Ухвала

від 19.07.2013 по справі 295/10340/13-к

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/10340/13-к

1-кс/295/4059/13

УХВАЛА

Іменем України

19.07.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі судового засідання Чайківській Н.М., за участю начальника відділу кримінальних розслідувань Слідчого Управління фінансових розслідувань Головного Управління Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №32013060000000033 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законності у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 32013060000000033 щодо службових осіб ВАТ «Коростишівський завод «Електроприлад», за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

У клопотанні зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ВАТ «Електроприлад», а саме: ОСОБА_4, згідно договору купівлі-продажі від 29.03.2007 здійснено продаж комплексу адміністративних будівель площею 9026,6 тис.грн., вартістю 159,5 тис.грн., що розташоване за адресою: м. Коростишів, вул. Більшовицька, 66. громадянину ОСОБА_5 (код НОМЕР_1, АДРЕСА_1), який є пов’язаною особою, а саме, батьком дружини ОСОБА_4 - ОСОБА_6 (народжена 29.02.1972 р.).

Послався на те, що проведеними оперативними заходами встановлено, що 28.03.2007 гр. ОСОБА_5 доручає гр. ОСОБА_4 здійснити продаж адміністративної будівлі за адресою: м. Коростишів, вул. Більшовицька, 66.

Згідно договорів купівлі-продажу від 12.04.07 (тобто через 3 тижні) ОСОБА_5Г.(фактично ОСОБА_4І.) продає:

- частину адміністративної будівлі площею 4169,7 кв.м. ТОВ «РІЕЛТІ СІТІ» (код 31928017, м.Київ, вул. Баговутівська, 17-21), вартістю 1 010,0 тис.грн,

- частину адмінбудівлі площею 4856,9 кв.м. ДП «Строй-Маркет Груп» (код 33104229, м. Київ, вул. Ярославська, 57) вартістю 5 050,0 тис. грн.

Додав, що проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_5 є батьком дружини ОСОБА_4 - ОСОБА_6 (народжена 29.02.1972 р.).

Відповідно при реалізації зазначеного нерухомого майна ВАТ "Електроприлад" з дотриманням вимог податкового законодавства, підприємство отримало б дохід у сумі 5035 тис. грн., який підлягав би оподаткуванню у сумі 2265,75, в тому числі: податком на прибуток підприємств - 1258,75 тис. грн., та податком на додану вартість у сумі 1007 тис. грн., що становить особливо великі розміри.

В ході досудового розслідування слідчим отримано ухвалу Богунського районного суду, на проведення тимчасового доступу та вилучення документів (виїмку) що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку гр. ОСОБА_5

Проведеним аналізом матеріалів виїмки встановлено, що на банківський рахунок гр. ОСОБА_5, 12.04.2007 перераховано гроші від ТОВ «Ріелті - сіті», за придбані приміщення у ВАТ «Коростишівський завод «Електроприлад», після надходження коштів ОСОБА_5, 17.04.2007, здійснює перерахунок коштів в якості оплати за придбання нерухомості у ВАТ «Корстишівский завод «Електроприлад», згідно договору купівлі-продажу від 28.03.2007, на рахунок № 26005000230001, що відкритий у Ф.ЖИТ.Д.АТ «ІНДЕКС - БАНК» в м. Житомирі (МФО 311755), ВАТ «Коростишівський завод «Електроприлад».

Слідчий в клопотанні вказує, що у Ф.ЖИТ.Д.АТ «ІНДЕКС - БАНК» в м. Житомирі (МФО 311755), зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб ВАТ «Коростишівський завод «Електроприлад», оригінали доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по вище вказаних рахунках за період з 01.01.2004 по 01.02.2013.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі Ф.ЖИТ.Д.АТ «ІНДЕКС - БАНК» в м. Житомирі (МФО 311755), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ВАТ «Коростишівський завод «Електроприлад»», а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Виходячи з того, що дані відомості є предметом доказування у кримінальному провадженні та впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ВАТ «Коростишівський завод «Електроприлад»», а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Таким чином, зазначає слідчий, вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в Ф.ЖИТ.Д.АТ «ІНДЕКС - БАНК» в м. Житомирі (МФО 311755) оригіналів, документів ВАТ «Коростишівський завод «Електроприлад» (код ЄДР 05755080), а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 2600500023001, відкритого у Ф.ЖИТ.Д.АТ «ІНДЕКС - БАНК» в м. Житомирі (МФО 311755), для ВАТ «Коростишівський завод «Електроприлад»» (код ЄДР 05755080) у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2004 року по 01.02.2013 рік.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 2600500023001, відкритого у Ф.ЖИТ.Д.АТ «ІНДЕКС - БАНК» в м. Житомирі (МФО 311755), для ВАТ «Коростишівський завод «Електроприлад»» (код ЄДР 05755080), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб ВАТ «Коростишівський завод «Електроприлад»», оригіналу доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком № 2600500023001, засвідченої нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по рахунку, у період з 01.01.2004 року по 01.02.2013 рік.

Встановити строк дії ухвали до 19.08.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : Д.В. Кузнєцов