Ухвала

від 16.07.2013 по справі 161/12101/13-к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/12101/13-к

Провадження № 1-кс/161/2803/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 16 липня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., за участю начальника відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2. звернувся до суду з клопотанням, погодженого із прокурором, на розкриття банківської таємниці та зобов’язати ПАТ«Банк Форум» розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради,7, надати інформацію про укладені договори кредиту, договори поруки, договори іпотеки з нижче вказаними фізичними особами та товариствами, а саме: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_2; (іпн. НОМЕР_1); ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженка м. Львів, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4; (іпн. НОМЕР_2); ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_6 (іпн. НОМЕР_3); ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_8; (іпн. НОМЕР_4); ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_10, (іпн. НОМЕР_5); ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_12, (іпн. НОМЕР_6); ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_13, уродженець Луцька, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_14, 1, (іпн. НОМЕР_7); ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_15, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_16, прож. ІНФОРМАЦІЯ_17, (іпн. НОМЕР_8); ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_18, уродженка та жителька АДРЕСА_1, (іпн. НОМЕР_9); ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_20, (іпн. НОМЕР_10); ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_21, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_22, НОМЕР_11 виданий Луцьким МВ УМВС 21.02.1997 року, (іпн. НОМЕР_12 ); ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_23, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_24, прож. ІНФОРМАЦІЯ_25, (іпн. НОМЕР_13); ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_26, уродженка та жителька АДРЕСА_2, (іпн. НОМЕР_14); ОСОБА_16, 05.06.1955 року, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_27; прож. ІНФОРМАЦІЯ_28, (іпн. НОМЕР_15); ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_29, прож. ІНФОРМАЦІЯ_30, (іпн. НОМЕР_16); ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_31, уродженка РФ, Дагестан обл., м. Махачкала, прож. ІНФОРМАЦІЯ_32, (іпн. НОМЕР_17); ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_33, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_34, прож. ІНФОРМАЦІЯ_35, (іпн. НОМЕР_18); ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_36, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_37, прож. Луцький район, с. Струмівка, вул. Старицького, 52, (іпн. НОМЕР_19); ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_38, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_39, прож. ІНФОРМАЦІЯ_40, (іпн. НОМЕР_20); ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_41, уродженка Волинської області, м. Ківерці, проживає в ІНФОРМАЦІЯ_42, (іпн. НОМЕР_21); ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_43, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_44, (іпн. НОМЕР_22); ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_45, уродженка та жителька АДРЕСА_3, (іпн. НОМЕР_23); ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_46, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_47, (іпн. НОМЕР_24); ТзОВ «Феміда-Інтер» (ЄДРПОУ 20136463) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_48; ТзОВ «Обруч» (ЄДРПОУ 32906921) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_49; ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_50; ДП «Євро-Буг» ТзОВ «Феміда-Інтер» (ЄДРПОУ 31820189), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_51. В разі наявності у володінні ПАТ «Банк Форум» розташованого за адресою: м. Київ, Бульвар Верховної Ради, 7, оригіналів договорів кредитування, поруки або іпотеки з вище вказаними фізичними особами та товариствами, надати можливість тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12013020020000286 від 10.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, що оригінали документів, які містяться в кредитних справах працівників ТзОВ «Феміда-Інтер», що знаходяться у володінні ПАТ «Форум Банк», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - доведення факту розтрати та підробки документів працівниками ПАТ «Форум Банк», вчиненого в користь керівників ТзОВ «Феміда-Інтер», старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 слід розкрити банківську таємницю та зобов’язати ПАТ«Банк Форум» розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради,7, надати інформацію про укладені договори кредиту, договори поруки, договори іпотеки з нижче вказаними фізичними особами та товариствами, а саме: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_2; (іпн. НОМЕР_1); ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженка м. Львів, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4; (іпн. НОМЕР_2); ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_6 (іпн. НОМЕР_3); ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_8; (іпн. НОМЕР_4); ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_10, (іпн. НОМЕР_5); ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_12, (іпн. НОМЕР_6); ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_13, уродженець Луцька, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_14, 1, (іпн. НОМЕР_7); ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_15, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_16, прож. ІНФОРМАЦІЯ_17, (іпн. НОМЕР_8); ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_18, уродженка та жителька АДРЕСА_1, (іпн. НОМЕР_9); ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_20, (іпн. НОМЕР_10); ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_21, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_22, НОМЕР_11 виданий Луцьким МВ УМВС 21.02.1997 року, (іпн. НОМЕР_12 ); ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_23, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_24, прож. ІНФОРМАЦІЯ_25, (іпн. НОМЕР_13); ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_26, уродженка та жителька АДРЕСА_2, (іпн. НОМЕР_14); ОСОБА_16, 05.06.1955 року, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_27; прож. ІНФОРМАЦІЯ_28, (іпн. НОМЕР_15); ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_29, прож. ІНФОРМАЦІЯ_30, (іпн. НОМЕР_16); ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_31, уродженка РФ, Дагестан обл., м. Махачкала, прож. ІНФОРМАЦІЯ_32, (іпн. НОМЕР_17); ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_33, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_34, прож. ІНФОРМАЦІЯ_35, (іпн. НОМЕР_18); ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_36, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_37, прож. Луцький район, с. Струмівка, вул. Старицького, 52, (іпн. НОМЕР_19); ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_38, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_39, прож. ІНФОРМАЦІЯ_40, (іпн. НОМЕР_20); ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_41, уродженка Волинської області, м. Ківерці, проживає в ІНФОРМАЦІЯ_42, (іпн. НОМЕР_21); ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_43, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_44, (іпн. НОМЕР_22); ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_45, уродженка та жителька АДРЕСА_3, (іпн. НОМЕР_23); ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_46, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_47, (іпн. НОМЕР_24); ТзОВ «Феміда-Інтер» (ЄДРПОУ 20136463) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_48; ТзОВ «Обруч» (ЄДРПОУ 32906921) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_49; ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_50; ДП «Євро-Буг» ТзОВ «Феміда-Інтер» (ЄДРПОУ 31820189), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_51. В разі наявності у володінні ПАТ «Банк Форум» розташованого за адресою: м. Київ, Бульвар Верховної Ради, 7, оригіналів договорів кредитування, поруки або іпотеки з вище вказаними фізичними особами та товариствами, надати можливість тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 розкрити банківську таємницю та зобов’язати ПАТ«Банк Форум» розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради,7, надати інформацію про укладені договори кредиту, договори поруки, договори іпотеки з нижче вказаними фізичними особами та товариствами, а саме:

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_2; (іпн. НОМЕР_1);

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженка м. Львів, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4; (іпн. НОМЕР_2);

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_6 (іпн. НОМЕР_3);

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_8; (іпн. НОМЕР_4);

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_10, (іпн. НОМЕР_5);

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_12, (іпн. НОМЕР_6);

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_13, уродженець Луцька, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_14, 1, (іпн. НОМЕР_7);

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_15, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_16, прож. ІНФОРМАЦІЯ_17, (іпн. НОМЕР_8);

- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_18, уродженка та жителька АДРЕСА_1, (іпн. НОМЕР_9);

- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_20, (іпн. НОМЕР_10);

- ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_21, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_22, НОМЕР_11 виданий Луцьким МВ УМВС 21.02.1997 року, (іпн. НОМЕР_12 );

- ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_23, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_24, прож. ІНФОРМАЦІЯ_25, (іпн. НОМЕР_13);

- ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_26, уродженка та жителька АДРЕСА_2, (іпн. НОМЕР_14);

- ОСОБА_16, 05.06.1955 року, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_27; прож. ІНФОРМАЦІЯ_28, (іпн. НОМЕР_15);

- ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_29, прож. ІНФОРМАЦІЯ_30, (іпн. НОМЕР_16);

- ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_31, уродженка РФ, Дагестан обл., м. Махачкала, прож. ІНФОРМАЦІЯ_32, (іпн. НОМЕР_17);

- ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_33, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_34, прож. ІНФОРМАЦІЯ_35, (іпн. НОМЕР_18);

- ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_36, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_37, прож. Луцький район, с. Струмівка, вул. Старицького, 52, (іпн. НОМЕР_19);

- ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_38, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_39, прож. ІНФОРМАЦІЯ_40, (іпн. НОМЕР_20);

- ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_41, уродженка Волинської області, м. Ківерці, проживає в ІНФОРМАЦІЯ_42, (іпн. НОМЕР_21);

- ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_43, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_44, (іпн. НОМЕР_22);

- ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_45, уродженка та жителька АДРЕСА_3, (іпн. НОМЕР_23);

- ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_46, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_47, (іпн. НОМЕР_24);

- ТзОВ «Феміда-Інтер» (ЄДРПОУ 20136463) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_48;

- ТзОВ «Обруч» (ЄДРПОУ 32906921) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_49;

- ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_50;

- ДП «Євро-Буг» ТзОВ «Феміда-Інтер» (ЄДРПОУ 31820189), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_51.

В разі наявності у володінні ПАТ «Банк Форум» розташованого за адресою: м. Київ, Бульвар Верховної Ради, 7, оригіналів договорів кредитування, поруки або іпотеки з вище вказаними фізичними особами та товариствами, надати можливість тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 08 серпня 2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А.Калькова