Ухвала

від 05.08.2013 по справі 640/12953/13-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/12953/13-к

н/п 1-кс/640/4732/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" серпня 2013 р. Київський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - Колесник С.А.,

при секретарі - Боденко Д.О.

слідчого - Шевченко А.Ю.

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про накладення арешту на видаткову частину розрахункового рахунку ПП «ТЗП Латуре», у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220140000848 від 24.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

05.08.2013 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про накладення арешту на видаткову частину розрахункового рахунку ПП «ТЗП Латуре», у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220140000848 від 24.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_2

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на накладення арешту на видаткову частини розрахункового рахунку ПП «ТЗП Латуре» (код ЄДРПОУ 38277707) № 26002000199792 відкритого у "Фрунзенському" відділенні ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175 м. Харків, розташованому за адресою: м. Харків, пр. Маршала Жукова, 3.

На обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали досудових розслідувань внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201322140000848 від 24.07.2013, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України та №1201322140000857 від 25.07.2013, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, які об’єднані в одне провадження та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під загальним №1201322140000848.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.07.2013 невстановлені особи, діючи навмисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужого майна, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили несанкціоноване втручання до системи «Клієнт-банк» розрахункового рахунку № 2600765361001, відкритого на ім’я ТОВ «Систем Папір» (код ЄДРПОУ 30568884) у філії «Славутицьке відділення» ПАТ «Банк «Київська Русь» м. Київ. Після цього, невстановлені особи використовуючи незаконно отриманий доступ до системи «Клієнт-Банк» вищевказаного розрахункового рахунку ТОВ «Систем Папір», незаконно сформували підроблене електронне платіжне доручення, на підставі якого з розрахункового рахунку №2600765361001, безпідставно перерахували грошові кошти в сумі 59 230 грн. на розрахунковий рахунок № 26002000199792 відкритий у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175 на ім’я ПП «ТЗП Латуре» (код ЄДРПОУ 38277707), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, кім. 219.

За даним фактом 24.07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне правопорушення №1201322140000848 від 24.07.2013, за ознаками ст.190 ч. 3 КК України.

Крім цього, 23.07.2013, невстановлені особи, діючи навмисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужого майна, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили несанкціоноване втручання до системи «Клієнт-банк» розрахункового рахунку № 26003004257201, відкритого на ім’я ТОВ «СПК Вінтекс» (код ЄДРПОУ 38531432) у АТ «ОСОБА_1 банк» МФО 380548. Після цього, невстановлені особи використовуючи незаконно отриманий доступ до системи «Клієнт-Банк» вищевказаного розрахункового рахунку ТОВ «СПК Вінтекс», незаконно сформували підроблене електронне платіжне доручення, на підставі якого з розрахункового рахунку № 26003004257201, безпідставно перерахували грошові кошти в сумі 82 500 грн. на розрахунковий рахунок № 26002000199792 відкритий у ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, на ім’я ПП «ТЗП Латуре» (код ЄДРПОУ 38277707), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, кім. 219.

За даним фактом 25.07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне правопорушення №1201322140000848 від 24.07.2013, за ознаками ст.190 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «ТЗП Латуре» зареєстроване 09.07.2012 на ім’я ОСОБА_3.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що в 2005 році, віддав паспорт та ідентифікаційний код на своє ім’я, для влаштування на роботу, двом маловідомим йому чоловікам. Більше цих чоловіків він не бачив. За фактом втрати документів, в червні 2012 року, звернувся з заявою до міліції. Крім цього, він ніколи не реєстрував на своє ім’я ПП «ТЗП Латуре», рахунки в банках для цього підприємства не відкривав. Фінансово-господарську діяльність ПП «ТЗП Латуре» не вів.

Згідно витягу наданого АТ «Астра Банк», МФО 380548 з розрахункового рахунку ТОВ «СПК Вінтекс» № 26003004257201, 23.07.2013 з вказаного рахунку перераховані грошові кошти на суму 82 500 грн. на розрахункового рахунку ПП «ТЗП «Латуре» № 26002000199792, як сплату за термічну обробку валів.

Допитана в якості свідка директор ТОВ «СПК Вінтекс» ОСОБА_4, пояснила, що 23.07.2013 в ранковий час, в офісі перестав працювати комп’ютер на якому встановлено система «Клієнт-банк». В цей же період часу було виявлено переказ грошей в сумі 82 500 грн. з розрахункового рахунку № 26003004257201 ТОВ «СПК Вінтекс» на рахунок ПП «ТЗП Латуре», за термічну обробку валів. За весь період діяльності ТОВ «СПК Вінтекс» ніяких взаємовідносин з ПП «ТЗП Латуре» не було. Вважає, що вхід до системи «Клієнт-Банк» здійснювався через віддалений доступ.

Аналогічні покази надала бухгалтер ТОВ «СПК Вінтекс» ОСОБА_5

Згідно платіжного доручення № 479 від 23.07.2013, з розрахункового рахунку № 2600765361001 ТОВ «Систем Папір» 23.07.2013 здійснено переказ грошей в сумі 59 230 грн. на розрахунковий рахунок № 26002000199792 ПП «ТЗП Латуре», за термічну обробку валів згідно договору № 67 від 01.07.2013.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Систем Папір» ОСОБА_6 пояснив, що 23.07.2013 в ранковий час, ними було виявлено переказ грошей з розрахункового рахунку ТОВ «Систем Папір» № 2600765361001 були переказані гроші в сумі 59 230 грн. на рахунок ПП «ТЗП Латуре». В платежі було вказано, що сплата грошей порозводиться за термічну обробку валів. ТОВ «Систем Папір» ніяких договорів на вказаний від діяльності не укладало, то за весь період діяльності ТОВ «Систем Папір» ніяких взаємовідносин з ПП «ТЗП Латуре» не було. Вважає, що вхід до системи «Клієнт-Банк» здійснювався через віддалений доступ.

Аналогічні покази надала головний бухгалтер ТОВ «Систем Папір» ОСОБА_7

Відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, зокрема здійснюються за рішенням суду про накладення арешту у порядку, встановленому законом. Накладення арешту іншим способом на видаткову частину поточного рахунку № 26002000199792 відкритого ПП «ТЗП Латуре» (код ЄДРПОУ 38277707) у "Фрунзенському" відділенні ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, у рамках розпочатого кримінального провадження не можливо.

З метою захисту інтересів ТОВ «Систем Папір» та ТОВ «СПК Вінтекс» від вчиненого злочину, охорони прав, свобод і інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також забезпечення відшкодування завданої державі шкоди у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на видаткову частину поточного рахунку ПП «ТЗП Латуре» (код ЄДРПОУ 38277707) № 26002000199792 у "Фрунзенському" відділенні ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175 м.Харків, розташованому за адресою: м. Харків, пр. Маршала Жукова, 3.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України арештом майна, зокрема є тимчасове позбавлення осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Таким чином, грошові кошти, які були перераховані на розрахунковий рахунок ПП «ТЗП Латуре» (код ЄДРПОУ 38277707) та на теперішній час знаходяться на рахунку № 26002000199792 ПП «ТЗП Латуре» (код ЄДРПОУ 38277707) є предметом злочину, фактично перебувають у володінні винних осіб або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, тому існує реальна загроза втрати вищевказаних грошових коштів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться поточний рахунок № 26002000199792, а саме представників ПП «ТЗП Латуре» (код ЄДРПОУ 38277707), на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Слідчий зазначив, що з метою попередження можливості приховування та втрати грошових коштів, отриманих у результаті незаконної діяльності, забезпечення відшкодування завданих збитків та можливої конфіскації майна, враховуючи, що вищевказані грошові кошти є предметом злочинного посягання і, отже, відносяться до речових доказів у справі, враховуючи тяжкість злочину, належить арештувати зазначене у клопотанні майно.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Власник майна - засновник підприємства ПП «ТЗП «Латуре» ОСОБА_3 подав слідчому заяву, якою просив клопотання розглядати за його відсутністю (а.с.63).

Відповідно до вимог ст.. 172 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, при цьому виходить з наступного.

У відповідності до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямовано кримінальне правопорушення.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов’язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Частиною 4 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок ПП «ТЗП Латуре» (код ЄДРПОУ 38277707) №26002000199792 відкритого у "Фрунзенському" відділенні ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175 м. Харків, розташованому за адресою: м. Харків, пр. Маршала Жукова, 3, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямовано кримінальне правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, отже слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на грошові кошти.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107,170-173,309, 372 КПК України,-

У х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про накладення арешту на видаткову частину розрахункового рахунку ПП «ТЗП Латуре», у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220140000848 від 24.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошову суму 141 730 (сто сорок одну тисячу сімсот тридцять) грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку Приватного підприємства «ТЗП Латуре» (код ЄДРПОУ 38277707) № 26002000199792 відкритого у "Фрунзенському" відділенні ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175 м. Харків, розташованому за адресою: м. Харків, пр. Маршала Жукова, 3, заборонивши їх розпорядження та використання.

У задоволенні іншої частини клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.