Ухвала

від 31.07.2013 по справі 522/19456/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/19456/13-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/522/7303/13

УХВАЛА

Іменем України

31 липня 2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., розглянувши представлене старшим слідчим СУ ГУМВС України в Одеській області Постним К.І., та погоджене з прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_1 клопотання по матеріалам кримінального провадження № 12013170110001145 від 14.06.2013 р. за ознаками ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ,-

ВСТАНОВИВ:

Як слідує із клопотання - СУ ГУМВС України в Одеській проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України відносно посадових осіб ПП «Адвайта», які внесли недостовірні відомості до податкової звітності підприємства за період 2010-2012р.р., та яку подали до Державної податкової служби.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що згідно листа Управління НБУ в Одеській області від 12.04.2013 встановлені факти значних операцій з готівкою та схеми, які можуть свідчити про виток капіталів з України наступними юридичними (фізичними) особами, а саме:

- ПП «Музо» (код - 36920080);

- ТОВ «Мортрансекспрес» (код - 33017168);

- ПП «Адвайта» (код - 36233212);

- ПП «Кепстар» (код - 36201987);

- ПП «Кобальт інвестгруп» (код - 35881030);

- ТОВ «Кеней» (код - 37060311);

- фізична особа ОСОБА_2 (і.н. НОМЕР_1).

Згідно інформації отриманої з ДПС в Одеській області ПП «Адвайта» має банківські рахунки у Філії управління ПАТ «ОСОБА_3 та Кредит».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на цей час існує реальна можливість знищення або змінення частково інформації, що становить банківську таємницю.

З метою підтвердження або спростування вищезазначеної інформації, розкриття кримінального правопорушення, та притягнення винних до відповідальності, а також для можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадження і проведення судово-економічної експертизи, слідчий подав клопотання про надання йому та співробітникам УДСБЕП ГУМВС України в Одеській області тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківських рахунків) № 26003004041401 (укр. гривня), № 26003004041401 (долар США), та вилучення інформації яка відображає фінансові операції ПП «Адвайта» (код - 36233212), у період часу з дати відкриття рахунку і по дату виконання постанови суду, для запобігання її можливого знищення), яка зберігається у приміщенні Філії Одеського регіонального управління ПАТ «ОСОБА_3 та Кредит», (МФО -328823, код ЄДРПОУ - 21017660, м. Одеса, вул. Армійська, 18-Б), та можливість її вилучити, а саме:

- інформації, що збережена на розрахункових рахунках № 26003004041401 (укр. гривня), № 26003004041401 (долар США), відкритому ПП «Адвайта», із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- справ з юридичного оформлення рахунку в повному обсязі, а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, тощо.

Вивчивши матеріали клопотання, представлені слідчому судді, заслухавши інформацію слідчого Постного К.І., який вважає за необхідне надати йому право на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів, слідчий суддя вважає, що задоволенню вони не підлягають за наступних обставин.

Як вказано в клопотанні посадові особи ПП «Адвайта» внесли недостовірні відомості до податкової звітності підприємства за період 2010-2012р.р. При цьому слідчому судді не надані Акти перевірки фінансової діяльності ПП «Адвайта» за вказаний період, та які б підтверджували недостовірність поданих звітів і які являються основними документами для встановлення тих чи інших фактів встановлення недостовірності. В самому клопотанні вказано, що така перевірка потрібна для встановлення чи спростування інформації, тобто самого кримінального факту не встановлено.

Також, в клопотанні вказані фізичні та юридичні особи, які проводили значні операції з готівкою та схеми витоку капіталів за кордон. Між тим, із повідомлення УНБУ в Одеській області вказані підприємства мали банківські правовідносини з «Южне ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», тобто до ПАТ «ОСОБА_3 та Кредит» ніякого відношення вони не мають. Крім того, в клопотанні не вказані конкретні платежі та суми їх оплати, інші відомості.

Крім того, твердження слідчого, що існує реальна можливість знищення або змінення частково інформації, що становить банківську таємницю не може служити підставою для задоволення клопотання, тим більше, що такі відомості знаходяться в банку, доступ до якого ПП «Адвайта» не можливий.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, п.5, 132, 159-160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ :

Відмовити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Одеській області Постному К.І. у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківських рахунків) № 26003004041401 (укр. гривня), № 26003004041401 (долар США), та вилучення інформації яка відображає фінансові операції ПП «Адвайта» (код - 36233212), у період часу з дати відкриття рахунку і по дату виконання постанови суду, для запобігання її можливого знищення), яка зберігається у приміщенні Філії Одеського регіонального управління ПАТ «ОСОБА_3 та Кредит», (МФО -328823, код ЄДРПОУ - 21017660, м. Одеса, вул. Армійська, 18-Б), та можливість її вилучити, а саме:

- інформації, що збережена на розрахункових рахунках № 26003004041401 (укр. гривня), № 26003004041401 (долар США), відкритому ПП «Адвайта», із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- справ з юридичного оформлення рахунку в повному обсязі, а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, тощо.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І.Капля

31.07.2013