Ухвала

від 26.07.2013 по справі 759/11178/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/955/13

ун. № 759/11178/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - П»ятничук І.В.,

при секретарі - Іванові К.Ю.,

з участю прокурора - Паламарчук Я.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання Старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, майора податкової міліції ОСОБА_1 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И В :

25.07.2013 р. до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, майора податкової міліції ОСОБА_1 погоджене прокурором групи прокурорів кримінального провадження ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів а саме до до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ "Праймгруп" (код ЄДРПОУ 38241398), (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної державної адміністрації у м. Києві (м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41), та можливість їх вилучити.

В обґрунтування заявленого клопотання вказуючи на те, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110080000091 від 03.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена слідством особа в період 2013 року, створила суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "ОСОБА_3 - Продакт" (код ЄРДПОУ 38590440) з метою прикриття незаконної діяльності. Так, допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ "ОСОБА_3 - Продакт" (код ЄРДПОУ 38590440) ОСОБА_4 дав покази, що до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності підприємства він ніякого відношення не має. Також він повідомив, що в березні 2013 року при пошуку постійної роботи, йому було запропоновано чоловіком на ім'я Олександр роботу бригадиром будівельної компанія, на що він погодився та надав йому оригінали документів: особистий паспорт та ін. Зі слів ОСОБА_4, через чотири дні чоловік на ім'я Олександр повернув йому документи та пообіцяв зателефонувати пізніше, але не зателефонував. Аналізом фінансово-господарської діяльності встановлено, що ТОВ "ОСОБА_3 - Продакт" (код ЄРДПОУ 38590440) мало взаємовідносини з ТОВ "Праймгруп" (код ЄДРПОУ 38241398), а саме під час ведення бухгалтерського обліку та складання податкової звітності службові особи використовували первинні документи складені від імені службових осіб даного підприємства, яке фактично будь-яких товарів (робіт, послуг) не продавало, документи не підписували, в зв'язку з чим зазначені взаємовідносини викликають сумнів та підлягають перевірки. Відомості по службовим особам ТОВ "Праймгруп" (код ЄДРПОУ 38241398) містяться в документах, що знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної державної адміністрації у м. Києві, а саме: хто саме зі службових осіб ТОВ "Праймгруп" (код ЄДРПОУ 38241398) зареєстрував підприємство, підписував статут підприємства, відомості реєстраційної картки підприємства, Протоколи загальних зборів учасників товариства, довіреності, тому здобуті таким чином докази доведуть причетність конкретних осіб до скоєння даного правопорушення. Беручи до уваги, що в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янської державної адміністрації у м. Києві, знаходяться реєстраційні документи ТОВ "Праймгруп" тому просили заявлене клопотання задовольнити.

В судовому засіданні старший слідчий Домбай М.М. та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про які вони просять суд, а також просили розглядати клопотання без службових осіб Солом'янської районної державної адміністрації у м. Києві, що володіє даними документами, тимчасовий доступ до яких вони просять дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення чи приховування документів.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення чи приховування документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110080000091 від 03.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК Україн та вислухавши думку прокурора і слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Приймаючи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в Солом»янській районній державній адміністрації м.Києва знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженні, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до предметів та документів, які можуть містити інформацію про реєстрацію та діяльність даного товариства.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання Старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, майора податкової міліції ОСОБА_1 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві ОСОБА_1 та оперуповноваженому ГВ ПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_5 тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ "Праймгруп" (код ЄДРПОУ 38241398), (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної державної адміністрації у м. Києві (м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41), та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл та проведення обшуку згідно положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу - протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: