Постанова

від 01.08.2013 по справі 752/12671/13-к

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/12671/13-к

Провадження № 1-кп/752/474/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2013 р. м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Бойка О.В.,

при секретарі Щербаку А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження № 32013110010000003 відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м.Києва, громадянки України, українки, яка не працює, не одружена, має вищу освіту, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судима,

обвинуваченої за ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України,

з участю сторін - з боку обвинувачення: прокурора Рака П.О.,

з боку захисту: обвинуваченої ОСОБА_1 ,

захисника ОСОБА_2,

в с т а н о в и в:

З матеріалів справи вбачається, що обвинувачена ОСОБА_1, будучи звільненою з посади Голови правління ЗАТ «Центральна страхова компанія» (код ЄДРПОУ 33097678) згідно протоколу №8 загальних зборів Акціонерів ЗАТ «Центральна страхова компанія» від 13.07.07 та юридично не маючи відношення до діяльності ЗАТ «Центральна страхова компанія», діючи умисно, в період з липня 2007 року по січень 2008 року, перебуваючи на території м. Києва, з метою наступного використання, діючи повторно, внесла завідомо неправдиві відомості в офіційні документи щодо фінансово-господарської діяльності «ЗАТ «Центральна страхова компанія» (код ЄДРПОУ 33097678), які надають права (звільняють від обов'язків) шляхом підписання наступних документів від імені Голови правління ЗАТ «Центральна страхова компанія»:

- додаткової угоди № 9 від 26.07.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 9 від 24.11.2006 р., в якій зазначена страхова премія 24 835 грн., період страхування 29.07.2007 р. до 28.08.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 10 від 23.08.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 9 від 24.1 1.2006 р. в якій зазначена страхова премія 26 249 грн., період страхування 29.08.2007 р. до 28.09.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 11 від 24.09.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 9 від 24.11.2006 р. в якій зазначена страхова премія 48 367 грн., період страхування 29.09.2007 р. до 28.10.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 12 від 24.10.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 9 від 24.1 1.2006 р. в якій зазначена страхова премія 68 666 грн., період страхування 29.10.2007 р. до 28.11.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 13 від 23.11.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 9 від 24.11.2006 р. в якій зазначена страхова премія 75 871 грн., період страхування 29.11.2007 р. до 28.12.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 16 від 26.07.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 8 від 31.05.2006 р. в якій зазначена страхова премія 23 083 грн., період страхування 04.08.2007 р. до 03.09.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 17 від 23.08.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 8 від 31.05.2006 р. в якій зазначена страхова премія 19 890 грн., період страхування 04.09.2007 р. до 03.10.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 18 від 24.09.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 8 від 31.05.2006 р. в якій зазначена страхова премія 26 382 грн., період страхування 04.10.2007 р. до 03.11.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 19 від 24.10.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 8 від 31.05.2006 р. в якій зазначена страхова премія 26 502 грн., період страхування 04.11.2007 р. до 03.12.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 20 від 23.11.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 8 від 31.05.2006 р. в якій зазначена страхова премія 39 932 грн., період страхування 04.12.2007 р. до 03.01.2008 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 18 від 26.07.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 7 від 31.03.2006 р. в якій зазначена страхова премія 3 512 грн., період страхування 26.07.2007 р. до 25.08.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 19 від 23.08.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 7 від 31.03.2006 р. в якій зазначена страхова премія 3 723 грн., період страхування 26.08.2007 р. до 25.09.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 20 від 24.09.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 7 від 31.03.2006 р. в якій зазначена страхова премія 6 903 грн., період страхування 26.09.2007 р. до 25.10.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 21 від 24.10.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 7 від 31.03.2006 р. в якій зазначена страхова премія 10 721 грн., період страхування 26.10.2007 р. до 25.11.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 22 від 23.11.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 7 від 31.03.2006 р. в якій зазначена страхова премія 13 310 грн., період страхування 26.11.2007 р. до 25.12.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 21 від 26.07.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 6 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 4 742 грн., період страхування 04.08.2007 р. до 03.09.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 22 від 23.08.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 6 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 4 566 грн., період страхування 04.09.2007 р. до 03.10.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 23 від 24.09.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 6 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 8 049 грн., період страхування 04.10.2007 р. до 03.11.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 24 від 24.10.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 6 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 11 385 грн., період страхування 04.11.2007 р. до 03.12.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 25 від 23.11.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 6 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 11 256 грн., період страхування 04.12.2007 р. до 03.01.2008 р, «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 21 від 26.07.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 5 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 7 988 грн., період страхування 26.07.2007 р. до 25.08.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 22 від 23.08.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 5 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 8 118 грн., період страхування 26.08.2007 р. до 25.09.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 23 від 24.09.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 5 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 13 123 грн., період страхування 26.09.2007 р. до 25.10.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 24 від 24.10.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 5 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 17 378 грн., період страхування 26.10.2007 р. до 25.11.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1 ;

- додаткової угоди №25 від 23.11.2007 року до договору страхування фінансових ризиків №5 від 30.12.2005 року, в якій зазначена страхова премія 17 215 грн., період страхування 26.11.2007 р. до 25.12.2007 р., «страхувальник» тов. «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 21 від 26.07.2001 року до договору страхування фінансових ризиків № 4 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 8 710 грн період страхування 01.08.2007 р. до 31.08.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 22 від 23.08.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 4 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 10 455 грн, період страхування 01.09.2007 р. до 30.09.2007 р., «страхувальник» ІОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 23 від 24.09.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 4 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 17 444 грн період страхування 01.10.2007 р. до 31.11.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 24 від 24.10.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 4 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія _: грн., період страхування 01.11.2007 р. до 30.11.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 25 від 23.11.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 4 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 29 044 грн., період страхування 01.12.2007 р. до 31.12.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 21 від 26.07.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 3 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 1 204 грн., період страхування 26.07.2007 р. до 25.08.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 22 від 23.08.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 3 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 1 785 грн., період страхування 26.08.2007 р. до 25.09.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 23 від 24.09.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 3 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 3 077 грн., період страхування 26.09.2007 р. до 25.10.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 24 від 24.10.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 3 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 3 734 грн., період страхування 26.10.2007 р. до 25.11.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 25 від 23.11.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 3 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 3 061 грн., період страхування 26.11.2007 р. до 25.12.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 21 від 26.07.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 2 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 28 102 грн., період страхування 03.08.2007 р. до 02.09.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 22 від 23.08.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 2 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 28 560 грн., період страхування 03.09.2007 р. до 02.10.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 23 від 24.09.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 2 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 52 764 грн., період страхування 03.10.2007 р. до 02.11.2007 р., «страхувальник» ТОВ

«Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 24 від 24.10.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 2 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 71 075 грн., період страхування 03.11.2007 р. до 02.12.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 25 від 23.11.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 2 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 79 864 грн., період страхування 03.12.2007 р. до 02.01.2008 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 21 від 26.07.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 1 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 11 611 грн., період страхування 01.08.2007 р. до 31.08.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 22 від 23.08.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 1 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 10 770 грн., період страхування 01.09.2007 р. до 30.09.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 23 від 24.09.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 1 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 17 080 грн., період страхування 01.10.2007 р. до 31.10.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 24 від 24.10.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 1 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 24 635 грн., період страхування 01.11.2007 р. до 30.11.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткової угоди № 25 від 23.11.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 1 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 29 032 грн., період страхування 01.12.2007 р. до 31.12.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1

- заяви ЛБ «Діамантбанк» про закриття поточного рахунку № НОМЕР_1 юридичної особи ЗАТ «Центральна страхова компанія» від 26 грудня 2007 року з підписом Голови Правління ОСОБА_1;

- заяви ВАТ «Сведбанк» про закриття поточного рахунку № 26505300425001 юридичної особи ЗАТ «Центральна страхова компанія» від 26 грудня 2007 року з підписом Голови Правління ОСОБА_1;

- заяви Філія АБ «Південний» в м. Києві про закриття поточного рахунку №2650731495901 юридичної особи ЗАТ «Центральна страхова компанія» від 16 січня 2008 року з підписом Голови Правління ОСОБА_1;

- заяви АКБ «Інтеграл-Банк» про закриття поточного рахунку № 26005218301 юридичної особи ЗАТ «Центральна страхова компанія» від 26 грудня 2007 року з підписом Голови Правління ОСОБА_1;

- заяви АКБ «Трансбанк» про закриття поточного рахунку № 26507301003019 юридичної особи ЗАТ «Центральна страхова компанія» від 26 грудня 2007 року з підписом Голови Правління ОСОБА_1;

- акту прийому-передачі від 07.12.2007 р. ЗАТ «Центральна страхова компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1 АКБ «Трансбанк» по відновленню та тестуванню системи електронних платежів «Клієнт-Банк».

Крім того, обвинувачена ОСОБА_1, будучи звільненою з посади Голови правління ЗАТ «Центральна страхова компанія» (код ЄДРПОУ 33097678) згідно протоколу №8 загальних зборів Акціонерів ЗАТ «Центральна страхова компанія» від 13.07.07 та юридично не маючи відношення до діяльності ЗАТ «Центральна страхова компанія», використала завідомо підроблені документи щодо фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Центральна страхова компанія» (код ЄДРПОУ 33097678), які надають права (звільняють від обов'язків) шляхом подання їх іншим особам.

Так, ОСОБА_1, діючи умисно, в період з липня 2007 року по січень 2008 року, перебуваючи на території м. Києва, діючи повторно, особисто передала до банківських установ наступні завідомо підроблені документи, а саме:

- заява АБ «Діамантбанк» про закриття поточного рахунку № 2650331426 юридичної особи ЗАТ «Центральна страхова компанія» від 26 грудня 2007 року з підписом Голови Правління ОСОБА_1;

- заява ВАТ «Сведбанк» про закриття поточного рахунку № 26505300425001 юридичної особи ЗАТ «Центральна страхова компанія» від 26 грудня 2007 року з підписом Голови Правління ОСОБА_1;

- заява Філія АБ «Південний» в м. Києві про закриття поточного рахунку №2650731495901 юридичної особи ЗАТ «Центральна страхова компанія» від 16 січня 2008 року з підписом Голови Правління ОСОБА_1;

- заява АКБ «Інтеграл-Банк» про закриття поточного рахунку № 26005218301 юридичної особи ЗАТ «Центральна страхова компанія» від 26 грудня 2007 року з підписом Голови Правління ОСОБА_1;

- заява АКБ «Трансбанк» про закриття поточного рахунку № 26507301003019 юридичної особи ЗАТ «Центральна страхова компанія» від 26 грудня 2007 року з підписом Голови Правління ОСОБА_1;

- акт прийому-передачі від 07.12.2007 р. ЗАТ «Центральна страхова компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1 АКБ «Трансбанк» по відновленню та тестуванню системи електронних платежів «Клієнт-Банк».

Крім того, ОСОБА_1, діючи умисно, в період з липня 2007 року по січень 2008 року, перебуваючи на території м. Києва, діючи повторно, через невстановлених слідством осіб передала представникам ТОВ «Енергозахід» (код ЄДРПОУ 32110446) наступні завідомо підроблені документи:

- додаткова угода № 9 від 26.07.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 9 від 24.11.2006 р. в якій зазначена страхова премія 24 835 грн., період страхування 29.07.2007 р. до 28.08.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 10 від 23.08.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 9 від 24.11.2006 р. в якій зазначена страхова премія 26 249 грн., період страхування 29.08.2007 р. до 28.09.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 1 1 від 24.09.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 9 від 24.1 1.2006 р. в якій зазначена страхова премія 48 367 грн., період страхування 29.09.2007 р. до 28.10.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 12 від 24.10.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 9 від 24.11.2006 р. в якій зазначена страхова премія 68 666 грн., період страхування 29.10.2007 р. до 28.11.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 13 від 23.11.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 9 від 24.11.2006 р. в якій зазначена страхова премія 75 871 грн., період страхування 29.11.2007 р. до 28.12.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 16 від 26.07.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 8 від 31.05.2006 р. в якій зазначена страхова премія 23 083 грн., період страхування 04.08.2007 р. до 03.09.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 17 від 23.08.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 8 від 31.05.2006 р. в якій зазначена страхова премія 19 890 грн., період страхування 04.09.2007 р. до 03.10.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 18 від 24.09.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 8 від 31.05.2006 р. в якій зазначена страхова премія 26 382 грн., період страхування 04.10.2007 р. до 03.11.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 19 від 24.10.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 8 від 31.05.2006 р. в якій зазначена страхова премія 26 502 грн., період страхування 04.11.2007 р. до 03.12.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 20 від 23.11.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 8 від 31.05.2006 р. в якій зазначена страхова премія 39 932 грн., період страхування 04.12.2007 р. до 03.01.2008 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 18 від 26.07.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 7 від 31.03.2006 р. в якій зазначена страхова премія 3 512 грн., період страхування 26.07.2007 р. до 25.08.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 19 від 23.08.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 7 від 31.03.2006 р. в якій зазначена страхова премія 3 723 грн., період страхування 26.08.2007 р. до 25.09.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 20 від 24.09.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 7 від 31.03.2006 р. в якій зазначена страхова премія 6 903 грн., період страхування 26.09.2007 р. до 25.10.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 21 від 24.10.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 7 від 31.03.2006 р. в якій зазначена страхова премія 10 721 грн., період страхування 26.10.2007 р. до 25.11.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 22 від 23.11.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 7 від 31.03.2006 р. в якій зазначена страхова премія 13 310 грн., період страхування 26.11.2007 р. до 25.12.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 21 від 26.07.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 6 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 4 742 грн., період страхування 04.08.2007 р. до 03.09.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 22 від 23.08.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 6 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 4 566 грн., період страхування 04.09.2007 р. до 03.10.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 23 від 24.09.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 6 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 8 049 грн., період страхування 04.10.2007 р. до 03.11.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 24 від 24.10.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 6 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 11 385 грн., період страхування 04.11.2007 р. до 03.12.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 25 від 23.11.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 6 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 11 256 грн., період страхування 04.12.2007 р. до 03.01.2008 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 21 від 26.07.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 5 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 7 988 грн., період страхування 26.07.2007 р. до 25.08.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 22 від 23.08.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 5 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 8 118 грн., період страхування 26.08.2007 р. до 25.09.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 23 від 24.09.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 5 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 13 123 грн., період страхування 26.09.2007 р. до 25.10.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 24 від 24.10.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 5 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 17 378 грн., період страхування 26.10.2007 р. до 25.11.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 25 від 23.11.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 5 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 17 215 грн., період страхування 26.11.2007 р. до 25.12.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 21 від 26.07.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 4 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 8 710 грн., період страхування 01.08.2007 р. до 31.08.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 22 від 23.08.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 4 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 10 455 грн., період страхування 01.09.2007 р. до 30.09.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 23 від 24.09.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 4 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 17 444 грн., період страхування 01.10.2007 р. до 31.11.2007 р., «страхувальник» ТОВ

«Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 24 від 24.10.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 4 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 25 808 грн., період страхування 01.11.2007 р. до 30.11.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 25 від 23.11.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 4 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 29 044 грн., період страхування 01.12.2007 р. до 31.12.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 21 від 26.07.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 3 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 1 204 грн., період страхування 26.07.2007 р. до 25.08.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 22 від 23.08.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 3 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 1 785 грн., період страхування 26.08.2007 р. до 25.09.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 23 від 24.09.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 3 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 3 077 грн., період страхування 26.09.2007 р. до 25.10.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 24 від 24.10.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 3 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 3 734 грн., період страхування 26.10.2007 р. до 25.11.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 25 від 23.11.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 3 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 3 061 грн., період страхування 26.11.2007 р. до 25.12.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 21 від 26.07.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 2 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 28 102 грн., період страхування 03.08.2007 р. до 02.09.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 22 від 23.08.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 2 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 28 560 грн., період страхування 03.09.2007 р. до 02.10.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 23 від 24.09.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 2 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 52 764 грн., період страхування 03.10.2007 р. до 02.11.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 24 від 24.10.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 2 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 71 075 грн., період страхування 03.11.2007 р. до 02.12.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 25 від 23.11.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 2 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 79 864 грн., період страхування 03.12.2007 р. до 02.01.2008 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 21 від 26.07.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 1 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 11 611 грн., період страхування 01.08.2007 р. до 31.08.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 22 від 23.08.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 1 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 10 770 грн., період страхування 01.09.2007 р. до 30.09.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 23 від 24.09.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 1 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 17 080 грн., період страхування 01.10.2007 р. до 31.10.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 24 від 24.10.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 1 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 24 635 грн., період страхування 01.11.2007 р. до 30.11.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1;

- додаткова угода № 25 від 23.11.2007 року до договору страхування фінансових ризиків № 1 від 30.12.2005 р. в якій зазначена страхова премія 29 032 грн., період страхування 01.12.2007 р. до 31.12.2007 р., «страхувальник» ТОВ «Енергозахід» в особі директора Яремова Ю.О., «страховик» ЗАТ «Центральна Страхова Компанія» в особі Голови Правління ОСОБА_1

Зазначені дії ОСОБА_1 кваліфіковані органом досудового слідства, як підроблення іншого офіційного документа, який видається підприємством і який надає права і звільняє від обов'язків, з метою використання його іншою особою, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України; використання завідомо підробленого документа, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

В судовому засіданні захисник заявила клопотання про закриття кримінального провадження відносно обвинуваченої ОСОБА_1, у зв'язку із закінченням строків давності.

Обвинувачена підтримала думку прокурора, при цьому розуміє нереабілітуючі обставини закриття кримінального провадження.

Прокурор не заперечує проти задоволення заявленого клопотання та вважає за можливе закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_1 у зв'язку із закінченням строків давності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання захисника з наступних підстав.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі та п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Оскільки злочин вчинено в період з липня 2007 року по січень 2008 року, то на момент розгляду провадження сплинули строки притягнення ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, враховуючи те, що обвинувачена не заперечує щодо закриття провадження, а підстав вважати, що ОСОБА_1 ухилялася від слідства в суду не має, тому кримінальне провадження слід закрити на підставі ст. 284 КПК України у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Судові витрати відсутні.

Долю речових доказів вирішити у відповідності до вимог ч. 9 ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 284,285 КПК України, 49 КК України, -

ухвалив:

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.4 ст.358 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження № 32013110010000003- закрити.

Міру запобіжного заходу, у вигляді застави, до вступу ухвали в законну силу, залишити без змін.

Після вступу ухвали в законну силу, заставу в розмірі 17000 ( сімнадцять тисяч ) гривень, що знаходиться на депозитному рахунку Голосіївського районного суду м.Києва,- повернути ОСОБА_1.

Речові докази, а саме:

- матеріали обшуків, виїмок, оглядів, що зберігаються в матеріалах кримінального провадження - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Арешт, накладений постановою слідчого на 1/3 частину квартири 31 в м.Києві по вул.Василенка,6-а; автомобіль «Hyundai Accent», 2008 року випуску, д.н.з.НОМЕР_2; автомобіль «Kia Cerato», 2006 року випуску, д.н.з.НОМЕР_3; автомобіль «Ваз 11193», 2007 року випуску, д.н.з.НОМЕР_4- скасувати.

Ухвала може бути оскаржена в Апеляційний суд м. Києва протягом семи діб з часу її проголошення через Голосіївський районний суд м.Києва.

Суддя О.В.Бойко