній посаді до 01.04.2009.

20.10.2005 року Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «Княжий маєток» (далі ТОВ «Княжий маєток», код ЄДРПОУ 33834958), юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 12, засновниками якого виступили ТОВ «I-Тел» та ТОВ «Центробій».

У свою чергу засновниками ТОВ «I-Тел» виступали ТОВ «Лоза» та компанія «Сітілінк Дістрібьюшн Лімітед» (Багамські острови), директором якої є ОСОБА_3

Згідно з рішенням зборів учасників ТОВ «Княжий маєток» від 07.11.2005 року директором товариства призначений ОСОБА_16, який працював на даній посаді до 16.09.2009 року.

03.07.2003 року Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «Офіс Лайн» (далі ТОВ «Офіс Лайн», код ЄДРПОУ 32560054), юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21, засновниками якого виступили ВАТ «Будшляхмаш» та ТОВ «СНП Інвестмент».

У свою чергу співзасновником ТОВ «СНП Інвестмент» виступала компанія «МАС Імпекс Хенделджіс», співвласником якої є ОСОБА_3

Згідно з рішенням зборів учасників ТОВ «Офіс Лайн» від 07.04.2008 року директором товариства призначений ОСОБА_17, який працював на даній посаді до 30.11.2008 року.

24.06.2004 року Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «Менеджмент Інвест Компані» (далі ТОВ «Менеджмент Інвест Компані», код ЄДРПОУ 32984381), юридична адреса: м.Київ, вул.Дегтярівська, 21 літ. Г, засновником якого виступила компанія нерезидент «Вебінг ЛТД», директором якої є ОСОБА_3

Згідно з рішенням зборів учасників ТОВ «Менеджмент Інвест Компані» від 01.11.2006 року директором товариства призначений ОСОБА_18, який працював на даній посаді до 09.04.2010 року.

Таким чином, всі перелічені підприємства, які фактично були розміщені за однією і тією ж юридичною адресою, безпосередньо або через інші юридичні особи резиденти та нерезиденти належали ОСОБА_3, контролювались ним та використовувались для його особистого збагачення. Крім цього, усі вказані підприємства мали відкриті в системі ВАТ «ВіЕйБі Банк» розрахункові рахунки та здійснювали платежі за допомогою електронної системи «Клієнт-Банк».

В ході діяльності підконтрольних йому підприємств, 27.12.2007 року на розрахунковий рахунок №НОМЕР_4 ТОВ «Брайтон», відкритий у Сумській філії ВАТ «ВіЕйБі Банк», надійшли грошові кошти в сумі 22 600 000 грн. від ВАТ «Сумихімпром» в якості оплати за виконані роботи по реконструкції та будівництву згідно договору підряду №694 від 10.03.2006 року.

ОСОБА_3, який фактично здійснював контроль за фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Брайтон», бажаючи використати зазначені вище кошти за власним розсудом, 28.12.2007 року через свого партнера по підприємницькій діяльності ОСОБА_19 дав вказівку директору даного товариства ОСОБА_8 перерахувати 1 608 000,00 гривень на поточний рахунок №НОМЕР_1 ОСОБА_21 в якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, а 20 500 000,00 гривень - на розрахунковий рахунок ТОВ «Брайтон» №НОМЕР_3 в Першій Київській філії ВАТ «ВіЕйБі Банк», після чого з вказаного рахунку додатково перерахувати 5 085 000,00 гривень на поточний рахунок №НОМЕР_1 ОСОБА_21 в якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги та 15 000 000,00 гривень на його власний поточний рахунок №НОМЕР_2 також в якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги.

ОСОБА_8, на виконання цієї вказівки ОСОБА_22, 28.12.2007 року за допомогою системи «клієнт-банк» здійснив перерахування з розрахункового рахунку №НОМЕР_4 ТОВ «Брайтон» 1 608 000,00 гривень на поточний рахунок №НОМЕР_1 ОСОБА_21 в якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги та 15 000 000,00 гривень на розрахунковий рахунок №НОМЕР_3 ТОВ «Брайтон», відкритий у першій Київській філії ВАТ «ВіЕйБі Банк», та з вказаного рахунку - 5 085 000,00 гривень на поточний рахунок №НОМЕР_1 ОСОБА_21 в якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги. Він же 29.12.2007 року з розрахункового рахунку №НОМЕР_4 ТОВ «Брайтон» здійснив перерахування 5 500 000,00 гривень на розрахунковий рахунок №НОМЕР_3 даного товариства в Першій Київській філії ВАТ «ВіЕйБі Банк» і з даного розрахункового рахунку 15 000 000,00 гривень на поточний рахунок №НОМЕР_2 ОСОБА_3 в якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги.

Після того як кошти в сумі 1 608 000,00 гривень та 5 085 000,00 гривень були 28.12.2007 року зараховані на поточний рахунок №НОМЕР_1 ОСОБА_21, якій не було відомо про здійснення цієї фінансової операції, ОСОБА_3 в той же день, перебуваючи в приміщенні ВАТ «ВіЕйБі Банк», розташованого по вулиці Дегтярівській, 21 в Шевченківському районі міста Києва, використовуючи свої службові повноваження -резидента - голови спостережної ради банку та зловживаючи ними, дав вказівку начальнику управління приватного бізнесу ОСОБА_23 організувати складання необхідних документів на видачу через касу банку 1 604 790,00 гривень ОСОБА_21 з її поточного рахунку №НОМЕР_1, відкриття депозитного рахунку на її ім'я та зарахування на цей рахунок 5 085 000,00 гривень з того ж поточного рахунку з наступною видачею цієї суми через касу банку.

ОСОБА_23, виконуючи дану вказівку ОСОБА_3, яка була для неї обов'язковою, доручила підпорядкованим працівникам: головному спеціалісту ОСОБА_24 та спеціалісту ОСОБА_25 підготувати документи на видачу ОСОБА_21 через касу банку 1 604 790,00 гривень з її поточного рахунку №НОМЕР_1, відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_21, зарахування на цей рахунок з її поточного рахунку №НОМЕР_1 грошей в сумі 5 085 000,00 гривень та видачу цієї суми через касу банку.

У зв'язку з цим при вищевказаних обставинах працівниками ВАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_24 та ОСОБА_25 28.12.2007 року були підготовлені наступні документи:

- заява ОСОБА_21 на видачу готівки №667165 від 28.12.2007 року в сумі 1 604 790,00 гривень з свого поточного рахунку №НОМЕР_1;

- договір банківського вкладу «Мобільні заощадження» №47082/2007 від 28.12.2007 року між вкладником - ОСОБА_21 та ВАТ «ВіЕйБі Банк» в особі спеціаліста ОСОБА_25 на строк 18 місяців;

- платіжне доручення №698449 від 29.12.2007 року на переказ готівки в сумі 5 085 000,00 гривень з поточного рахунку ОСОБА_21 №НОМЕР_1 на її депозитний рахунок №НОМЕР_5 згідно угоди №47082/2007 від 28.12.2007 року;

- заява ОСОБА_21 від 28.12.2007 про дострокове повернення 29.12.2007 року частини банківського вкладу «Мобільні заощадження» згідно договору №47082/2007 в сумі 085 000,00 гривень;

- заява ОСОБА_21 на видачу готівки №698464 від 29.12.2007 року в сумі 5 085 000,00 гривень в якості часткового повернення депозиту згідно угоди №47082/2007 від 28.12.2007 року, після чого ОСОБА_23 надала вказані банківські документи ОСОБА_3 для того, щоб їх підписала ОСОБА_21 Через деякий час ОСОБА_3 в той же день, тобто 28.12.2007 року, повернув ОСОБА_23 зазначені банківські документи, на яких містились підписи від імені ОСОБА_21, та наказав здійснити відповідні перерахування та інші дії.

У зв'язку з цим ОСОБА_23 доручила касиру ОСОБА_12 видати із каси банку 1 604 790,00 гривень на підставі заяви №667165 від 28.12.2007 року для клієнта банку ОСОБА_21 і коли ця фінансова операція була проведена, то забрала особисто ці гроші та передала їх ОСОБА_3 в приміщенні банку відповідно до його попереднього розпорядження з цього приводу.

Крім того, 29.12.2007 року на підставі платіжного доручення №698449 здійснено переказ готівки в сумі 5 085 000,00 гривень з поточного рахунку ОСОБА_21 №НОМЕР_1 на її депозитний рахунок №НОМЕР_5 згідно угоди №47082/2007 від 28.12.2007 року та проведена видача з каси 5 085 000,00 гривень, які також особисто забрала ОСОБА_23 та передала їх ОСОБА_3 в той же день в приміщенні банку.

Також ОСОБА_3 28-29.12.2007 року, зловживаючи своїми повноваженнями "резидента - голови спостережної ради банку, знаходячись в приміщенні ВАТ «ВіЕйБі Банк», розташованого за вищевказаною адресою в місті Києві, дав вказівку своїй підлеглій ОСОБА_23 організувати складання необхідних документів на відкриття на його ім'я депозитного рахунку та зарахування на цей рахунок 15 000 000,00 гривень з свого поточного рахунку №НОМЕР_2.

ОСОБА_23, виконуючи дану вказівку ОСОБА_3, яка була для неї обов'язковою, доручила підпорядкованому працівнику - спеціалісту ОСОБА_25 підготувати документи на відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_3 та зарахування на цей рахунок з його поточного рахунку №НОМЕР_2 грошей в сумі 15 000 000,00 гривень.

У зв'язку з цим при вищевказаних обставинах спеціалістом ВАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_25 29.12.2007 року був підготовлений договір банківського вкладу «Мобільні -заощадження» №47205/2007 від 29.12.2007 року між вкладником - ОСОБА_3 та вказаною банківською установою на строк 18 місяців та платіжне доручення №700930 від 29.12.2007 року на переказ готівки в сумі 15 000 000,00 гривень з поточного рахунку ОСОБА_3 №НОМЕР_2 на його депозитний рахунок №НОМЕР_6 згідно угоди №47205/2007 від 29.12.2007 року.

Після підписання ОСОБА_3 вказаних офіційних банківських документів, а саме угоди №47205/2007 від 29.12.2007 року та платіжного доручення №700930 від 29.12.2007 року, працівниками банку було здійснено переказ готівки в сумі 15 000 000,00 гривень з поточного рахунку ОСОБА_3 №НОМЕР_2 на його депозитний рахунок №НОМЕР_6.

У подальшому ОСОБА_3 здійснював додаткові перерахування коштів на вказаний депозитний рахунок №НОМЕР_6, а також отримував з нього готівкою коштив період з 05.03.2008 року по 31.05.2010 року, коли угода №47205/2007 була ним достроково розірвана.

Таким чином, у ОСОБА_3, який контролював відкриті на його ім'я рахунки, а також поточний рахунок №НОМЕР_1 ОСОБА_21 та її депозитний рахунок, користуючись коштами на цих рахунках, станом на 28-29.12.2007 року виникли фінансові зобов'язання перед ТОВ «Брайтон» щодо повернення коштів в загальній сумі 21 693 000,00 гривень.

Крім цього, підконтрольні ОСОБА_3 підприємства, а саме: ТОВ «Джеррад Україна», ТОВ «Трініті Інвест Компані», ТОВ «Нові ресурси», ТОВ «Княжий маєток», ТОВ -Офіс Лайн», ТОВ «Менеджмент Інвест Компані» станом на червень 2008 року мали перед ЗАТ «ВіЕйБі Банк» фінансові зобов'язання, які витікали з умов кредитних договорів.

Так, ВАТ «ВіЕИБі Банк» було укладено наступні кредитні договори: з ТОВ «Джеррад Україна» № 116 від 29.06.2006 року на суму 10 000 000 доларів США; з ТОВ «Трініті Інвест Компані» № 148 від 28.08.2006 року на суму 7 142 856,11 доларів США та № 58 від 26.06.2007 року на суму 9 000 000 доларів США; з ТОВ «Нові ресурси» № 29 від 17.04.2008 року на суму 23 370 000 грн.; з ТОВ «Княжий маєток» № 223 від 02.11.2005 року на суму 7 575 000 доларів США, з ТОВ «Менеджмент Інвест Компані» № 76 від 20.07.2007 року на суму 12 500 000 доларів США, з ТОВ «Офіс Лайн» № 155 від 02.11.2004 року на суму 8 600 000 грн.

ОСОБА_3 у м.Києві, діючи із корисних мотивів, приблизно у червні 2008 року вирішив заволодіти грошовими коштами ВАТ «ВіЕйБі Банк» шляхом зловживання своїм службовим становищем для подальшого використання їх у своїх власних потребах, а саме для виконання своїх фінансових зобов'язань, а також зобов'язань підконтрольних йому лідприємств. При цьому, для вчинення вказаного злочину він залучив невстановлених слідством осіб.

З цією метою ОСОБА_3 спільно з групою невстановлених слідством осіб розробив план злочинних дій, яким передбачалось, зокрема, перерахування коштів ВАТ «ВіЕйБі Банк» в сумі 48 500 000 грн. на розрахунковий рахунок підконтрольного йому ТОВ «Щебень України» під видом банківського кредиту на поповнення обігових коштів, подальшого переводу цих коштів під виглядом здійснення виплат на підставі безтоварного договору, з метою приховування злочинних дій, на розрахунковий рахунок іншого підконтрольного йому підприємства - ТОВ «Бауман Трейд», а після цього перерахування частини цих коштів в сумі -41 450 000 грн. на його поточний рахунок, а іншої частини коштів в сумі 7 050 000 грн. на рахунки підконтрольних йому підприємств.

Після отримання фактичної можливості розпоряджатися даними грошовими коштами, тобто заволодіння ними, ОСОБА_3 мав намір здійснити з ними відповідні фінансові операції для виконання своїх фінансових зобов'язань перед ТОВ «Брайтон», придбання цінних паперів за рахунок отриманих злочинним шляхом коштів, а також виконання зобов'язань підконтрольних йому підприємств перед ВАТ «ВіЕйБі Банк». При цьому, зазначені фінансові операції планувалось вчинити в один день.

Реалізуючи цей умисел, ОСОБА_3, діючи умисно, наприкінці червня 2008 року через свого партнера по підприємницькій діяльності ОСОБА_28 дав вказівку директору ТОВ «Щебень України» ОСОБА_10 звернутись із заявою до керівництва Першої Київської філії ВАТ «ВіЕйБі Банк» про надання кредиту в сумі 48 500 000 грн. начебто для поповнення обігових коштів.

У зв'язку із цим ОСОБА_10, будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3, виконуючи його вказівку, підготувала листа на адресу керівництва Першої Київської філії ВАТ «ВіЕйБі Банк» з проханням про видачу кредиту в сумі 48 500 000 грн. з цільовим призначенням - поповнення обігових коштів та направила його адресату.

Одночасно ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище президента - голови спостережної ради банку в злочинних цілях, довів своє рішення про необхідність видачі кредиту ТОВ «Щебень України» до відома членів кредитного комітету та директора Першої Київської філії ВАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_30

У зв'язку з цим члени кредитного комітету ПАТ «ВіЕйБі Банк», усвідомлюючи, що ТОВ «Щебень України» є підконтрольною структурою ОСОБА_3, 26.06.2008 року прийняли рішення щодо надання кредиту даному товариству в сумі 48 500 000 грн., яке затвердив особисто ОСОБА_3 як президент ВАТ «ВіЕйБі Банк».

На підставі цього рішення кредитного комітету 27.06.2008 року між ВАТ «ВіЕйБі Банк» в особі директора Першої Київської філії ОСОБА_30 та ТОВ «Щебень України» в особі директора ОСОБА_10 укладено кредитний договір №47, відповідно до якого банк надав кредит даному товариству в сумі 48 500 000 грн. із строком повернення до 26.06.2009 року та сплатою 19,5% річних за користування кредитом, з цільовим його призначенням - поповнення обігових коштів.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3, який фактично здійснював контроль за фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Щебень України», 27.06.2008 року дав вказівку невстановленим слідством особам, які мали доступ до платіжної системи «клієнт- банк», за допомогою якої здійснювались платежі з розрахункового рахунку даного товариства, перерахувати 48 500 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Бауман Трейд».

Невстановлені слідством особи, на виконання цієї вказівки ОСОБА_3, 27.06.2008 року за допомогою платіжної системи «клієнт-банк» здійснили перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 ТОВ «Щебінь України» у ВАТ «ВіЕйБі Банк» 48 500 000 грн. на розрахунковий рахунок №НОМЕР_8 ТОВ «Бауман Трейд», відкритий в цьому ж банку, нібито в якості плати за обладнання згідно з договором доручення №13/2 від 23.06.2008 року. Фактично, зазначений договір було складено формально, його умови не виконувались та обладнання не поставлялось.

Після цього, ОСОБА_3, продовжуючи реалізовувати свій план злочинних дій, у цей же день, тобто 27.06.2008 року, через свого партнера по підприємницькій діяльності ОСОБА_19 дав вказівку директору даного товариства ОСОБА_31 перерахувати частину отриманих від ТОВ «Щебінь України» коштів, а саме 40 180 000 грн. на поточний рахунок №НОМЕР_9 громадянина США ОСОБА_32, відкритого у ВАТ «ВіЕйБі Банк», а також 1 270 000 грн. на його, тобто ОСОБА_3, поточний рахунок №НОМЕР_8 в якості повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики.

ОСОБА_31, на виконання цієї вказівки ОСОБА_22, не будучи обізнаною про його злочинні наміри, 27.06.2008 року на підставі платіжного доручення №69 від 27.06.2008 року здійснила перерахування з розрахункового рахунку №НОМЕР_8 ТОВ «Бауман Трейд» 1 270 000 грн. на поточний рахунок №НОМЕР_8 ОСОБА_3 в якості повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги та на підставі платіжного доручення №70 від 27.06.2008 року - 40 180 000 грн. на поточний рахунок №НОМЕР_10 громадянина США ОСОБА_32 нібито в якості повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики.

Цього ж дня, тобто 27.06.2008 року, ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїми повноваженнями президента - голови спостережної ради банку, знаходячись в приміщенні ВАТ «ВіЕйБі Банк», розташованого за вищевказаною адресою в місті Києві, з метою заволодіння чужим майном - кредитними коштами банку та подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, дав вказівку своїй підлеглій - начальнику управління приватного бізнесу ОСОБА_23 організувати підготовку необхідних документів на перерахування з поточного рахунку ОСОБА_32 №НОМЕР_10 коштів в сумі 40 180 000,00 гривень на його, тобто ОСОБА_3, поточний рахунок №НОМЕР_2, з якого 15 000 000,00 гривень перерахувати на розрахунковий рахунок №НОМЕР_3 ТОВ «Брайтон» як повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики; на зняття через касу суми в 6 693 300,00 гривень з наступним зарахуванням цієї суми від імені ОСОБА_21 на її поточний рахунок №НОМЕР_1 та перерахування 6 693 000,00 гривень з вказаного поточного рахунку ОСОБА_21 на розрахунковий рахунок №НОМЕР_3 ТОВ «Брайтон» як повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики. Також ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_23 забезпечити підготовку необхідних документів на перерахування на його поточний рахунок №НОМЕР_11, відкритий 26.06.2008 року, з поточного рахунку №НОМЕР_2 коштів в сумі 19 756 400,00 гривень і подальше перерахування з поточного рахунку №НОМЕР_11 суми в 19 756 100,00 гривень на розрахунковий рахунок №НОМЕР_8 ТОВ «Бауман Трейд» в якості плати за цінні папери - акції прості іменні в кількості 6 812 450 літук, емітентом яких був ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк», за попереднім договором зід 26.06.2008 року, укладеним ним особисто з директором вказаного товариства ОСОБА_31

ОСОБА_23, виконуючи дану вказівку ОСОБА_3, яка була для неї обов'язковою, не будучи обізнаною про його злочинні наміри, доручила підпорядкованому працівнику - головному спеціалісту ОСОБА_24 підготувати вищевказані банківські документи, у зв'язку з чим 27.06.2008 року нею були підготовлені:

- платіжне доручення №698544 від 27.06.2008 року на переказ готівки в сумі 15 000 000,00 гривень з поточного рахунку №НОМЕР_2 ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок №НОМЕР_3 ТОВ «Брайтон» як повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики;

- заява ОСОБА_3 на видачу готівки №698173 від 27.06.2008 року в сумі 6 693 300,00 гривень з його поточного рахунку №НОМЕР_2;

- заява ОСОБА_21 №698182 від 27.06.2008 року про зарахування коштів в сумі 6 693 300,00 гривень на її поточний рахунок №НОМЕР_1;

- платіжне доручення №698688 від 27.06.2008 року на переказ готівки в сумі 6 693 000,00 гривень з поточного рахунку №НОМЕР_1 ОСОБА_21 на розрахунковий рахунок №НОМЕР_3 ТОВ «Брайтон» як повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики;

- платіжне доручення №698731 від 27.06.2008 року на переказ готівки в сумі 19 756 100,00 гривень з поточного рахунку №НОМЕР_11 ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок №НОМЕР_8 ТОВ «Бауман Трейд» як оплата за попереднім договором без номера від 26.06.2008 року, після чого ОСОБА_23 надала вказані банківські документи ОСОБА_3 для того, щоб їх підписали він сам, ОСОБА_32 та ОСОБА_21 Через деякий час ОСОБА_3 в той же день, тобто 27.06.2008 року, повернув ОСОБА_23 зазначені банківські документи, на яких містились підписи від імені ОСОБА_32, ОСОБА_21 та його власні підписи, та наказав здійснити відповідні перерахування та інші дії.

Після цього, працівниками ВАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_24 та ОСОБА_35, яким також не було нічого відомо про злочинні наміри ОСОБА_3, 27.06.2008 року було здійснено перерахування коштів в сумі 40 180 000,00 гривень на підставі заяви ОСОБА_32 з його поточного рахунку №НОМЕР_10 на поточний рахунок №НОМЕР_2 ОСОБА_3 з наступним перерахуванням на підставі платіжного доручення №698544 від 27.06.2008 року з поточного рахунку №НОМЕР_2 ОСОБА_3 15 000 000,00 гривень на розрахунковий рахунок №НОМЕР_3 ТОВ «Брайтон» в якості повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики; оформлено через касу банку на підставі заяви ОСОБА_36 №698173 від 27.06.2008 року зняття суми в 6 693 300,00 гривень з його поточного рахунку №НОМЕР_2 та зарахування цієї суми на підставі заяви ОСОБА_21 №698182 від 27.06.2008 року на її поточний рахунок №НОМЕР_1; перерахування на підставі платіжного доручення №698688 від 27.06.2008 року з поточного рахунку №НОМЕР_1 ОСОБА_21 6 693 000,00 гривень на розрахунковий рахунок №НОМЕР_3 ТОВ «Брайтон» в якості повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики; перерахування на підставі заяви ОСОБА_3 19 756 400,00 гривень з поточного рахунку №НОМЕР_2 ОСОБА_3 на його поточний рахунок №НОМЕР_11 і подальше перерахування на підставі платіжного доручення №698731 від 27.06.2008 року з поточного рахунку №НОМЕР_11 ОСОБА_3 суми в 19 756 100,00 гривень на розрахунковий рахунок №НОМЕР_8 ТОВ «Бауман Трейд» в якості плати за вказаним вище попереднім договором без номера від 26.06.2008 року за придбання цінних паперів.

Внаслідок вчинення за вищевказаних обставин зазначених умисних злочинних дій з використанням займаного службового становища, ОСОБА_3 за попередньою змовою групою невстановлених слідством осіб заволодів коштами ВАТ «ВіЕйБі Банк» в сумі 41 450 000,00 гривень, яка більш як в 600 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром. Вказаними грошовими коштами ОСОБА_3 розпорядився за власним розсудом, а саме використав їх для погашення своїх власних зобов'язань, зобов'язань за рахунком ОСОБА_21, який він фактично контролював, а також на придбання цінних паперів.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ВАТ «ВіЕйБі Банк», ОСОБА_3 іншу частину коштів в сумі 7 050 000 грн., які надійшли від ТОВ «Щебінь України» і залишались на рахунку №НОМЕР_8 ТОВ «Бауман Трейд», вирішив, використовуючи рахунки ряду підконтрольних йому підприємств, приховуючи свої протиправні дії, направити на рахунки ТОВ «Джеррад Україна», ТОВ Луксор», ТОВ «Трініті Інвест Компані», ТОВ «Нові ресурси», ТОВ «Менеджмент Інвест Компані», ТОВ «Княжий маєток», ТОВ «Офіс Лайн». У подальшому, він мав намір здійснити з цими коштами відповідні фінансові операції, пов'язані з виконанням зобов'язань вказаних підконтрольних йому підприємств перед ВАТ «ВіЕйБі Банк», а також з придбанням цінних паперів.

При цьому, ОСОБА_3, контролюючи діяльність ТОВ «Бауман Трейд» та ТОВ Брайтон», також вирішив в подальшому використати грошові кошти у сумі 41 450 000 грн., які надійшли з його рахунку на рахунок ТОВ «Бауман Трейд» у сумі 19 756 100 грн. та на рахунок ТОВ «Брайтон» у сумі 21 693 000 грн.

Реалізовуючи свій план злочинних дій, ОСОБА_3 у цей же день, тобто 27.06.2008 року, через свого партнера по підприємницькій діяльності ОСОБА_19 дав вказівку директору ТОВ «Бауман Трейд» ОСОБА_31 частину коштів в сумі 7 050 000 грн., отриманих від ТОВ Щебень України», грошові кошти в сумі 19 756 100 грн., отримані з його рахунку, а також кошти в сумі 17 801 988,94 грн., отримані від компанії «Вебінг ЛТД», директором якої він був, перерахувати на поточні рахунки №НОМЕР_12 ТОВ «Джеррад Україна», №НОМЕР_3 ТОВ «Брайтон», № НОМЕР_13 ЗАТ «Боссем», нібито в якості оплати за поставку обладнання.

Виконуючи вказівку ОСОБА_3, ОСОБА_31, не будучи обізнаною про його злочинні наміри, 27.06.2008 року здійснила перерахування з розрахункового рахунку №НОМЕР_8 TOB «Бауман Трейд» коштів в сумі 5 348 700 грн. на рахунок №НОМЕР_12 ТОВ «Джеррад Україна» нібито в якості оплати за обладнання згідно договору доручення б/н від 23.06.2008 року, в сумі 23 304 700 грн. на рахунок №НОМЕР_13 ЗАТ «Боссем» нібито в якості повернення коштів за обладнання згідно договору доручення б/н від 16.04.2008 року, в сумі 15 972 509 грн. на рахунок №НОМЕР_3 ТОВ «Брайтон» нібито в якості оплати за обладнання згідно договору доручення б/н від 24.06.2008 року.

Продовжуючи свої дії, направлені на використання у своїх цілях вищевказаних грошових коштів, ОСОБА_3, який фактично здійснював контроль за фінансово- господарською діяльністю ЗАТ «Боссем», 27.06.2008 року дав вказівку невстановленим слідством особам, які мали доступ до платіжної системи «клієнт-банк», перерахувати кошти, що надійшли на рахунок зазначеного підприємства, на рахунок ТОВ «Луксор», а також, використовуючи рахунок підконтрольного йому підприємства ТОВ «Декорт», на рахунок ТОВ «Трініті Інвест Компані».

Невстановлені слідством особи на виконання цієї вказівки ОСОБА_3 27.06.2008 року за допомогою платіжної системи «клієнт-банк» здійснили перерахування коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_13 ЗАТ «Боссем» на розрахунковий рахунок №НОМЕР_14 ТОВ «Луксор» двома платежами у сумі 3 692 000 грн. та 15 974 462,50 грн. нібито в якості оплати за акції згідно договору № К-388/06 від 28.11.2006 року та оплати за обладнання згідно договору доручення б/н від 24.06.2008 року відповідно, а також, використовуючи розрахунковий рахунок №НОМЕР_15 ТОВ «Декорт» на рахунок №НОМЕР_16 ТОВ «Трініті Інвест Компані» кошти в сумі 3 553 900 грн. нібито в якості часткового повернення коштів згідно договору комісії б/н від 22.06.2007 року.

Також, ОСОБА_3, який фактично здійснював контроль за фінансово- господарською діяльністю ТОВ «Брайтон», 27.06.2008 року через свого партнера по підприємницькій діяльності ОСОБА_19 дав вказівку директору ТОВ «Брайтон» ОСОБА_8 перерахувати кошти, що надійшли на рахунок зазначеного підприємства в сумі 15 972 509 грн. від ТОВ «Бауман Трейд», 15 000 000 грн. з його особистого рахунку та 6 693 000 грн. з рахунку ОСОБА_21 на рахунки ТОВ «Трініті Інвест Компані», ТОВ «Княжий Маєток», ТОВ «Офіс Лайн», а також на рахунки ТОВ «Менеджмент Інвест Компані» та ТОВ «Нові ресурси», у тому числі використовуючи рахунки підконтрольних йому підприємств ТОВ «Джі Ді Сі Україна», ТОВ «Офіс Лайн», ТОВ «Джеррад Україна», ТОВ «Пента».

Виконуючи вказівку ОСОБА_3, ОСОБА_8., не будучи обізнаним про його злочинні наміри, 27.06.2008 року за допомогою платіжної системи «клієнт-банк» здійснив перерахування коштів з розрахункового рахунку №НОМЕР_3 ТОВ «Брайтон» на розрахунковий рахунок №НОМЕР_17 ТОВ «Трініті Інвест Компані» в сумі 276 500 грн. нібито в якості оплати за обладнання згідно договору доручення № 03/11 від 26.06.2008 року, на розрахунковий рахунок №НОМЕР_26 ТОВ «Княжий маєток» в сумі 1 470 000 грн. нібито в якості оплати за обладнання згідно договору доручення № 02/11 від 26.06.2008 року, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_30 ТОВ «Офіс Лайн» в сумі 2 995 500 грн. нібито в якості оплати за обладнання згідно договору доручення № 25-02 від 25.06.2008 року, а також на рахунки №НОМЕР_28 ТОВ «Менеджмент Інвест Компані» у сумі 4 608 000 грн. та №НОМЕР_20 ТОВ «Нові ресурси» у сумі 32 826 117 грн., у тому числі використовуючи розрахункові рахунки №НОМЕР_12 ТОВ «Джеррад Україна», №2600230012659 ТОВ «Пента», № 26000300123280 ТОВ «Джі Ді Сі Україна», №НОМЕР_30 ТОВ «Офіс Лайн».

Продовжуючи свої дії, направлені на використання у своїх цілях вищевказаних грошових коштів, ОСОБА_3, який фактично здійснював контроль за фінансово- господарською діяльністю ТОВ «Джеррад Україна», ТОВ «Луксор», ТОВ «Трініті Інвест Компані», ТОВ «Нові ресурси», ТОВ «Княжий маєток», ТОВ «Офіс Лайн», ТОВ «Менеджмент Інвест Компані», 27.06.2008 року через свого партнера по підприємницькій діяльності ОСОБА_19 дав вказівку директору ТОВ «Джеррад Україна» ОСОБА_11, директору ТОВ «Трініті Інвест Компані» ОСОБА_13, а також невстановленим слідством особам, які мали доступ до платіжної системи «клієнт-банк» TOB «Луксор», TOB «Нові ресурси», TOB Княжий маєток», TOB «Офіс Лайн», ТОВ «Менеджмент Інвест Компані», використати ці кошти на виконання фінансових зобов'язань перед ВАТ «ВіЕйБі Банк» та на придбання цінних паперів.

Директор ТОВ «Джеррад Україна» ОСОБА_11 та директор ТОВ «Трініті Інвест Компані» ОСОБА_13, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_3, а також невстановлені слідством особи, на виконання цієї вказівки ОСОБА_3, 27.06.2008 року за допомогою платіжної системи «клієнт-банк» здійснили перерахування коштів до ВАТ «ВіЕйБі Банк» загальною сумою 68771818,76 грн., серед яких знаходились кошти в сумі 7 050 000 грн., виданих ВАТ «ВіЕйБі Банк» як кредит ТОВ «Щебінь України», а саме:

- з розрахункового рахунку № НОМЕР_12 на кредитний рахунок №НОМЕР_21 ТОВ «Джеррад Україна» в сумі 2 316 196 грн. як погашення кредиту за кредитним договором №116 від 29.06.2006 року;

- з розрахункового рахунку ТОВ «Луксор» № НОМЕР_14 на рахунок ВАТ «ВіЕйБі Банк» №НОМЕР_22 в сумі 19 753500 грн. як сплату за векселя згідно договору №Д-122/08 від 26.06.2008 року;

- з розрахункового рахунку ТОВ «Трініті Інвест Компані» №НОМЕР_17 на рахунок № НОМЕР_18, відкритий ВАТ «ВіЕйБі Банк» для сплати банку комісії відповідно до умов кредитного договору, в сумі 283 624,13 грн. як оплату комісійної винагороди згідно договору №148 від 28.08.2006 року, на рахунок № НОМЕР_23, відкритий ВАТ «ВіЕйБі Банк» для сплати банку комісії відповідно до умов кредитного договору, в сумі 1 746 720 грн. як сплату комісійної винагороди згідно договору № 58 від 26.06.2007 року та на кредитний рахунок №НОМЕР_19 в сумі 1 800 000 грн. як погашення кредиту .згідно договору №58 від 26.06.2007 року;

- з розрахункового рахунку ТОВ «Нові ресурси» № НОМЕР_20 на рахунок ВАТ «ВіЕйБі Банк» №НОМЕР_24 в сумі 38 384 391 грн. як часткову оплату по договору б/н від 25.06.2008 року та на рахунок ТОВ «Нові ресурси» №НОМЕР_25, відкритий ВАТ «ВіЕйБі Банк» для сплати банку комісії відповідно до умов кредитного договору, в сумі 775 095 грн. як сплату комісії згідно додаткової угоди № 1 до договору № 29 від 17.04.2008 року;

- з розрахункового рахунку ТОВ «Княжий маєток» №НОМЕР_26 на рахунок №НОМЕР_27, відкритий ВАТ «ВіЕйБі Банк» для сплати банку комісії відповідно до умов кредитного договору, в сумі 1 470 156 грн. як сплату комісії згідно додаткової угоди № 46 до договору № 223 від 02.11.2005 року;

- з розрахункового рахунку № НОМЕР_28 на рахунок №НОМЕР_29, відкритий ВАТ «ВіЕйБі Банк» для сплати банку комісії відповідно до умов кредитного договору, ГОВ «Менеджмент Інвест Компані» в сумі 1 719 055 грн. в якості оплати комісії за внесення змін до умов договору згідно додаткової угоди № 25 від 21.05.2008 року до договору № 76 від 20.07.2007 року;

- з розрахункового рахунку №НОМЕР_30 на рахунок №НОМЕР_31 ТОВ «Офіс Лайн», відкритий ВАТ «ВіЕйБі Банк» для сплати банку комісії відповідно до умов кредитного договору, в сумі 523 081,63 грн. в якості оплати комісії за внесення змін до умов кредитного договору №155 від 02.11.2004 року згідно додаткової угоди № 76 від 21.06.2008 року.

Внаслідок вчинення за вищевказаних обставин зазначених умисних злочинних дій з використанням займаного службового становища, ОСОБА_3 заволодів коштами ВАГ «ВіЕйБі Банк» за попередньою змовою групою невстановлених слідством осіб у сумі 7 050 000 грн., яка більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Всього своїми умисними злочинними діями ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами ВАТ «ВіЕйБі Банк» в загальній сумі 48 500 000,00 гривень, яка більш як в 600 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того ОСОБА_3 за вищевказаних обставинах за попередньою змовою групою невстановлених слідством осіб вчинив легалізацію (відмивання) коштів в особливо великих розмірах, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, 27.06.2008 року ОСОБА_3, зловживаючи службовим становищем президента - голови спостережної ради ВАТ «ВіЕйБі Банк», діючи в групі з невстановленими слідством особами, заволодів кредитними коштами банку в сумі 41 450 000,00 гривень, які на виконання його протиправних вказівок були зараховані на поточний рахунок №НОМЕР_2, що належав ОСОБА_3

Цього ж дня ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою виконання своїх фінансових зобов'язань, разом з невстановленими слідством особами вирішив вчинити фінансові операції з коштами, що були одержані ним злочинним шляхом.

У зв'язку з цим він, тобто ОСОБА_3, 27.06.2008 року, перебуваючи в приміщенні ВАТ «ВіЕйБі Банк», розташованого по вулиці Дегтярівській, 21 в Шевченківському районі міста Києва, дав вказівку своїй підлеглій - начальнику управління приватного бізнесу ОСОБА_23, не обізнаній про його злочинні наміри, підготувати відповідні банківські документи та забезпечити проведення фінансових операцій з коштами, що знаходились на його поточному рахунку №НОМЕР_2, які він одержав злочинним шляхом, а саме перерахувати кошти в сумі 15 000 000,00 гривень на розрахунковий рахунок №НОМЕР_3 ТОВ Брайтон» в якості повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики, оформити зняття готівкою через касу банку на підставі його заяви 6 693 300,00 гривень та зарахувати цю суму на підставі відповідної заяви ОСОБА_21 на її поточний рахунок №НОМЕР_1, перерахувати з поточного рахунку №НОМЕР_1 ОСОБА_21 6 693 000,00 гривень на розрахунковий рахунок №НОМЕР_3 ТОВ «Брайтон» в якості повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики.

На виконання цієї вказівки ОСОБА_3, працівниками ВАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_24 та ОСОБА_35, також не обізнаними про його злочинні наміри, 27.06.2008 року були підготовлені необхідні банківські документи, які ОСОБА_3 підписав особисто та організував підроблення в них підписів від імені ОСОБА_32 та ОСОБА_21, після чого даною банківською установою, на підставі відповідних розпоряджень ОСОБА_3, були здійснені наступні фінансові операції з коштами, що були отримані злочинним шляхом та знаходились на поточному рахунку №НОМЕР_2, належного ОСОБА_3: здійснено перерахування коштів в сумі 15 000 000,00 гривень на підставі платіжного доручення №698544 від 27.06.2008 з поточного рахунку №НОМЕР_2 ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок №НОМЕР_3 ТОВ «Брайтон» в якості повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики; оформлено через касу банку на підставі заяви ОСОБА_36 №698173 від 27.06.2008 року зняття готівкою суми в 6 693 300,00 гривень з його поточного рахунку №НОМЕР_2 та зарахування цієї суми на підставі заяви ОСОБА_21 №698182 від 27.06.2008 року на її поточний рахунок №НОМЕР_1; перерахування на підставі платіжного доручення №698688 від 27.06.2008 року з поточного рахунку №НОМЕР_1 ОСОБА_21 6 693 000,00 гривень на розрахунковий рахунок №НОМЕР_3 ТОВ «Брайтон» в якості повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики.

Внаслідок вчинення зазначених фінансових операцій з отриманими злочинним шляхом коштами в сумі 21 693 000,00 гривень, яка більш ніж в 18 000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, ОСОБА_3 виконав свої фінансові зобов'язання, повернувши поворотну безвідсоткову фінансову позику ТОВ «Брайтон» в сумі 21 693 000,00 гривень.

Також ОСОБА_3, при вищевказаних обставинах вчинив службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, у ході заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах - кредитними коштами ВАТ «ВіЕйБі Банк» та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні ВАТ «ВіЕйБі Банк», розташованого по вулиці Дегтярівській, 21 в Шевченківському районі міста Києва, дав вказівку своїй підлеглій - начальнику управління приватного бізнесу ОСОБА_23, не обізнаній про його злочинні наміри, забезпечити підготовку відповідних банківських документів та проведення фінансових операцій з коштами, що знаходились на його поточному рахунку №НОМЕР_2, які він одержав злочинним шляхом, а саме: банківських документів на перерахування коштів в сумі 15 000 000,00 гривень на розрахунковий рахунок №НОМЕР_3 ТОВ «Брайтон» в якості повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики; зняття готівкою через касу банку на підставі його заяви 6 693 300,00 гривень та зарахування цієї суми на підставі відповідної заяви ОСОБА_21 на її поточний рахунок №НОМЕР_1; перерахування з поточного рахунку №НОМЕР_1 ОСОБА_21 693 000,00 гривень на розрахунковий рахунок №НОМЕР_3 ТОВ «Брайтон» в якості повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики; перерахування 19 756 400,00 гривень з його, тобто ОСОБА_3, поточного рахунку №НОМЕР_2 на його поточний рахунок №НОМЕР_11 і після цього перерахування з даного поточного рахунку 19 756 100,00 гривень на розрахунковий рахунок №НОМЕР_8 ТОВ «Бауман Трейд» в якості плати за попереднім договором без номера від 26.06.2008 року.

При цьому ОСОБА_3, який внаслідок вчинення цих операцій мав намір заволодіти майном банку в особливо великих розмірах, достовірно знав, що підстави для їх здійснення відсутні та що зміст складених на виконання його вказівки банківських документів не буде відповідати дійсності.

На виконання цієї вказівки ОСОБА_3 27.06.2008 року головним спеціалістом управління приватного бізнесу ВАТ «ВіЕйБі Банку» ОСОБА_24, не обізнаною про злочинні наміри останнього, були підготовлені наступні банківські документи:

- платіжне доручення №698544 від 27.06.2008 року на переказ готівки в сумі 15 000 000,00 гривень з поточного рахунку №НОМЕР_2 ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок №НОМЕР_3 ТОВ «Брайтон» як повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики;

- заява ОСОБА_3 на видачу готівки №698173 від 27.06.2008 року в сумі 6 693 300,00 гривень з свого поточного рахунку №НОМЕР_2;

- заява ОСОБА_21 №698182 від 27.06.2008 року про зарахування коштів в сумі 6 693 300,00 гривень на її поточний рахунок №НОМЕР_1;

- платіжне доручення №698688 від 27.06.2008 року на переказ готівки в сумі 6 693 000,00 гривень з поточного рахунку №НОМЕР_1 ОСОБА_21 на розрахунковий рахунок №НОМЕР_3 ТОВ «Брайтон» як повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики;

- платіжне доручення №698731 від 27.06.2008 року на переказ готівки в сумі 19 756 100,00 гривень з поточного рахунку №НОМЕР_11 ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок №НОМЕР_8 ТОВ «Бауман Трейд» як оплата за попереднім договором без номера від 26.06.2008, після чого ОСОБА_23 передала їх ОСОБА_3 для підписання.

Достовірно знаючи про те, що зміст платіжного доручення №698544 від 27.06.2008 року на переказ готівки в сумі 15 000 000,00 гривень з його поточного рахунку №НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок №НОМЕР_3 ТОВ «Брайтон» як повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики, заяви на видачу готівки №698173 від 27.06.2008 року в сумі 6693 300,00 гривень з поточного рахунку №НОМЕР_2 та платіжного доручення №698731 від 27.06.2008 року на переказ готівки в сумі 19 756 100,00 гривень з поточного рахунку №НОМЕР_11 на розрахунковий рахунок №НОМЕР_8 ТОВ «Бауман Трейд» як оплата за попереднім договором без номера від 26.06.2008 року не відповідає дійсності, ОСОБА_3, діючи умисно, з вказаних мотивів, знаходячись в приміщенні ВАТ «ВіЕйБі Банку» за вказаною вище адресою, підписав їх, тобто склав, та видав ОСОБА_23 для здійснення відповідних фінансових операцій.

Внаслідок вчинення зазначених умисних злочинних дій, пов'язаних з складанням підроблених документів, ОСОБА_3 заволодів коштами ВАТ «ВіЕйБі Банк» в сумі 41 450 000,00 гривень, яка більш як в 250 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Крім того ОСОБА_3 за участю невстановлених слідством осіб при вищевказаних обставинах організував вчинення службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, у ході проведення фінансових операцій по зарахуванню на поточний рахунок №НОМЕР_1 ОСОБА_21 коштів в сумі 1 608 000,00 гривень та 5 085 000,00 гривень, отриманих від ТОВ «Брайтон» в якості фінансової допомоги, ОСОБА_3 28.12.2007 року, перебуваючи в приміщенні ВАТ «ВіЕйБі Банк», розташованого по вулиці Дегтярівській, 21 в Шевченківському районі міста Києва, дав вказівку своїй підлеглій - начальнику управління приватного бізнесу ОСОБА_23 організувати підготовку необхідних документів на видачу через касу банку 1 604 790,00 гривень ОСОБА_21 з її поточного рахунку №НОМЕР_1, відкриття депозитного рахунку на її ім'я та зарахування на цей рахунок 5 085 000,00 гривень з того ж поточного рахунку з наступною видачею цієї суми через касу банку.

ОСОБА_23, виконуючи дану вказівку ОСОБА_3, яка була для неї обов'язковою, доручила підпорядкованим працівникам: головному спеціалісту ОСОБА_24 та спеціалісту ОСОБА_25 підготувати документи на видачу ОСОБА_21 через касу банку 1 604 790,00 гривень з її поточного рахунку №НОМЕР_1. відкриття депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_21, зарахування на цей рахунок з її поточного рахунку №НОМЕР_1 грошей в сумі 5 085 000,00 гривень та видачу цієї суми через касу банку.

У зв'язку з цим вказаними працівниками ВАТ «ВіЕйБі Банк» 28.12.2007 року були підготовлені наступні документи:

- заява ОСОБА_21 на видачу готівки №667165 від 28.12.2007 року в сумі 1 604 790,00 гривень з свого поточного рахунку №НОМЕР_1;

- договір банківського вкладу «Мобільні заощадження» №47082/2007 від 28.12.2007 року між вкладником - ОСОБА_21 та ВАТ «ВіЕйБі Банк» в особі спеціаліста ОСОБА_25 на строк 18 місяців;

- платіжне доручення №698449 від 29.12.2007 року на переказ готівки в сумі 5 085 000,00 гривень з поточного рахунку ОСОБА_21 №НОМЕР_1 на її депозитний рахунок №НОМЕР_5 згідно угоди №47082/2007 від 28.12.2007 року;

- заява ОСОБА_21 від 28.12.2007 року про дострокове повернення 29.12.2007 року частини банківського вкладу «Мобільні заощадження» згідно договору №47082/2007 в сумі

5 085 000,00 гривень;

- заява ОСОБА_21 на видачу готівки №698464 від 29.12.2007 року в сумі 5 085 000,00 гривень в якості часткового повернення депозиту згідно угоди №47082/2007 від 28.12.2007 року, після чого ОСОБА_23 надала вказані банківські документи ОСОБА_3 для того, щоб їх підписала ОСОБА_21

Отримавши вказані документи, ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, звернувся до невстановлених в ході слідства осіб та запропонував їм підробити підписи ОСОБА_21 у вказаних офіційних документах, що ними й було зроблено. Після цього, в той же день, тобто 28.12.2007 року, ОСОБА_3 повернув ОСОБА_23 зазначені банківські документи, в яких були підроблені підписи від імені ОСОБА_21, та наказав здійснити з їх використанням відповідні перерахування та інші дії.

В подальшому, під час заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах - кредитними коштами ВАТ «ВіЕйБі Банк» та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні ВАТ «ВіЕйБі Банк», розташованого за вищевказаною адресою в місті Києві, дав вказівку ОСОБА_23, не обізнаній про його злочинні наміри, забезпечити підготовку відповідних банківських документів на проведення наступних фінансових операцій: перерахування з поточного рахунку громадянина США ОСОБА_32 №НОМЕР_10 коштів в сумі 40 180 000,00 гривень на його, тобто ОСОБА_3, поточний рахунок №НОМЕР_2, з якого 15 000 000,00 гривень перерахувати на розрахунковий рахунок №НОМЕР_3 ТОВ «Брайтон» як повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики; на зняття через касу суми в 6 693 300,00 гривень з наступним зарахуванням цієї суми від імені ОСОБА_21 на її поточний рахунок№НОМЕР_1 та перерахування 6 693 000,00 гривень з вказаного поточного рахунку ОСОБА_21 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «Брайтон» як повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики. Також ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_23 забезпечити підготовку необхідних документів на перерахування на його поточний рахунок №НОМЕР_11, відкритий 26.06.2008 року, з поточного рахунку №НОМЕР_2 коштів в сумі 19 756 400,00 гривень і подальше перерахування з поточного рахунку №НОМЕР_11 суми в 19 765 100,00 гривень на розрахунковий рахунок №НОМЕР_8 ГОВ «Бауман Трейд» в якості плати за цінні папери - акції прості іменні в кількості 6 812 450 штук, емітентом яких був ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк», за попереднім договором від 26.06.2008 року.

При цьому ОСОБА_3, який внаслідок вчинення цих операцій мав намір заволодіти майном банку в особливо великих розмірах, достовірно знав, що підстави для їх здійснення відсутні та що зміст складених на виконання його вказівки офіційних банківських документів не буде відповідати дійсності.

На виконання цієї вказівки ОСОБА_3 27.06.2008 року головним спеціалістом управління приватного бізнесу ВАТ «ВіЕйБі Банку» ОСОБА_24, також не обізнаною про його злочинні наміри, були підготовлені наступні банківські документи:

- платіжне доручення №698544 від 27.06.2008 року на переказ готівки в сумі 15 000 000,00 гривень з поточного рахунку №НОМЕР_2 ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок №НОМЕР_3 ТОВ «Брайтон» як повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики;

- заява ОСОБА_3 на видачу готівки №698173 від 27.06.2008 року в сумі 6 693 300,00 гривень з свого поточного рахунку №НОМЕР_2;

- заява ОСОБА_21 №698182 від 27.06.2008 року про зарахування коштів в сумі6 693 300,00 гривень на її поточний рахунок №НОМЕР_1;

- платіжне доручення №698688 від 27.06.2008 року на переказ готівки в сумі 6 693 000,00 гривень з поточного рахунку №НОМЕР_1 ОСОБА_21 на розрахунковий рахунок №НОМЕР_3 ТОВ «Брайтон» як повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики;

- платіжне доручення №698731 від 27.06.2008 року на переказ готівки в сумі 19 756 100,00 гривень з поточного рахунку №НОМЕР_11 на розрахунковий рахунок №НОМЕР_8 ТОВ «Бауман Трейд» як оплата за попереднім договором без номера від 26.06.2008 року, після чого ОСОБА_23 передала їх ОСОБА_3 для підписання.

Достовірно знаючи про те, що зміст вказаних документів не відповідає дійсності, ОСОБА_3, діючи умисно, з вказаних мотивів, знаходячись в приміщенні ВАТ «ВіЕйБі Банку» за вказаною вище адресою, підписав платіжне доручення №698544 від 27.06.2008 року на переказ готівки в сумі 15 000 000,00 гривень з його поточного рахунку №НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок №НОМЕР_3 ТОВ «Брайтон» як повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики, заяву на видачу готівки №698173 від 27.06.2008 року в сумі 6693 300,00 гривень з поточного рахунку №НОМЕР_2 та платіжне доручення №698731 від 27.06.2008 року на переказ готівки в сумі 19 756 100,00 гривень з поточного рахунку №НОМЕР_11 на розрахунковий рахунок №НОМЕР_8 ТОВ «Бауман Трейд» як оплату за попереднім договором без номера від 26.06.2008 року. Одночасно ОСОБА_3, продовжуючи діяти умисно, з корисливих мотивів, звернувся до невстановлених в ході слідства осіб та запропонував їм підробити підписи ОСОБА_21 в заяві від імені ОСОБА_21 №698182 від 27.06.2008 року про зарахування коштів в сумі 6 693 300,00 гривень на її поточний рахунок №НОМЕР_1 та платіжному дорученні №698688 від 27.06.2008 року на переказ готівки в сумі 6 693 000,00 гривень з поточного рахунку №НОМЕР_1 ОСОБА_21 на розрахунковий рахунок №НОМЕР_3 ТОВ «Брайтон» як повернення поворотної безвідсоткової фінансової позики, що ними й було зроблено. Після цього, в той же день, тобто 27.06.2008 року, ОСОБА_3 повернув ОСОБА_23 зазначені офіційні банківські документи, в яких були підроблені підписи від імені ОСОБА_21, та наказав здійснити з їх використанням відповідні перерахування та інші дії.

Тим самим, ОСОБА_3 при вищевказаних обставинах організував вчинення невстановленими слідством особами підроблення офіційних банківських документів.

Внаслідок вчинення зазначених умисних злочинних дій, пов'язаних з складанням підроблених офіційних документів, ОСОБА_3 заволодів коштами ВАТ «ВіЕйБі Банк» в сумі 41 450 000,00 гривень, яка більш як в 250 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Повертаючи справу на додаткове розслідування суд першої інстанції послався на грубе порушення вимог ст. 22 КПК України щодо всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи, яке не може бути усунуте в судовому засіданні.

Грубе порушення вимог ст. 22 КПК України він вбачає у тому, що:

- орган досудового слідства фактично обмежився тільки встановленням факту видачі ВАТ «ВіЕйБі Банк» кредиту 27.06.2008 року ТОВ «Щебінь України» в сумі 48,5 млн. грн. та факту перерахування цих коштів на рахунки ТОВ «Джеррад Україна», ТОВ «Луксор», ТОВ «Трініті Інвест Компані», ТОВ «Нові ресурси», ТОВ «Менеджент Інвест Компані», ТОВ «Княжий маєток», ТОВ «Офіс Лайн», а подальший рух коштів слідством не досліджувався, зокрема і в частині доводів обвинуваченого про те, що цей кредит був суто технічний і всі кошти в той же день було перераховано в банк лише з метою підняття рейтингу банку, тобто без настання будь-якої шкоди.

- не встановлено час скоєння злочину, оскільки не зазначено коли саме були здійснені перерахунки коштів на загальну суму більш ніж 68 млн. грн. з поточних рахунків вищевказаних контрагентів на рахунки ВАТ «ВіЕйБі Банк»;

- не дотримано вимог ст. 197 КПК України щодо порядку ознайомлення обвинуваченого з висновками судово-економічної експертизи;

- не було вжито необхідних заходів для допиту усіх можливих свідків події злочину, зокрема і представників акціонера банку - компанії «TBIF», які є постійними представниками у Наглядовій раді Банку та на прохання яких була ініційована видача кредиту ТОВ «Щебінь України», що також підтверджується протоколом опитування членів Вищого кредитного комітету ВАТ «ВіЕйБі Банк» від 26.06.2008 року щодо узгодженості з керівництвом банку фінансових операцій;

- не надано належної правової оцінки діям Голови Правління Банку ОСОБА_37, який особисто контролював та здійснював супровід всієї операції та який приймав участь у прийнятті рішення про видачу кредиту ТОВ «Щебінь України»;

- не витребувано усі необхідні документи, за відсутності яких неможливо належним чином перевірити версію обвинувачення про використання ОСОБА_3 коштів для погашення кредитних зобов'язань перед Банком - а саме відсутність кредитних договорів №223 від 2.11.2005 року та додаткова угода до нього №46, за якими ТОВ «Княжий маєток» перерахувало на рахунок банку 1 470 156 грн.

Також, суд вказав на неконкретність пред'явленого обвинувачення, оскільки в змісті пред'явленого обвинувачення містяться істотні протиріччя та неточності, зокрема :

- щодо часу скоєння злочину, так як в тексті обвинувачення спочатку зазначено про вчинення злочину у 2008 році, а далі містяться посилання на те, що ОСОБА_3 вчинив злочин 28-29.12.2007 року;

- щодо змісту установчих документів Товариства, оскільки слідчий у постанові про пред'явлення обвинувачення послався на п.9.21 Статуту ВАТ «ВіЕйБі Банку» від 30.06.2005 року та на Положення «Про Кредитний комітет» від 22.11.2005 року, в той час, як ОСОБА_3 інкримінується скоєння злочину в період 2008 року, коли діяла інша редакція статуту ВАТ «ВіЕйБі Банку» від 30.06.2006 року та положення від 07.05.2008 року, при цьому зазначена редакція статуту взагалі не містить п.9.21.;

В апеляції прокурор посилаючись на незаконність та необґрунтованість прийнятого рішення, просить постанову суду скасувати, а кримінальну справу повернути до Шевченківського районного суду м. Києва на новий судовий розгляд зі стадії судового слідства.

Зокрема, на його думку, судом не враховано те, що повернення грошових коштів в сумі 48,5 млн. грн. до ВАТ «ВіЕйБі Банк» є по суті розпорядженням ОСОБА_3 майном банку, яким він незаконно заволодів, а його діями спричинено шкоду в розмірі суми кредиту незаконно виданого ТОВ «Щебінь України», яке контролювалось обвинуваченим, що свідчить про привласнення останнім вказаної суми кредиту.

Також, він зазначає про те, що відмова слідчого в задоволенні усіх клопотань обвинуваченого та його захисника з приводу проведення додаткової судово-економічної експертизи, не може бути підставою для направлення справи на додаткове розслідування, оскільки усунення вищевказаного недоліку можливо шляхом призначення додаткової експертизи із постановленням на вирішення експерта всіх питань, визначених сторонами процесу.

Неповнота щодо допиту представників акціонера банку, на його думку може бути усунута в судовому засіданні шляхом надання органу слідства відповідного доручення передбаченого ст. 315-1 КПК України.

Крім того, прокурор вважає, що судом необґрунтовано залишено поза увагою те, що кримінальна справа стосовно невстановлених осіб на стадії досудового слідства виділена слідчим в окреме провадження, а подальший розгляд справи можливий для надання законної оцінки діям підсудного в межах пред'явленого йому обвинувачення.

Що стосується посилань суду на ненадання належної правової оцінки діям Голови Правління Банку - ОСОБА_37, то, на думку апелянта, органом досудового слідства було проведено належну перевірку, в ході якої встановлено те, що ОСОБА_37 в момент скоєння злочину знаходився поза межами країни та не міг реально впливати на хід перерахування коштів по рахунках підконтрольних ОСОБА_3.

Окрім того, він вважає не обґрунтованими і доводи суду про не встановлення часу злочину, оскільки заволодіння майном банку було фактично вчинено 27.06.2008 року, а обставини вчинення ОСОБА_38 злочину 28-29.12.2007 року стосуються скоєння ним службового підроблення, а не злочину передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

На його думку, посилання суду на те, що у справі відсутні документи, за відсутності яких неможливо належним чином перевірити версію обвинувачення про використання ОСОБА_3 коштів для погашення кредитних зобов'язань перед Банком також можливо усунути шляхом надання судом доручення органу досудового слідства.

Відповідно до п. 15 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України від 13.04.2012 року, апеляційні та касаційні скарги у кримінальних справах, розгляд яких судом першої інстанції не завершено до набрання чинності цим кодексом, подаються і розглядаються у порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом, тобто на підставі положень КПК України 1960 року.

Тому, оскільки дана кримінальна справа надійшла на розгляд до суду першої інстанції 21.02.2012 року і була розглянута судом 28.03.2013 року, апеляція прокурора підлягає розгляду судом апеляційної інстанції у порядку, передбаченому положенням КПК України 1960 року.

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора та представника цивільного позивача на підтримку апеляції, захисників та підсудного, які заперечували проти задоволення апеляції, обговоривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляція підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 281 КПК України, повернення справи на додаткове розслідування зі стадії судового слідства допускається лише з мотивів неповноти або неправильності досудового слідства, коли ця неповнота або неправильність не може бути усунута в судовому засіданні.

Питання про повернення справи на додаткове розслідування вирішується мотивованою постановою, в якій зазначається, в чому конкретно виявилася неповнота та неправильність досудового слідства, чому суд позбавлений можливості усунути їх у судовому засіданні, які саме обставини мають бути з'ясовані при додатковому розслідуванні.

При цьому, якщо суд в ході судового розгляду має змогу усунути виявлені недоліки досудового розслідування шляхом більш ретельних допитів підсудного, потерпілого, свідків, допиту нових свідків, проведення додаткових чи повторних експертиз, витребування документів, дачі судових доручень в порядку ст. 315№ КПК України, вчинення інших процесуальних дій, а також шляхом поновлення порушених під час розслідування справи процесуальних прав учасників процесу, то направлення на додаткове розслідування справи не допускається. При необхідності суд може відкласти розгляд справи для витребування додаткових доказів.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів справи, суд першої інстанції не дотримався вище зазначених вимог кримінально-процесуального закону, оскільки питання, на які він послався як на підстави для повернення справи прокурору, можуть бути вирішені судом в ході судового слідства шляхом надання окремих доручень, призначенням експертиз та ретельним допитом свідків події злочину.

Зокрема, щодо перевірки версії підсудного про те, що вказаний кредит був суто технічним і всі кошти в той же день було перераховано в банк і шкоди спричинено не було, то суд в змозі був дати належну юридичну оцінку вказаному з урахуванням факту настання відповідальності за вчинення діянь передбачених ст. ст. 191, 209 КК України.

Посилання суду першої інстанції на порушення права на захист під час досудового слідства у зв'язку з невчасним ознайомленням з висновками експертизи та у незадоволенні всіх клопотань з цього приводу є необґрунтованими, так як суд вправі призначити проведення додаткової експертизи відповідно до положень ст. 312 КПК України. При цьому, суд вправі вирішити питання про виклик в судове засідання експерта, який брав участь у проведенні експертизи на досудовому слідстві, для допиту щодо висновку, зробленого ним при проведенні експертизи в ході досудового розслідування справи, а також мав можливість винести ухвалу про проведення додаткової експертизи і направити її з необхідними матеріалами до судово-експертної установи для виконання.

Крім того, районний суд мав можливість допитати представників акціонера банку - компанії «TBIF» та витребувати усю необхідну документацію шляхом надання відповідних доручень органу, який проводив розслідування.

Суд першої інстанції не звернув уваги на те, що кримінальна справа відносно невстановлених осіб, які відповідно до обвинувачення вчиняли злочин разом з підсудним, виділена в окреме провадження, а подальший розгляд справи можливий для надання відповідної оцінки діям підсудного в межах пред'явленого йому обвинувачення.

Що стосується вказівок суду на те, що не було надано належної юридичної оцінки діям Голови Правління Банку ОСОБА_37, то вони не є обґрунтованими, оскільки відповідно до ст. 278 КПК України, суд, встановивши під час судового слідства, що злочин вчинила будь-яка з осіб не притягнутих до кримінальної відповідальності, вправі направити кримінальну справу на додаткове розслідування лише за клопотанням прокурора, потерпілого або його представника, а від них таких клопотань не надходило.

Також, слід зазначити про те, що наявні неточності щодо застосування Статуту ВАТ «ВіЕйБі Банк» та Положення «Про Кредитний комітет» ВАТ«ВіЕйБі Банк» можливо усунути в ході судового розгляду шляхом зміни обвинувачення в суді відповідно до положень ст. 277 КПК України.

Доводи суду про не встановлення часу злочину не є обґрунтованими, оскільки відповідно до обвинувачення заволодіння майном банку було фактично вчинено 27.06.2008 року, а обставини вчинення ОСОБА_38 злочину 28-29.12.2007 року стосуються скоєння ним службового підроблення, а не злочину передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Отже, з огляду на наведене, недоліки досудового слідства, на які послався у своїй постанові суд першої інстанції, можуть бути усунуті в судовому засіданні шляхом більш ретельного допиту підсудного, усіх свідків, у тому числі і додаткових, шляхом проведення додаткової експертизи, надання судових доручень та вчинення інших процесуальних дій, що може бути зроблено судом без повернення справи на додаткове розслідування.

Будь-яких інших суттєвих порушень кримінально-процесуального закону при проведенні досудового слідства, які б були безумовними підставами для повернення справи на додаткове розслідування, по справі не встановлено.

Тому, дослідивши матеріали справи, колегія суддів не погоджується з висновками суду першої інстанції про те, що при розслідуванні справи за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5, ст. 191, ч.3 ст.209, ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 366 КК України, була допущена саме така неправильність та неповнота досудового слідства, яка не може бути усунута судом.

Враховуючи викладене, колегія суддів приходить висновку про обґрунтованість посилань прокурора на неправильне застосування судом першої інстанції норм кримінально-процесуального закону, оскільки такі висновки суду без вжиття усіх необхідних заходів дослідження обставин справи є передчасними та належним чином не вмотивованими, а тому вважає, що слід задовольнити апеляцію прокурора, а постанову суду скасувати, повернувши справу до районного суду на новий судовий розгляд.

В ході нового судового розгляду, на підставі представлених у справі та отриманих під час судового слідства доказів, давши їм належну оцінку, суд повинен прийняти законне та обґрунтоване рішення стосовно доведеності чи недоведеності пред'явленого особі обвинувачення, наявності або відсутності в діях обвинуваченого ознак конкретного діяння.

Керуючись п. 15 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України від 13.04.2012 року та ст. ст. 365, 366 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляцію прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, - задовольнити.

Постанову Шевченківського районного суду міста Києва від 28 березня 2013 року про направлення кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_3 Генеральному прокурору України для організації проведення додаткового розслідування - скасувати , а матеріали кримінальної справи повернути до суду першої інстанції на новий судовий розгляд в іншому складі суду.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_3 у виді підписки про невиїзд - залишити без зміни.

Судді:

Чорний О.М. ВасильєваМ.А. Мороз І.М.

Справа №11/796/1367/2013

Категорія КК: ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч.3 ст.27, ч.2 ст. 366 КК України

Головуючий у першій інстанції - Лінник О.П.

Доповідач: Чорний О.М.