Ухвала

від 30.07.2013 по справі 640/12524/13-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/12524/13-к

н/п 1-кс/640/4617/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" липня 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м.Харкова Колесник С.А., вивчивши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про накладення арешту на видаткову частину поточного рахунку, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220140000848 від 24.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

30.07.2013 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про накладення арешту на видаткову частину поточного рахунку, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220140000848 від 24.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_2

В клопотанні слідчий просить надати дозволу на накладення арешту на видаткову частини розрахункового рахунку ПП «ТЗП Латуре» (код ЄДРПОУ 38277707) № 26002000199792 відкритого у "Фрунзенському" відділенні ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175 м. Харків, розташованому за адресою: м. Харків, пр. Маршала Жукова, 3; зобов'язати посадових осіб "Фрунзенського" відділення ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175 м. Харків, розташованому за адресою: м. Харків, пр. Маршала Жукова, 3, на момент накладення арешту вказати залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26002000199792.

На обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали досудових розслідувань внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201322140000848 від 24.07.2013, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України та №1201322140000857 від 25.07.2013, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, які об'єднані в одне провадження та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під загальним №1201322140000848.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.07.2013, невстановлені особи, діючи навмисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужого майна, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили несанкціоноване втручання до системи «Клієнт-банк» розрахункового рахунку № 2600765361001, відкритого на ім'я ТОВ «Систем Папір» (код ЄДРПОУ 30568884) у філії «Славутицьке відділення» ПАТ «Банк «Київська Русь» м. Київ. Після цього, невстановлені особи використовуючи незаконно отриманий доступ до системи «Клієнт-Банк» вищевказаного розрахункового рахунку ТОВ «Систем Папір», незаконно сформували підроблене електронне платіжне доручення, на підставі якого з розрахункового рахунку № 2600765361001, безпідставно перерахували грошові кошти в сумі 59 230 грн. на розрахунковий рахунок № 26002000199792 відкритий у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175 на ім'я ПП «ТЗП Латуре» (код ЄДРПОУ 38277707), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, кім. 219.

За даним фактом 24.07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне правопорушення №1201322140000848 від 24.07.2013, за ознаками ст.190 ч. 3 КК України.

Крім цього, 23.07.2013, невстановлені особи, діючи навмисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужого майна, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили несанкціоноване втручання до системи «Клієнт-банк» розрахункового рахунку № 26003004257201, відкритого на ім'я ТОВ «СПК Вінтекс» (код ЄДРПОУ 38531432) у АТ «ОСОБА_1 банк» МФО 380548. Після цього, невстановлені особи використовуючи незаконно отриманий доступ до системи «Клієнт-Банк» вищевказаного розрахункового рахунку ТОВ «СПК Вінтекс», незаконно сформували підроблене електронне платіжне доручення, на підставі якого з розрахункового рахунку № 26003004257201, безпідставно перерахували грошові кошти в сумі 82 500 грн. на розрахунковий рахунок № 26002000199792 відкритий у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, на ім'я ПП «ТЗП Латуре» (код ЄДРПОУ 38277707), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, кім. 219. За даним фактом 25.07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне правопорушення №1201322140000848 від 24.07.2013, за ознаками ст.190 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «ТЗП Латуре» зареєстроване 09.07.2012 на ім'я ОСОБА_3.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3, пояснив, що в 2005 році, віддав паспорт та ідентифікаційний код на своє ім'я, для влаштування на роботу, двом маловідомим йому чоловікам. Більше цих чоловіків він не бачив. За фактом втрати документів, в червні 2012 року, звернувся з заявою до міліції. Крім цього, він ніколи не реєстрував на своє ім'я ПП «ТЗП Латуре», рахунки в банках для цього підприємства не відкривав. Фінансово-господарську діяльність ПП «ТЗП Латуре» не вів.

Згідно витягу наданого АТ «Астра Банк», МФО 380548 з розрахункового рахунку ТОВ «СПК Вінтекс» № 26003004257201, 23.07.2013 з вказаного рахунку перераховані грошові кошти на суму 82 500 грн. на розрахункового рахунку ПП «ТЗП «Латуре» № 26002000199792, як сплату за термічну обробку валів.

Допитана в якості свідка директор ТОВ «СПК Вінтекс» ОСОБА_4, пояснила, що 23.07.2013 в ранковий час, в офісі перестав працювати комп'ютер на якому встановлено система «Клієнт-банк». В цей же період часу було виявлено переказ грошей в сумі 82 500 грн. з розрахункового рахунку № 26003004257201 ТОВ «СПК Вінтекс» на рахунок ПП «ТЗП Латуре», за термічну обробку валів. За весь період діяльності ТОВ «СПК Вінтекс» ніяких взаємовідносин з ПП «ТЗП Латуре» не було. Вважає, що вхід до системи «Клієнт-Банк» здійснювався через віддалений доступ.

Аналогічні покази надала бухгалтер ТОВ «СПК Вінтекс» ОСОБА_5

Згідно платіжного доручення № 479 від 23.07.2013, з розрахункового рахунку № 2600765361001 ТОВ «Систем Папір» 23.07.2013 здійснено переказ грошей в сумі 59 230 грн. на розрахунковий рахунок № 26002000199792 ПП «ТЗП Латуре», за термічну обробку валів згідно договору № 67 від 01.07.2013.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Систем Папір» ОСОБА_6 пояснив, що 23.07.2013 в ранковий час, ними було виявлено переказ грошей з розрахункового рахунку ТОВ «Систем Папір» № 2600765361001 були переказані гроші в сумі 59 230 грн. на рахунок ПП «ТЗП Латуре». В платежі було вказано, що сплата грошей порозводиться за термічну обробку валів. ТОВ «Систем Папір» ніяких договорів на вказаний від діяльності не укладало, то за весь період діяльності ТОВ «Систем Папір» ніяких взаємовідносин з ПП «ТЗП Латуре» не було. Вважає, що вхід до системи «Клієнт-Банк» здійснювався через віддалений доступ.

Аналогічні покази надала головний бухгалтер ТОВ «Систем Папір» ОСОБА_7

Відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, зокрема здійснюються за рішенням суду про накладення арешту у порядку, встановленому законом. Накладення арешту іншим способом на видаткову частину поточного рахунку № 26002000199792 відкритого ПП «ТЗП Латуре» (код ЄДРПОУ 38277707) у "Фрунзенському" відділенні ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, у рамках розпочатого кримінального провадження не можливо.

З метою захисту інтересів ТОВ «Систем Папір» та ТОВ «СПК Вінтекс» від вчиненого злочину, охорони прав, свобод і інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також забезпечення відшкодування завданої державі шкоди у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на видаткову частину поточного рахунку ПП «ТЗП Латуре» (код ЄДРПОУ 38277707) № 26002000199792 у "Фрунзенському" відділенні ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175 м. Харків, розташованому за адресою: м.Харків, пр. Маршала Жукова, 3.

Слідчий, посилаючись на ч.2 ст.172 КПК України, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться поточний рахунок № 26002000199792, а саме представників ПП «ТЗП Латуре» (код ЄДРПОУ 38277707), оскільки грошові кошти, які були перераховані на розрахунковий рахунок ПП «ТЗП Латуре» (код ЄДРПОУ 38277707) та на теперішній час знаходяться на рахунку № 26002000199792 ПП «ТЗП Латуре» (код ЄДРПОУ 38277707) є предметом злочину, фактично перебувають у володінні винних осіб або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, тому існує реальна загроза втрати вищевказаних грошових коштів.

В клопотанні слідчий зазначає, що з метою попередження можливості приховування та втрати грошових коштів, отриманих у результаті незаконної діяльності, забезпечення відшкодування завданих збитків та можливої конфіскації майна, враховуючи, що вищевказані грошові кошти є предметом злочинного посягання і, отже, відносяться до речових доказів у справі, враховуючи тяжкість злочину, керуючись ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 1074 ЦК України, тому необхідно накласти арешт на видаткову частини розрахункового рахунку ПП «ТЗП Латуре» (код ЄДРПОУ 38277707) № 26002000199792 відкритого у "Фрунзенському" відділенні ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175 м. Харків, розташованому за адресою: м. Харків, пр. Маршала Жукова, 3 та зобов'язати посадових осіб "Фрунзенського" відділення ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175 м. Харків, розташованому за адресою: м. Харків, пр. Маршала Жукова, 3, на момент накладення арешту вказати залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26002000199792.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Згідно ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

В порушення вказаних вимог, слідчим до клопотання не додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а саме: які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати; щодо реєстрації ПП «ТЗП Латуре»; щодо знаходження коштів, які необхідно арештувати у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175 м.Харків, розташованому за адресою м. Харків пр..Маршала Жукова,3.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що сама по собі копія платіжного доручення №479 від 23.07.2013, яка додана слідчим до клопотання, не свідчить про належність зазначеного у клопотанні рахунку ПП «ТЗП ЛАТУРЕ».

Крім того, в ст.170 КПК України визначені підстави для арешту майна. Так, згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Таким чином, за змістом чинного законодавства, зокрема, ч.1 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено лише на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно - небезпечне діяння.

В порушення вимог ч.2 ст.171 КПК України, в клопотанні не зазначені підстави, у зв»язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

З приводу клопотання слідчого в частині зобов»язання посадових осіб "Фрунзенського" відділення ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175 м. Харків, розташованому за адресою: м. Харків, пр. Маршала Жукова, 3, на момент накладення арешту вказати залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26002000199792, слідчий суддя зазначає, що в цій частині прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді, суду саме з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.171, 172 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про накладення арешту на видаткову частину поточного рахунку, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220140000848 від 24.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - повернути старшому прокурору відділу прокуратури Харківської областв юристу 2 класу ОСОБА_2 - для усунення недоліків.

Повернення клопотання не позбавляє права повторного звернення до слідчого судді, в порядку, передбаченому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.